Pranie špinavých peňazí bude v ČR ťažšie

Praha 13. marca (TASR) - Podvodníci snažiaci sa v Českej republike vyprať špinavé peniaze by mali mať od druhej polovice roka ťažší život.

Vláda ČR v stredu prijala novelu zákona o praní špinavých peňazí, ktorá rozširuje veľa profesií, ktoré musia hlásiť podozrivé transakcie. Musia ju však ešte schváliť poslanci, aby mohla platiť od tohtoročného júla, informuje denník Mladá fronta Dnes.

Zatiaľ čo dnes musia oznamovať podozrivé operácie inštitúcie ako banky, fondy, poisťovne, herne, kasína, zmenárne či realitné kancelárie, podľa novely by tak museli robiť aj advokáti, notári, účtovníci či súdni exekútori. "Sú to profesie, ktoré sa môžu dostať k informáciám, že niekto perie špinavé peniaze," hovorí Karel Koryna, riadiaci na ministerstve financií ČR útvar pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí čiže legalizácia príjmov napríklad z predaja drog či inej trestnej činnosti má veľa podôb. Jednotlivé inštitúcie väčšinou majú vlastné systémy, ako takéto prípady odhaliť.

"Prevažná väčšina bánk využíva takzvanú metódu červených svetielok. Je to súbor určitých signálov, podľa ktorých sa hodnotí daný obchod z pohľadu prania špinavých peňazí. Napríklad, podnikateľ má reštauráciu, pre ktorú sú obvyklé tržby 200 000 až 300 000 Kč, a naraz dostane na účet 10 miliónov Kč. Pritom, keď sa ide okolo, vidno, že je reštaurácia prázdna," popisuje predseda Komisie pre bankovú a finančnú bezpečnosť ČR Eduard Jeleň.

Práve banky dávajú úradu najviac podnetov na šetrenie. Vlani ich dostal 1 267 a na ich základe podal vyše 100 trestných oznámení na transakcie za zhruba 1,5 miliardy Kč. Odsúdený však doteraz nikto nebol.

Nedá sa pritom čakať, že prísnejšie mechanizmy budú záchranou. "Podplatený účtovník zostane podplateným účtovníkom a bude náročnejšie týchto ľudí odhaliť," hovorí šéf vyšetrovacích služieb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

(1 CZK = 1,324 SKK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
  4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
  5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  8. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  10. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
  2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
  3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
  5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 16 756
  2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 949
  3. Eilat: Slnko, teplo a zábava 6 035
  4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 451
  5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 972
  6. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 912
  7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 343
  8. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 733
  9. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások 1 479
  10. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 291

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Parlamentné voľby by vyhral Smer, Kollár predbehol SNS

Kotlebova strana sa by sa podľa prieskumu dostala až na šieste miesto.

SVET

Asad necháva státisíce ľudí umierať od hladu

Vojna proti Islamskému štátu sa skončila.

EKONOMIKA

Vkladné knižky kedysi využívala mafia. Aké sú lepšie investície

Čo urobiť s veľkou sumou našetrených peňazí.

Neprehliadnite tiež

Analytici očakávajú v budúcom roku hospodársky rast na úrovni 3,9 percenta

Oproti tomuto roku by mal v budúcom roku zrýchliť tak rast hrubého domáceho produktu, ako aj rast spotrebiteľských cien.

VÚB začlení dve dcérske spoločnosti do banky

Spoločnosť sa rozhodla zjednodušiť štruktúru a začleniť VÚB Factoring a Consumer Finance Holding do banky.

Euro si pripísalo ďalšie zisky, kurz oproti doláru dosiahol šesťtýždňové maximum

Investori sú optimistickejší, pokiaľ ide o ďalšie posilnenie hospodárskeho rastu euroregiónu.

Británia čelí najdlhšiemu poklesu životnej úrovne

Príjmy britských domácností majú klesať ešte dlhšie ako po poslednej finančnej kríze.

Diaľnica pri križovatke Blatné smerom do Bratislavy je už prejazdná

Doprava bude počas víkendu vedená minimálne v dvoch jazdných pruhoch.