Americké úrady údajne rozširujú vyšetrovanie Deutsche Bank

Vyšetrovanie sa rozšírilo o prípadné nedodržanie sankcií.

Ilustračné foto.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Americké regulačné orgány rozšírili vyšetrovanie spoločnosti Deutsche Bank týkajúce sa prania špinavých peňazí v jej moskovskej divízii.

Vyšetrovanie sa rozšírilo o prípadné nedodržanie sankcií. Informovali o tom noviny Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje.

Oddelenie finančných služieb (DFS) štátu New York a americké ministerstvo spravodlivosti podľa dostupných informácií rozširuje vyšetrovanie, keďže niektoré transakcie údajne zahŕňajú americké doláre a bývalého bankára, ktorý má americké občianstvo.

Regulačné orgány skúmajú obchody v hodnote 6 mld. USD. Toto vyšetrovanie je jedným z prvých, ktoré vedú americké orgány a týka sa možného porušenia sankčného režimu, ktorý začali uplatňovať západné krajiny voči Rusku po anexii Krymu v roku 2014.

Podľa Financial Times sa vyšetrovanie sústreďuje na takzvané „zrkadlové obchody“, ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej bez použitia normálnych procedúr, ktoré platia pre cezhraničné transfery peňažných prostriedkov.

Zo stanoviska Deutsche Bank podľa Financial Times vyplýva, že voči niektorým jednotlivcom v tejto súvislosti urobila disciplinárne opatrenia a bude v tom pokračovať. DFS a americký rezort spravodlivosti situáciu nekomentovali.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 037
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 567
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 050
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 595
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 964
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 055
  7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 605
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 565
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 085
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 658

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Deutsche Bank

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Tour bola bez Sagana nudná, no ponúkla aj nový objav

Vybrali sme päť najzaujímavejších momentov z tohtoročnej Tour de France.

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral.

KULTÚRA

Zomrel Štefan Nosáľ, zakladateľ a dlhoročný vedúci Lúčnice

Štefan Nosáľ ostane navždy s nami, odkazujú členovia Lúčnice.

KOMENTÁRE

Nemému Dankovi ani vlastná hovorkyňa nerozumie

Problém je v samotnej SNS a v jej softvéri.

Neprehliadnite tiež

S bicyklom do vlaku? Sebe lístok kúpite z domu, bicyklu nie

Kúpe lístka na stanici sa dá vyhnúť, ale cestujúci riskuje, že do vlaku Železničnej spoločnosti nedostane vôbec.

Na zhrdzavené a rozkradnuté dedičstvo komunistov pôjdu milióny

Závlahový systém je čoraz dôležitejší pre globálne otepľovanie, chystá sa modernizácia z eurofondov. Hovorí sa o sto miliónoch eur.

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.