SME
Štvrtok, 17. október, 2019 | Meniny má Hedviga

Ukrajina sa kvôli zlému zákonu proti praniu peňazí dostáva do izolácie

Düsseldorf 20.januára (TASR) - Nemecké banky a poskytovatelia finančných služieb nebudú môcť v budúcnosti voľne uskutočňovať prevody na Ukrajinu.

Podľa najnovšieho obežníka Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (BAFin) každá transakcia na Ukrajinu a z nej do Nemecka vyššia ako 15 000 EUR bude podliehať preverovaniu, či nejde o pranie peňazí. Pokiaľ táto pochybnosť nebude na sto percent vylúčená, informácia bude poskytnutá finančnej polícii alebo prokuratúre na prešetrenie.

Dôvodom takéhoto postupu voči Ukrajine je zákon proti praniu peňazí, ktorý parlament prijal 28. novembra minulého roka. Podľa medzinárodnej organizácie FATF, ktorá z rozhodnutia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bojuje proti praniu peňazí, ukrajinský zákon nespĺňa požadované kritériá. Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt.

(1 EUR = 41,667 SKK)

* jns gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
  2. Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky
  3. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
  4. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci
  5. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  7. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  8. Nestarnú, ale dozrievajú
  9. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
  10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
  1. Slováci sú chlebovým národom
  2. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  3. Kedy je správny čas nasťahovať sa do novostavby?
  4. P3 začína na východe Slovenska s výstavbou parku
  5. Zľavnené študentské lístky na dopravu s ISIC už aj cez mobil
  6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  7. Kto vyhrá súboj medzi prírodnými a syntetickými diamantmi?
  8. Otvorenie nového sídla DELTA sprevádzala virtuálna realita
  9. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
  10. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 866
  2. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 11 675
  3. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 11 160
  4. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 11 043
  5. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 10 203
  6. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 9 662
  7. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 9 188
  8. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 8 950
  9. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 7 733
  10. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 7 505

Hlavné správy zo Sme.sk

V Gorile počuť šušťanie bankoviek aj stretnutia, ktoré spis nespomína

Nahrávka korešponduje so spisom zverejneným pred ôsmimi rokmi.

Ústredné postavy internetového spisu Gorila: Jaroslav Haščák, partner skupiny Penta, Anna Bubeníková, bývalá šéfka Fondu národného majetku za SDKÚ a Jirko Malchárek, bývalý minister hospodárstva za ANO.
Podcast Dobré Ráno
Píše Branislav Benčat

Čoho sa Haščák bojí

Kontakt s Pentou môže byť čoraz rizikovejší.

Nahrávka Gorily: Demokracia je na hovno systém, hovorí Haščák

Nahrávka zachytáva aj známe vyjadrenie Haščáka.

Spolumajiteľ investičnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Kauza Gorila je jednou z najväčších káuz Fondu národného majetku SR, ktorý zanikol o polnoci z 31. decembra 2015 na 1. januára 2016.

Neprehliadnite tiež

Šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardová.

Ako podniká Penta: V zdravotníctve ovláda celý reťazec

Vlastní poisťovňu, nemocnice aj lekárne.

Nové centrum pre mozgové príhody bude v nemocnici v Michalovciach, ktorá patrí Svetu zdravia
Stavenisko zo septembra 2017.

Ako podniká Penta: Hliník, prekliate mäso a maloobchod

Z tejto trojice vzišla aj top investícia skupiny.

Hlavnou surovinou pri výrobe hliníka je elektrická energia. Slovalco rokuje o jej nových cenách od roku 2014.