SME
Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky
AKTUALIZOVANÉ 14:38

Polícia otočila. Rozbehla veľký hon na zoznam Slovákov s účtami vo Švajčiarsku

Políciu zaujíma, komu banka HSBC radila, ako najlepšie schovať čierne peniaze pred vyšetrovateľmi.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Slovenská polícia sa spamätala a rozhodla sa, že chce získať zoznam prominentov, ktorým švajčiarska pobočka britskej banky HSBC radila, ako obchádzať platenie daní alebo ako najlepšie schovať pochybné peniaze pred vyšetrovateľmi.

Na zozname klientov z roku 2006 je aj 60 ľudí s prepojením na Slovensko, z toho šiesti majú priamu väzbu – náš pas.

Kým v utorok polícia vyhlásila, že prípad budú riešiť, až keď dostanú informáciu od zahraničných kolegov, v stredu bolo všetko inak. „Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie,“ povedal hovorca polície Michal Slivka.

Skryť Vypnúť reklamu

Riešia to policajní analytici

Prípadu sa chytila finančná polícia aj Finančná spravodajská jednotka. Ide o analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí preverujú hlásenia od bánk, kasín či burzových dílerov. Napríklad o čudných prevodoch do daňových rajov alebo o výberoch veľkej hotovosti.

„Jednotka už kontaktovala partnerov vo Švajčiarsku so žiadosťou o poskytnutie informácií ku klientom HSBC,“ vraví Slivka. Oslovili aj centrálnu HSBC v Londýne.

Pri vyšetrovaní sa zlaďujú s českými policajtmi, ktorí sa snažia získať zoznam svojich ľudí s účtom vo Švajčiarsku.

Podľa Medzinárodného konzorcia investigatívnej žurnalistiky (ICIJ) evidovala v roku 2007 banka HSBC 208 bankových účtov a 91 klientov s väzbami na Česko, z toho jedenásti mali priamo český pas.

Skryť Vypnúť reklamu

Väzby na Slovensko v tom čase malo 147 účtov, na ktorých bolo 48,7 milióna dolárov. Najbohatší klient so slovenským pozadím mal na účte 10,5 milióna dolárov.

Tieto počty vychádzajú z tisícov dokumentov, ktoré získala ICIJ a novinári z francúzskeho Le Monde a britského The Guardian. Swiss Leaks, ako kauzu nazvali, dokazuje, že HSBC roky kryla daňové podvody, financovanie terorizmu, obchody s drogami či zbraňami.

záujem slovákov o účet v hsbc

Daniari preverujú od pondelka

Dáta vrhajú zlé svetlo zhruba na 30-tisíc účtov 106-tisíc klientov z 203 štátov sveta, na ktorých v rokoch 2006 až 2007 bolo asi 100 miliárd dolárov.

Účet v HSBC mali napríklad herec Christian Slater, paraguajský prezident Horacio M. Cartes alebo marocký kráľ Mohammed VI. ICIJ ani zahraničné noviny zatiaľ nezverejnili meno žiadneho Slováka, ktorý je na zozname s nimi.

Skryť Vypnúť reklamu

O Swiss Leaks sa už v pondelok, teda krátko po prevalení kauzy, začala zaujímať finančná správa. „Využijeme všetky zákonné možnosti, aby sme údaje zo Swiss Leaks získali,“ povedala jej hovorkyňa Patrícia Macíková.

Zoznam klientov HSBC vrátane Slovákov by mali mať nielen zahraniční novinári, ale aj francúzske úrady. Dokumenty im odovzdal Hervé Falciani, bývalý informatik HSBC, ktorý ich z banky ukradol v rokoch 2006 a 2007.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
  3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  4. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
  5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
  7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
  8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
  9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
  10. Pomáhajte čítaním
  1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
  3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
  5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
  6. Škola môže vyzerať aj inak!
  7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
  8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
  9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
  10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 941
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 334
  3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 510
  4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 123
  5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 745
  6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 816
  7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 478
  8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 425
  9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 561
  10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 541
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Igor Matovič.
Dobré ráno

Dobré ráno: Boj o moc, ambície a pomsta. Kauza STU

Čo sa to dialo na Slovenskej technickej univerzite.

Podcast Dobré Ráno.
Komentár Petra Schutza

Najsilnejšie protipandemické opatrenie je osobný lockdown

Zabudli povedať najdôležitejšiu informáciu.

Peter Schutz

Neprehliadnite tiež

Kde išlo o veľa, tam sa objavil. Kto je právnik Zoroslav Kollár?

Zadržaný právnik má zaujímavú minulosť.

Zoroslav Kollár prichádza na výsluch.

Volkswagen Slovakia začal pripravovať testovanie zamestnancov vo vlastnej réžii

Štát umožnil firmám nad 4 000 zamestnancov, aby urobili testovanie vo vlastnej réžii.

Karosérie prichádzajú už nalakované z Mladej Boleslavi.

Nemecké ministerstvo financií pripravuje nové kompenzácie pre firmy

Merkelová aktuálne tlačí na to, aby sa v novembri zaviedli plošné karanténne opatrenia.

Nemecký minister financií Olaf Scholz.

Chovatelia pre celoplošné testovanie pripravujú záložné tímy

Jednou z možností je aj povolanie dôchodcov, bývalých poľnohospodárov, no alternatív je viac.

Ilustračné foto.