Čudné transakcie dnes vyhodnocuje počítač, v 90. rokoch to záviselo od konkrétneho človeka, hovorí JÁN VITTEK, šéf oddelenia boja proti praniu špinavých peňazí (compliance and money loundering) v Tatra banke.
V prípade Swiss Leaks boli niektoré účty vedené na meno, niektoré na schránkové firmy, ale väčšina účtov s väzbami na Slovensko sa evidovala len ako číslo. Myslíte, že banka vôbec nemala ich mená? Viete si predstaviť, ako takýto systém mohol fungovať?
„Domnievam sa, že banka meno klienta niekde v systéme vždy mala, ale vo väčšine systémov vystupoval takýto klient ako číslo.“
Prečo by banka takého klienta viedla ako číslo? Aby skrývala jeho identitu pred úradmi?