SME
Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Deutsche Bank vyšetruje možné prípady prania špinavých peňazí

Prešetrované transakcie sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu 6 mld. USD.

Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR/AP)

BRATISLAVA. Spoločnosť Deutsche Bank skúma možné pranie špinavých peňazí niektorých svojich klientov v Rusku. Uviedla to v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje.

Prešetrované transakcie sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu 6 mld. USD. Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.

Banka zopakovala svoje stanovisko z 20. mája a uviedla, že suspendovala malý počet obchodníkov v Moskve. Detaily o svojich podozreniach však neuviedla.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Sľúbili sme, že udržíme vysoký štandard boja s podozrivými aktivitami a urobíme tvrdé opatrenia, ak nájdeme dôkazy o nelegálnej činnosti,“ uviedla banka.

"Nekalá činnosť bola na strane klienta,“ dodala. Podľa dostupných informácií banka prepustila do troch zamestnancov. Zdroj agentúry Reuters ďalej uviedol, že na pranie špinavých peňazí použili subjekty "relatívne jednoduché transakcie“ vedené na rôznych miestach, pričom išlo o transakcie v dolároch a v eurách.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
  2. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
  3. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
  4. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
  5. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  7. Nestarnú, ale dozrievajú
  8. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
  9. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
  1. Firma BONATO oddlžila svojich klientov v sume 100 000 000 Eur
  2. Ako manažovať 16 miliónov dielov denne?
  3. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
  4. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
  5. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
  6. Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava už o tri týždne
  7. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
  8. Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku
  9. Slováci sú chlebovým národom
  10. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  1. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 13 987
  2. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 13 168
  3. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 12 996
  4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 9 606
  5. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 9 234
  6. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 7 839
  7. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 7 808
  8. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 7 317
  9. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 6 798
  10. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 6 765

Téma: Deutsche Bank


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

Ako o Gorile klamala Anna Bubeníková

Nominantka SDKÚ pôsobila vo Fonde národného majetku devätnásť rokov.

Anna Bubeníková.
Komentár Petra Schutza

Prezidentka je optimistkou bez dôvodu

Niežeby sa dôvera ku krokom polície i prokuratúry dala rovno vylúčiť.

Peter Schutz

Gorila vyhnala do ulíc zástupy ľudí, pochodovali Za spravodlivé Slovensko

Organizátori vyzvali na odchod Trnku, Jankovskú, Fica aj Kováčika.

Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili tisíce ľudí
Dnes píše Jaroslav Rumpli

Asi najsmutnejšie je mlčanie Ivana Mikloša

Kolopič sa neprizná, ani keby ho lámali na kolese.

Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš.

Neprehliadnite tiež

Slovenská sporiteľňa útočí fixáciou, ktorú trh zatiaľ nepoznal

Cenová vojna pokračuje, no bitka sa presúva aj na nový front.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Praha a Budapešť v piatok posilnili, Varšava klesla

Český akciový trh v piatok posilnil.

Ilustračné foto.

USA a Čína podpíšu obchodnú dohodu do polovice novembra, očakáva Trump

Krajiny minulý týždeň ohlásili prvú fázu obchodnej dohody.

Prezident Donald Trump.