SME
Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

USA odvolali varovanie pre banky činné v Lichtenštajnsku, Paname a Kajmanoch

Washington 3. júla (TASR) - USA odvolali varovanie pre banky pred podnikaním v Lichtenštajnsku, Paname, na Kajmanských ostrovoch a Bahamách, keďže tieto ...

Washington 3. júla (TASR) - USA odvolali varovanie pre banky pred podnikaním v Lichtenštajnsku, Paname, na Kajmanských ostrovoch a Bahamách, keďže tieto krajiny boli odstránené z medzinárodnej čiernej listiny o praní špinavých peňazí. Sieť boja proti finančným podvodom (FinCEN) amerického ministerstva financií vysvetľuje, tieto štyri krajiny prijali konkrétne kroky pri sprísňovaní zákonov o praní špinavých peňazí a svoje normy prispôsobili medzinárodným pravidlám.

Ako informuje agentúra Reuters, Komisia pre boj proti praniu špinavých peňazí (FATF) vlani vypracovala zoznam 15 krajín s nedostatočnými zákonmi a normami a koncom júna tohto roka vydala jeho ročnú aktualizáciu, z ktorej síce tieto štyri štáty škrtla, doplnila ju však o šesť nových: Mjanmarsko, Egypt, Guatemala, Maďarsko, Indonézia a Nigéria.

Skryť Vypnúť reklamu

FinCEN teraz vypracuje primerané odporúčania pre banky, činné v týchto šiestich krajinách a pre zostávajúce štáty, uvedené na zozname, zostávajú minuloročné odporúčania v platnosti. FinCEN v tomto dokumente uvádza všetky medzery v zákonoch a upozorňuje banky, aby si uvedomovali, že obchodovanie prináša možnosť "využitia týchto transakcií na nelegálne účely".

Okrem spomínaných nových šiestich krajín sa na zozname FATF nachádzajú Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Cookove ostrovy, Dominika, Izrael, Libanon, Marshallove ostrovy, Nauru, Niue, Filipíny a Rusko.

* 1 sov

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
  2. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  3. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
  4. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
  5. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  6. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
  7. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
  8. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
  9. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
  1. Changes to the System of Remedies under the Amendment to the PPL
  2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  3. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  4. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
  5. Venujte na Vianoce darček plný informácií
  6. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
  7. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
  8. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
  9. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
  10. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 873
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 14 976
  3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 14 376
  4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 561
  5. Aká je chémia vôní 9 388
  6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 292
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 627
  8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 493
  9. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 066
  10. Bývanie v meste predlžuje život 8 047
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Fico spojil Norberta Bödöra s Bonulom, predtým hovoril inak

Zákazky od Bonulu Smer nechce prezradiť.

Na fotografii (zľava) sú bývalý zamestnanec Bonulu Peter Brath; profesionálny zápasník Attila Végh; Matúš Mečár, ktorý bol odsúdený za vydieranie; nitriansky podnikateľ Norbert Bödör; podnikateľ a manažér zápasníkov Eduard Gerek a zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milan Mihálik.
Dobré ráno

Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Ako Ficovi pes zožral domácu úlohu

Súčasťou pôvabu dobrej výhovorky je, že jej očividná lož skôr pobaví, ako urazí.

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.
Vizualizácia projektu Pod Vinicou.

Neprehliadnite tiež

Slováci zanedbávajú ochranu svojich údajov na internete, slabinou sú heslá

Viac ako polovica respondentov sa obáva, že ich osobné údaje môžu byť zneužité.

Ilustračná fotografia.
Zatvorené lyžiarske stredisko Smrečiny v Liptovskej Tepličke.

Ktorých právnikov zamestnávajú spory o výstavbu ciest (rebríček)

Energetické distribučné spoločnosti sa sporia o peniaze s výrobcami zelenej elektriny.

Meškanie projektu rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy vyvolalo medzinárodnú arbitráž.

Právnici radia nielen pri developmente bytov, ale aj väznice

Medzi najväčšími real estate transakciami je projekt novej väznice v Rimavskej Sobote.

Kancelária Bartošík Šváby radí developerovi Immocap Group s developmentom Nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Bratislave.