Tri švajčiarske banky zaplatia USA miliónovú pokutu

Za vedenie účtov, na ktorých Američania ukrývali svoj majetok, zaplatí americkému ministerstvu spravodlivosti BNP Paribas pokutu 59,8 milióna dolárov, KBL uhradí 18,8 milióna dolárov a Bank CIC zaplatí pokutu vo výške 3,3 milióna dolárov.

BRATISLAVA. Tri švajčiarske banky zaplatia pokutu americkému ministerstvu spravodlivosti v celkovej výške 81 mil. USD. Vyhnú sa tak trestnému stíhaniu z pomáhania Američanom pri daňových únikoch.

Švajčiarska pobočka BNP Paribas, banka KBL a Bank CIC zároveň súhlasili so spoluprácou pri súvisiacich občiansko-súdnych a trestných konaniach. Oznámilo vo štvrtok ministerstvo spravodlivosti USA.

"Skupina BNP Paribas je odhodlaná plne dodržiavať zákony a nariadenia všetkých krajín, na ktorých trhoch pôsobí," povedala hovorkyňa BNP Paribas. Agentúre Reuters sa však nepodarilo získať stanovisko bánk KBL a Bank CIC.

Švajčiarska pobočka BNP Paribas, ktorá od roku 2008 prevádzkovala 760 účtov spojených s USA v celkovej hodnote 1,2 mld. USD, zaplatí pokutu vo výške 59,8 mil. USD. Hovorkyňa BNP Paribas informovala, že banka si už odložila peniaze na uhradenie tejto pokuty.

Počas rovnakého obdobia švajčiarska banka KBL prevádzkovala 277 takýchto účtov v celkovej hodnote 225 mil. USD a zaplatí 18,8 mil. USD. V Bank CIC bolo od roku 2008 261 účtov spojených s USA v celkovej výške 228 mil. USD. Pokuta tretej banky sa vyšplhala na 3,3 mil. USD.

Banky sa dohodli na základe dobrovoľného programu ministerstva spravodlivosti z roku 2013. Tento program umožňuje švajčiarskym bankám vyriešiť potenciálne trestné obvinenia zverejnením cezhraničných aktivít, ktoré pomohli americkým vlastníkom účtov ukryť svoje majetky.

V rámci tohto programu musia banky pre vyšetrovanie poskytnúť podrobné informácie o účtoch amerických daňových poplatníkov. Tie banky, ktoré boli v čase prijatia programu predmetom vyšetrovania, sú však z neho vylúčené.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 182
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 881
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 9 572
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 965
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 552
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 663
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 467
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 550
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 701
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 2 751

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Ani vyšetrovanie Dúhu nepripraví o verejné zákazky. Pozrite sa, čo stavia

Zmluva na výstavbu tunela za 500 miliónov eur rieši korupciu, vyšetrovanie daní nie.

TECH

Miliardy ľudí čoskoro zažijú nevídanú klímu

Klimatická zmena prebieha nad zemou rýchlejšie ako nad oceánmi.

ŠPORT

Na Gire sa ukázali talenty i šprintér, ktorý bude trápiť Sagana

Momenty stého ročníka Giro d'Italia.

PLUS

Ako prežiť nápor terorizmu a fanatizmu

Kým panuje zmätok, je možné za teroristu označiť kohokoľvek.

Neprehliadnite tiež

Nemecko zakázalo prespávanie v kamiónoch, vodičom za to hrozia pokuty

Európska komisia chce v najbližších dňoch ukázať nové pravidlá, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov pre vyslaných pracovníkov v oblasti cestnej dopravy.

British Airways môže pre výpadky stratiť sto miliónov eur

Zrušenie a meškanie letov vyvolalo chaos a frustráciu.

Samsung Electronics uvažuje o zvýšení kapacity v Číne

Dôvodom je veľký dopyt po pamäťových čipoch a rekordné tržby z ich predaja.

Diaľnica D1 v úseku Turany - Hubová povedie cez tunel

Štát vydal záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.