Najviac hlásení o čudných transakciách so schránkovými firmami za päť rokov prišlo polícii vlani.
Finančná spravodajská jednotka, teda analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí riešia hlásenia bánk, kasín, burzových dílerov či realitných maklérov o čudných transakciách, ich vlani riešila 157. Je to medziročné zvýšenie o polovicu.
O viac ako polovicu sa medziročne zvýšila aj hodnota týchto nahlásených transakcií. Vlani išlo o vyše 196 miliónov eur. Stále je to však o zhruba polovicu menej ako v rekordnom roku 2010, keď mali čudné transakcie s Cyprom či Belize hodnotu 408 miliónov eur.
Policajní analytici nahlásené transakcie preverujú. Pri podozrení z úplatkov alebo nejasného pôvodu z biznisu s drogami alebo zbraňami ich môžu nechať zmraziť a dať prípad vyšetrovať.
Inak sa klient banky ani nemusí dozvedieť, že jeho prevod na účet na Cyprus či Kajmanie ostrovy bol preverovaný.