Graf dňa: Čudných transakcií so schránkovými firmami pribúda

Medziročne sa zvýšila hodnota aj počet preverovaných transakcií, ktoré súvisia s daňovými rajmi.

Kajmanie ostrovy sú populárne sídlo off-shore spoločností.(Zdroj: flickr.com/cnbattson)

Najviac hlásení o čudných transakciách so schránkovými firmami za päť rokov prišlo polícii vlani.

Finančná spravodajská jednotka, teda analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí riešia hlásenia bánk, kasín, burzových dílerov či realitných maklérov o čudných transakciách, ich vlani riešila 157. Je to medziročné zvýšenie o polovicu.

O viac ako polovicu sa medziročne zvýšila aj hodnota týchto nahlásených transakcií. Vlani išlo o vyše 196 miliónov eur. Stále je to však o zhruba polovicu menej ako v rekordnom roku 2010, keď mali čudné transakcie s Cyprom či Belize hodnotu 408 miliónov eur.

Policajní analytici nahlásené transakcie preverujú. Pri podozrení z úplatkov alebo nejasného pôvodu z biznisu s drogami alebo zbraňami ich môžu nechať zmraziť a dať prípad vyšetrovať.

Inak sa klient banky ani nemusí dozvedieť, že jeho prevod na účet na Cyprus či Kajmanie ostrovy bol preverovaný.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 939
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 328
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 928
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 470
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 439
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 065
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 528
  8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 433
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 346
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 086

Téma: Graf dňa


Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

KOMENTÁRE

Trump je v Poľsku populárnejší než pápež

Prezident potešil Poliakov poukazujúc na úlohu Poľska pri budovaní Západu.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.