Na podvodoch s DPH spolupracoval človek zvnútra

Polícia odhalila organizovanú skupinu deviatich daňových podvodníkov, ktorej členom bol aj pracovník daňového úradu.

Skupina mala páchať daňovú trestnú činnosť v rokoch 2012 až 2014 neoprávneným uplatňovaním nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty.

Polícia odhalila organizovanú skupinu deviatich daňových podvodníkov, ktorej členom bol aj pracovník daňového úradu.

"Podvodným konaním si mali uplatniť neoprávnený nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty viac ako 811-tisíc eur," informoval v stredu hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Z celkovej sumy sa podarilo zachrániť takmer 150-tisíc eur, ktoré neboli podvodníkom vyplatené.

V súvislosti s podvodom vykonala polícia v spolupráci s inšpekciou Finančného riaditeľstva vo viacerých mestách na západe Slovenska akciu, pri ktorej bolo zadržaných deväť osôb. Takisto sa vykonalo 10 domových prehliadok a 15 prehliadok iných priestorov, pri ktorých boli zadržané listinné dôkazy, ale aj počítače, pamäťové médiá, peňažné prostriedky a iné.

"Výsledkom policajnej akcie je deväť obvinených zo zločinu daňového podvodu, ktorého sa mali dopustiť závažnejším spôsobom, preto im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," skonštatoval Slivka a dodal, že osem z obvinených sa nachádza vo väzbe a po jednej osobe polícia pátra.

Organizovaná skupina mala páchať daňovú trestnú činnosť v rokoch 2012 až 2014 neoprávneným uplatňovaním nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty. Obvinení na to mali využívať rôzne obchodné spoločnosti, pričom podmienkou bolo, aby ich sídlo bolo v príslušnosti Daňového úradu Bratislava.

Dochádzalo ku prepisovaniu obchodných podielov vo firmách na ďalšie osoby, ktoré však nikdy za spoločnosti nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť. V mene firiem však vypracovávali daňové priznania.

Úlohou obvineného pracovníka daňového úradu malo byť určovanie výšky nároku na vrátenie DPH tak, aby sa predišlo kontrole zo strany úradu. Okrem iného mal takisto poukazovať na prípadné kontroly oprávnenosti vrátenia dane. Skupina si vyplatené vratky DPH medzi sebou delila, za čo čelí obvineniam z daňového podvodu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 571
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 410
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 947
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 483
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 863
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 843
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 115
  8. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 919
  9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 822
  10. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 1 628

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

ŽENA

Kamila Boudová: Nechcem žiť vo svete, kde šesťročné deti šijú moje topánky

Odborníčka prestala pred piatimi rokmi nakupovať oblečenie.

Neprehliadnite tiež

Česko prestane platiť nočné vlaky na Slovensko. Kvôli konkurencii

Na Slovensko premáva okrem Českých dráh aj Leo Express a RegioJet

Závod americkej automobilky vo Venezuele prepustil stovky zamestnancov. Dostali SMS

General motors nie prvou firmou, ktoré prepustila svojich zamestnancov cez sms. Pred dvoma rokmi to urobil tiež výrobca čistiacich prostriedkov Clorox.

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop