AKTUALIZOVANÉ V PIATOK 12:59

Daniar falšoval záznamy, aby pomohol podvodom

Podvodníci s vratkami mali komplica na Daňovom riaditeľstve v Bratislave. Z cudzieho počítača falšoval údaje.

Niektoré firmy chceli peniaze navyše.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

BRATISLAVA. Vladimír Bílek, ktorého v pondelok obvinila Národná kriminálna agentúra zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a zosnovania zločineckej skupiny, mal falšoval záznamy v databázach finančnej správy, čím kryl skupinu podvodníkov s vratkami DPH.

Mal tak podľa obvinenia robiť na niekdajšom Daňovom riaditeľstve v Bratislave, kde šéfoval odboru výmeny informácií medzi daňovými správami Európskej únie. V roku 2011 ho vedenie daniarov ešte za vedenia Miroslava Mikulčíka prepustilo.

Výpoveď dostal vtedy Bílek formálne z organizačných dôvodov, pretože proti nemu bolo málo priamych dôkazov. Hoci bol pre podozrenie z podvodov na výsluchu, trestné oznámenie bolo vo februári 2011 podané proti neznámemu páchateľovi.

Daniari ho však museli začiatkom tohto roka prijať späť. Súd totiž rozhodol, že jeho výpoveď bola neplatná. „Na základe toho bol opätovne zaradený a bol mu doplatený funkčný plat,“ potvrdila finančná správa.

Nadmerné odpočty

Fakty
Zločinecká sieť
  • Národná kriminálna agentúra obvinila Vladimíra Bíleka 17. júna,
  • obvinila ho zo závažného zločinu zneužitia verejného činiteľa, založenia a podpory zločineckej skupiny, neodvedenia dane a poistného, zneužitia informácií na nosiči,
  • do siete s ním má byť zapojených 40 ľudí a mnoho firiem z Česka, Poľska či Írska.

V januári 2011 vraj Bílek vytvoril fiktívnu správu, v ktorej uviedol falošné údaje o obchodoch. Z počítača sa údajne prihlasoval do vnútorného systému daniarov a prepisoval záznamy o vyjadreniach daňových správ z iných krajín.

Sfalšovať tak transakcie medzi firmami zo Sobraniec a Prahy. Do záznamu vložil obchod za 350-tisíc eur, ktorý nikdy neprebehol.

O mesiac neskôr sfalšoval v informačnom systéme daňovej správy VIES ďalší obchod za vyše 1,8 milióna eur.

V daňovom priznaní si za marec 2010 sobranská firma uplatnila nadmerný odpočet z DPH vo výške takmer 400-tisíc eur.

Bílek takto podporoval zločineckú skupinu, do ktorej bolo zapojených aspoň 40 ľudí a firmy z Maďarska, Česka, Írska, Rumunska, Ukrajiny či Poľska.

Model bol založený na karuselovom reťazci: sieť firiem nakupovala tovar bez DPH v štátoch Únie. Tovar následne predali firme na Slovensku. DPH z predaja na výstupe neodvádzali, čím im vznikol nárok na odpočet DPH.

Medzi firmami z Bardejova, Košíc, Prešova boli aj také, ktoré len vystavovali faktúry potrebné na uplatneniu si odpočtu DPH, ale tiež také, cez ktoré tovar prechádzal, čím maskovali podvody a umelo vyrábali odpočty na DPH.

Polícia zistila, že falšovanie súhrnných výkazov na odpočty DPH robil Bílek nie na svojom, ale kolegovom počítači s inou IP adresou.

Majú prepisy rozhovorov

Kriminalisti majú podľa informácií SME aj prepisy rozhovorov dvoch podnikateľov, ktorí boli hlavami zločineckej siete. Jedného z nich v roku 2004 obvinili z podvodov s ľahkými vykurovacími olejmi, na ktorých prišiel štát o miliardy korún. Neskôr ho však prepustili.

O prípade v piatok na spoločnej tlačovej konferencii informovali prezident Finančnej správy František Imrecze a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Podľa Gašpara bol prípad Vladimíra Bíleka identifikovaný v rámci trestného stíhania 45 osôb v inej závažnej daňovej trestnej veci, v ktorej sú osoby stíhané ako zločinecká skupina.

"V rámci vyhodnocovania dôkazov sme natrafili na trestný čin zamestnanca Finančnej správy. Identifikovali sme v dôkaznom konaní skutočnosť, že vtedajší zamestnanec Daňového riaditeľstva, pracujúci na oddelení medzinárodnej administratívnej spolupráce, sa podieľal na čine formou pomoci. Spoločnosti si uplatnili neoprávnený nadmerný odpočet DPH. Kontrola miestneho daňového úradu, konkrétne v Sobranciach, dostala nepresné údaje o tom, že obchodné operácie spoločností v súvislosti s Českou republikou sa realizovali bez problémov," uviedol Gašpar.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  9. Rastie nám pokrivená generácia?
  10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  7. Detské zúbky sú veda
  8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 706
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 140
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 688
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 120
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 271
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 251
  7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 039
  8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 993
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 816
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 777

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domáce výrobky už nebudú neznáme. Tesco im venuje regál

Projekt na podporu domácich výrobcov už ohlásil aj obchodný reťazec Kaufland.

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní na Slovensku vyhýbať ťažšie

Ministerstvo financií vysvetľuje, že zmenou chce zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky.

Silné euro znepokojuje šéfa Európskej centrálnej banky

Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny a brzdiť prebiehajúce zotavovanie jej ekonomiky.

Diaľnica z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu bude meškať, priznali diaľničiari

Diaľničiari nie sú spokojní s postupom prác na vonkajších objektoch stavby.