Polícia stopla podvodníkov, štát chceli na DPH obrať o päť miliónov

Podľa polície po medializácii rôznych prípadov ubudlo bežných karuselov, no podvodníci skúšajú nové formy.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – JÁN KROŠLÁK)

Podľa polície po medializácii rôznych prípadov ubudlo bežných karuselov, no podvodníci skúšajú nové formy.

BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila tri prípady neoprávneného nadmerného odpočtu DPH v hodnote približne päť miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

Na tlačovej konferencii o tom informoval policajný prezident Tibor Gašpar, šéf Finančnej správy František Imrecze a námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky.

"Máme dočinenia s takým prípadom, ktorý my nazývame čistá fikcia," povedal o prvom prípade Imrecze. Policajti z neodvedenia dane a poistného obvinili 42-ročného Viktora G. z východného Slovenska.

Podľa Imreczeho tento obvinený zvolil veľmi jednoduchý spôsob daňového podvodu a myslel si, že mu prejde. Viktor G. deklaroval dodávky bližšie nešpecifikovaného hutného materiálu, ktoré boli fiktívne a potom si uplatnil nadmerný odpočet DPH vo výške 2,46 milióna eur.

Šufliarsky doplnil, že počet obvinených v tomto prípade by sa mohol rozšíriť, pretože je pravdepodobné, že Viktor G. je iba bielym koňom. Skutok sa stal medzi októbrom 2012 a marcom 2013.

Fiktívny prevod know-how

Druhý prípad dostal pracovný názov Iluzionista. Daňová kobra podľa kompetentných zachránila 1,8 milióna eur zo štátnych peňazí.

Z daňovej trestnej činnosti obvinili 56-ročného Ivana K. zo Slovenskej Ľupče a znovu išlo o neoprávnený nadmerný odpočet DPH.

"Tento daňový podvod bol založený na vzájomnom obchode dvoch spoločností, pričom predmetom tohto fakturačného vzťahu bol prevod práv k predmetom duševného vlastníctva. Konkrétne išlo o know-how na spracovanie mastenca," priblížil Imrecze s tým, že opäť išlo vo veľkej miere iba o fikciu. Ivana K. zadržali pri razii 9. októbra.

Jeden obvinený je na úteku

V poslednom prípade obvinili piatich ľudí. Ide o Roderika A. (37), Mária R. (42), Pavla M. (54), Petra Š. (52) a JUDr. Miloslava K. (67).

Všetci mali byť zapletení do neoprávneného odpočtu DPH v sume spolu 800-tisíc eur.

"Tento prípad sa realizuje od včerajšieho dňa, preto ešte nie sú ukončené niektoré procesné úkony," povedal Gašpar.

Zaisťovacia policajná akcia podľa neho dostala názov Gróf a prebehla v okresoch Nitra, Pezinok, Bratislava a Senec.

Policajti urobili osem domových prehliadok a prehľadali dve advokátske kancelárie a ďalšie štyri nebytové priestory. Jeden z obvinených je na úteku, traja budú pravdepodobne stíhaní väzobne.

"Tento prípad už nemá charakter čistej fikcie, pretože k existencii tovaru došlo, ale nedošlo k reálnemu zdaniteľnému plneniu," povedal Imrecze.

Milióny kusov CD a DVD

Predmetom dvoch údajných obchodov malo byť viac ako sedem miliónov kusov CD a DVD nosičov. Obvinení v tomto prípade sú pre prokuratúru známou firmou.

"Osoby sú v súčasnej dobe stíhané pre inú závažnú trestnú činnosť, napríklad Roderik A. je trestne stíhaný pre trestný čin vydierania, Mário R. za trestný čin lúpeže a vraždy a Miloslav K. za trestný čin vydierania a podvodu," vymenoval Šufliarsky.

Obvineným vo všetkých troch prípadoch hrozia za daňovú trestnú činnosť tresty od sedem do 12 rokov väzenia.

"Kobra prispela k tomu, že nastáva odklon od takých štandardných karuselov, ktoré sme mediálne prezentovali v priebehu minulého roku a vznikajú rôzne nové formy trestnej činnosti na DPH," uviedol na záver Imrecze.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  1. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  4. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  5. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  6. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  8. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  9. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  10. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 739
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 768
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 195
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 299
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 090
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 046
  7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 527
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 525
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 075
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 670

Téma: Polícia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Polícia (Pezinok), Polícia (Trnava)

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Miliónové dotácie od Plavčana dostali aj pochybné firmy

Niektoré firmy, ktoré podporilo ministerstvo školstva, aby sa venovali vývoju a inováciám, nemajú s výskumom žiadne skúsenosti.

SVET

Poľsko zažíva nežnú revolúciu. Vracia sa pred rok '89?

Vládna presila najnovšie ovládne aj súdy. Únia je takmer bezmocná.

KOMENTÁRE

Minister Plavčan už dávno nemal existovať

Na znôšku legislatívnych náhod sa už nemôže pozerať ani koalícia.

Neprehliadnite tiež

S bicyklom do vlaku? Sebe lístok kúpite z domu, bicyklu nie

Kúpe lístka na stanici sa dá vyhnúť, ale cestujúci riskuje, že do vlaku Železničnej spoločnosti sa nedostane vôbec.

Na zhrdzavené a rozkradnuté dedičstvo komunistov pôjdu milióny

Závlahový systém je čoraz dôležitejší pre globálne otepľovanie, chystá sa modernizácia z eurofondov. Hovorí sa o sto miliónoch eur.

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.