SME
Utorok, 2. marec, 2021 | Meniny má AnežkaKrížovkyKrížovky

Zoznam slovenských klientov HSBC by mal doraziť na budúci týždeň

Francúzsky minister financií Michel Sapin po štvrtkovom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom vyhlásil, že aktuálne sa už riešia iba technické detaily poskytnutia zoznamu.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Zoznam slovenských klientov banky HSBC, ktorá je spájaná s praním špinavých peňazí, by naše úrady mali mať k dispozícii už v najbližších dňoch.

Vyhlásil to po štvrtkovom stretnutí s ministrom financií Petrom Kažimírom jeho francúzsky náprotivok Michel Sapin.

"Slovensko oficiálnou cestou požiadalo o prístup k údajom, aby vedelo, ktoré slovenské subjekty sa nachádzajú na zozname. Môžem oznámiť, že táto slovenská žiadosť bude kladne vybavená už budúci týždeň. V súčasnosti riešime už iba technické detaily poskytnutia údajov,“ povedal Sapin.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyšetruje niekoľko agentúr

O poskytnutie zoznamu slovenských klientov HSBC, ktorí sú spojení s praním špinavých peňazí, požiadal prezident finančnej správy František Imrecze generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva verejných financií Francúzska v prvej polovici februára.

Finančná správa vtedy informovala, že týmto prípadom sa bude vzhľadom na jeho závažnosť zaoberať daňová kobra, teda zástupcovia polície, Generálnej prokuratúry a finančnej správy.

O činnosť britskej banky HSBC, ktorej švajčiarska pobočka pomáhala vyhnúť sa daniam, sa zaujímajú aj ďalšie slovenské orgány.

Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie z otvorených zdrojov a súčasne požiadala o súčinnosť aj príslušné orgány.

Vo veci koná Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry, ktorá môže využiť oprávnenia podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Súčasne bude vo veci konať aj Národná jednotka finančnej polície.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečítajte si tiež:Daniari idú po zozname Slovákov, ktorí prali peniaze vo ŠvajčiarskuČítajte 

Podozrivých sú desiatky

Britská banka HSBC Holdings Plc priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov.

Médiá citovali dokumenty, ktoré získali od Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ). Švajčiarska pobočka HSBC podľa nich bežne umožňovala klientom vyberať značnú hotovosť, a to často v zahraničných menách, ktoré neboli vo Švajčiarsku potrebné.

HSBC zároveň klientom ponúkala projekty, ktoré pravdepodobne umožňovali bohatým klientom vyhnúť sa európskym daniam, a s niektorými uzatvorila dôverné dohody so zámerom zatajiť účty pred domácimi daňovými úradmi, dodal denník The Guardian.

Spojenie so Slovenskom malo 60 klientov švajčiarskej HSBC so 147 účtami, pričom šiesti mali priamo slovenský pas alebo štátnu príslušnosť. Maximálna suma peňazí klienta, ktorý mal spojenie so Slovenskom, bola 10,5 mil. USD. Celková suma na účtoch spojených so Slovenskom bola 48,7 mil. USD.

Skryť Vypnúť reklamu

ICIJ však upozorňuje, že mať bankový účet alebo uschované peniaze vo Švajčiarsku je legálne a že nemá v úmysle naznačovať alebo predpokladať, že osoby, firmy alebo iné subjekty, ktoré sú na jej zozname, porušili zákon alebo inak nesprávne konali.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Štúdium práva moderne, prakticky aj po anglicky!
  2. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  3. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  4. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
  5. WESTech je distribútorom Dell Technologies na Slovensku
  6. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  7. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
  8. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  9. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  10. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
  1. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  2. WESTech je distribútorom Dell Technologies na Slovensku
  3. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  4. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
  5. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
  6. FVT orientovaná na modernú výučbu prepojenú s praxou
  7. 26 years of providing you with essential information
  8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  9. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
  10. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 25 274
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 13 829
  3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 9 594
  4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 9 266
  5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 7 256
  6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 7 235
  7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 6 968
  8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 6 620
  9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 736
  10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 5 415
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Peter Kažimír, Žlté vesty
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Víťazom v koalícii je podľa preferencií Sulík, inak boduje Pellegrini.

12 h
V Dolnom Kubíne mesto neotvorí tento víkend ani jedno odberné miesto.

Sprísni sa nočný zákaz vychádzania.

16 h

Ako dopadol experiment s barmskou demokraciou.

9 h

Neprehliadnite tiež

Mark Zuckerberg, majiteľ spoločnosti Facebook.

Facebook plánuje investovať miliardu dolárov do médií po celom svete.

38m
Elektronická komunikácia s finančnou správou

Dane treba zaplatiť do konca marca.

9 h
Neoplatilo sa to, odkazoval vo štvrtok aktivista pred sídlom britského premiéra.

Európsky dvor audítorov vo svojom pondelňajšom stanovisku vyjadril obavy.

12 h
Regionálne vína predstavili vinári z Dvorov nad Žitavou a Mojmíroviec.

Vinársky sektor je pritom jeden z najpoškodenejších pandémiou koronavírusu.

17 h