Anonymné vklady ostávajú slabou stránkou boja proti praniu špinavých peňazí v SR

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V ...

Paríž 24. júna (TASR) - Existencia vkladných knižiek na doručiteľa je jedným z najslabších miest boja proti praniu špinavých peňazí na Slovensku. V správe s názvom Zvyšovanie efektívnosti opatrení proti praniu špinavých peňazí vo svete to uvádza Komisia na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF), založená členskými štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa tejto správy má Slovensko dobre fungujúci systém boja proti praniu špinavých peňazí s príslušnou legislatívou a špeciálne vytvorenou funkčnou jednotkou (FIU), tento systém však má stále určité nedostatky. Hlavným problémom je podľa FATF nedostatočne inštitucionalizovaná spolupráca medzi FIU a orgánmi, vykonávajúcimi dozor nad nebankovými finančnými inštitúciami. Poukazuje aj na obmedzené možnosti finančnej polície v oblasti, kde sa od nej vyžaduje preskúmanie súladu s legislatívou, týkajúcou sa boja proti praniu špinavých peňazí.

Hlavným zdrojom obáv pre FATF ale ostáva existencia anonymných vkladov vo forme vkladných knižiek na doručiteľa, kde neprebiehajú žiadne identifikačné procedúry. "Vkladné knižky na doručiteľa sú jednoznačne slabým miestom slovenského systému boja proti praniu špinavých peňazí," uvádza komisia. "FATF prezentovala svoje výhrady k tejto problematike kompetentným úradom v Slovenskej republike a požiadala ich o odpoveď, ako budú tieto problémy riešiť," dodáva FATF.

* 12 fra nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  1. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  4. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  5. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  6. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  8. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  9. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  10. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 866
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 684
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 124
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 331
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 056
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 042
  7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 565
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 558
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 077
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 659

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Miliónové dotácie od Plavčana dostali aj pochybné firmy

Niektoré firmy, ktoré podporilo ministerstvo školstva, aby sa venovali vývoju a inováciám, nemajú s výskumom žiadne skúsenosti.

KOMENTÁRE

Minister Plavčan už dávno nemal existovať

Na znôšku legislatívnych náhod sa už nemôže pozerať ani koalícia.

ŠPORT

Tour bola bez Sagana nudná, no ponúkla aj nový objav

Vybrali sme päť najzaujímavejších momentov z tohtoročnej Tour de France.

KOMENTÁRE

Nemému Dankovi ani vlastná hovorkyňa nerozumie

Problém je v samotnej SNS a v jej softvéri.

Neprehliadnite tiež

S bicyklom do vlaku? Sebe lístok kúpite z domu, bicyklu nie

Kúpe lístka na stanici sa dá vyhnúť, ale cestujúci riskuje, že do vlaku Železničnej spoločnosti nedostane vôbec.

Na zhrdzavené a rozkradnuté dedičstvo komunistov pôjdu milióny

Závlahový systém je čoraz dôležitejší pre globálne otepľovanie, chystá sa modernizácia z eurofondov. Hovorí sa o sto miliónoch eur.

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.