Anonymné vklady ostávajú slabou stránkou boja proti praniu špinavých peňazí v SR

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V ...

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V správe s názvom Zvyšovanie efektívnosti opatrení proti praniu špinavých peňazí vo svete to uvádza Komisia na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), založená členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa tejto správy má Slovensko dobre fungujúci systém boja proti praniu špinavých peňazí s príslušnou legislatívou a špeciálne vytvorenou funkčnou jednotkou (FIU), tento systém však má stále určité nedostatky. Hlavným problémom je podľa FATF nedostatočne inštitucionalizovaná spolupráca medzi FIU a orgánmi, vykonávajúcimi dozor nad nebankovými finančnými inštitúciami. Poukazuje aj na obmedzené možnosti finančnej polície v oblasti, kde sa od nej vyžaduje preskúmanie súladu s legislatívou, týkajúcou sa boja proti praniu špinavých peňazí.

Hlavným zdrojom obáv pre FATF ale ostáva existencia anonymných vkladov vo forme vkladných knižiek na doručiteľa, kde neprebiehajú žiadne identifikačné procedúry. "Vkladné knižky na doručiteľa sú jednoznačne slabým miestom slovenského systému boja proti praniu špinavých peňazí," uvádza komisia. "FATF prezentovala svoje výhrady k tejto problematike kompetentným úradom v Slovenskej republike a požiadala ich o odpoveď, ako budú tieto problémy riešiť," dodáva FATF.

* 12 fra nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
  2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
  2. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
  3. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
  4. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  6. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  7. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
  8. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  9. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  10. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 9 787
  2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 545
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 777
  4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 405
  5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 5 971
  6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 651
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 664
  8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 099
  9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 402
  10. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 2 324

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Na prvého mája hádzal po súdruhoch vajcia. Trafil a šiel sedieť do Ilavy

Vladimír Červeň sa už odmalička do sveta budovateľských hesiel a komunistického blahobytu obohnaného ostnatým drôtom nehodil.

KOMENTÁRE

Z celého sveta: Ako sa karikaturisti smiali z Donalda Trumpa

Karikatúry Trumpa z celého sveta.

KULTÚRA

Slovenskí džezmeni sú skvelí. Chýba im však originalita

Kritika zaznela na odovzdávaní Cien Esprit za najlepší slovenský džezový album.

Neprehliadnite tiež

Dopyt po starších bytoch v okrajových častiach Bratislavy stúpol

Jednotková cena starších bytov v Bratislave sa znížila.

Otcovia dostanú po narodení dieťaťa platené voľno. Koľko bude trvať?

Voľno pre otcov sa snaží presadiť Európska komisia, už o ňom hovorí aj premiér Fico.

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop