SME
Sobota, 24. júl, 2021 | Meniny má VladimírKrížovkyKrížovky

Ukrajina sa kvôli zlému zákonu proti praniu peňazí dostáva do izolácie

Düsseldorf 20.januára (TASR) - Nemecké banky a poskytovatelia finančných služieb nebudú môcť v budúcnosti voľne uskutočňovať prevody na Ukrajinu.

Podľa najnovšieho obežníka Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (BAFin) každá transakcia na Ukrajinu a z nej do Nemecka vyššia ako 15 000 EUR bude podliehať preverovaniu, či nejde o pranie peňazí. Pokiaľ táto pochybnosť nebude na sto percent vylúčená, informácia bude poskytnutá finančnej polícii alebo prokuratúre na prešetrenie.

Dôvodom takéhoto postupu voči Ukrajine je zákon proti praniu peňazí, ktorý parlament prijal 28. novembra minulého roka. Podľa medzinárodnej organizácie FATF, ktorá z rozhodnutia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bojuje proti praniu peňazí, ukrajinský zákon nespĺňa požadované kritériá. Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt.

Skryť Vypnúť reklamu

(1 EUR = 41,667 SKK)

* jns gl

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
  2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
  3. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
  4. Od Česka až po Jadran
  5. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
  6. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
  7. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
  8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
  9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
  10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
  1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  2. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
  3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
  4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
  5. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
  6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  8. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
  9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
  10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
  1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 13 206
  2. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 6 975
  3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 214
  4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 898
  5. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 5 243
  6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 755
  7. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 3 076
  8. Od Česka až po Jadran 3 058
  9. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 007
  10. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 237
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský

Matovič stále nezverejnil, či sa očkovacia lotéria oplatí.


22. júl
OH Tokio 2020 / 2021 - deň 1: V akcii je aj Juraj Tužinský.

Sledujte prvý deň letnej olympiády minútu po minúte.


1 h
Predseda NR SR Boris Kollár a minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Čo je to falošná menšinovosť a prečo ju politici ľúbia.


11 h
Juraj Tužinský.

Pištoliar Tužinský bude súťažiť v sobotu ráno nášho času.


Miloslav Šebela 19 h