SME
Piatok, 26. február, 2021 | Meniny má ViktorKrížovkyKrížovky

Daňová kobra odhalila daňové podvody za vyše 11 miliónov eur

Prípady boli zamerané na podvody s daňou z pridanej hodnoty a spotrebnými daňami.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – JÁN KROŠLÁK)

BRATISLAVA. Daňová kobra v prvom štvrťroku tohto roka odhalila päť prípadov, ktoré boli zamerané primárne na podvody s daňou z pridanej hodnoty (DPH), prípadne spotrebnými daňami. Na spoločnej tlačovej konferencii o tom dnes informovali prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze a prezident Policajného zboru (PZ) Tibor Gašpar.

"Celková škoda vyplývajúca z týchto piatich prípadov spôsobená štátu má hodnotu 11,4 milióna eur. Sumárne máme viac ako 25 obvinených osôb," priblížil Imrecze.

Skryť Vypnúť reklamu

Pri týchto prípadoch Daňová kobra, zložená z pracovníkov FS, PZ a Generálnej prokuratúry (GP), vykonala viac ako 40 prehliadok bytových a nebytových priestorov. Do ich vyšetrovania sa zapojilo viac ako 320 pracovníkov, doplnil šéf finančnej správy.

"Dva prípady, ktorých pracovný názov je Sivý vlk a Vlk, spolu istým spôsobom súvisia. Majú spoločné črty aj spoločný znak, ktorým sú páchatelia. Organizovali v dvoch samostatných skupinách daňovú trestnú činnosť," priblížil Gašpar.

Celkove tieto dve skupiny spôsobili štátu škody vo výške 7,379 milióna eur, o túto sumu si znížili vlastnú daňovú povinnosť. "Polícia v súčasnosti vyhodnocuje možnosti na zaistenie majetku obvinených," informoval Gašpar.

Páchatelia vyhotovovali fiktívne účtovné doklady, zápisy, deklarovali fiktívne skladové zásoby, fingovali množstvo a hodnotu dodaných tovarov. Išlo konkrétne o víno, tlačiarenské farby, o služby ako napríklad elektroinštalačné práce a materiály.

Skryť Vypnúť reklamu

Prípad vyplynul z už medializovanej kauzy Tiché víno, ktorá, ako povedal policajný prezident, bola "odrazovým mostíkom pre otvorenie týchto prípadov". Trestné stíhanie sa začalo v decembri 2013, vo februári a v apríli 2014 polícia pri 13 domových prehliadkach a 12 prehliadkach iných priestorov zaistila doklady.

V rámci konania sa vyžiadala aj medzinárodná právna pomoc poľských, bulharských, nemeckých, rakúskych a ukrajinských orgánov.

V apríli vyšetrovateľ vzniesol v oboch prípadoch obvinenie 18 osobám za zločin založenia, zosnovania, podporovania zločineckej skupiny, za pokračujúci zločin krátenia dane a poistného. Zadržaných bolo 15 osôb, jeden Slovák je zadržaný v Slovinsku pre drogovú trestnú činnosť a po dvoch osobách prebieha pátranie, vznesené boli tri návrhy na väzbu.

Skryť Vypnúť reklamu

Prípad Sivý vlk označil Imrecze za jeden z najzložitejších, aké kedy Daňová kobra riešila. "Preverovali sme viac ako 250 spoločností a viac ako 14.000 faktúr. Preverovanie či nastalo, alebo nenastalo zdaniteľné plnenie, trvalo viac ako šesť mesiacov," doplnil Imrecze.

V prípade "Bafer" boli obvinené tri osoby, vystupuje v ňom aj matka so synom. V rokoch 2013 až 2014 si zabezpečili účtovné doklady, ktoré deklarovali dodanie mäsa, a zaúčtovali ich do svojich účtovných dokladov.

"A to aj napriek tomu, že tovar v skutočnosti nebol dodaný, obchodnú činnosť nevykonávali a v čase, keď sme vykonávali previerku fiktívnych obchodov, nekomunikovali so správcom dane," povedal Gašpar. Dňa 17. a 18. marca tohto roku sa uskutočnila policajná akcia za účasti pracovníkov finančnej správy.

Skryť Vypnúť reklamu

Zadržaní boli dvaja podozriví, pretože tretia osoba je zatiaľ hospitalizovaná. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Škoda bola vyčíslená na 840.000 eur.

V ďalšom prípade "Patent" maďarská občianka v daňovom priznaní v roku 2014 predložila fiktívne doklady a neoprávnene si uplatnila nárok na odpočet DPH 600.000 eur, keď deklarovala vývoz patentu do Českej republiky.

Polícia zadržala tri podozrivé osoby, nakoniec vzniesla obvinenie voči jednej. Páchateľke hrozí 7 až 12 rokov odňatia slobody, je väzobne stíhaná.

Ďalší odhalený prípad "Camp" sa týka podvodov na spotrebnej dani z tabakových výrobkov v objeme 1,5 milióna eur. Prípad podľa Imreczeho patrí medzi najvýznamnejšie prípady odhalenia podvodu na spotrebnej dani, ktorý má aj medzinárodný rozmer.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolu s kriminálnym úradom FS pracovali na ňom kriminálne úrady finančnej správy v Nemecku a Poľsku. Organizátorom trestnej činnosti bol občan žijúci v Nemecku a krajinami nelegálne vyrobených cigariet boli najmä Nemecko a Veľká Británia.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
  2. Študuj ekonómiu na špičkovej škole a odštartuj svoju kariéru!
  3. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
  4. Študuj perspektívne programy!
  5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  6. Si maturant? Vyber si kvalitu a príď študovať pod Zobor!
  7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  9. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  10. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
  1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
  4. Dáma s pávím pierkom
  5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
  6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  7. Získaj náskok pred štartom
  8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
  9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
  10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
  1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 15 020
  2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 13 692
  3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 7 970
  4. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 197
  5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 853
  6. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 6 574
  7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 540
  8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 136
  9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 136
  10. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti 4 459
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Tibor Gašpar

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
František Imrecze
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Rozhovor s poslankyňou Za ľudí.

42m
Predseda vlády SR Igor Matovič.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 300-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 6 966 obetí. Opatrenia riadi covid automat.

9 h
Český premiér Andrej Babiš.

Opozícia presadila do pandemického zákona odškodnenie a ďalšiu pomoc.

23. feb

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

Pre pandémiu sa dostali do platobnej neschopnosti.

1 h
Ľudia vystupujú z vlaku na stanici v Duisburgu. Ilustračná fotografia.

Spoj z Budapešti do Hamburgu prechádza aj cez Bratislavu.

2 h
Ilustračná fotografia.

Zdá sa, že tento týždeň bude najhorší od vlaňajšieho marca.

2 h
Veronika Remišová.

Matovič dementoval špekulácie, že vláda chystá úplný lockdown.

2 h