AKTUALIZOVANÉ 19:55

Prvé kontrolné výkazy DPH ukázali tisícky podozrivých transakcií

Finančná správa na základe analýzy kontrolných výkazov DPH za január preverí vyše 800 podnikateľov.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Ján Krošlák)

Z januárových dát daniari zistili 108 nových schém karuselových podvodov.

Agentúrny text sme nahradili autorským článkom SME.

BRATISLAVA. Ešte pred dvoma mesiacmi nevedeli daniari odpovedať na otázku, čo všetko vyčítajú z kontrolných výkazov.

V stredu už prezradili, že na základe analýzy januárových údajov preveria viac ako 800 podnikateľov.

„Prvýkrát veľmi presne vidíme, kde v reťazci nesedí objem zaplatenej dane alebo kde zmizla celá DPH. Z tohto systému dostávame veľmi veľa a konanie bude veľmi rýchle,“ povedal šéf finančnej správy František Imrecze.

Aj keď dodal, že výkazy celkom nevystrašili tých, ktorí chcú robiť daňové podvody.

Čo ukázala analýza

Čo sa má zmeniť
  • Daniari budú môcť vrátiť preverenú časť nadmerného odpočtu DPH ešte pred ukončením daňovej kontroly.
  • Sadzby za daňovú trestnú činnosť sa už možno v tomto roku sprísnia.
  • Dnes za najzávažnejšiu trestnú činnosť hrozí odňatie slobody od 7 do 12 rokov.
  • Navrhuje sa zmena od 10 do 15 rokov

Za január podalo elektronické kontrolné výkazy približne stotisíc mesačných platcov DPH. Asi 70 percent z nich neurobilo chybu.

Necelá tretina však pochybila, ale za menšie chyby postihy neboli. Podobné čísla o počte výkazov a chybách boli aj za február.

Chyba v kontrolnom výkaze ešte nemusí viesť ku kontrole.

Daniari sa zaujímajú napríklad o tie, kde je uvedený podnikateľský subjekt s neexistujúcim identifikačným číslom.

Detailnejší pohľad na januárové kontrolné výkazy ukázal, že obsahovali viac ako 14 miliónov rôznych transakcií s DPH. Daniari označili ako rizikové asi 1,7 milióna z nich.

Zvlášť ich pritom zaujíma 39-tisíc najrizikovejších v celkovej sume 35 miliónov eur. Pri nich je najväčší predpoklad, že by mohlo dôjsť k daňovému podvodu.

Systém na základe údajov z výkazov automaticky vygeneroval 108 nových schém karuselových podvodov.

Ide o reťazce zložené z troch až 30 rôznych podnikateľských subjektov.

Dokopy je ich viac ako 800 a daniari ich už začali preverovať alebo tak urobia.

„Kým sme prišli na to, kto nezaplatil v reťazci DPH, trvalo nám to aj niekoľko mesiacov. Teraz každý daňový úrad dostane zoznam transakcií, na ktoré sa má pozrieť,“ hovorí šéf daňovej a colnej sekcie Finančnej správy Daniel Čech.

Doterajšie výsledky z miestnych zisťovaní podľa neho podozrenia potvrdili.

Systém schému vygeneruje iba vtedy, ak je veľký problém, teda ak napríklad v reťazci nesedia sumy.

Niekto z reťazca si pýta od štátu vratku DPH, no iná firma z reťazca daň štátu nezaplatila alebo v nižšej sume, či vôbec nepodala kontrolný výkaz. Analýza údajov trvá dva až tri dni.

„Vidieť, že v mnohých sieťach si nás testovali. Nešlo o veľké sumy peňazí, ale reťazce boli zložité. Skúšajú, čo vidíme v kontrolných výkazoch,“ povedal Čech.

No dodáva, že ak by aj niekto skúšal obísť kontrolný výkaz, bolo by to veľmi nákladné.

Kontroly budú kratšie

Šéf Finančnej správy Imrecze sľubuje adresnejšie kontroly. „Menej budeme kontrolovať tých, ktorých sme ani nemali,“ hovorí. Či bol počet kontrol v prvom štvrťroku menší ako pred rokom, zatiaľ nepovedal.

Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar hovorí, že z kontrolných výkazov majú osoh aj policajti. „Výkaz hrá úlohu v analytickej časti. Skrátil nám čas, aby sme vedeli povedať, že už je dôvod na obvinenie,“ dodal.

Ukázal to na výsledkoch daňovej kobry. V prvom štvrťroku obvinila 76 osôb z daňovej trestnej činnosti, najmä spojenej s podvodmi s DPH.

Z nich 51 bolo členmi 10 organizovaných skupín, do väzby vzali 25 z nich. Keby neboli výkazy, ich vyšetrovanie by trvalo dlhšie. Kobra zabránila za štvrťrok vyplateniu 4,2 milióna eur na nadmerných odpočtoch DPH.

Inštitút finančnej politiky zverejnil, že najviac podvodov s DPH je v oblasti profesionálnych služieb.

„Bolo to pre nás prekvapujúce. Nemáme detailnú analýzu, no údaje z kontrolných výkazov skôr ukazujú na obvyklé sektory: stavebníctvo a obchody s komoditami,“ povedal Imrecze.

Ako vyzerajú schémy karuselových podvodov z údajov z kontrolných výkazov:

04_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

05_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

06_res.jpg

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Cambridge Business School, škola novej doby
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 249
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 078
  3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 944
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 805
  5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 754
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 080
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 260
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 664
  9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 453

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Ktovie, ako na voličov zapôsobí Klusov sľub vyčistiť úrady od rodinkárstva. Zdá sa totiž, že práve to im neprekáža v prípade ĽSNS.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Extrémista Marian Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti tamojších voličov, hovorí pre SME politický geograf TIBOR MADLEŇÁK.

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

DOMOV

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.