SME
Štvrtok, 25. február, 2021 | Meniny má Frederik(a)KrížovkyKrížovky

Deutsche Bank vyšetruje možné prípady prania špinavých peňazí

Prešetrované transakcie sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu 6 mld. USD.

Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR/AP)

BRATISLAVA. Spoločnosť Deutsche Bank skúma možné pranie špinavých peňazí niektorých svojich klientov v Rusku. Uviedla to v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje.

Prešetrované transakcie sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu 6 mld. USD. Vnútorné prešetrovanie, ktoré banka vedie, je podľa dostupných informácií v začiatočnej fáze.

Banka zopakovala svoje stanovisko z 20. mája a uviedla, že suspendovala malý počet obchodníkov v Moskve. Detaily o svojich podozreniach však neuviedla.

Skryť Vypnúť reklamu

"Sľúbili sme, že udržíme vysoký štandard boja s podozrivými aktivitami a urobíme tvrdé opatrenia, ak nájdeme dôkazy o nelegálnej činnosti,“ uviedla banka.

"Nekalá činnosť bola na strane klienta,“ dodala. Podľa dostupných informácií banka prepustila do troch zamestnancov. Zdroj agentúry Reuters ďalej uviedol, že na pranie špinavých peňazí použili subjekty "relatívne jednoduché transakcie“ vedené na rôznych miestach, pričom išlo o transakcie v dolároch a v eurách.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
  2. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte
  3. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti
  4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  5. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  6. Získaj náskok pred štartom
  7. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
  8. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  9. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  1. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
  2. Dáma s pávím pierkom
  3. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
  4. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  5. Získaj náskok pred štartom
  6. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
  7. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
  8. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
  9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  10. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 19 045
  2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 10 728
  3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 9 452
  4. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 801
  5. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 527
  6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 503
  7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 141
  8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 725
  9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 122
  10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 4 639
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Deutsche Bank

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Banky
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Očkovanie vo Veľkej Británii.

Výsledky z Izraela, Veľkej Británie a USA.

24. feb
Modelka a učiteľka angličtiny Viola Macáková.

Sexuálny motív bol vylúčený.

3 h
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Po Sputniku prišiel okrúhly stôl

Peter Tkačenko

Pán Kirill bude sklamaný.

3 h
Červené oddelenie na Klinike pneumológie v Ružinove.

Pandémia Covid-19 si na Slovensku vyžiadala už 6 859 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 3 873 pacientov.

12 h

Neprehliadnite tiež

Terasy podnikov musia byť opäť zatvorené.

Obsadenosť podnikov navrhujú stanoviť na 50 percent.

2 h
Veronika Remišová.

"Naším spoločným cieľom je, aby sa eurofondy využívali transparentne," hovorí vicepremiérka.

2 h
Ceny potravín by mohli dokonca klesnúť.

Pekári i hydinári chcú pomoc od štátu.

3 h

Desatina firiem okrem nárastu miezd plánuje aj zvyšovanie odmien aj benefitov.

4 h