Razie pre daňové úniky v Nemecku pokračujú

Nemecké vyšetrovanie pochybných daňových transakcií v Luxembursku stále trvá. Pozornosť sa zameriava na Commerzbank a jej klientov.

Ilustračné foto.(Zdroj: SITA/AP)

KOLÍN NAD RÝNOM, LUXEMBURG. Razie v Nemecku súvislosti s vyšetrovaním pochybných daňových transakcií v Luxembursku pokračujú. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa hovorkyne štátnej prokuratúry v Kolíne nad Rýnom vyšetrovatelia tento týždeň skonfiškovali množstvo dokumentov a keďže razie v celom Nemecku môžu trvať aj niekoľko dní, ich vyhodnocovanie ešte nejaký čas potrvá.

V centre záujmu vyšetrovateľov momentálne stojí Commerzbanka a predovšetkým jej klienti. Podrobnosti prokuratúra z dôvodu daňového tajomstva nezverejnila.

Viaceré nemecké médiá informovali, že vyšetrovatelia okrem iného navštívili centrálu Commerzbanky vo Frankfurte nad Mohanom.

Zamerali sa na zahraničné transakcie

Ich primárnym cieľom boli predovšetkým podozrivé transakcie so zahraničím. Luxemburské banky, správcovia majetku a advokáti mali niekoľkým tisícom klientov z celého sveta pomáhať prostredníctvom falošných firiem v zahraničí zatajiť majetky.

Hovorca Commerzbanky uviedol, že banka plne spolupracuje pri vyšetrovaní, ktoré sa dotýka starých prípadov spred viac než 10 rokov.

"Vyšetrovanie sa zameriava na daňových poplatníkov v Nemecku, ktorí za účelom systematických daňových únikov kupovali tzv. offshore spoločnosti, aby ich kapitálové výnosy ukryli v luxemburských bankách," tvrdí kolínska prokuratúra.

Podkladom pre vyšetrovanie sa podľa denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) stal zoznam stoviek mien údajných nemeckých daňových podvodníkov, ktorý vraj finančné úrady spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vesftálsko kúpili takmer za milión eur.

Luxemburská generálna prokuratúra dnes potvrdila, že v decembri odmietla žiadosť kolínskych kolegov o právnu podporu v tejto veci. Počiatočné podozrenie z daňových únikov nie je dostatočným dôvodom na poskytnutie právnej podpory.

To je možné až v prípade vyšetrovania z podozrenia zo spáchania daňového podvodu. Podľa luxemburskej justície daňový podvod vzniká napríklad vtedy, ak daňový poplatník "systematicky podniká podvodné machinácie".

Varovný výstrel pre podvodníkov

Podpredseda sociálnych demokratov (SPD) Thorsten Schäfer-Gümbel označil vyšetrovanie za "varovný výstrel pre daňových podvodníkov, no najmä pre pomocníkov v bankách v Luxembursku, Švajčiarsku či hocikde inde".

Banky, ktoré pomáhajú pri daňových podvodoch, musia počítať s dôsledkami.

Luxembursko je už niekoľko mesiacov v paľbe kritiky v dôsledku aféry označovanej ako "Luxleaks". Veľkokniežatstvo malo pomocou protiprávnych daňových trikov dlhé roky zvýhodňovať nadnárodné koncerny.

Pod tlakom sa ocitol aj prezident Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, ktorý bol v tom čase luxemburským premiérom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 357
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 6 721
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 708
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 503
  5. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 086
  6. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 072
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 828
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 626
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 163
  10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 745

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

ŠPORT

Liga dostala nový formát, podľa kouča Trnavy bude vyhovovať Slovanu

Prečo sa oplatí sledovať Fortuna ligu?

KOMENTÁRE

Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Vnímajú ich ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom kraji.

Neprehliadnite tiež

Wizz Air: Väčší kufor grátis nebude skôr, lebo treba vyškoliť personál (rozhovor)

Za väčšiu príručnú batožinu si zákazníci leteckej spoločnosti Wizz Air už nebudú musieť platiť, novinku zavedú aerolínie až od konca októbra.

Získať hypotéku je čoraz ťažšie. Čo sa zmenilo?

Banky sa musia pri schvaľovaní hypotéky viac zameriavať a skúmať finančnú situáciu klientov.

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.