FRANKFURT, BRATISLAVA. Do centrály a pobočiek najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte, Düsseldorfe a Berlíne vtrhlo 500 policajtov.
Komando zatklo v rámci rozsiahlej razie piatich bankárov, na ktorých bol vydaný zatykač. V rámci vyšetrovania sú podozriví zo závažných daňových podvodov s emisnými povolenkami, prania špinavých peňazí a pokusu o marenie vyšetrovania.
Inšpektori vypočujú celkovo 52 pracovníkov banky. Medzi podozrivými je aj dvojica šéfov Jürgen Fitschen a finančný riaditeľ Stefan Krause, ktorý celý škandál ohľadom emisných povoleniek kryli, potvrdila agentúra Reuters.
V hre už dva roky
V roku 2009 za banku podpísali dokumenty k DPH, následne údaje v nich sfalšovali, aby sa vyhli tak plateniu daní. „Na rozdiel od prokuratúry sa Deutsche Bank domnieva, že tieto korektúry boli vykonané včas," odmietla banka vo vyhlásení pochybenia svojich šéfov. Raziu podnietli nové dôkazy, ktoré majú usvedčiť vedenie banky z manipulácii.
Škandál s emisnými povolenkami nemecké úrady vyšetrujú od roku 2010. Už vtedy súdy obvinili šiestich bankárov, ktorých v decembri 2011 poslal súd do väzenia.
Prepracovaný ale známy systém
Celý škandál spočíva v takzvanom „karuselovom podvode“, kedy posledná firma v reťazci predá povolenky, vykáže DPH a následne si ju dá preplatiť štátu. Predajcovia z celej siete zapojených firiem si potom zisk rozdelia medzi seba.
Obchodníci vo viacerých krajinách Európskej únie nakupujú a predávajú certifikáty, ktoré dovoľujú priemyselným podnikom vypúšťať určité množstvo skleníkových plynov. Pri cezhraničnom predaji certifikátu medzi dvoma obchodníkmi sa neuplatňuje DPH. Potom obchodník predá certifikát firme v rámci Nemecka. Tým firma získa nárok na zálohu na daň z pridanej hodnoty.
Vyšetrovatelia banku obviňujú, že klientom pomáhali vyhnúť sa nemeckým zákonom. Podvody mali prebiehať od septembra 2009 do apríla 2010, štát manipuláciou s DPH prišiel asi o 230 miliónov eur.
Vyšetrovanie údajne prebiehajú aj po celej Únii. Europol je špeciálnym orgánom Európskej únie, ktorý pomáha národným políciám pri pátraní a vyšetrovaní závažných prípadov, odhaduje, že podvodmi s emisiami boli štáty ukrátene na DPH o minimálne päť miliárd eur.