Podľa najnovšieho obežníka Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (BAFin) každá transakcia na Ukrajinu a z nej do Nemecka vyššia ako 15 000 EUR bude podliehať preverovaniu, či nejde o pranie peňazí. Pokiaľ táto pochybnosť nebude na sto percent vylúčená, informácia bude poskytnutá finančnej polícii alebo prokuratúre na prešetrenie.
Dôvodom takéhoto postupu voči Ukrajine je zákon proti praniu peňazí, ktorý parlament prijal 28. novembra minulého roka. Podľa medzinárodnej organizácie FATF, ktorá z rozhodnutia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bojuje proti praniu peňazí, ukrajinský zákon nespĺňa požadované kritériá. Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt.
(1 EUR = 41,667 SKK)
* jns gl
