Do Deutsche Bank vtrhlo komando, vyšetruje podvody s emisiami

Desiatky bankárov sú podľa vyšetrovateľov podozrivých zo závažných daňových podvodov, prania špinavých peňazí a pokusu o marenie vyšetrovania.

Policajti počas razie pred centrálou Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.(Zdroj: TASR)

FRANKFURT, BRATISLAVA. Do centrály a pobočiek najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte, Düsseldorfe a Berlíne vtrhlo 500 policajtov.

Komando zatklo v rámci rozsiahlej razie piatich bankárov, na ktorých bol vydaný zatykač. V rámci vyšetrovania sú podozriví zo závažných daňových podvodov s emisnými povolenkami, prania špinavých peňazí a pokusu o marenie vyšetrovania.

Inšpektori vypočujú celkovo 52 pracovníkov banky. Medzi podozrivými je aj dvojica šéfov Jürgen Fitschen a finančný riaditeľ Stefan Krause, ktorý celý škandál ohľadom emisných povoleniek kryli, potvrdila agentúra Reuters.

V hre už dva roky

V roku 2009 za banku podpísali dokumenty k DPH, následne údaje v nich sfalšovali, aby sa vyhli tak plateniu daní. „Na rozdiel od prokuratúry sa Deutsche Bank domnieva, že tieto korektúry boli vykonané včas," odmietla banka vo vyhlásení pochybenia svojich šéfov. Raziu podnietli nové dôkazy, ktoré majú usvedčiť vedenie banky z manipulácii.

Škandál s emisnými povolenkami nemecké úrady vyšetrujú od roku 2010. Už vtedy súdy obvinili šiestich bankárov, ktorých v decembri 2011 poslal súd do väzenia.

Prepracovaný ale známy systém

Celý škandál spočíva v takzvanom „karuselovom podvode“, kedy posledná firma v reťazci predá povolenky, vykáže DPH a následne si ju dá preplatiť štátu. Predajcovia z celej siete zapojených firiem si potom zisk rozdelia medzi seba.

Obchodníci vo viacerých krajinách Európskej únie nakupujú a predávajú certifikáty, ktoré dovoľujú priemyselným podnikom vypúšťať určité množstvo skleníkových plynov. Pri cezhraničnom predaji certifikátu medzi dvoma obchodníkmi sa neuplatňuje DPH. Potom obchodník predá certifikát firme v rámci Nemecka. Tým firma získa nárok na zálohu na daň z pridanej hodnoty.

Vyšetrovatelia banku obviňujú, že klientom pomáhali vyhnúť sa nemeckým zákonom. Podvody mali prebiehať od septembra 2009 do apríla 2010, štát manipuláciou s DPH prišiel asi o 230 miliónov eur.

Vyšetrovanie údajne prebiehajú aj po celej Únii. Europol je špeciálnym orgánom Európskej únie, ktorý pomáha národným políciám pri pátraní a vyšetrovaní závažných prípadov, odhaduje, že podvodmi s emisiami boli štáty ukrátene na DPH o minimálne päť miliárd eur.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
  2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 718
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 567
  3. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 271
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 044
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 734
  6. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 558
  7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 340
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 867
  9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 616
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 994

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

TECH

Vytvorili prvú farbu na vlasy, ktorá dokáže meniť odtiene

Farby sa testujú pre komerčné použitie.

Neprehliadnite tiež

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

Chcete hypotéku? Banky zlacňujú, ale pomýliť sa dá ľahko (prehľad)

Ešte pred začatím jari, kedy sa predáva najviac hypoték, spustili banky akciové úroky.

Cena benzínu stále rastie, motoristi tankujú najdrahšie za rok a pol

Priemerná cena litra benzínu na čerpacích staniciach je 1,31 eura. Takáto cena bola naposledy v auguste 2015.

Érsek nemá pochybnosti o transparentnosti a kvalite obchvatu Bratislavy

Reagovalo tak na vyjadrenia predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá obchvat Bratislavy podporila sumou 427 miliónov eur.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop