Talianske úrady vyšetrujú milánsku pobočku Bank of China

Polícia chce obviniť 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy.

(Zdroj: Ilustračné SITA/AP)

FLORENCIA. Vyšetrovacie úrady vo Florencii oficiálne požiadali o obvinenie milánskej pobočky Bank of China (BOC) a 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Dokument vyplynul z vyšetrovania prípadu označovaného ako "rieka peňazí", ktoré sa začalo v roku 2008 a odhalilo rastúci vplyv čínskych zločineckých skupín v Toskánsku. Vyšetrovatelia v 170-stranovom dokumente hovoria o viacerých trestných činoch vrátane prania špinavých peňazí a daňových únikov.

Podľa nich uvedené osoby prostredníctvom služby Money2Money (M2M) posielali do Číny peniaze, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, vrátane falšovania, sprenevery, nelegálnej práce a daňových únikov.

Štyri a pol miliardy

Podľa tohto dokumentu bolo z Talianska do Číny v rokoch 2006 až 2010 takto prepašovaných viac ako 4,5 miliardy eur, z čoho prevod 2,2 miliardy eur zabezpečila práve milánska pobočka BOC. Samotná BOC získala na poplatkoch vyše 758-tisíc eur.

Štvrtá najväčšia čínska banka sa stala súčasťou vyšetrovania, nakoľko podľa talianskeho práva nesie administratívnu zodpovednosť za štyroch zamestnancov pobočky, ktorí v nej v danom čase pracovali.

Tieto osoby sú obvinené z toho, že neoznámili podozrivé transakcie, ani nepodnikli kroky, ktoré by pomohli odhaliť pôvod peňazí a cieľ prevodov.

Nezistili príjemcu

Peniaze posielali zväčša Číňania, žijúci vo Florencii a v Prate, bez náležitej identifikácie odosielateľa alebo s použitím fiktívnych mien. Navyše ich posielali v malých sumách, aby sa vyhli podozreniu.

Vyšetrovatelia nedokázali určiť, kto v Číne tieto peniaze dostal.

Čínska čierna ekonomika v Toskánsku sa dostala do pozornosti v roku 2013, keď požiar usmrtil sedem ľudí, ktorí spali v lepenkových kójach v istej dielni v Prate.

V tomto meste je jedna z najväčších komunít čínskych imigrantov v Taliansku. Prato je centrum siete často nelegálnych dielní, ktoré vyrábajú odevy pre tamojšie obchody aj na vývoz.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  8. Inteligencia vo všetkom
  9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
  1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
  2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
  3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
  7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 845
  2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 229
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 551
  4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 179
  5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 5 507
  6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 398
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 5 244
  8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 929
  9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 712
  10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 035

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Remiášova vražda sa ešte dá vyšetriť. Pomôcť musia mafiáni

Polícia minulý rok obnovila vyšetrovanie Remiášovej vraždy, pretože vyšli najavo nové skutočnosti. Ani po roku zatiaľ nikoho neobvinila.

DOMOV

Anna Remiášová pri pomníku syna: Nikdy to nevzdám

Výročie vraždy si prišli k jeho pamätníku pripomenúť aj študenti.

KOMENTÁRE

Kažimír bude musieť siahnuť pod vankúš, aby naplnil Ficove sľuby

Bez zásahu do rozpočtu to nepôjde.

Neprehliadnite tiež

Švajčiari: štátny vlakový dopravca nás diskriminuje. Súťaž ušil na mieru jednému výrobcovi

Železničná spoločnosť Slovensko chce nakúpiť 25 nových vlakov za 160 miliónov eur.

Trump zrušil Obamov zákaz ťažiť ropu pri pobrežiach

Obama krátko pred svojím odchodom z funkcie zakázal ťažbu pre ochranu životného prostredia.

Érsek napomenul šéfov diaľničiarov, udeľovali privysoké odmeny

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti nariadil prípad preveriť.

Rozvoju regiónov bráni vzdelávací systém či slabá dopravná infraštruktúra

Slovensko patrí medzi štáty OECD s najväčšími regionálnymi rozdielmi vo výške príjmov a v miere nezamestnanosti.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop