Talianske úrady vyšetrujú milánsku pobočku Bank of China

Polícia chce obviniť 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy.

(Zdroj: Ilustračné SITA/AP)

FLORENCIA. Vyšetrovacie úrady vo Florencii oficiálne požiadali o obvinenie milánskej pobočky Bank of China (BOC) a 297 osôb, zväčša Číňanov žijúcich v Taliansku, za pašovanie peňazí a ďalšie trestné činy.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Dokument vyplynul z vyšetrovania prípadu označovaného ako "rieka peňazí", ktoré sa začalo v roku 2008 a odhalilo rastúci vplyv čínskych zločineckých skupín v Toskánsku. Vyšetrovatelia v 170-stranovom dokumente hovoria o viacerých trestných činoch vrátane prania špinavých peňazí a daňových únikov.

Podľa nich uvedené osoby prostredníctvom služby Money2Money (M2M) posielali do Číny peniaze, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, vrátane falšovania, sprenevery, nelegálnej práce a daňových únikov.

Štyri a pol miliardy

Podľa tohto dokumentu bolo z Talianska do Číny v rokoch 2006 až 2010 takto prepašovaných viac ako 4,5 miliardy eur, z čoho prevod 2,2 miliardy eur zabezpečila práve milánska pobočka BOC. Samotná BOC získala na poplatkoch vyše 758-tisíc eur.

Štvrtá najväčšia čínska banka sa stala súčasťou vyšetrovania, nakoľko podľa talianskeho práva nesie administratívnu zodpovednosť za štyroch zamestnancov pobočky, ktorí v nej v danom čase pracovali.

Tieto osoby sú obvinené z toho, že neoznámili podozrivé transakcie, ani nepodnikli kroky, ktoré by pomohli odhaliť pôvod peňazí a cieľ prevodov.

Nezistili príjemcu

Peniaze posielali zväčša Číňania, žijúci vo Florencii a v Prate, bez náležitej identifikácie odosielateľa alebo s použitím fiktívnych mien. Navyše ich posielali v malých sumách, aby sa vyhli podozreniu.

Vyšetrovatelia nedokázali určiť, kto v Číne tieto peniaze dostal.

Čínska čierna ekonomika v Toskánsku sa dostala do pozornosti v roku 2013, keď požiar usmrtil sedem ľudí, ktorí spali v lepenkových kójach v istej dielni v Prate.

V tomto meste je jedna z najväčších komunít čínskych imigrantov v Taliansku. Prato je centrum siete často nelegálnych dielní, ktoré vyrábajú odevy pre tamojšie obchody aj na vývoz.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  10. Kam do tepla v januári?
  1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
  2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  5. Alarica – new business project in the market of shoes
  6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 159
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 196
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 110
  4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 174
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 001
  6. Kam do tepla v januári? 1 724
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 354
  8. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 254
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 041
  10. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 979

Téma: Čína


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Iste, politici ani zajtra neprestanú nepoctivo zavádzať, ale aspoň by sme im to nemali uľahčovať.

KULTÚRA

Prečo maďarský sranda pre slovenský koňha nechce vyčpieť

V žánrovej vernosti niet čo Susedom vytknúť.

DOMOV

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

ŠPORT

Hantuchová: Život, ktorý žijú tenisti, nie je normálny

Australian Open prvý raz sleduje na plný úväzok spoza mikrofónu.

Neprehliadnite tiež

Prerušenie financovania federálnych úradov neohrozuje najvyšší rating USA

Agentúra Moody's reagovala na shutdown opatrne, aj keď to ekonomika pocíti.

Únia začína hovoriť o zdanení plastov, zdražieť môžu nápojové fľaše

V Nemecku sú plastové flaše zálohované. O podobnom opatrení uvažovala SNS na ministerstve životného prostredia v roku 2008.

Poisťovňa Dôvera si vzala úver, časť peňazí dá Pente

Zdravotná poisťovňa Dôvera si v Tatra banke refinancovala osem rokov starú pôžičku. Súvisí s neobvyklou účtovnou transakciou.

Najväčšia škandinávska banka zakázala zamestnancom obchodovať s kryptomenami

Banka vyhlásila, že nebude nútiť zamestnancov, ktorí aktuálne vlastnia kryptomeny, aby ich predali.