Podľa polície po medializácii rôznych prípadov ubudlo bežných karuselov, no podvodníci skúšajú nové formy.
BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila tri prípady neoprávneného nadmerného odpočtu DPH v hodnote približne päť miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
Na tlačovej konferencii o tom informoval policajný prezident Tibor Gašpar, šéf Finančnej správy František Imrecze a námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky.
"Máme dočinenia s takým prípadom, ktorý my nazývame čistá fikcia," povedal o prvom prípade Imrecze. Policajti z neodvedenia dane a poistného obvinili 42-ročného Viktora G. z východného Slovenska.
Podľa Imreczeho tento obvinený zvolil veľmi jednoduchý spôsob daňového podvodu a myslel si, že mu prejde. Viktor G. deklaroval dodávky bližšie nešpecifikovaného hutného materiálu, ktoré boli fiktívne a potom si uplatnil nadmerný odpočet DPH vo výške 2,46 milióna eur.
Šufliarsky doplnil, že počet obvinených v tomto prípade by sa mohol rozšíriť, pretože je pravdepodobné, že Viktor G. je iba bielym koňom. Skutok sa stal medzi októbrom 2012 a marcom 2013.
Fiktívny prevod know-how
Druhý prípad dostal pracovný názov Iluzionista. Daňová kobra podľa kompetentných zachránila 1,8 milióna eur zo štátnych peňazí.
Z daňovej trestnej činnosti obvinili 56-ročného Ivana K. zo Slovenskej Ľupče a znovu išlo o neoprávnený nadmerný odpočet DPH.
"Tento daňový podvod bol založený na vzájomnom obchode dvoch spoločností, pričom predmetom tohto fakturačného vzťahu bol prevod práv k predmetom duševného vlastníctva. Konkrétne išlo o know-how na spracovanie mastenca," priblížil Imrecze s tým, že opäť išlo vo veľkej miere iba o fikciu. Ivana K. zadržali pri razii 9. októbra.
Jeden obvinený je na úteku
V poslednom prípade obvinili piatich ľudí. Ide o Roderika A. (37), Mária R. (42), Pavla M. (54), Petra Š. (52) a JUDr. Miloslava K. (67).
Všetci mali byť zapletení do neoprávneného odpočtu DPH v sume spolu 800-tisíc eur.
"Tento prípad sa realizuje od včerajšieho dňa, preto ešte nie sú ukončené niektoré procesné úkony," povedal Gašpar.
Zaisťovacia policajná akcia podľa neho dostala názov Gróf a prebehla v okresoch Nitra, Pezinok, Bratislava a Senec.
Policajti urobili osem domových prehliadok a prehľadali dve advokátske kancelárie a ďalšie štyri nebytové priestory. Jeden z obvinených je na úteku, traja budú pravdepodobne stíhaní väzobne.
"Tento prípad už nemá charakter čistej fikcie, pretože k existencii tovaru došlo, ale nedošlo k reálnemu zdaniteľnému plneniu," povedal Imrecze.
Milióny kusov CD a DVD
Predmetom dvoch údajných obchodov malo byť viac ako sedem miliónov kusov CD a DVD nosičov. Obvinení v tomto prípade sú pre prokuratúru známou firmou.
"Osoby sú v súčasnej dobe stíhané pre inú závažnú trestnú činnosť, napríklad Roderik A. je trestne stíhaný pre trestný čin vydierania, Mário R. za trestný čin lúpeže a vraždy a Miloslav K. za trestný čin vydierania a podvodu," vymenoval Šufliarsky.
Obvineným vo všetkých troch prípadoch hrozia za daňovú trestnú činnosť tresty od sedem do 12 rokov väzenia.
"Kobra prispela k tomu, že nastáva odklon od takých štandardných karuselov, ktoré sme mediálne prezentovali v priebehu minulého roku a vznikajú rôzne nové formy trestnej činnosti na DPH," uviedol na záver Imrecze.