SME
Štvrtok, 4. marec, 2021 | Meniny má KazimírKrížovkyKrížovky

Graf dňa: Čudných transakcií so schránkovými firmami pribúda

Medziročne sa zvýšila hodnota aj počet preverovaných transakcií, ktoré súvisia s daňovými rajmi.

Kajmanie ostrovy sú populárne sídlo off-shore spoločností.Kajmanie ostrovy sú populárne sídlo off-shore spoločností. (Zdroj: flickr.com/cnbattson)

Najviac hlásení o čudných transakciách so schránkovými firmami za päť rokov prišlo polícii vlani.

Finančná spravodajská jednotka, teda analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí riešia hlásenia bánk, kasín, burzových dílerov či realitných maklérov o čudných transakciách, ich vlani riešila 157. Je to medziročné zvýšenie o polovicu.

O viac ako polovicu sa medziročne zvýšila aj hodnota týchto nahlásených transakcií. Vlani išlo o vyše 196 miliónov eur. Stále je to však o zhruba polovicu menej ako v rekordnom roku 2010, keď mali čudné transakcie s Cyprom či Belize hodnotu 408 miliónov eur.

Policajní analytici nahlásené transakcie preverujú. Pri podozrení z úplatkov alebo nejasného pôvodu z biznisu s drogami alebo zbraňami ich môžu nechať zmraziť a dať prípad vyšetrovať.

Inak sa klient banky ani nemusí dozvedieť, že jeho prevod na účet na Cyprus či Kajmanie ostrovy bol preverovaný.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  2. Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite
  3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  4. Získaj náskok pred štartom
  5. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  6. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
  7. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  8. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
  9. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  2. A new, multifunctional centre will revive the Danube embankment
  3. BILLA má nový vernostný program pre deti – „SuperOsma“
  4. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  5. WESTech je distribútorom Dell Technologies na Slovensku
  6. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  7. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
  8. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
  9. FVT orientovaná na modernú výučbu prepojenú s praxou
  10. 26 years of providing you with essential information
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 19 976
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 15 472
  3. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 7 617
  4. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 455
  5. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 7 019
  6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 6 607
  7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 589
  8. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 6 514
  9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 228
  10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 6 123
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Graf dňa

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Béla Bugár.

Bugár by z tejto Matovičovej vlády vystúpil.

14 h

Ako prebieha koaličná kríza.

9 h
Ilustračné foto.

Nové pravidlá platia od stredy 3. marca.

12 h

Neprehliadnite tiež

Firma vraj prebaľovala čínske respirátory a označovala ich ako rakúske výrobky.

12 h
Martin Smatana.

Ani jeden z testov podľa neho neumožní zmenu v testovacej stratégii.

15 h
Pri plánovaní domu treba zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré môžu viesť k výrazným tepelným stratám.

Aký má byť ekologický dom.

22. feb
Prístav kedysi postavili až pre dvesto lodí.

Developersky lukratívna oblasť Bratislavy dostane štátnu ochranu.

15 h