AKTUALIZOVANÉ 14:38

Polícia otočila. Rozbehla veľký hon na zoznam Slovákov s účtami vo Švajčiarsku

Políciu zaujíma, komu banka HSBC radila, ako najlepšie schovať čierne peniaze pred vyšetrovateľmi.

Ilustračné foto.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Slovenská polícia sa spamätala a rozhodla sa, že chce získať zoznam prominentov, ktorým švajčiarska pobočka britskej banky HSBC radila, ako obchádzať platenie daní alebo ako najlepšie schovať pochybné peniaze pred vyšetrovateľmi.

Na zozname klientov z roku 2006 je aj 60 ľudí s prepojením na Slovensko, z toho šiesti majú priamu väzbu – náš pas.

Kým v utorok polícia vyhlásila, že prípad budú riešiť, až keď dostanú informáciu od zahraničných kolegov, v stredu bolo všetko inak. „Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie,“ povedal hovorca polície Michal Slivka.

Riešia to policajní analytici

Prípadu sa chytila finančná polícia aj Finančná spravodajská jednotka. Ide o analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí preverujú hlásenia od bánk, kasín či burzových dílerov. Napríklad o čudných prevodoch do daňových rajov alebo o výberoch veľkej hotovosti.

„Jednotka už kontaktovala partnerov vo Švajčiarsku so žiadosťou o poskytnutie informácií ku klientom HSBC,“ vraví Slivka. Oslovili aj centrálnu HSBC v Londýne.

Pri vyšetrovaní sa zlaďujú s českými policajtmi, ktorí sa snažia získať zoznam svojich ľudí s účtom vo Švajčiarsku.

Podľa Medzinárodného konzorcia investigatívnej žurnalistiky (ICIJ) evidovala v roku 2007 banka HSBC 208 bankových účtov a 91 klientov s väzbami na Česko, z toho jedenásti mali priamo český pas.

Väzby na Slovensko v tom čase malo 147 účtov, na ktorých bolo 48,7 milióna dolárov. Najbohatší klient so slovenským pozadím mal na účte 10,5 milióna dolárov.

Tieto počty vychádzajú z tisícov dokumentov, ktoré získala ICIJ a novinári z francúzskeho Le Monde a britského The Guardian. Swiss Leaks, ako kauzu nazvali, dokazuje, že HSBC roky kryla daňové podvody, financovanie terorizmu, obchody s drogami či zbraňami.

záujem slovákov o účet v hsbc

Daniari preverujú od pondelka

Dáta vrhajú zlé svetlo zhruba na 30-tisíc účtov 106-tisíc klientov z 203 štátov sveta, na ktorých v rokoch 2006 až 2007 bolo asi 100 miliárd dolárov.

Účet v HSBC mali napríklad herec Christian Slater, paraguajský prezident Horacio M. Cartes alebo marocký kráľ Mohammed VI. ICIJ ani zahraničné noviny zatiaľ nezverejnili meno žiadneho Slováka, ktorý je na zozname s nimi.

O Swiss Leaks sa už v pondelok, teda krátko po prevalení kauzy, začala zaujímať finančná správa. „Využijeme všetky zákonné možnosti, aby sme údaje zo Swiss Leaks získali,“ povedala jej hovorkyňa Patrícia Macíková.

Zoznam klientov HSBC vrátane Slovákov by mali mať nielen zahraniční novinári, ale aj francúzske úrady. Dokumenty im odovzdal Hervé Falciani, bývalý informatik HSBC, ktorý ich z banky ukradol v rokoch 2006 a 2007.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  8. Kam do tepla v januári?
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
  8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
  9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 8 385
  2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 668
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 341
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 4 017
  5. Kam do tepla v januári? 2 496
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 299
  7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 261
  8. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 228
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 310
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 116

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

SVET

Zeman fauluje Drahoša. Kampaň prezidenta spomína migrantov

Kampaň financuje netransparentný spolok.

DOMOV

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil.

Neprehliadnite tiež

Britské aerolínie môžu po brexite stratiť niektoré práva v Únii

Po brexite nebude existovať žiadna dohoda, ktorá by umožňovala lietadlám zo Spojeného kráľovstva premávať na vnútornom trhu v EÚ.

Regulačný úrad chystá zmeny pre stanovovanie cien energií a vody

Regulátor chce zmenami vyhlášok zlepšiť systém regulácie a odstrániť neaktuálne ustanovenia.

Bitcoin je posledné dni ako na hojdačke, od začiatku týždňa stratil pätinu hodnoty

Finančníci sú presvedčení, že bitcoin je špekulatívnou bublinou, ktorá môže kedykoľvek spľasnúť.

Majú živnostníci právo na dovolenku? Ako rozhodol európsky súd

Je veľký rozdiel medzi živnostníkom, ktorý podniká dobrovoľne a živnostníkom, ktorého do zväzku donútili.

Francúzska PSA plánuje do roku 2025 vyrábať 40 modelov elektrických áut

Zatiaľ nie je známe, či budú autá plne elektrické alebo na hybridný pohon.