Polícia rozložila organizovanú skupinu obchodujúcu s požiarnou chémiou

Agentúra obvinila päť osôb, medzi nimi jednu ženu, vo veku od 34 do 52 rokov.

Zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik.(Zdroj: TASR)

Podarilo sa jej pritom preukázať, že ich konanie vykazovalo prvky organizovaného zločinu.

BRATISLAVA. Celkom osem miliónov eur sa pokúsila získať podvodom cez nadmerné odpočty DPH organizovaná skupina, ktorú sa podarilo rozložiť polícii.

O prípade s krycím názvom Konektik v pondelok na tlačovej konferencii informoval zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik.

Agentúra obvinila päť osôb, medzi nimi jednu ženu, vo veku od 34 do 52 rokov. Podarilo sa jej pritom preukázať, že ich konanie vykazovalo prvky organizovaného zločinu.

Firmy boli z Prešovského kraja

Na čele skupiny stál muž, ktorý ovládal obchodné spoločnosti aj napriek tomu, že k nim nemal žiadne personálne prepojenie.

Do orgánov firiem zapojených do obchodu dosadil jemu blízke osoby, najmä rodinných príslušníkov. Tiež však svoju asistentku.

Vytvorili podmienky pre reálne nadobudnutie tovaru, ktorým v tomto prípade bola malotonážna chémia zakúpená priamo od výrobcu v Slovenskej republike za obvyklú cenu, ktorá sa vyskytuje na trhu, spresnil ich protiprávne konanie Krčmárik.

Vzájomne s takýmito komoditami medzi sebou obchodovala sieť ôsmich spoločností registrovaných v Prešovskom kraji.

Nadmerný odpočet si uplatňovali v Bratislavskom kraji. Nakúpené chemické látky predávali ďalej za desaťnásobne vyššiu cenu s cieľom, aby vznikol čo najvyšší nárok na odpočítanie dane.

Tovar následne vyviezli do Českej republiky, neskôr sa vracal opäť na Slovensko.

Obchody za 40 miliónov

Polícia zdokumentovala obchody v celkovom rozsahu viac ako 40 miliónov eur. Skupina si pritom v roku 2011 uplatňovala nadmerné odpočty vo výške 8 miliónov eur.

Polícii, ktorá svoju činnosť koordinovala s finančnou správou a jej jednotkou, tzv. daňovou kobrou sa podarilo zabrániť vyplateniu vratiek vo výške 4,4 milióna eur, uviedol Krčmárik.

Zástupca riaditeľa NaKA dnes informoval aj o tom, že sa agentúre podarilo ukončiť vyšetrovanie ďalšieho veľkého daňového prípadu.

Minulý týždeň (27. 10.) odovzdala do Maďarska na súdne konanie skupinu 10 občanov tejto krajiny, ktorí na Slovensku organizovali a zabezpečovali podvodný obchod s kovovým šrotom, v tomto prípade s meďou.

Zadržanie osôb NaKA zrealizovala v januári minulého roku. V skupine boli aj dvaja Slováci, celkovo bolo vtedy obvinených 16 osôb. Rodinný klan z Maďarska vytvoril na Slovensku celkom 20 obchodných spoločností. Tie nepriznávali daň pri dovoze medeného šrotu na Slovensko.

Tovar nezaťažený daňou predávali za podstatne nižšiu cenu. Inkasovali pritom aj daň, ktorú neodviedli do štátneho rozpočtu. Na DHP tak vybrali celkom 21 miliónov eur. Polícia zdokumentovala pritom obchody za celkom 112 miliónov eur.

V tak krátkom čase sa podarilo vyšetrovanie ukončiť najmä z toho dôvodu, že v celej trestnej veci boli uplatnené prvky medzinárodnej spolupráce, objasnil Krčmárik. Medzinárodný vyšetrovací tím zložený z odborníkov z Maďarska, Česka a Slovenska bol vytvorený ešte v roku 2012.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 983
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 866
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 784
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 628
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 320
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 153
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 550
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 380
  9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 379
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 125

Téma: Chémia


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Odstrihnime sa od koreňov nenávisti (píše Michal Havran)

Pri výročí reformácie dokázali francúzski protestanti odsúdiť Lutherov antisemitizmus. A čo Slováci?

TECH

Astronautka z NASA: Vieme, že sa niečo pokazí

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

KOMENTÁRE

Púť do Compostely nám pripomína stratené ideály

Všetci pocestní sa v jednu chvíľu stretli, aby sa stručne pozdravili „buen camino“, a aby sa hneď potom aj rozišli.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.