SME
Piatok, 6. august, 2021 | Meniny má JozefínaKrížovkyKrížovky

Polícia rozložila organizovanú skupinu obchodujúcu s požiarnou chémiou

Agentúra obvinila päť osôb, medzi nimi jednu ženu, vo veku od 34 do 52 rokov.

Zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik.Zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik. (Zdroj: TASR)

Podarilo sa jej pritom preukázať, že ich konanie vykazovalo prvky organizovaného zločinu.

BRATISLAVA. Celkom osem miliónov eur sa pokúsila získať podvodom cez nadmerné odpočty DPH organizovaná skupina, ktorú sa podarilo rozložiť polícii.

O prípade s krycím názvom Konektik v pondelok na tlačovej konferencii informoval zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik.

Agentúra obvinila päť osôb, medzi nimi jednu ženu, vo veku od 34 do 52 rokov. Podarilo sa jej pritom preukázať, že ich konanie vykazovalo prvky organizovaného zločinu.

Skryť Vypnúť reklamu

Firmy boli z Prešovského kraja

Na čele skupiny stál muž, ktorý ovládal obchodné spoločnosti aj napriek tomu, že k nim nemal žiadne personálne prepojenie.

Do orgánov firiem zapojených do obchodu dosadil jemu blízke osoby, najmä rodinných príslušníkov. Tiež však svoju asistentku.

Vytvorili podmienky pre reálne nadobudnutie tovaru, ktorým v tomto prípade bola malotonážna chémia zakúpená priamo od výrobcu v Slovenskej republike za obvyklú cenu, ktorá sa vyskytuje na trhu, spresnil ich protiprávne konanie Krčmárik.

Vzájomne s takýmito komoditami medzi sebou obchodovala sieť ôsmich spoločností registrovaných v Prešovskom kraji.

Nadmerný odpočet si uplatňovali v Bratislavskom kraji. Nakúpené chemické látky predávali ďalej za desaťnásobne vyššiu cenu s cieľom, aby vznikol čo najvyšší nárok na odpočítanie dane.

Skryť Vypnúť reklamu

Tovar následne vyviezli do Českej republiky, neskôr sa vracal opäť na Slovensko.

Obchody za 40 miliónov

Polícia zdokumentovala obchody v celkovom rozsahu viac ako 40 miliónov eur. Skupina si pritom v roku 2011 uplatňovala nadmerné odpočty vo výške 8 miliónov eur.

Polícii, ktorá svoju činnosť koordinovala s finančnou správou a jej jednotkou, tzv. daňovou kobrou sa podarilo zabrániť vyplateniu vratiek vo výške 4,4 milióna eur, uviedol Krčmárik.

Zástupca riaditeľa NaKA dnes informoval aj o tom, že sa agentúre podarilo ukončiť vyšetrovanie ďalšieho veľkého daňového prípadu.

Minulý týždeň (27. 10.) odovzdala do Maďarska na súdne konanie skupinu 10 občanov tejto krajiny, ktorí na Slovensku organizovali a zabezpečovali podvodný obchod s kovovým šrotom, v tomto prípade s meďou.

Skryť Vypnúť reklamu

Zadržanie osôb NaKA zrealizovala v januári minulého roku. V skupine boli aj dvaja Slováci, celkovo bolo vtedy obvinených 16 osôb. Rodinný klan z Maďarska vytvoril na Slovensku celkom 20 obchodných spoločností. Tie nepriznávali daň pri dovoze medeného šrotu na Slovensko.

Tovar nezaťažený daňou predávali za podstatne nižšiu cenu. Inkasovali pritom aj daň, ktorú neodviedli do štátneho rozpočtu. Na DHP tak vybrali celkom 21 miliónov eur. Polícia zdokumentovala pritom obchody za celkom 112 miliónov eur.

V tak krátkom čase sa podarilo vyšetrovanie ukončiť najmä z toho dôvodu, že v celej trestnej veci boli uplatnené prvky medzinárodnej spolupráce, objasnil Krčmárik. Medzinárodný vyšetrovací tím zložený z odborníkov z Maďarska, Česka a Slovenska bol vytvorený ešte v roku 2012.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
  2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
  3. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
  4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
  5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
  6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
  7. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius?
  8. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
  9. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
  10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
  1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
  3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
  4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
  5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
  6. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
  7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
  8. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
  9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
  1. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 6 979
  2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 6 490
  3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 763
  4. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 5 719
  5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 5 367
  6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius? 3 578
  7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 3 255
  8. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 199
  9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 269
  10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 163
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pretekári počas chodeckého maratónu na 50 km na OH v Tokiu.

Sledujte s nami online prenos.


Sportnet 11 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Ako sa z protestov stala blokáda hlavného mesta.


a 2 ďalší 3 h

Neprehliadnite tiež

Rihanna

Speváčka je druhou najbohatšou ženou šoubiznisu.


TASR 6 h
Na archívnej snímke zo 16. marca 2012 žena ukazuje novú venezuelskú bankovku v hodnote 500-tisíc bolívarov v Caracase

Ide už o tretiu úpravu nominálnej hodnoty.


SITA 7 h
Vakcína Moderna.

V rovnakom období pred rokom skončila v strate.


SITA 7 h
Americký schodok v obchode s tovarmi s Čínou sa medzimesačne zväčšil

Ekonomika USA sa však zotavuje rýchlejšie ako hospodárstvo zvyšku sveta.


SITA 7 h