USA odvolali varovanie pre banky činné v Lichtenštajnsku, Paname a Kajmanoch

Washington 3. júla (TASR) - USA odvolali varovanie pre banky pred podnikaním v Lichtenštajnsku, Paname, na Kajmanských ostrovoch a Bahamách, keďže tieto ...

Washington 3. júla (TASR) - USA odvolali varovanie pre banky pred podnikaním v Lichtenštajnsku, Paname, na Kajmanských ostrovoch a Bahamách, keďže tieto krajiny boli odstránené z medzinárodnej čiernej listiny o praní špinavých peňazí. Sieť boja proti finančným podvodom (FinCEN) amerického ministerstva financií vysvetľuje, tieto štyri krajiny prijali konkrétne kroky pri sprísňovaní zákonov o praní špinavých peňazí a svoje normy prispôsobili medzinárodným pravidlám.

Ako informuje agentúra Reuters, Komisia pre boj proti praniu špinavých peňazí (FATF) vlani vypracovala zoznam 15 krajín s nedostatočnými zákonmi a normami a koncom júna tohto roka vydala jeho ročnú aktualizáciu, z ktorej síce tieto štyri štáty škrtla, doplnila ju však o šesť nových: Mjanmarsko, Egypt, Guatemala, Maďarsko, Indonézia a Nigéria.

FinCEN teraz vypracuje primerané odporúčania pre banky, činné v týchto šiestich krajinách a pre zostávajúce štáty, uvedené na zozname, zostávajú minuloročné odporúčania v platnosti. FinCEN v tomto dokumente uvádza všetky medzery v zákonoch a upozorňuje banky, aby si uvedomovali, že obchodovanie prináša možnosť "využitia týchto transakcií na nelegálne účely".

Okrem spomínaných nových šiestich krajín sa na zozname FATF nachádzajú Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Cookove ostrovy, Dominika, Izrael, Libanon, Marshallove ostrovy, Nauru, Niue, Filipíny a Rusko.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
  8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 17 769
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 655
  3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 3 220
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 977
  5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 206
  6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 077
  7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 018
  8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 802
  9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 308
  10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 244

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Keď ľudia idú so Saganom do úniku, vedia, že je silnejší. Čo s tým môžu urobiť

Dva roky za sebou priviedol Valach ako tréner mužskej reprezentácie Sagana k titulu majstra sveta.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

KULTÚRA

Argentínsky kritik pre SME: Slováci, zostaňte takí, akí ste

Prestížne americké médiá chvália Učiteľku.

Neprehliadnite tiež

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu

Ekonomika má rásť 3,3-percentným tempom, v budúcom roku ešte zrýchli

Vyplýva to z dát, ktoré zverejnil Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.

Razenie tunela Čebrať na diaľnici D1 by sa mohlo obnoviť v januári 2018

Odhaduje to generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin.