SME
Streda, 28. júl, 2021 | Meniny má KrištofKrížovkyKrížovky

Ukrajinský trestný zákonník už obsahuje prísnejšie opatrenia proti praniu peňazí

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie ...

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Poslanci zároveň prijali v prvom čítaní návrh novely zákona o bankách a bankovej činnosti, zameraný na sprísnenie aktivít finančných inštitúcií proti legalizácii nezákonných príjmov.

Spomínané legislatívne kroky sú jednou z podmienok zrušenia rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) o odporúčaní svojim 29 členom zaviesť proti Ukrajine sankcie za nedostatočný postup v tejto oblasti. Ukrajinský parlament už skôr prijal aj zmeny v zákone o opatreniach proti legalizácii zdrojov z trestnej činnosti. USA predbežne informovali o zámere prijať sankcie proti Ukrajine a podobné opatrenia zvažuje aj Nemecko.

Skryť Vypnúť reklamu

Za pranie špinavých peňazí bude na Ukrajine páchateľom hroziť trest straty slobody na tri až šesť rokov, môžu prísť o právo vykonávať určité činnosti do dvoch rokov a o prostriedky alebo majetok z trestnej činnosti. Pri opakovanom porušení zákona sa trest zvyšuje na sedem až dvanásť rokov a obdobie zákazu vykonávať činnosť na tri roky. Za tie isté aktivity, organizované a spáchané skupinou osôb v osobitne veľkých rozmeroch, sa trest zvyšuje na osem až pätnásť rokov.

* spolupracovník TASR Martin Benko pop nel

* * *

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
  2. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
  3. Kravy jedia srvátku. Výrobky vďaka tomu nemajú konkurenciu
  4. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
  5. Túto bagetu jedia Slováci už 24 rokov. Čo nám chutí najviac?
  6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
  7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
  8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
  9. Lenivý brunch s Muchom
  10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
  1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  2. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
  3. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
  4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
  5. Keď ekológia spája
  6. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
  7. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
  8. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  9. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
  10. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
  1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 043
  2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 211
  3. Od Česka až po Jadran 3 978
  4. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 787
  5. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 407
  6. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 230
  7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 165
  8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 578
  9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 485
  10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 205
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto

Analýza INDEXU ukázala, že výber je obmedzený, ceny rastú.


26. júl
Zuzana Kepplová.

Kto to porúchal, ten nemá právo to teraz kontrolovať.


1 h
Antigénové testovanie na koronavírus.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 534 obetí.


a 4 ďalší 16 h

Neprehliadnite tiež

Boeing 737 MAX.

Boeing počas apríla až júna dodal zákazníkom 79 komerčných lietadiel.


SITA 17m

Počas pandémie sa najpredávanejším produktom firmy stala jej očkovacia látka proti COVID-19.


SITA 19m
Ilustračné foto

Júnové tempo teda bolo najväčšie od októbra 1981.


TASR 1 h
Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.

Výnos z daňových a odvodových príjmov bol vyšší, ako sa očakávalo.


SITA 2 h