Talianske úrady vyšetrujú milánsku pobočku Bank of China

Polícia chce obviniť 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy.

(Zdroj: Ilustračné SITA/AP)

FLORENCIA. Vyšetrovacie úrady vo Florencii oficiálne požiadali o obvinenie milánskej pobočky Bank of China (BOC) a 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Dokument vyplynul z vyšetrovania prípadu označovaného ako "rieka peňazí", ktoré sa začalo v roku 2008 a odhalilo rastúci vplyv čínskych zločineckých skupín v Toskánsku. Vyšetrovatelia v 170-stranovom dokumente hovoria o viacerých trestných činoch vrátane prania špinavých peňazí a daňových únikov.

Podľa nich uvedené osoby prostredníctvom služby Money2Money (M2M) posielali do Číny peniaze, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, vrátane falšovania, sprenevery, nelegálnej práce a daňových únikov.

Štyri a pol miliardy

Podľa tohto dokumentu bolo z Talianska do Číny v rokoch 2006 až 2010 takto prepašovaných viac ako 4,5 miliardy eur, z čoho prevod 2,2 miliardy eur zabezpečila práve milánska pobočka BOC. Samotná BOC získala na poplatkoch vyše 758-tisíc eur.

Štvrtá najväčšia čínska banka sa stala súčasťou vyšetrovania, nakoľko podľa talianskeho práva nesie administratívnu zodpovednosť za štyroch zamestnancov pobočky, ktorí v nej v danom čase pracovali.

Tieto osoby sú obvinené z toho, že neoznámili podozrivé transakcie, ani nepodnikli kroky, ktoré by pomohli odhaliť pôvod peňazí a cieľ prevodov.

Nezistili príjemcu

Peniaze posielali zväčša Číňania, žijúci vo Florencii a v Prate, bez náležitej identifikácie odosielateľa alebo s použitím fiktívnych mien. Navyše ich posielali v malých sumách, aby sa vyhli podozreniu.

Vyšetrovatelia nedokázali určiť, kto v Číne tieto peniaze dostal.

Čínska čierna ekonomika v Toskánsku sa dostala do pozornosti v roku 2013, keď požiar usmrtil sedem ľudí, ktorí spali v lepenkových kójach v istej dielni v Prate.

V tomto meste je jedna z najväčších komunít čínskych imigrantov v Taliansku. Prato je centrum siete často nelegálnych dielní, ktoré vyrábajú odevy pre tamojšie obchody aj na vývoz.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  2. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
  3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
  4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  1. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
  2. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
  3. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
  4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  5. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  6. Cíťte sa v priestore príjemne
  7. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
  8. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  9. Ako si vybrať wc a umývadlo?
  10. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 9 208
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 595
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 532
  4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 154
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 764
  6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 495
  7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 932
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 922
  9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 978
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl? 774

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Slovensko ako Švajčiarsko, hotová diaľnica. Politici sľubujú, voliči im veria čoraz menej

Denník SME pred troma mesiacmi spustil projekt Sluby.sme.sk, kde odhaľuje nesplnené sľuby politikov.

KOMENTÁRE

Politici sú tiež len zamestnanci

Sľuby politikov nemôžu mať hodnotu nevkusných predvolebných nálepiek

KOMENTÁRE

Diabol, z ktorého sa zrodil boršč

Nebezpečná invázna rastlina zaplavila Rusko. Skúsenosti s ňou má aj Slovensko.

DOMOV

Plavčan na tlačovej konferencii nehovoril pravdu

Minister povedal, že kritériá boli známe v 2015. Schválené boli o rok neskôr.

Neprehliadnite tiež

Vo Volkswagene začínajú opäť vyjednávať, teraz u špeditérov

Moderné odbory idú vyjednávať vyššie platy aj pre pracovníkov administratívy a špeditérov.

Šéf Applu vraj sľúbil Trumpovi, že postaví v USA tri veľké továrne

Výstavba troch výrobných závodov by bola pre Apple nevídaným rozhodnutím. Firma teraz vlastní len jednu továreň.

Lacnejšie dovolenky a letenky. Česi si užívajú silnú korunu

Lacnejšie sú pre Čechov predovšetkým zájazdy od zahraničných cestovných kancelárií.

Kečup z českého Lidla obsahoval o polovicu menej paradajok, než mal

S privátnou značkou kečupu mal minulý týždeň problém aj Kaufland.