AKTUALIZOVANÉ 14:20

Daňová kobra odhalila podvody za vyše 11 miliónov eur

Kobra odhalila dokopy päť podvodov a obvinila až 25 osôb.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Ján Krošlák)

Text je aktualizovaný od "Pracovný názov Sivý vlk a Vlk".

BRATISLAVA. Daňová kobra v prvom štvrťroku tohto roka odhalila päť prípadov, ktoré boli zamerané primárne na podvody s daňou z pridanej hodnoty (DPH), prípadne spotrebnými daňami.

Na spoločnej tlačovej konferencii o tom dnes informovali prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze a prezident Policajného zboru (PZ) Tibor Gašpar.

"Celková škoda vyplývajúca z týchto piatich prípadov spôsobená štátu má hodnotu 11,4 milióna eur. Sumárne máme viac ako 25 obvinených osôb," priblížil Imrecze.

Pri týchto prípadoch Daňová kobra, zložená s pracovníkov FS, PZ a Generálnej prokuratúry (GP), vykonala viac ako 40 prehliadok bytových a nebytových priestorov. Do ich vyšetrovania sa zapojilo viac ako 320 pracovníkov, doplnil šéf finančnej správy.

Pracovný názov Sivý vlk a Vlk

"Dva prípady, ktorých pracovný názov je Sivý vlk a Vlk, spolu istým spôsobom súvisia. Majú spoločné črty a aj spoločný znak, ktorým sú páchatelia. Organizovali v dvoch samostatných skupinách daňovú trestnú činnosť," priblížil Gašpar.

Celkom tieto dve skupiny spôsobili štátu škody vo výške 7,379 milióna eur, o túto sumu si znížili vlastnú daňovú povinnosť. "Polícia v súčasnosti vyhodnocuje možnosti na zaistenie majetku obvinených," informoval Gašpar.

Páchatelia vyhotovovali fiktívne účtovné doklady, zápisy, deklarovali fiktívne skladové zásoby, fingovali množstvo a hodnotu dodaných tovarov. Išlo konkrétne o víno, tlačiarenské farby, o služby ako napríklad elektroinštalačné práce a materiály.

Prípad vyplynul z už medializovanej kauzy Tiché víno, ktorá ako povedal policajný prezident bola "odrazovým mostíkom pre otvorenie týchto prípadov".

Trestné stíhanie sa začalo v decembri 2013, vo februári a v apríli 2014 polícia pri 13 domových prehliadkach a 12 prehliadkach iných priestorov zaistila doklady. V rámci konania sa vyžiadala aj medzinárodná právna pomoc poľských, bulharských, nemeckých, rakúskych a ukrajinských orgánov.

Preverovali viac ako 250 spoločností

V apríli vyšetrovateľ vzniesol v obidvoch prípadoch obvinenie 18 osobám za zločin založenia, zosnovania, podporovania zločineckej skupiny, za pokračujúci zločin krátenia dane a poistného.

Zadržaných bolo 15 osôb, jeden Slovák je zadržaný v Slovinsku pre drogovú trestnú činnosť a po dvoch osobách prebieha pátranie, vznesené boli tri návrhy na väzbu. Prípad Sivý vlk označil Imrecze za jeden z najzložitejších, aké kedy Daňová kobra riešila. "Preverovali sme viac ako 250 spoločností a viac ako 14.000 faktúr.

Preverovanie, či nastalo alebo nenastalo zdaniteľné plnenie, trvalo viac ako šesť mesiacov," doplnil Imrecze.

V ďalšom prípade "Patent" maďarská občianka v daňovom priznaní v roku 2014 predložila fiktívne doklady a neoprávnene si uplatnila nárok na odpočet DPH 600.000 eur, keď deklarovala vývoz patentu do Českej republiky.

Polícia zadržala tri podozrivé osoby, nakoniec vzniesla obvinenie voči jednej. Páchateľke hrozí 7 až 12 rokov odňatia slobody, je väzobne stíhaná.

Ďalší odhalený prípad Camp sa týka podvodov na spotrebnej dani z tabakových výrobkov v objeme 1,5 milióna eur. Prípad podľa Imreczeho patrí medzi najvýznamnejšie prípady odhalenia podvodu na spotrebnej dani, ktorý má aj medzinárodný rozmer.

Spolu s kriminálnym úradom FS pracovali na ňom kriminálne úrady finančnej správy v Nemecku a Poľsku. Organizátorom trestnej činnosti bol občan žijúci v Nemecku a krajinou nelegálne vyrobených cigariet boli najmä Nemecko a Veľká Británia.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  4. Už aj seniori presadajú do SUV
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
  7. Bratislava gets a new public space and park
  8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 620
  2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 4 033
  3. Ako sme jazdili v socializme 2 571
  4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 009
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 706
  6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 370
  7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 148
  8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 090
  9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 695
  10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 621

Téma: Podvody


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.

BRATISLAVA

Dá sa v Dunaji oficiálne kúpať?

Na Dunaji bolo kedysi nielen legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská.

Neprehliadnite tiež

Taliani pestujú rajčiny, Poliaci čerešne. Kde rastie najviac ovocia a zeleniny v Únii?

Slovensko prispieva len zanedbateľným množstvom ovocia a zeleniny do celkovej európskej produkcie.

Cena pôdy v Česku prudko rastie, analytici sa boja investičnej bubliny

Vysoký dopyt, ktorý tlačil ceny hore bol vyvolaný aj európskymi dotáciami, ktoré dávali poľnohospodárom väčšie možnosti.

Putin, Merkelová, Macron. Pozrite sa, koľko zarábajú svetové politické špičky

Singapurský premiér zarába ročne 1,4 milióna eur a je najlepšie plateným štátnym zamestnancom na svete.

Americkému akciovému trhu sa nedarilo, klesli aj burzy v Európe

Akciový trh USA poškodili zlé správy o hospodárení firiem, európske akciové trhy oslabili v dôsledku teroristických útokov.