Polícia stopla podvodníkov, štát chceli na DPH obrať o päť miliónov

Podľa polície po medializácii rôznych prípadov ubudlo bežných karuselov, no podvodníci skúšajú nové formy.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – JÁN KROŠLÁK)

Podľa polície po medializácii rôznych prípadov ubudlo bežných karuselov, no podvodníci skúšajú nové formy.

BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila tri prípady neoprávneného nadmerného odpočtu DPH v hodnote približne päť miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

Na tlačovej konferencii o tom informoval policajný prezident Tibor Gašpar, šéf Finančnej správy František Imrecze a námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky.

"Máme dočinenia s takým prípadom, ktorý my nazývame čistá fikcia," povedal o prvom prípade Imrecze. Policajti z neodvedenia dane a poistného obvinili 42-ročného Viktora G. z východného Slovenska.

Podľa Imreczeho tento obvinený zvolil veľmi jednoduchý spôsob daňového podvodu a myslel si, že mu prejde. Viktor G. deklaroval dodávky bližšie nešpecifikovaného hutného materiálu, ktoré boli fiktívne a potom si uplatnil nadmerný odpočet DPH vo výške 2,46 milióna eur.

Šufliarsky doplnil, že počet obvinených v tomto prípade by sa mohol rozšíriť, pretože je pravdepodobné, že Viktor G. je iba bielym koňom. Skutok sa stal medzi októbrom 2012 a marcom 2013.

Fiktívny prevod know-how

Druhý prípad dostal pracovný názov Iluzionista. Daňová kobra podľa kompetentných zachránila 1,8 milióna eur zo štátnych peňazí.

Z daňovej trestnej činnosti obvinili 56-ročného Ivana K. zo Slovenskej Ľupče a znovu išlo o neoprávnený nadmerný odpočet DPH.

"Tento daňový podvod bol založený na vzájomnom obchode dvoch spoločností, pričom predmetom tohto fakturačného vzťahu bol prevod práv k predmetom duševného vlastníctva. Konkrétne išlo o know-how na spracovanie mastenca," priblížil Imrecze s tým, že opäť išlo vo veľkej miere iba o fikciu. Ivana K. zadržali pri razii 9. októbra.

Jeden obvinený je na úteku

V poslednom prípade obvinili piatich ľudí. Ide o Roderika A. (37), Mária R. (42), Pavla M. (54), Petra Š. (52) a JUDr. Miloslava K. (67).

Všetci mali byť zapletení do neoprávneného odpočtu DPH v sume spolu 800-tisíc eur.

"Tento prípad sa realizuje od včerajšieho dňa, preto ešte nie sú ukončené niektoré procesné úkony," povedal Gašpar.

Zaisťovacia policajná akcia podľa neho dostala názov Gróf a prebehla v okresoch Nitra, Pezinok, Bratislava a Senec.

Policajti urobili osem domových prehliadok a prehľadali dve advokátske kancelárie a ďalšie štyri nebytové priestory. Jeden z obvinených je na úteku, traja budú pravdepodobne stíhaní väzobne.

"Tento prípad už nemá charakter čistej fikcie, pretože k existencii tovaru došlo, ale nedošlo k reálnemu zdaniteľnému plneniu," povedal Imrecze.

Milióny kusov CD a DVD

Predmetom dvoch údajných obchodov malo byť viac ako sedem miliónov kusov CD a DVD nosičov. Obvinení v tomto prípade sú pre prokuratúru známou firmou.

"Osoby sú v súčasnej dobe stíhané pre inú závažnú trestnú činnosť, napríklad Roderik A. je trestne stíhaný pre trestný čin vydierania, Mário R. za trestný čin lúpeže a vraždy a Miloslav K. za trestný čin vydierania a podvodu," vymenoval Šufliarsky.

Obvineným vo všetkých troch prípadoch hrozia za daňovú trestnú činnosť tresty od sedem do 12 rokov väzenia.

"Kobra prispela k tomu, že nastáva odklon od takých štandardných karuselov, ktoré sme mediálne prezentovali v priebehu minulého roku a vznikajú rôzne nové formy trestnej činnosti na DPH," uviedol na záver Imrecze.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  8. Kam do tepla v januári?
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Alarica – new business project in the market of shoes
  3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 8 916
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 300
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 239
  4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 151
  5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 413
  6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 330
  7. Kam do tepla v januári? 2 291
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 005
  9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 911
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 179

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Milujeme Slovensko

Vieme, že na to máme vo všetkých možných disciplínach.

EKONOMIKA

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008.

Neprehliadnite tiež

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.

Francúzska automobilka PSA Group sa s odborármi dohodla na zrušení 1 300 miest

Päť zo šiestich odborových organizácií, ktoré pôsobia v automobilke, s dohodou súhlasilo.

Žiga po schôdzke ministrov V4: Podporíme zmluvu o voľnom obchode s Austráliou

Slovensko je jedným z najväčších producentov automobilov na svete a Austrália je tiež trh, kam zo Slovenska odchádzajú automobily.

Bitcoin tento rok pokorí hranicu 25-tisíc dolárov, tvrdí analytik Lee

Podľa Leeho predpovede by sa kurz bitcoinu mohol do roku 2022 vyšplhať až na 125-tisíc dolárov.