Ukrajinský trestný zákonník už obsahuje prísnejšie opatrenia proti praniu peňazí

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie ...

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Poslanci zároveň prijali v prvom čítaní návrh novely zákona o bankách a bankovej činnosti, zameraný na sprísnenie aktivít finančných inštitúcií proti legalizácii nezákonných príjmov.

Spomínané legislatívne kroky sú jednou z podmienok zrušenia rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) o odporúčaní svojim 29 členom zaviesť proti Ukrajine sankcie za nedostatočný postup v tejto oblasti. Ukrajinský parlament už skôr prijal aj zmeny v zákone o opatreniach proti legalizácii zdrojov z trestnej činnosti. USA predbežne informovali o zámere prijať sankcie proti Ukrajine a podobné opatrenia zvažuje aj Nemecko.

Za pranie špinavých peňazí bude na Ukrajine páchateľom hroziť trest straty slobody na tri až šesť rokov, môžu prísť o právo vykonávať určité činnosti do dvoch rokov a o prostriedky alebo majetok z trestnej činnosti. Pri opakovanom porušení zákona sa trest zvyšuje na sedem až dvanásť rokov a obdobie zákazu vykonávať činnosť na tri roky. Za tie isté aktivity, organizované a spáchané skupinou osôb v osobitne veľkých rozmeroch, sa trest zvyšuje na osem až pätnásť rokov.

* spolupracovník TASR Martin Benko pop nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  3. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  5. Nový Jaguar XF Sportbrake
  6. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  7. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
  9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
  10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake
  8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
  9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
  10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  1. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 17 266
  2. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 6 787
  3. Moskva alebo Petrohrad? 6 175
  4. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 3 263
  5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 402
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 905
  7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 856
  8. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 1 795
  9. Chcela vyliečiť syna, vyvinula prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli 1 711
  10. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 455

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

KOMENTÁRE

Už opäť Air Kiska

Kiskov portrét zaujíma v obrazárni nepriateľov Fica (Smeru a SNS) stále popredné miesto.

DOMOV

Ochranár, pred ktorým cúvli lesníci aj štát

Za dlhodobý prínos získal Bielu vranu Erik Baláž.

Neprehliadnite tiež

Rusko súhlasilo s reštrukturalizáciou dlhu Venezuely, splácanie potrvá desať rokov

Exprezident Chávez množstvo peňazí z predaja ropy míňal na rozsiahle sociálne programy.

Siemens plánuje zrušiť takmer sedemtisíc pracovných miest na celom svete

Spoločnosť Siemens konštatovala, že zisk z produkcie elektriny a plynu prudko klesol.

Fico ustupuje pekárom pri nočnej práci, najsilnejší je Babiš

Na Slovensku pracuje v noci štvrť milióna ľudí.

Fico žiada Kisku, aby zaplatil milión za používanie vládneho lietadla

Fico sa na konci tlačovej konferencie pustil do prezidenta Andreja Kisku.