Anonymné vklady ostávajú slabou stránkou boja proti praniu špinavých peňazí v SR

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V ...

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V správe s názvom Zvyšovanie efektívnosti opatrení proti praniu špinavých peňazí vo svete to uvádza Komisia na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), založená členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa tejto správy má Slovensko dobre fungujúci systém boja proti praniu špinavých peňazí s príslušnou legislatívou a špeciálne vytvorenou funkčnou jednotkou (FIU), tento systém však má stále určité nedostatky. Hlavným problémom je podľa FATF nedostatočne inštitucionalizovaná spolupráca medzi FIU a orgánmi, vykonávajúcimi dozor nad nebankovými finančnými inštitúciami. Poukazuje aj na obmedzené možnosti finančnej polície v oblasti, kde sa od nej vyžaduje preskúmanie súladu s legislatívou, týkajúcou sa boja proti praniu špinavých peňazí.

Hlavným zdrojom obáv pre FATF ale ostáva existencia anonymných vkladov vo forme vkladných knižiek na doručiteľa, kde neprebiehajú žiadne identifikačné procedúry. "Vkladné knižky na doručiteľa sú jednoznačne slabým miestom slovenského systému boja proti praniu špinavých peňazí," uvádza komisia. "FATF prezentovala svoje výhrady k tejto problematike kompetentným úradom v Slovenskej republike a požiadala ich o odpoveď, ako budú tieto problémy riešiť," dodáva FATF.

* 12 fra nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
  3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
  4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
  3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
  4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
  5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  7. Alarica – new business project in the market of shoes
  8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 7 605
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 046
  3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 3 802
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 125
  5. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 896
  6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 258
  7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 213
  8. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 1 913
  9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 666
  10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 506

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Ďalší úder pre Rusov. Prišli takmer o všetky hviezdy a znovu hovoria o bojkote

Medzinárodný olympijský výbor vydal zoznam ruských športovcov, ktorí môžu štartovať v Pjongčangu.

DOMOV

Znalca odsúdili za platinové sitká na desať rokov

Druhého obžalovaného Juraja Lettricha súd oslobodil.

KOMENTÁRE

Detská prostitúcia by mohla prekážať aj Kaliňákovi

Štát zlyháva v najzákladnejšej povinnosti chrániť bezpečnosť občanov.

KOMENTÁRE

Urazili ste môjho priateľa, pán premiér

Viem, nemenovali ste ho. Ale označili ste ho jeho náboženským vyznaním.

Neprehliadnite tiež

SaS: Tisíce exekúcií sú dôsledkom hrubého zlyhania štátu a vlád Roberta Fica

Podľa opozičnej strany je súčasná situácia neakceptovateľná.

Ministerstvo financií neuvažuje nad zavedením dane na plasty

Nová daň sa spomína v súvislosti s výpadkom zdrojov pre brexit.

Dali zelenú čiastočnej exekučnej imunite obcí a mies

Právna norma by mala byť účinná od 15. marca 2018. Nedotkne sa však exekúcií, ktoré už prebiehajú.

Múdre hodinky by mali o pár rokov vedieť v obchode zaplatiť

Na Slovensku si na možnosť platby pomocou nositeľného zariadenia zatiaľ musíme podľa MasterCardu počkať.

Trump schválil vysoké clá na dovoz solárnych panelov a práčok

Čína a Južná Kórea sa clá dotknú najviac. Krajiny sa ohradili, že rozhodnutie poškodzuje pravidlá svetového obchodu.