SME
Sobota, 5. december, 2020 | Meniny má OtoKrížovkyKrížovky

Anonymné vklady ostávajú slabou stránkou boja proti praniu špinavých peňazí v SR

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V ...

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V správe s názvom Zvyšovanie efektívnosti opatrení proti praniu špinavých peňazí vo svete to uvádza Komisia na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), založená členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa tejto správy má Slovensko dobre fungujúci systém boja proti praniu špinavých peňazí s príslušnou legislatívou a špeciálne vytvorenou funkčnou jednotkou (FIU), tento systém však má stále určité nedostatky. Hlavným problémom je podľa FATF nedostatočne inštitucionalizovaná spolupráca medzi FIU a orgánmi, vykonávajúcimi dozor nad nebankovými finančnými inštitúciami. Poukazuje aj na obmedzené možnosti finančnej polície v oblasti, kde sa od nej vyžaduje preskúmanie súladu s legislatívou, týkajúcou sa boja proti praniu špinavých peňazí.

Skryť Vypnúť reklamu

Hlavným zdrojom obáv pre FATF ale ostáva existencia anonymných vkladov vo forme vkladných knižiek na doručiteľa, kde neprebiehajú žiadne identifikačné procedúry. "Vkladné knižky na doručiteľa sú jednoznačne slabým miestom slovenského systému boja proti praniu špinavých peňazí," uvádza komisia. "FATF prezentovala svoje výhrady k tejto problematike kompetentným úradom v Slovenskej republike a požiadala ich o odpoveď, ako budú tieto problémy riešiť," dodáva FATF.

* 12 fra nel

* * *

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  2. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
  3. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
  4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
  5. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
  6. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
  7. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
  8. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
  9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
  10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
  1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
  2. Väčšina fajčiarov dalo deťom cigarety, ak si vypýtali
  3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
  4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
  5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
  6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
  7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
  8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
  9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
  10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
  1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 738
  2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 494
  3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 685
  4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 652
  5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 234
  6. Aká je chémia vôní 9 099
  7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 649
  8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 585
  9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 8 136
  10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 028
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška.

Haščák z Penty ide do väzby, rozhodol súd

Haščákovi hrozí až 20 rokov.

Policajná eskorta priváža Jaroslava Haščáka na Špecializovaný trestný súd.
Premiér Igor Matovič a minister školstva Branislav Gröhling.
Stĺpček Petra Schutza

Experiment avantgardný ako celoplošné testovanie

Ďalší pochod Slovenska po neprebádaných tretích (štvrtých) cestách boja s covidom.

Peter Schutz

Neprehliadnite tiež

Téma lyžovačiek ešte nie je uzavretá, Mikas avizuje úpravu podmienok

Tému lyžovačiek by mali doriešiť budúci týždeň.

Na Donovaloch začali lyžiarsku sezónu už v piatok.

SaS navrhuje použiť z fondu obnovy 600 miliónov eur na enviromentálne záťaže

Zníženie emisií skleníkov plynov by chcela SaS dosiahnuť najlacnejšími možnými spôsobmi.

Na snímke hlavný vstup do chemického podniku Istrochem.

Prezidentka podpísala zrušenie bankového odvodu

Prostriedky sa budú dať reálne použiť v ekonomike.

Prezidentka Zuzana Čaputová.
Ilustračná fotografia.