Vznikla databanka podozrivých osôb pre banky

George Town 1. júla (TASR) - Spoločnosť KPMG vytvorila databanku jednotlivcov, údajne zapletených v trestnej činnosti, aby pomohla bankám na Kajmanských ...

George Town 1. júla (TASR) - Spoločnosť KPMG vytvorila databanku jednotlivcov, údajne zapletených v trestnej činnosti, aby pomohla bankám na Kajmanských ostrovoch vyhnúť sa vysoko rizikovým klientom. Ako informuje agentúra AP, databanka obsahuje takmer 10 000 mien a je dostupná prostredníctvom internetu a v informačných buletinoch KPMG.

Zoznam (Intelligence Watch List) obsahuje mená osôb, ktorí sú podozriví z účasti na terorizme, obchodovaní s drogami, praní špinavých peňazí, podvodoch, korupcii a ostatných trestných činoch. KPMG vypracoval zoznam na základe článkov v tlači, technických časopisoch a informácií od vyšetrovacích a dozorných orgánov z celého sveta a mesačne ho bude aktualizovať.

Parížska Komisia pre boj proti finančnej trestnej činnosti v júni umiestnila Kajmanské ostrovy na medzinárodnú čiernu listinu krajín, ktoré odmietajú spolupracovať v boji proti praniu špinavých peňazí. Toto britské závislé teritórium v Karibiku s 35 000 obyvateľmi je známe bankovým tajomstvom a prosperuje na úkor zahraničného bankového sektora, hoci je pod čoraz väčším tlakom medzinárodnej komunity, aby sprísnilo zákony. KPMG vo svojom zastúpení na Kajmanských ostrovoch zamestnáva 90 ľudí.

* 2 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 677
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 148
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 884
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 472
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 427
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 148
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 551
  8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 425
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 364
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 103

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.