SME
Pondelok, 23. november, 2020 | Meniny má KlementKrížovkyKrížovky

Vznikla databanka podozrivých osôb pre banky

George Town 1. júla (TASR) - Spoločnosť KPMG vytvorila databanku jednotlivcov, údajne zapletených v trestnej činnosti, aby pomohla bankám na Kajmanských ...

George Town 1. júla (TASR) - Spoločnosť KPMG vytvorila databanku jednotlivcov, údajne zapletených v trestnej činnosti, aby pomohla bankám na Kajmanských ostrovoch vyhnúť sa vysoko rizikovým klientom. Ako informuje agentúra AP, databanka obsahuje takmer 10 000 mien a je dostupná prostredníctvom internetu a v informačných buletinoch KPMG.

Zoznam (Intelligence Watch List) obsahuje mená osôb, ktorí sú podozriví z účasti na terorizme, obchodovaní s drogami, praní špinavých peňazí, podvodoch, korupcii a ostatných trestných činoch. KPMG vypracoval zoznam na základe článkov v tlači, technických časopisoch a informácií od vyšetrovacích a dozorných orgánov z celého sveta a mesačne ho bude aktualizovať.

Skryť Vypnúť reklamu

Parížska Komisia pre boj proti finančnej trestnej činnosti v júni umiestnila Kajmanské ostrovy na medzinárodnú čiernu listinu krajín, ktoré odmietajú spolupracovať v boji proti praniu špinavých peňazí. Toto britské závislé teritórium v Karibiku s 35 000 obyvateľmi je známe bankovým tajomstvom a prosperuje na úkor zahraničného bankového sektora, hoci je pod čoraz väčším tlakom medzinárodnej komunity, aby sprísnilo zákony. KPMG vo svojom zastúpení na Kajmanských ostrovoch zamestnáva 90 ľudí.

* 2 sov

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Vianočnú edíciu kávy Starbucks tento rok kúpite už aj v obchode
  2. Neberieme štúdium športovo, ale športujeme
  3. Investície s fixným ročným výnosom 5,5 % - 8 %
  4. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
  5. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
  6. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
  7. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
  8. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME
  9. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe
  10. Mercedes-Benz EQV je elektrické riešenie všestranného vozidla
  1. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
  2. Get our subscription and support the Online Charity Auction
  3. Ako overiť či máte aktívny druhý pilier?
  4. Kurzarbeit – then, now and tomorrow
  5. Fanshop HC Košice prichádza s novinkami
  6. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
  7. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe
  8. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
  9. Vianočnú edíciu kávy Starbucks tento rok kúpite už aj v obchode
  10. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME
  1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 30 670
  2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 579
  3. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 992
  4. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 9 386
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 298
  6. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 980
  7. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 967
  8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 792
  9. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 8 715
  10. Ako nahradiť fosílne palivá geotermálnou energiou? 8 557
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková a podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.
Dobré ráno

Dobré ráno: Kedy advokáti pracujú zadarmo

Vznikol u nás prvý pro bono rebríček.

Stĺpček Jakuba Fila

Figa borová v podaní Igora Matoviča

Krajina si zaslúži mať príčetného premiéra.

Jakub Filo.

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.
Martin Miler

Doležal: Otvorenie zimnej sezóny v lyžiarskych strediskách stále nie je isté

Rezort dopravy má vypracovaný plán a čaká na vyjadrenie odborníkov.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Kvalitný plán obnovy si vyžaduje čas. Ale tomu Fico nerozumie, odkázal Heger

Minister financií reagoval na kritiku predsedu Smeru na absenciu plánu obnovy pre EÚ.

Minister financií Eduard Heger na tlačovej konferencii o národnom reformnom pláne.