Tri švajčiarske banky zaplatia USA miliónovú pokutu

Za vedenie účtov, na ktorých Američania ukrývali svoj majetok, zaplatí americkému ministerstvu spravodlivosti BNP Paribas pokutu 59,8 milióna dolárov, KBL uhradí 18,8 milióna dolárov a Bank CIC zaplatí pokutu vo výške 3,3 milióna dolárov.

BRATISLAVA. Tri švajčiarske banky zaplatia pokutu americkému ministerstvu spravodlivosti v celkovej výške 81 mil. USD. Vyhnú sa tak trestnému stíhaniu z pomáhania Američanom pri daňových únikoch.

Švajčiarska pobočka BNP Paribas, banka KBL a Bank CIC zároveň súhlasili so spoluprácou pri súvisiacich občiansko-súdnych a trestných konaniach. Oznámilo vo štvrtok ministerstvo spravodlivosti USA.

"Skupina BNP Paribas je odhodlaná plne dodržiavať zákony a nariadenia všetkých krajín, na ktorých trhoch pôsobí," povedala hovorkyňa BNP Paribas. Agentúre Reuters sa však nepodarilo získať stanovisko bánk KBL a Bank CIC.

Švajčiarska pobočka BNP Paribas, ktorá od roku 2008 prevádzkovala 760 účtov spojených s USA v celkovej hodnote 1,2 mld. USD, zaplatí pokutu vo výške 59,8 mil. USD. Hovorkyňa BNP Paribas informovala, že banka si už odložila peniaze na uhradenie tejto pokuty.

Počas rovnakého obdobia švajčiarska banka KBL prevádzkovala 277 takýchto účtov v celkovej hodnote 225 mil. USD a zaplatí 18,8 mil. USD. V Bank CIC bolo od roku 2008 261 účtov spojených s USA v celkovej výške 228 mil. USD. Pokuta tretej banky sa vyšplhala na 3,3 mil. USD.

Banky sa dohodli na základe dobrovoľného programu ministerstva spravodlivosti z roku 2013. Tento program umožňuje švajčiarskym bankám vyriešiť potenciálne trestné obvinenia zverejnením cezhraničných aktivít, ktoré pomohli americkým vlastníkom účtov ukryť svoje majetky.

V rámci tohto programu musia banky pre vyšetrovanie poskytnúť podrobné informácie o účtoch amerických daňových poplatníkov. Tie banky, ktoré boli v čase prijatia programu predmetom vyšetrovania, sú však z neho vylúčené.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  2. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  3. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  4. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  5. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  6. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
  7. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
  8. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  9. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  10. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 292
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 185
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 239
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 184
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 957
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 224
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 028
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 595
  9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 854
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 571

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Únos. Film, ktorý vznikol napriek výstrahám právnikov

Pri nakrúcaní prvého slovenského trileru bola aj mama Roberta Remiáša.

ŠPORT

Spieva si Marleyho, dá si pivo. Ako Sagan trénoval v horách

Sagan sa pripravoval inak ako súperi.

TECH

Akadémia vied má päť slabých ústavov, dva špičkové

Päť ústavov nestojí na pevných základoch.

EKONOMIKA

Kaufland mení predajne. Pozrite sa, ako budú vyzerať

Sieť už začala s prestavbou niektorých pobočiek.

Neprehliadnite tiež

Kmotrík sa posilňuje v susednom Česku. Kúpil tretiu najväčšiu sieť trafík

Za väčšinový podiel v tarfikovej sieti Valmont zaplatil približne 22 miliónov eur. V súťaži sa stretol so štyrmi uchádzačmi

Fica trápia dovážané potraviny, chce sa im venovať na summite V4

Pri testovaní najhoršie obstáli sladené nápoje, koreniny, syry, čaje a mäsové výrobky.

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

Začiatkom roka v niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne. Po politickom tlaku preto z postu šéfa regulátora odstúpil Jozef Holjenčík.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop