AKTUALIZOVANÉ V PIATOK 12:59

Daniar falšoval záznamy, aby pomohol podvodom

Podvodníci s vratkami mali komplica na Daňovom riaditeľstve v Bratislave. Z cudzieho počítača falšoval údaje.

Niektoré firmy chceli peniaze navyše.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

BRATISLAVA. Vladimír Bílek, ktorého v pondelok obvinila Národná kriminálna agentúra zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a zosnovania zločineckej skupiny, mal falšoval záznamy v databázach finančnej správy, čím kryl skupinu podvodníkov s vratkami DPH.

Mal tak podľa obvinenia robiť na niekdajšom Daňovom riaditeľstve v Bratislave, kde šéfoval odboru výmeny informácií medzi daňovými správami Európskej únie. V roku 2011 ho vedenie daniarov ešte za vedenia Miroslava Mikulčíka prepustilo.

Výpoveď dostal vtedy Bílek formálne z organizačných dôvodov, pretože proti nemu bolo málo priamych dôkazov. Hoci bol pre podozrenie z podvodov na výsluchu, trestné oznámenie bolo vo februári 2011 podané proti neznámemu páchateľovi.

Daniari ho však museli začiatkom tohto roka prijať späť. Súd totiž rozhodol, že jeho výpoveď bola neplatná. „Na základe toho bol opätovne zaradený a bol mu doplatený funkčný plat,“ potvrdila finančná správa.

Nadmerné odpočty

Fakty
Zločinecká sieť
  • Národná kriminálna agentúra obvinila Vladimíra Bíleka 17. júna,
  • obvinila ho zo závažného zločinu zneužitia verejného činiteľa, založenia a podpory zločineckej skupiny, neodvedenia dane a poistného, zneužitia informácií na nosiči,
  • do siete s ním má byť zapojených 40 ľudí a mnoho firiem z Česka, Poľska či Írska.

V januári 2011 vraj Bílek vytvoril fiktívnu správu, v ktorej uviedol falošné údaje o obchodoch. Z počítača sa údajne prihlasoval do vnútorného systému daniarov a prepisoval záznamy o vyjadreniach daňových správ z iných krajín.

Sfalšovať tak transakcie medzi firmami zo Sobraniec a Prahy. Do záznamu vložil obchod za 350-tisíc eur, ktorý nikdy neprebehol.

O mesiac neskôr sfalšoval v informačnom systéme daňovej správy VIES ďalší obchod za vyše 1,8 milióna eur.

V daňovom priznaní si za marec 2010 sobranská firma uplatnila nadmerný odpočet z DPH vo výške takmer 400-tisíc eur.

Bílek takto podporoval zločineckú skupinu, do ktorej bolo zapojených aspoň 40 ľudí a firmy z Maďarska, Česka, Írska, Rumunska, Ukrajiny či Poľska.

Model bol založený na karuselovom reťazci: sieť firiem nakupovala tovar bez DPH v štátoch Únie. Tovar následne predali firme na Slovensku. DPH z predaja na výstupe neodvádzali, čím im vznikol nárok na odpočet DPH.

Medzi firmami z Bardejova, Košíc, Prešova boli aj také, ktoré len vystavovali faktúry potrebné na uplatneniu si odpočtu DPH, ale tiež také, cez ktoré tovar prechádzal, čím maskovali podvody a umelo vyrábali odpočty na DPH.

Polícia zistila, že falšovanie súhrnných výkazov na odpočty DPH robil Bílek nie na svojom, ale kolegovom počítači s inou IP adresou.

Majú prepisy rozhovorov

Kriminalisti majú podľa informácií SME aj prepisy rozhovorov dvoch podnikateľov, ktorí boli hlavami zločineckej siete. Jedného z nich v roku 2004 obvinili z podvodov s ľahkými vykurovacími olejmi, na ktorých prišiel štát o miliardy korún. Neskôr ho však prepustili.

O prípade v piatok na spoločnej tlačovej konferencii informovali prezident Finančnej správy František Imrecze a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Podľa Gašpara bol prípad Vladimíra Bíleka identifikovaný v rámci trestného stíhania 45 osôb v inej závažnej daňovej trestnej veci, v ktorej sú osoby stíhané ako zločinecká skupina.

"V rámci vyhodnocovania dôkazov sme natrafili na trestný čin zamestnanca Finančnej správy. Identifikovali sme v dôkaznom konaní skutočnosť, že vtedajší zamestnanec Daňového riaditeľstva, pracujúci na oddelení medzinárodnej administratívnej spolupráce, sa podieľal na čine formou pomoci. Spoločnosti si uplatnili neoprávnený nadmerný odpočet DPH. Kontrola miestneho daňového úradu, konkrétne v Sobranciach, dostala nepresné údaje o tom, že obchodné operácie spoločností v súvislosti s Českou republikou sa realizovali bez problémov," uviedol Gašpar.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  1. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  2. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  3. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  7. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  8. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  10. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 105
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 374
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 205
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 184
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 052
  6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 086
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 013
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 943
  9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 597
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 438

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik PETER WILFLING.

DOMOV

Lunter: Strava pomohla matke z rakoviny, no šarlatánov neuznávam

Kandidát na župana šarlatánov neuznáva.

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner reprezentácie a šéf zväzu spolu diskutovali.

Neprehliadnite tiež

Vláda má dosť peňazí na diaľnice. Ústavu meniť nepotrebujeme, tvrdí rozpočtová rada

Návrh zmeniť pravidlá dlhovej brzdi sa nepáči opozícií ani ekonómom.

Ropné krajiny sa zhodujú na predĺžení redukcie ťažby o deväť mesiacov

Dohoda o redukcii ťažby ropy sa dosiahla vlani v novembri.

Za žalúdočné problémy na dovolenke možno už čoskoro vysúdite peniaze

Nový typ nemajetkovej ujmy chcú do zákona dostať viacerí právnici a akademici.