Ukrajina prijala zákon o boji s legalizáciou nezákonných príjmov

Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ...

Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ukrajinský parlament nakoniec prijal tesnou väčšinou 228 hlasov konečnú verziu zákona o boji s legalizáciou príjmov z nezákonných činností.

Povinnému finančnému monitoringu podliehajú bankové operácie v hotovosti od 100 000 UAH vyššie a pri bezhotovostných platbách od 300 000 UAH alebo v ekvivalentnej sume v cudzej mene.

Medzinárodná organizácia pre boj s praním špinavých peňazí FATF v októbri rozhodla odložiť zavedenie sankcií proti ukrajinským komerčným bankám a podnikom v zahraničí do polovice decembra, čím dala Ukrajine poslednú možnosť prijať požadovaný a dlho odkladaný zákon a vyhnúť sa tak následkom. Ukrajina zatiaľ naďalej zostáva na nelichotivej čiernej listine FATF medzi krajinami, ktoré zákonodarne nedostatočne postupujú proti legalizácii nezákonných príjmov. V prípade, že prezident prijatý zákon podpíše a nadobudne platnosť 1. januára 2003, krajina by mohla byť z čierneho zoznamu vylúčená.

Asociácia ukrajinských bánk (AUB), ktorá doteraz mala značné výhrady proti obsahu návrhu tohto zákona a obávala sa totálnej kontroly finančných aktivít v krajine, dnes vyslovila spokojnosť s podobou schváleného zákona. "Nehovorím, že nás všetko uspokojuje, no lepšie bolo hlasovať za zákon, pretože pred Ukrajinou bola vysoká hrozba," vyhlásil prezident AUB Oleksandr Suhonjako.

Systém finančného monitoringu podľa zákona pozostáva z prvotnej úrovne v bankách, poisťovniach a iných finančných organizáciách a štátnej úrovne v ústredných orgánoch výkonnej moci a Národnej banke Ukrajiny (NBU), ktoré zabezpečujú regulovanie a dohľad nad činnosťou inštitúcií, zabezpečujúcich finančné operácie.

* spolupracovník TASR Martin Benko we gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 949
  2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 9 909
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 128
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 071
  5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 812
  6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 3 833
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 512
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 229
  9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 470
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 2 243

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

KOMENTÁRE

Plot bol jeho nápad, nie Orbánov. Dnes má dom kúsok od pletiva

Ako sme sa nestretli so starostom Ásotthalomu.

PLUS

Ako prvá žena pred takmer sedemsto rokmi prežila cisársky rez

Českí vedci prišli s novým objavom.

Neprehliadnite tiež

Voľné ruky pre ministra Druckera už neplatia

Premiér Fico kritizoval šetriace opatrenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Nakupovať pôdu na Slovensku zrejme budú môcť aj cudzinci

Ministerstvo chce predložiť návrh novely o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Fico vyzval na trhanie faktúr a počet neplatičov vzrástol

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokončuje rozhodovanie o nových cenách elektriny. Budú platiť spätne od januára.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop