Do Deutsche Bank vtrhlo komando, vyšetruje podvody s emisiami

Desiatky bankárov sú podľa vyšetrovateľov podozrivých zo závažných daňových podvodov, prania špinavých peňazí a pokusu o marenie vyšetrovania.

Policajti počas razie pred centrálou Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.(Zdroj: TASR)

FRANKFURT, BRATISLAVA. Do centrály a pobočiek najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte, Düsseldorfe a Berlíne vtrhlo 500 policajtov.

Komando zatklo v rámci rozsiahlej razie piatich bankárov, na ktorých bol vydaný zatykač. V rámci vyšetrovania sú podozriví zo závažných daňových podvodov s emisnými povolenkami, prania špinavých peňazí a pokusu o marenie vyšetrovania.

Inšpektori vypočujú celkovo 52 pracovníkov banky. Medzi podozrivými je aj dvojica šéfov Jürgen Fitschen a finančný riaditeľ Stefan Krause, ktorý celý škandál ohľadom emisných povoleniek kryli, potvrdila agentúra Reuters.

V hre už dva roky

V roku 2009 za banku podpísali dokumenty k DPH, následne údaje v nich sfalšovali, aby sa vyhli tak plateniu daní. „Na rozdiel od prokuratúry sa Deutsche Bank domnieva, že tieto korektúry boli vykonané včas," odmietla banka vo vyhlásení pochybenia svojich šéfov. Raziu podnietli nové dôkazy, ktoré majú usvedčiť vedenie banky z manipulácii.

Škandál s emisnými povolenkami nemecké úrady vyšetrujú od roku 2010. Už vtedy súdy obvinili šiestich bankárov, ktorých v decembri 2011 poslal súd do väzenia.

Prepracovaný ale známy systém

Celý škandál spočíva v takzvanom „karuselovom podvode“, kedy posledná firma v reťazci predá povolenky, vykáže DPH a následne si ju dá preplatiť štátu. Predajcovia z celej siete zapojených firiem si potom zisk rozdelia medzi seba.

Obchodníci vo viacerých krajinách Európskej únie nakupujú a predávajú certifikáty, ktoré dovoľujú priemyselným podnikom vypúšťať určité množstvo skleníkových plynov. Pri cezhraničnom predaji certifikátu medzi dvoma obchodníkmi sa neuplatňuje DPH. Potom obchodník predá certifikát firme v rámci Nemecka. Tým firma získa nárok na zálohu na daň z pridanej hodnoty.

Vyšetrovatelia banku obviňujú, že klientom pomáhali vyhnúť sa nemeckým zákonom. Podvody mali prebiehať od septembra 2009 do apríla 2010, štát manipuláciou s DPH prišiel asi o 230 miliónov eur.

Vyšetrovanie údajne prebiehajú aj po celej Únii. Europol je špeciálnym orgánom Európskej únie, ktorý pomáha národným políciám pri pátraní a vyšetrovaní závažných prípadov, odhaduje, že podvodmi s emisiami boli štáty ukrátene na DPH o minimálne päť miliárd eur.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 086
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 310
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 13 312
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 946
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 678
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 806
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 409
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 826
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 562
  10. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 3 342

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Američania spozorneli. Slovenský princ je hodný Oscara

Babičkina čipka, Zlatovláska či Bratislavský princ nie sú názvy rozprávok, ale originálne odrody irisov a gladiol, ktoré získali prestížne svetové ocenenia.

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

ŠPORT

Pálffy kritizoval Lintnera, ten okamžite reagoval

Ďalší spor v slovenskom hokeji?

Neprehliadnite tiež

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.

Doprava a logistika

Nafta je najlacnejšia v tomto roku, kamionisti môžu výrazne ušetriť

Priemerná cena sa pohybuje na úrovni 1,11 eura za liter. Cena pod touto úrovňou bola v polovici decembra - stála 1,09 eur za liter.

Namiesto sudov potrubie. Na nemeckom festivale stavajú pivovod

Pivovodom je možné prepraviť 400-tisíc litrov piva.