Pranie špinavých peňazí bude v ČR ťažšie

Praha 13. marca (TASR) - Podvodníci snažiaci sa v Českej republike vyprať špinavé peniaze by mali mať od druhej polovice roka ťažší život.

Vláda ČR v stredu prijala novelu zákona o praní špinavých peňazí, ktorá rozširuje veľa profesií, ktoré musia hlásiť podozrivé transakcie. Musia ju však ešte schváliť poslanci, aby mohla platiť od tohtoročného júla, informuje denník Mladá fronta Dnes.

Zatiaľ čo dnes musia oznamovať podozrivé operácie inštitúcie ako banky, fondy, poisťovne, herne, kasína, zmenárne či realitné kancelárie, podľa novely by tak museli robiť aj advokáti, notári, účtovníci či súdni exekútori. "Sú to profesie, ktoré sa môžu dostať k informáciám, že niekto perie špinavé peniaze," hovorí Karel Koryna, riadiaci na ministerstve financií ČR útvar pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí čiže legalizácia príjmov napríklad z predaja drog či inej trestnej činnosti má veľa podôb. Jednotlivé inštitúcie väčšinou majú vlastné systémy, ako takéto prípady odhaliť.

"Prevažná väčšina bánk využíva takzvanú metódu červených svetielok. Je to súbor určitých signálov, podľa ktorých sa hodnotí daný obchod z pohľadu prania špinavých peňazí. Napríklad, podnikateľ má reštauráciu, pre ktorú sú obvyklé tržby 200 000 až 300 000 Kč, a naraz dostane na účet 10 miliónov Kč. Pritom, keď sa ide okolo, vidno, že je reštaurácia prázdna," popisuje predseda Komisie pre bankovú a finančnú bezpečnosť ČR Eduard Jeleň.

Práve banky dávajú úradu najviac podnetov na šetrenie. Vlani ich dostal 1 267 a na ich základe podal vyše 100 trestných oznámení na transakcie za zhruba 1,5 miliardy Kč. Odsúdený však doteraz nikto nebol.

Nedá sa pritom čakať, že prísnejšie mechanizmy budú záchranou. "Podplatený účtovník zostane podplateným účtovníkom a bude náročnejšie týchto ľudí odhaliť," hovorí šéf vyšetrovacích služieb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

(1 CZK = 1,324 SKK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  2. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  5. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  7. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  9. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  10. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení
  1. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  2. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  6. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  8. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. Ako zariadiť malú kúpeľňu?
  1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 190
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 121
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 875
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 2 748
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 483
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 215
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 686
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 265
  9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 1 095
  10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 989

Hlavné správy zo Sme.sk

AUTO

Minúta po minúte: Diaľnicu uzavreli na hodiny, autá otáčajú do protismeru

Polícia otáča autá cez protismer naspäť do Bratislavy.

SVET

Vitajte vo Wakaliwoode. Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný

Ugandský režisér točí legendárne kung-fu komédie. V Afrike a takmer zadarmo.

AUTO

Čo robiť, keď zastanete v kolóne na diaľnici

Nevystupujte z auta a nezaťahujte ručnú brzdu.

Neprehliadnite tiež

Eurokomisárka: Fico zrejme nevie, čo Brusel robí pri kvalite potravín

Premiér pred niekoľkými dňami vravel, že možno zakáže potraviny nerovnakej kvality ako na západe.

Kto dováža do Únie najviac fejkov a čo falšuje Pakistan či Singapur

Vlani sa na hraniciach podarilo zachytiť falzifikáty za vyše 670 miliónov eur.

Nova dostala státisícové pokuty za skrývanie reklamy

Televízia mala v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade 2 príliš zdôrazňovať distribútora energie Innogy.

Dovolenka v egyptskej Hurgade sa zmení. Pribudnú kamery a kontroly

Letovisko Hurgada bude pod elektronickým dohľadom.