SME
Štvrtok, 29. júl, 2021 | Meniny má MartaKrížovkyKrížovky

Pranie špinavých peňazí bude v ČR ťažšie

Praha 13. marca (TASR) - Podvodníci snažiaci sa v Českej republike vyprať špinavé peniaze by mali mať od druhej polovice roka ťažší život.

Vláda ČR v stredu prijala novelu zákona o praní špinavých peňazí, ktorá rozširuje veľa profesií, ktoré musia hlásiť podozrivé transakcie. Musia ju však ešte schváliť poslanci, aby mohla platiť od tohtoročného júla, informuje denník Mladá fronta Dnes.

Zatiaľ čo dnes musia oznamovať podozrivé operácie inštitúcie ako banky, fondy, poisťovne, herne, kasína, zmenárne či realitné kancelárie, podľa novely by tak museli robiť aj advokáti, notári, účtovníci či súdni exekútori. "Sú to profesie, ktoré sa môžu dostať k informáciám, že niekto perie špinavé peniaze," hovorí Karel Koryna, riadiaci na ministerstve financií ČR útvar pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Skryť Vypnúť reklamu

Pranie špinavých peňazí čiže legalizácia príjmov napríklad z predaja drog či inej trestnej činnosti má veľa podôb. Jednotlivé inštitúcie väčšinou majú vlastné systémy, ako takéto prípady odhaliť.

"Prevažná väčšina bánk využíva takzvanú metódu červených svetielok. Je to súbor určitých signálov, podľa ktorých sa hodnotí daný obchod z pohľadu prania špinavých peňazí. Napríklad, podnikateľ má reštauráciu, pre ktorú sú obvyklé tržby 200 000 až 300 000 Kč, a naraz dostane na účet 10 miliónov Kč. Pritom, keď sa ide okolo, vidno, že je reštaurácia prázdna," popisuje predseda Komisie pre bankovú a finančnú bezpečnosť ČR Eduard Jeleň.

Práve banky dávajú úradu najviac podnetov na šetrenie. Vlani ich dostal 1 267 a na ich základe podal vyše 100 trestných oznámení na transakcie za zhruba 1,5 miliardy Kč. Odsúdený však doteraz nikto nebol.

Skryť Vypnúť reklamu

Nedá sa pritom čakať, že prísnejšie mechanizmy budú záchranou. "Podplatený účtovník zostane podplateným účtovníkom a bude náročnejšie týchto ľudí odhaliť," hovorí šéf vyšetrovacích služieb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

(1 CZK = 1,324 SKK)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
  2. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
  3. Jeden deň na Bratislavu nestačí
  4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
  5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
  6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
  7. Lenivý brunch s Muchom
  8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
  9. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
  10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
  1. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
  2. Jeden deň na Bratislavu nestačí
  3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  4. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
  5. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
  6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
  7. Keď ekológia spája
  8. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
  9. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
  10. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 268
  2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 140
  3. Od Česka až po Jadran 3 929
  4. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 419
  5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 267
  6. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 157
  7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 114
  8. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 2 981
  9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 721
  10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 198
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister vnútra SR Roman Mikulec a predseda vlády SR Eduard Heger.

Rokovať o Mikulcovi a policajnom prezidentovi Kovaříkovi žiada Sme rodina.


5 h
Zuzana Rehák Štefečeková na OH Tokio 2020 / 2021.

Olympiáda pokračuje šiestym dňom.


Sportnet 2 h

Neprehliadnite tiež

Herbert Diess

Podľa šéfa koncernu Diessa sa kríza spôsobená pandémiou už skončila.


TASR 6 h
Pladlhé roky, zbúrali ju za jeden deňváreň v Nižnej slúžila

Pre havarijný stav bola zatvorená takmer desať rokov. Stala sa rajom pre asociálov a vandalov.


9 h
Väčšina ľudí o poplatkoch za zrušenie trvalého príkazu, inkasa alebo platobnej karty nič nevie a ak áno, riešia ich len v pobočke. Zadarmo alebo aspoň lacnejšie je to cez internet banking.

Medzi najpoužívanejšie funkcie mobilného bankovníctva patrí zadávanie platieb.


TASR 8 h
Volkswagen Slovakia.

Bratislavský závod očakáva, že problémy s dodávkami polovodičových súčiastok vyvrcholia v treťom štvrťroku


TASR 9 h