Kyjev 28. novembra (TASR) - Pod hrozbou zavedenia medzinárodných sankcií od 15. decembra za nedostatočné aktivity proti praniu špinavých peňazí dnes ukrajinský parlament nakoniec prijal tesnou väčšinou 228 hlasov konečnú verziu zákona o boji s legalizáciou príjmov z nezákonných činností.
Povinnému finančnému monitoringu podliehajú bankové operácie v hotovosti od 100 000 UAH vyššie a pri bezhotovostných platbách od 300 000 UAH alebo v ekvivalentnej sume v cudzej mene.
Medzinárodná organizácia pre boj s praním špinavých peňazí FATF v októbri rozhodla odložiť zavedenie sankcií proti ukrajinským komerčným bankám a podnikom v zahraničí do polovice decembra, čím dala Ukrajine poslednú možnosť prijať požadovaný a dlho odkladaný zákon a vyhnúť sa tak následkom. Ukrajina zatiaľ naďalej zostáva na nelichotivej čiernej listine FATF medzi krajinami, ktoré zákonodarne nedostatočne postupujú proti legalizácii nezákonných príjmov. V prípade, že prezident prijatý zákon podpíše a nadobudne platnosť 1. januára 2003, krajina by mohla byť z čierneho zoznamu vylúčená.
Asociácia ukrajinských bánk (AUB), ktorá doteraz mala značné výhrady proti obsahu návrhu tohto zákona a obávala sa totálnej kontroly finančných aktivít v krajine, dnes vyslovila spokojnosť s podobou schváleného zákona. "Nehovorím, že nás všetko uspokojuje, no lepšie bolo hlasovať za zákon, pretože pred Ukrajinou bola vysoká hrozba," vyhlásil prezident AUB Oleksandr Suhonjako.
Systém finančného monitoringu podľa zákona pozostáva z prvotnej úrovne v bankách, poisťovniach a iných finančných organizáciách a štátnej úrovne v ústredných orgánoch výkonnej moci a Národnej banke Ukrajiny (NBU), ktoré zabezpečujú regulovanie a dohľad nad činnosťou inštitúcií, zabezpečujúcich finančné operácie.
* spolupracovník TASR Martin Benko we gl