Argentína obvinila britskú HSBC z prania špinavých peňazí

Britská banka HSBC, ktorá vlani v USA zaplatila pokutu za pranie špinavých peňazí, čelí novým obvineniam z nezákonných aktivít, tentoraz v Argentíne.

BRATISLAVA.

Argentínske úrady obvinili HSBC, že použila "falošné príjmové doklady", aby uľahčila pranie špinavých peňazí a daňové úniky, pričom preprala 77 mil. USD.

Daňový úrad krajiny uviedol, že na britskú banku podal trestné oznámenie. Informoval o tom v utorok spravodajský portál bbc.co.uk.

HSBC uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať a dodala, že obvinenia pre ňu znamenajú "veľké znepokojenie".

"Sme zaviazaní spolupracovať s úradmi, aby sa zabezpečilo dôkladné preskúmanie a primerané riešenie tejto záležitosti," povedala Lyssette Bravo, hovorkyňa HSBC.

Vlani HSBC súhlasila s tým, že americkým úradom zaplatí 1,9 mld. USD v rámci urovnania obvinenia z prania špinavých peňazí.

HSBC, ktorá už v minulosti pripustila, že má slabú kontrolu prania špinavých peňazí, prijíma kroky na sprísnenie kontroly svojej činnosti.

Vlani uviedla, že vynaložila 290 mil. USD na zlepšenie svojich systémov na prevenciu prania špinavých peňazí.

Zároveň vymenovala Boba Wernera za šéfa oddelenia, ktoré má na starosti dodržiavanie zákonov proti finančnej kriminalite. Werner je bývalým šéfom úradu amerického rezortu financií pre kontrolu zahraničných aktív.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 706
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 5 047
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 125
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 783
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 418
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 088
  7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 840
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 574
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 139
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 660

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Jednoduchý návod, ako na cestách neutŕžiť hanbu

Pizza s mozarellou na Bali nepatrí. Sú národy, ktorých turisti majú vo svete zlé meno.

SVET

Ugandský Tarantino vraždí pre zábavu. Film je život

Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný.

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Matovič hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

Neprehliadnite tiež

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.

Dotácie bez pracovných miest? Kažimír je zásadne proti

Rezort hospodárstva navrhuje, aby sa dotácie dávali aj firmám, ktoré nikoho nezamestnajú.

Bahlsen reaguje na tlak, sušienky budú všade v Európe rovnaké

Aj do výrobkov určených pre východoeurópske krajiny sa bude pridávať maslo.