SME
Streda, 16. jún, 2021 | Meniny má Blanka, BiankaKrížovkyKrížovky
ROZHOVOR

Bankár o kauze HSBC: Neexistuje, aby nepoznali majiteľa účtu

Kedysi záviselo len od bankára, či prevod dostal nálepku „čudný“ a dostal sa k policajtom. Dnes čudné transakcie hľadá počítač.

Bankári vedia, komu peniaze na účtoch v skutočnosti patria.Bankári vedia, komu peniaze na účtoch v skutočnosti patria. (Zdroj: Ilustračné - flickr.com/Keith Williamson)

Čudné transakcie dnes vyhodnocuje počítač, v 90. rokoch to záviselo od konkrétneho človeka, hovorí JÁN VITTEK, šéf oddelenia boja proti praniu špinavých peňazí (compliance and money loundering) v Tatra banke.

V prípade Swiss Leaks boli niektoré účty vedené na meno, niektoré na schránkové firmy, ale väčšina účtov s väzbami na Slovensko sa evidovala len ako číslo. Myslíte, že banka vôbec nemala ich mená? Viete si predstaviť, ako takýto systém mohol fungovať?

„Domnievam sa, že banka meno klienta niekde v systéme vždy mala, ale vo väčšine systémov vystupoval takýto klient ako číslo.“

SkryťVypnúť reklamu

Prečo by banka takého klienta viedla ako číslo? Aby skrývala jeho identitu pred úradmi?

Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C3MS3 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP a Zásadami OOÚ.
Ďalšie možnosti platby:
Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom M3MS3 na číslo 8787, alebo kliknite na „Objednať cez SMS“ a odošlite predvyplnenú správu. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP a Zásadami OOÚ.
Ďalšie možnosti platby:

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk a ekonomickému denníku Index
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako sa mení dynamika firiem?
  2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
  3. Aký dojazd s vaším autom reálne potrebujete? Praktická pomôcka
  4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
  5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
  6. Po Slovensku na motorke
  7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
  8. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
  9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
  10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
  1. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
  2. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
  3. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
  4. Po Slovensku na motorke
  5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  6. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
  7. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
  8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
  9. Behind every successful business lies a set of skilled people
  10. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
  1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 22 412
  2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 13 051
  3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 308
  4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 371
  5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 10 151
  6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 8 120
  7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 328
  8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 983
  9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 679
  10. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 5 232
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto

Členské štáty by mali dostať prvé peniaze v júli.


TASR 6 h
	
Na snímke rakúsky kancelár Sebastian Kurz (vľavo) a predseda vlády SR Eduard Heger.

Slovenský premiér vyzdvihol dôležitosť reforiem.


TASR 8 h
Časť úseku D4/R7.

Oprava bude stáť približne milión eur.


SITA 9 h
Marián Viskupič zo SaS. Strana naďalej trvá na daňovej brzde.

SaS trvá na daňovej brzde.


SITA 11 h