SME
Piatok, 18. september, 2020 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky
ROZHOVOR

Bankár o kauze HSBC: Neexistuje, aby nepoznali majiteľa účtu

Kedysi záviselo len od bankára, či prevod dostal nálepku „čudný“ a dostal sa k policajtom. Dnes čudné transakcie hľadá počítač.

Bankári vedia, komu peniaze na účtoch v skutočnosti patria.Bankári vedia, komu peniaze na účtoch v skutočnosti patria. (Zdroj: Ilustračné - flickr.com/Keith Williamson)

Čudné transakcie dnes vyhodnocuje počítač, v 90. rokoch to záviselo od konkrétneho človeka, hovorí JÁN VITTEK, šéf oddelenia boja proti praniu špinavých peňazí (compliance and money loundering) v Tatra banke.

V prípade Swiss Leaks boli niektoré účty vedené na meno, niektoré na schránkové firmy, ale väčšina účtov s väzbami na Slovensko sa evidovala len ako číslo. Myslíte, že banka vôbec nemala ich mená? Viete si predstaviť, ako takýto systém mohol fungovať?

„Domnievam sa, že banka meno klienta niekde v systéme vždy mala, ale vo väčšine systémov vystupoval takýto klient ako číslo.“

SkryťVypnúť reklamu

Prečo by banka takého klienta viedla ako číslo? Aby skrývala jeho identitu pred úradmi?

Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C3MS3 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:
Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom M3MS3 na číslo 8787, alebo kliknite na „Objednať cez SMS“ a odošlite predvyplnenú správu. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk a ekonomickému denníku Index
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie
  2. Osud našich riek máme vo svojich rukách, nenechajme to plávať
  3. Pomohli sme tým, ktorí pomáhali
  4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  5. Nadšenci behu darovali košickej ZOO viac ako 2000 EUR
  6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % až do 8,25 %
  7. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií
  8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte
  9. Home (ale aj) Office
  10. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu?
  1. Lákajú vás benefity poisťovní? Pri zmene si všímajte podmienky
  2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  3. Osud našich riek máme vo svojich rukách, nenechajme to plávať
  4. Nadšenci behu darovali košickej ZOO viac ako 2000 EUR
  5. Pomohli sme tým, ktorí pomáhali
  6. Cenovo dostupná autokamera Mio a pritom sa skvelými funkciami
  7. Nová služba v Prešove – celoročný bezplatný zber elektroodpadu
  8. Prečo sa kanalizácia v našich mestách upcháva, keď prší?
  9. MetLife je jednou z najsilnejších poisťovní
  10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % až do 8,25 %
  1. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie 35 563
  2. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií 27 758
  3. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 17 782
  4. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 17 213
  5. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 13 964
  6. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 12 378
  7. Zažite liečivú silu minerálnych vôd. Obľubovali ich aj králi 10 558
  8. Fantastická pomôcka pre deti – zábavný a náučný pracovný zošit 10 555
  9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 10 145
  10. Edícia autorov denníka SME: Malá kniha o zvieratách 3 8 465
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Rozhovory z denníka SME

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ľudovít Makó.

Minúta po minúte: Česko má nový rekord, pribudlo cez tritisíc nakazených

Na Slovensku sa už celkovo nakazilo viac ako šesťtisíc ľudí.

Testovanie na koronavírus.
Už bývalý tréner Slovana Ján Kozák mladší (vpravo) s generálnym riaditeľom klubu Ivanom Kmotríkom mladším.
Cynická obluda

Fico sa oženil lepšie

Matovič tvrdí, že netuší kam manželka investovala milióny eur. V tejto oblasti je medzi ním a Ficom už len jeden rozdiel.

Neprehliadnite tiež

Koronakríza podporila využívanie digitálneho bankovníctva

Stretnutie s pracovníkom na pobočke v poslednom mesiaci deklarovalo 13 percent klientov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto

Ceny ropy pokračujú v raste po správach o obmedzení ťažby

Producenti z aliancie OPEC+ podniknú kroky proti tým členom, ktorí by nedodržiavali limity.

Ilustračné foto

Křetínský a Tkáč kúpili podiel v maloobchodnom reťazci Sainsbury"s

Podnikatelia rozširujú svoje portfólio investícií.

Ilustračné foto