AKTUALIZOVANÉ 14:20

Daňová kobra odhalila podvody za vyše 11 miliónov eur

Kobra odhalila dokopy päť podvodov a obvinila až 25 osôb.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Ján Krošlák)

Text je aktualizovaný od "Pracovný názov Sivý vlk a Vlk".

BRATISLAVA. Daňová kobra v prvom štvrťroku tohto roka odhalila päť prípadov, ktoré boli zamerané primárne na podvody s daňou z pridanej hodnoty (DPH), prípadne spotrebnými daňami.

Na spoločnej tlačovej konferencii o tom dnes informovali prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze a prezident Policajného zboru (PZ) Tibor Gašpar.

"Celková škoda vyplývajúca z týchto piatich prípadov spôsobená štátu má hodnotu 11,4 milióna eur. Sumárne máme viac ako 25 obvinených osôb," priblížil Imrecze.

Pri týchto prípadoch Daňová kobra, zložená s pracovníkov FS, PZ a Generálnej prokuratúry (GP), vykonala viac ako 40 prehliadok bytových a nebytových priestorov. Do ich vyšetrovania sa zapojilo viac ako 320 pracovníkov, doplnil šéf finančnej správy.

Pracovný názov Sivý vlk a Vlk

"Dva prípady, ktorých pracovný názov je Sivý vlk a Vlk, spolu istým spôsobom súvisia. Majú spoločné črty a aj spoločný znak, ktorým sú páchatelia. Organizovali v dvoch samostatných skupinách daňovú trestnú činnosť," priblížil Gašpar.

Celkom tieto dve skupiny spôsobili štátu škody vo výške 7,379 milióna eur, o túto sumu si znížili vlastnú daňovú povinnosť. "Polícia v súčasnosti vyhodnocuje možnosti na zaistenie majetku obvinených," informoval Gašpar.

Páchatelia vyhotovovali fiktívne účtovné doklady, zápisy, deklarovali fiktívne skladové zásoby, fingovali množstvo a hodnotu dodaných tovarov. Išlo konkrétne o víno, tlačiarenské farby, o služby ako napríklad elektroinštalačné práce a materiály.

Prípad vyplynul z už medializovanej kauzy Tiché víno, ktorá ako povedal policajný prezident bola "odrazovým mostíkom pre otvorenie týchto prípadov".

Trestné stíhanie sa začalo v decembri 2013, vo februári a v apríli 2014 polícia pri 13 domových prehliadkach a 12 prehliadkach iných priestorov zaistila doklady. V rámci konania sa vyžiadala aj medzinárodná právna pomoc poľských, bulharských, nemeckých, rakúskych a ukrajinských orgánov.

Preverovali viac ako 250 spoločností

V apríli vyšetrovateľ vzniesol v obidvoch prípadoch obvinenie 18 osobám za zločin založenia, zosnovania, podporovania zločineckej skupiny, za pokračujúci zločin krátenia dane a poistného.

Zadržaných bolo 15 osôb, jeden Slovák je zadržaný v Slovinsku pre drogovú trestnú činnosť a po dvoch osobách prebieha pátranie, vznesené boli tri návrhy na väzbu. Prípad Sivý vlk označil Imrecze za jeden z najzložitejších, aké kedy Daňová kobra riešila. "Preverovali sme viac ako 250 spoločností a viac ako 14.000 faktúr.

Preverovanie, či nastalo alebo nenastalo zdaniteľné plnenie, trvalo viac ako šesť mesiacov," doplnil Imrecze.

V ďalšom prípade "Patent" maďarská občianka v daňovom priznaní v roku 2014 predložila fiktívne doklady a neoprávnene si uplatnila nárok na odpočet DPH 600.000 eur, keď deklarovala vývoz patentu do Českej republiky.

Polícia zadržala tri podozrivé osoby, nakoniec vzniesla obvinenie voči jednej. Páchateľke hrozí 7 až 12 rokov odňatia slobody, je väzobne stíhaná.

Ďalší odhalený prípad Camp sa týka podvodov na spotrebnej dani z tabakových výrobkov v objeme 1,5 milióna eur. Prípad podľa Imreczeho patrí medzi najvýznamnejšie prípady odhalenia podvodu na spotrebnej dani, ktorý má aj medzinárodný rozmer.

Spolu s kriminálnym úradom FS pracovali na ňom kriminálne úrady finančnej správy v Nemecku a Poľsku. Organizátorom trestnej činnosti bol občan žijúci v Nemecku a krajinou nelegálne vyrobených cigariet boli najmä Nemecko a Veľká Británia.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 060
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 566
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 597
  4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 231
  5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 898
  6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 699
  7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 367
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 311
  9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 603
  10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 169

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.

PRIMÁR

S vekom lekára môže stúpať aj počet úmrtí pacientov

Lekárom nad šesťdesiat úmrtnosť pacientov stúpla.

Neprehliadnite tiež

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť domácim meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom neznámy muž meria dusičnany v zelenine a ovocí.

Vláda chce rodinám zaplatiť sťahovanie sa za prácou

Niekoľkotisícový príspevok by mal ľudí motivovať, aby opustili svoje domovy a za prácou sa presťahovali tam, kde je.

Francúzsky miliardár dostal zelenú na prevzatie značky Christian Dior

LVMH je najväčším výrobcom luxusného tovaru na svete.

Vyhlásili tender na obnovu Gabčíkova

Celý projekt obnovy si vyžiada celkovo vyše 144 miliónov eur.