SME
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Polícia rozložila organizovanú skupinu obchodujúcu s požiarnou chémiou

Agentúra obvinila päť osôb, medzi nimi jednu ženu, vo veku od 34 do 52 rokov.

Zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik.Zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik. (Zdroj: TASR)

Podarilo sa jej pritom preukázať, že ich konanie vykazovalo prvky organizovaného zločinu.

BRATISLAVA. Celkom osem miliónov eur sa pokúsila získať podvodom cez nadmerné odpočty DPH organizovaná skupina, ktorú sa podarilo rozložiť polícii.

O prípade s krycím názvom Konektik v pondelok na tlačovej konferencii informoval zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Martin Krčmárik.

Agentúra obvinila päť osôb, medzi nimi jednu ženu, vo veku od 34 do 52 rokov. Podarilo sa jej pritom preukázať, že ich konanie vykazovalo prvky organizovaného zločinu.

Skryť Vypnúť reklamu

Firmy boli z Prešovského kraja

Na čele skupiny stál muž, ktorý ovládal obchodné spoločnosti aj napriek tomu, že k nim nemal žiadne personálne prepojenie.

Do orgánov firiem zapojených do obchodu dosadil jemu blízke osoby, najmä rodinných príslušníkov. Tiež však svoju asistentku.

Vytvorili podmienky pre reálne nadobudnutie tovaru, ktorým v tomto prípade bola malotonážna chémia zakúpená priamo od výrobcu v Slovenskej republike za obvyklú cenu, ktorá sa vyskytuje na trhu, spresnil ich protiprávne konanie Krčmárik.

Vzájomne s takýmito komoditami medzi sebou obchodovala sieť ôsmich spoločností registrovaných v Prešovskom kraji.

Nadmerný odpočet si uplatňovali v Bratislavskom kraji. Nakúpené chemické látky predávali ďalej za desaťnásobne vyššiu cenu s cieľom, aby vznikol čo najvyšší nárok na odpočítanie dane.

Skryť Vypnúť reklamu

Tovar následne vyviezli do Českej republiky, neskôr sa vracal opäť na Slovensko.

Obchody za 40 miliónov

Polícia zdokumentovala obchody v celkovom rozsahu viac ako 40 miliónov eur. Skupina si pritom v roku 2011 uplatňovala nadmerné odpočty vo výške 8 miliónov eur.

Polícii, ktorá svoju činnosť koordinovala s finančnou správou a jej jednotkou, tzv. daňovou kobrou sa podarilo zabrániť vyplateniu vratiek vo výške 4,4 milióna eur, uviedol Krčmárik.

Zástupca riaditeľa NaKA dnes informoval aj o tom, že sa agentúre podarilo ukončiť vyšetrovanie ďalšieho veľkého daňového prípadu.

Minulý týždeň (27. 10.) odovzdala do Maďarska na súdne konanie skupinu 10 občanov tejto krajiny, ktorí na Slovensku organizovali a zabezpečovali podvodný obchod s kovovým šrotom, v tomto prípade s meďou.

Skryť Vypnúť reklamu

Zadržanie osôb NaKA zrealizovala v januári minulého roku. V skupine boli aj dvaja Slováci, celkovo bolo vtedy obvinených 16 osôb. Rodinný klan z Maďarska vytvoril na Slovensku celkom 20 obchodných spoločností. Tie nepriznávali daň pri dovoze medeného šrotu na Slovensko.

Tovar nezaťažený daňou predávali za podstatne nižšiu cenu. Inkasovali pritom aj daň, ktorú neodviedli do štátneho rozpočtu. Na DHP tak vybrali celkom 21 miliónov eur. Polícia zdokumentovala pritom obchody za celkom 112 miliónov eur.

V tak krátkom čase sa podarilo vyšetrovanie ukončiť najmä z toho dôvodu, že v celej trestnej veci boli uplatnené prvky medzinárodnej spolupráce, objasnil Krčmárik. Medzinárodný vyšetrovací tím zložený z odborníkov z Maďarska, Česka a Slovenska bol vytvorený ešte v roku 2012.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
  3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
  4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
  5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
  6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
  7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
  8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
  9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
  10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
  1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
  2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
  4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
  5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
  6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
  7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
  8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
  9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
  10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
  1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 832
  2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 12 162
  3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 763
  4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 502
  5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 991
  6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 478
  7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 281
  8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 276
  9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 147
  10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 899
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Chémia

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Plošné testovanie na Covid-19.

Dokedy sa treba otestovať a čo sa zmení? (otázky a odpovede)

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.

Igor Matovič.
Píše Peter Sýkora - Fórum

Môže byť povinné očkovanie proti koronavírusu etické?

Kritizované obmedzovanie slobody počas pandémie je eticky úplne v poriadku.

V prvej vlne očkovania podstupujú vakcináciu zdravotníci a zamestnanci sociálnych zariadení.
Milan Krajniak - kandidát na prezidenta SR vo voľbách 2019
Cynická obluda

Paradox géniov

Je možné, že elementárna gramatika slovenského jazyka je fakt tá najkomplikovanejšia vec vo vesmíre?

Neprehliadnite tiež

Výroba áut na Slovensku vlani medziročne klesla o jedenásť percent

Automobily a súčiastky pre ich výrobu tvoria polovicu exportu priemyslu Slovenska.

Výrobná linka spoločnosti Volkswagen Slovakia v Bratislave.

Sulík už má pripravený manuál k testovaniu vo firmách

Zverejnený bude až po diskusii v koalícii.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).
Oznamovacia tabuľa Hongkongskej burzy.