Ukrajina prijala zákon o boji s legalizáciou nezákonných príjmov

Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ...

Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ukrajinský parlament nakoniec prijal tesnou väčšinou 228 hlasov konečnú verziu zákona o boji s legalizáciou príjmov z nezákonných činností.

Povinnému finančnému monitoringu podliehajú bankové operácie v hotovosti od 100 000 UAH vyššie a pri bezhotovostných platbách od 300 000 UAH alebo v ekvivalentnej sume v cudzej mene.

Medzinárodná organizácia pre boj s praním špinavých peňazí FATF v októbri rozhodla odložiť zavedenie sankcií proti ukrajinským komerčným bankám a podnikom v zahraničí do polovice decembra, čím dala Ukrajine poslednú možnosť prijať požadovaný a dlho odkladaný zákon a vyhnúť sa tak následkom. Ukrajina zatiaľ naďalej zostáva na nelichotivej čiernej listine FATF medzi krajinami, ktoré zákonodarne nedostatočne postupujú proti legalizácii nezákonných príjmov. V prípade, že prezident prijatý zákon podpíše a nadobudne platnosť 1. januára 2003, krajina by mohla byť z čierneho zoznamu vylúčená.

Asociácia ukrajinských bánk (AUB), ktorá doteraz mala značné výhrady proti obsahu návrhu tohto zákona a obávala sa totálnej kontroly finančných aktivít v krajine, dnes vyslovila spokojnosť s podobou schváleného zákona. "Nehovorím, že nás všetko uspokojuje, no lepšie bolo hlasovať za zákon, pretože pred Ukrajinou bola vysoká hrozba," vyhlásil prezident AUB Oleksandr Suhonjako.

Systém finančného monitoringu podľa zákona pozostáva z prvotnej úrovne v bankách, poisťovniach a iných finančných organizáciách a štátnej úrovne v ústredných orgánoch výkonnej moci a Národnej banke Ukrajiny (NBU), ktoré zabezpečujú regulovanie a dohľad nad činnosťou inštitúcií, zabezpečujúcich finančné operácie.

* spolupracovník TASR Martin Benko we gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 419
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 375
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 080
  4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 9 360
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 083
  6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 382
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 373
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 294
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 967
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 273

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

PLUS

Zločin po slovensky: Ako zomrela Mária?

Temný zločin zo 60. rokov ožíva vďaka novinárovi Jánovi Čomajovi.

DOMOV

Kotlebovci bohatli, teraz môžu prísť o milióny

Po vstupe do župy sa im začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Neprehliadnite tiež

British Airways zaznamenala globálny výpadok systému

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.