Daňová kobra odhalila podvody s prírodným kameňom za 40 miliónov

Do prípadu bolo zapojených 67 firiem a vyšetrovateľ obvinil 26 ľudí.

Prezident Finančnej správy František Imrecze.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila podvody pri fiktívnych obchodoch s prírodným kameňom. Štát mohol pri nich prísť až o 40 miliónov eur.

Do prípadu bolo zapojených 67 firiem a vyšetrovateľ obvinil 26 ľudí. Podľa prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho išlo o jeden z najväčších prípadov daňovej kobry, ktorý prebiehal už od roku 2008.

Škody nie sú jasné

"Malo to typické prvky karuselového obchodu, ide o veľmi rozsiahly prípad daňového podvodu," zhodnotil Imrecze.

Aké konkrétne finančné škody už štát utrpel, zatiaľ jasné nie je. Momentálne sa však zadržiava 12 miliónov eur, ktoré podvodníkom nebudú vyplatené.

"Pracujeme na tom, aby sme zaistili majetok a nejaké ďalšie predmety, ktoré sú vo vlastníctve týchto spoločností, aby sme minimalizovali škodu spôsobenú štátu," opísal Daniel Čech z Finančného riaditeľstva.

Na čele boli Slováci

Hlavnými organizátormi podvodu boli Slováci a jeho princíp spočíval vo fiktívnom spracovávaní kameňa.

Najprv nakúpili neopracovaný kameň, ktorý predali cez niekoľko spoločností. Tie tvrdili, že ho opracovávajú, čím jeho hodnota rástla. Napríklad mali z neho vyrábať dlažbu či náhrobné kamene.

Tie potom predávali, ale nezaplatili daň z pridanej hodnoty (DPH).

"Ten, kto mal zaplatiť DPH v tomto reťazci, ju nikdy nezaplatil, lebo sa spoločnosť stratila, alebo prepísala na nekontaktnú osobu," priblížil Čech.

Kupujúci však následne požiadali o vrátenie nadmerného odpočtu dane, pretože tovar vyvážali do zahraničia.

Putoval do Česka a následne do Srbska. Bol to však stále ten istý neopracovaný kameň ako na začiatku. Následne sa vracal naspäť na Slovensko a celý proces sa opakoval.

Siedmi sú vo väzbe

Pri vyšetrovaní museli dokázať, že ide vždy o ten istý neopracovaný kameň. Práve preto bol podľa Čecha celý prípad veľmi zložitý.

V rámci jeho odhaľovania spravila polícia 29 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov. Z toho 22 bolo na Slovensku, päť v Českej a dve v Srbskej republike.

Z 26 obvinených je momentálne podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara sedem vo vyšetrovacej väzbe.

Po preukázaní viny hrozí vinníkom trest 7 až 12 rokov. Pri dokázaní zločineckej skupiny to môže byť aj viac.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 477
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 358
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 307
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 333
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 068
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 478
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 448
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 335
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 535
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 079

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kto robí Slovensku v Amerike reklamu? Aj statočný pes a splašený medveď

Krajinu často zviditeľnia iba virály.

Neprehliadnite tiež

BMW musí stopnúť výrobu, problémy má dodávateľ

Prerušenie výroby by mohlo stáť BMW denne desiatky miliónov eur.

Ikea začína hľadať nové chute. Známe mäsové gule nestačia

Na predaji jedla a nápojov zarába reťazec 1,7 miliardy eur ročne.

Bývalý partner J&T sa cez Swan blíži aj k verejným IT zákazkám

Swan sa spojí s operátorom Benestra, investičná skupina Martina Fedora bude mať v novom podniku polovičný podiel.

Doprava a logistika

Firmy chcú uľahčiť kamionistom prejazd Európou, tlačia na spoločné mýto

Európska komisia pripravuje reformu. Predstaviť ju chce v najbližších dňoch