Ukrajina prijala zákon o boji s legalizáciou nezákonných príjmov

Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ...

Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ukrajinský parlament nakoniec prijal tesnou väčšinou 228 hlasov konečnú verziu zákona o boji s legalizáciou príjmov z nezákonných činností.

Povinnému finančnému monitoringu podliehajú bankové operácie v hotovosti od 100 000 UAH vyššie a pri bezhotovostných platbách od 300 000 UAH alebo v ekvivalentnej sume v cudzej mene.

Medzinárodná organizácia pre boj s praním špinavých peňazí FATF v októbri rozhodla odložiť zavedenie sankcií proti ukrajinským komerčným bankám a podnikom v zahraničí do polovice decembra, čím dala Ukrajine poslednú možnosť prijať požadovaný a dlho odkladaný zákon a vyhnúť sa tak následkom. Ukrajina zatiaľ naďalej zostáva na nelichotivej čiernej listine FATF medzi krajinami, ktoré zákonodarne nedostatočne postupujú proti legalizácii nezákonných príjmov. V prípade, že prezident prijatý zákon podpíše a nadobudne platnosť 1. januára 2003, krajina by mohla byť z čierneho zoznamu vylúčená.

Asociácia ukrajinských bánk (AUB), ktorá doteraz mala značné výhrady proti obsahu návrhu tohto zákona a obávala sa totálnej kontroly finančných aktivít v krajine, dnes vyslovila spokojnosť s podobou schváleného zákona. "Nehovorím, že nás všetko uspokojuje, no lepšie bolo hlasovať za zákon, pretože pred Ukrajinou bola vysoká hrozba," vyhlásil prezident AUB Oleksandr Suhonjako.

Systém finančného monitoringu podľa zákona pozostáva z prvotnej úrovne v bankách, poisťovniach a iných finančných organizáciách a štátnej úrovne v ústredných orgánoch výkonnej moci a Národnej banke Ukrajiny (NBU), ktoré zabezpečujú regulovanie a dohľad nad činnosťou inštitúcií, zabezpečujúcich finančné operácie.

* spolupracovník TASR Martin Benko we gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 924
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 572
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 720
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 855
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 263
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 133
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 582
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 400
  9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 350
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 148

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ovocinár: Vypestovať si vlastné ovocie je úplne iný zážitok

Vlastné ovocie má úplne inú chuť, ako to kúpené.

KOMENTÁRE

Ozajstná stávka víkendu je voľba koaličného partnera Merkelovej

Je kľúčový ako pre stredovýchodnú EÚ, tak aj Emmaunela Macrona.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.