SME
Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Ukrajinský trestný zákonník už obsahuje prísnejšie opatrenia proti praniu peňazí

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie ...

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský parlament dnes schválil zmeny v Trestnom a Trestnoprocesnom zákonníku so zámerom zvýšiť zodpovednosť za pranie finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Poslanci zároveň prijali v prvom čítaní návrh novely zákona o bankách a bankovej činnosti, zameraný na sprísnenie aktivít finančných inštitúcií proti legalizácii nezákonných príjmov.

Spomínané legislatívne kroky sú jednou z podmienok zrušenia rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) o odporúčaní svojim 29 členom zaviesť proti Ukrajine sankcie za nedostatočný postup v tejto oblasti. Ukrajinský parlament už skôr prijal aj zmeny v zákone o opatreniach proti legalizácii zdrojov z trestnej činnosti. USA predbežne informovali o zámere prijať sankcie proti Ukrajine a podobné opatrenia zvažuje aj Nemecko.

Za pranie špinavých peňazí bude na Ukrajine páchateľom hroziť trest straty slobody na tri až šesť rokov, môžu prísť o právo vykonávať určité činnosti do dvoch rokov a o prostriedky alebo majetok z trestnej činnosti. Pri opakovanom porušení zákona sa trest zvyšuje na sedem až dvanásť rokov a obdobie zákazu vykonávať činnosť na tri roky. Za tie isté aktivity, organizované a spáchané skupinou osôb v osobitne veľkých rozmeroch, sa trest zvyšuje na osem až pätnásť rokov.

* spolupracovník TASR Martin Benko pop nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
  2. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
  3. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
  4. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
  5. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  7. Nestarnú, ale dozrievajú
  8. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
  9. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
  1. Firma BONATO oddlžila svojich klientov v sume 100 000 000 Eur
  2. Ako manažovať 16 miliónov dielov denne?
  3. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
  4. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
  5. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
  6. Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava už o tri týždne
  7. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
  8. Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku
  9. Slováci sú chlebovým národom
  10. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  1. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 13 973
  2. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 13 168
  3. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 12 982
  4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 9 618
  5. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 9 245
  6. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 7 848
  7. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 7 819
  8. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 7 307
  9. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 6 788
  10. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 6 776

Hlavné správy zo Sme.sk

Ako o Gorile klamala Anna Bubeníková

Nominantka SDKÚ pôsobila vo Fonde národného majetku devätnásť rokov.

Anna Bubeníková.
Komentár Petra Schutza

Prezidentka je optimistkou bez dôvodu

Niežeby sa dôvera ku krokom polície i prokuratúry dala rovno vylúčiť.

Peter Schutz

Gorila vyhnala do ulíc zástupy ľudí, pochodovali Za spravodlivé Slovensko

Organizátori vyzvali na odchod Trnku, Jankovskú, Fica aj Kováčika.

Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili tisíce ľudí
Dnes píše Jaroslav Rumpli

Asi najsmutnejšie je mlčanie Ivana Mikloša

Kolopič sa neprizná, ani keby ho lámali na kolese.

Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš.

Neprehliadnite tiež

Slovenská sporiteľňa útočí fixáciou, ktorú trh zatiaľ nepoznal

Cenová vojna pokračuje, no bitka sa presúva aj na nový front.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Praha a Budapešť v piatok posilnili, Varšava klesla

Český akciový trh v piatok posilnil.

Ilustračné foto.

USA a Čína podpíšu obchodnú dohodu do polovice novembra, očakáva Trump

Krajiny minulý týždeň ohlásili prvú fázu obchodnej dohody.

Prezident Donald Trump.