SME
Piatok, 18. september, 2020 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

Graf dňa: Čudných transakcií so schránkovými firmami pribúda

Medziročne sa zvýšila hodnota aj počet preverovaných transakcií, ktoré súvisia s daňovými rajmi.

Kajmanie ostrovy sú populárne sídlo off-shore spoločností.Kajmanie ostrovy sú populárne sídlo off-shore spoločností. (Zdroj: flickr.com/cnbattson)

Najviac hlásení o čudných transakciách so schránkovými firmami za päť rokov prišlo polícii vlani.

Finančná spravodajská jednotka, teda analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí riešia hlásenia bánk, kasín, burzových dílerov či realitných maklérov o čudných transakciách, ich vlani riešila 157. Je to medziročné zvýšenie o polovicu.

O viac ako polovicu sa medziročne zvýšila aj hodnota týchto nahlásených transakcií. Vlani išlo o vyše 196 miliónov eur. Stále je to však o zhruba polovicu menej ako v rekordnom roku 2010, keď mali čudné transakcie s Cyprom či Belize hodnotu 408 miliónov eur.

Policajní analytici nahlásené transakcie preverujú. Pri podozrení z úplatkov alebo nejasného pôvodu z biznisu s drogami alebo zbraňami ich môžu nechať zmraziť a dať prípad vyšetrovať.

Inak sa klient banky ani nemusí dozvedieť, že jeho prevod na účet na Cyprus či Kajmanie ostrovy bol preverovaný.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Osud našich riek máme vo svojich rukách, nenechajme to plávať
  2. Pomohli sme tým, ktorí pomáhali
  3. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie
  4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  5. Nadšenci behu darovali košickej ZOO viac ako 2000 EUR
  6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % až do 8,25 %
  7. Home (ale aj) Office
  8. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií
  9. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu?
  10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte
  1. Foreigners will be centre stage in Bratislava for the whole week
  2. Poznanie
  3. Lákajú vás benefity poisťovní? Pri zmene si všímajte podmienky
  4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  5. Osud našich riek máme vo svojich rukách, nenechajme to plávať
  6. Nadšenci behu darovali košickej ZOO viac ako 2000 EUR
  7. Pomohli sme tým, ktorí pomáhali
  8. Cenovo dostupná autokamera Mio a pritom sa skvelými funkciami
  9. Nová služba v Prešove – celoročný bezplatný zber elektroodpadu
  10. Prečo sa kanalizácia v našich mestách upcháva, keď prší?
  1. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií 28 721
  2. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie 26 992
  3. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 20 367
  4. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 15 157
  5. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 13 283
  6. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 11 801
  7. Zažite liečivú silu minerálnych vôd. Obľubovali ich aj králi 10 253
  8. Fantastická pomôcka pre deti – zábavný a náučný pracovný zošit 10 227
  9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 956
  10. Edícia autorov denníka SME: Malá kniha o zvieratách 3 8 371
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Graf dňa

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Profesor a odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry.
Komentár Petra Schutza

Deklarácia na uhoľ

Česko-slovenská hranica je dokladom, že na prvej konfrontácii s domácimi pandemikmi deklarácia zhorela na uhoľ.

Peter Schutz
Sam Bennett (vľavo) a Peter Sagan v závere 19. etapy na Tour de France 2020.
Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií  Peter Bielik.

Neprehliadnite tiež

Karlov most a Hradčany

Deficit platobnej bilancie USA bol najvyšší za dvanásť rokov

Pandémia mala negatívny vplyv na export tovarov aj služieb.

Wall Street.

Heger na Mičovského žiadosť zvýšil štátny rozpočet o 52 miliónov eur

Majú sa tak vyrovnať záväzky za systémové nedostatky eurofondov z obdobia 2007 - 2013.

Minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Česko na rizikovom zozname ovplyvní aj vlakové spojenia

Lístky na zrušené vlaky budú cestujúcim nahradené v plnej hodnote.

ZSSK od nedele obnoví vnútroštátnu dopravu. Vlaky
budú premávať opäť podľa riadneho grafikonu.