Pranie špinavých peňazí bude v ČR ťažšie

Praha 13. marca (TASR) - Podvodníci snažiaci sa v Českej republike vyprať špinavé peniaze by mali mať od druhej polovice roka ťažší život.

Vláda ČR v stredu prijala novelu zákona o praní špinavých peňazí, ktorá rozširuje veľa profesií, ktoré musia hlásiť podozrivé transakcie. Musia ju však ešte schváliť poslanci, aby mohla platiť od tohtoročného júla, informuje denník Mladá fronta Dnes.

Zatiaľ čo dnes musia oznamovať podozrivé operácie inštitúcie ako banky, fondy, poisťovne, herne, kasína, zmenárne či realitné kancelárie, podľa novely by tak museli robiť aj advokáti, notári, účtovníci či súdni exekútori. "Sú to profesie, ktoré sa môžu dostať k informáciám, že niekto perie špinavé peniaze," hovorí Karel Koryna, riadiaci na ministerstve financií ČR útvar pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí čiže legalizácia príjmov napríklad z predaja drog či inej trestnej činnosti má veľa podôb. Jednotlivé inštitúcie väčšinou majú vlastné systémy, ako takéto prípady odhaliť.

"Prevažná väčšina bánk využíva takzvanú metódu červených svetielok. Je to súbor určitých signálov, podľa ktorých sa hodnotí daný obchod z pohľadu prania špinavých peňazí. Napríklad, podnikateľ má reštauráciu, pre ktorú sú obvyklé tržby 200 000 až 300 000 Kč, a naraz dostane na účet 10 miliónov Kč. Pritom, keď sa ide okolo, vidno, že je reštaurácia prázdna," popisuje predseda Komisie pre bankovú a finančnú bezpečnosť ČR Eduard Jeleň.

Práve banky dávajú úradu najviac podnetov na šetrenie. Vlani ich dostal 1 267 a na ich základe podal vyše 100 trestných oznámení na transakcie za zhruba 1,5 miliardy Kč. Odsúdený však doteraz nikto nebol.

Nedá sa pritom čakať, že prísnejšie mechanizmy budú záchranou. "Podplatený účtovník zostane podplateným účtovníkom a bude náročnejšie týchto ľudí odhaliť," hovorí šéf vyšetrovacích služieb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

(1 CZK = 1,324 SKK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  5. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  6. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  9. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 433
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 569
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 876
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 738
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 750
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 864
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 945
  8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 1 843
  9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 819
  10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 616

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

DOMOV

Poisťovne otočili. Dopoludnia sa vakcína platila, popoludní nie

Dve z troch poisťovní tvrdia, že očkovanie proti osýpkam preplatia.

Neprehliadnite tiež

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany

Ovocie zamrzlo u nás aj v Poľsku. O koľko zdražejú jablká a jahody?

Premiér Robert Fico hovorí o odškodňovaní ovocinárov. Nárok však nebudú mať všetci.

Stovky zamestnávateľov ponúknu na veľtrhu 31 tisíc pracovných miest

Veľtrh práce nie je určený len ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop