Deutsche Bank vyšetruje možné prípady prania špinavých peňazí

Prešetrované transakcie sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu 6 mld. USD.

Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR/AP)

BRATISLAVA. Spoločnosť Deutsche Bank skúma možné pranie špinavých peňazí niektorých svojich klientov v Rusku. Uviedla to v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje.

Prešetrované transakcie sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu 6 mld. USD. Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.

Banka zopakovala svoje stanovisko z 20. mája a uviedla, že suspendovala malý počet obchodníkov v Moskve. Detaily o svojich podozreniach však neuviedla.

"Sľúbili sme, že udržíme vysoký štandard boja s podozrivými aktivitami a urobíme tvrdé opatrenia, ak nájdeme dôkazy o nelegálnej činnosti,“ uviedla banka.

"Nekalá činnosť bola na strane klienta,“ dodala. Podľa dostupných informácií banka prepustila do troch zamestnancov. Zdroj agentúry Reuters ďalej uviedol, že na pranie špinavých peňazí použili subjekty "relatívne jednoduché transakcie“ vedené na rôznych miestach, pričom išlo o transakcie v dolároch a v eurách.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur
  2. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
  3. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
  4. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
  5. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
  6. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
  7. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne
  8. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami?
  9. Liek na obezitu v reklamách nenájdete
  10. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
  1. Move in immediately, if you feel like it
  2. Predaj poistenia motorových vozidiel cez web rastie a bude rásť
  3. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur
  4. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
  5. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
  6. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
  7. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
  8. V bratislavskom Poluse vystrájali čerti :-)
  9. Pred Auparkom vystúpi Veronika Rabada, chýbať nebude ani Mikuláš
  10. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
  1. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 20 270
  2. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 13 999
  3. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 13 874
  4. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 12 907
  5. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 12 874
  6. Kramáre prešli zmenami. Detským pacientom viac chutí jesť 9 711
  7. Liek na obezitu v reklamách nenájdete 6 376
  8. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 4 856
  9. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami? 4 532
  10. Nový Supermarket Fresh Plus v centre je nabitý novinkami 4 476

Téma: Deutsche Bank


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

PREŠOV KORZÁR

Obvineného kanadského profesora sa zastávali aj matky dievčat (fotogaléria)

Mušinka: Tento prípad nie je detská pornografia.

EKONOMIKA

Kočnerove výpovede nesedia. Klamal o zmenkách súdu alebo polícii?

Kočnera vypočúvali pre vraždu advokáta Ernesta Valka.

DOMOV

Polícia zatkla Šajgala z kauzy vraždy Jána Kubašiaka

Odsúdeného podnikateľa zatkli v okrese Rimavská Sobota.

Píše Marek Maďarič

Upratovačka nevycestovala, minister zostal (píše Marek Maďarič)

Ak potreboval garancie, mal si ich pýtať aj od Marčeka.

Neprehliadnite tiež

Predpredaj diaľničných známok na rok 2019 sa začne v sobotu

Motoristi si môžu diaľničné známky zakúpiť za nezmenené ceny.

Števčík podpísal pred koncom funkcie rozhodnutie na Euroveu 2

Aufrichtová tvrdí, že o podpise územného rozhodnutia nevedela.

Opozícia žiada prezidenta, aby Kažimíra za guvernéra NBS nevymenoval

OĽaNO kritizuje, že nominant na viceguvernéra Hudák pôsobil v spoločnostiach napojených na nebankovky.

Otázka európskeho dohovoru o lesoch je znova na stole ministrov

Ak by sa podarilo prijať právne záväzný dohovor, bol by prvý svojho druhu na svete.

V Paríži začne fungovať nová clearingová divízia Société Générale

Zákazníci požadujú, aby ich obchody s bankou boli zúčtované v Európskej únii.