Ukrajinský trestný zákonník už obsahuje prísnejšie opatrenia proti praniu peňazí

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie ...

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Poslanci zároveň prijali v prvom čítaní návrh novely zákona o bankách a bankovej činnosti, zameraný na sprísnenie aktivít finančných inštitúcií proti legalizácii nezákonných príjmov.

Spomínané legislatívne kroky sú jednou z podmienok zrušenia rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) o odporúčaní svojim 29 členom zaviesť proti Ukrajine sankcie za nedostatočný postup v tejto oblasti. Ukrajinský parlament už skôr prijal aj zmeny v zákone o opatreniach proti legalizácii zdrojov z trestnej činnosti. USA predbežne informovali o zámere prijať sankcie proti Ukrajine a podobné opatrenia zvažuje aj Nemecko.

Za pranie špinavých peňazí bude na Ukrajine páchateľom hroziť trest straty slobody na tri až šesť rokov, môžu prísť o právo vykonávať určité činnosti do dvoch rokov a o prostriedky alebo majetok z trestnej činnosti. Pri opakovanom porušení zákona sa trest zvyšuje na sedem až dvanásť rokov a obdobie zákazu vykonávať činnosť na tri roky. Za tie isté aktivity, organizované a spáchané skupinou osôb v osobitne veľkých rozmeroch, sa trest zvyšuje na osem až pätnásť rokov.

* spolupracovník TASR Martin Benko pop nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
  2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
  2. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
  3. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
  4. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  6. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  7. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
  8. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  9. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  10. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 9 863
  2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 594
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 860
  4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 410
  5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 5 956
  6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 714
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 520
  8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 104
  9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 320
  10. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 2 306

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Na prvého mája hádzal po súdruhoch vajcia. Trafil a šiel sedieť do Ilavy

Vladimír Červeň sa už odmalička do sveta budovateľských hesiel a komunistického blahobytu obohnaného ostnatým drôtom nehodil.

KOMENTÁRE

Z celého sveta: Ako sa karikaturisti smiali z Donalda Trumpa

Karikatúry Trumpa z celého sveta.

PLUS

Najmladší pivovar na Slovensku má rozlohu dvojizbového bytu

Najmenší, ale najdlhšie budovaný.

Neprehliadnite tiež

Dopyt po starších bytoch v okrajových častiach Bratislavy stúpol

Jednotková cena starších bytov v Bratislave sa znížila.

Otcovia dostanú po narodení dieťaťa platené voľno. Koľko bude trvať?

Voľno pre otcov sa snaží presadiť Európska komisia, už o ňom hovorí aj premiér Fico.

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop