SME
Štvrtok, 25. február, 2021 | Meniny má Frederik(a)KrížovkyKrížovky

Banky prali peniaze Iránu, zaplatia rekordné pokuty

Britské banky spolu zaplatia 2,6 miliardy dolárov za ilegálne obchody.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Prali špinavé peniaze a ignorovali zákony. Aby sa vyhli trestnému stíhaniu, zaplatia rekordné sankcie.

Agentúrnu správu bola o 18:00 nahradená autorským textom.

NEW YORK, BRATISLAVA. Začiatkom roka sa šéf britskej banky Standard Chartered Peter Sands chválil, že orientácia banky na klientov z Blízkeho východu prináša ovocie: jej zisk od roku 2007 stúpol o tri štvrtiny.

No pomohli jej aj ilegálne obchody s Iránom, na ktorý sa vzťahuje zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre vývoj jadrového programu.

Transakcie bez stopy

Piata naväčšia banka vo Veľkej Británii ignorovala zákony. Z transakcií vymazávala mená iránskych klientov a maskovala ich, aby jej úrady výnosný biznis neodhalili. Toto riziko si zahrnula do miliónových poplatkov.

TOP pokuty
Fakty

Pokuty za obchody so zakázanými krajinami (USD)

  • HSBC (dec. 2012): 1,92 mld.
  • Standard Chartered (aug. a dec. 2012): 667 mil.
  • ING Bank (jún 2012): 619 mil.
  • Credit Suisse (dec. 2009): 536 mil.
  • Barclays (aug. 2010): 298 mil.

Banka Standard Chartered pomohla Iránu podľa denníka The Financial Times vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Na machinácie prišli úrady aj na základe e­mailovej komunikácie. V nej istý bankár z USA napísal do britskej centrály, že obchody s Teheránom sú nelegálne a bojí sa, že skončí vo väzení. Z centrály mu odpísali pohŕdavú odpoveď, aby neotravoval a nebránil v biznise.

Keď škandál v auguste vypukol, banka kývla na zaplatenie pokuty 340 miliónov dolárov, aby umlčala ďalšie vyšetrovanie. Prípad prebrali FBI a ministerstvo spravodlivosti.

Vyšetrovatelia odhalili obchody s Líbyou, so Sudánom či s Barmou. V pondelok padla podľa denníka The Wall Street Journal ďalšia dohoda: pokuta 327 miliónov dolárov.

Oddelenie finančných služieb štátu New York vo vyjadrení napísalo, že sa stala „podvodnou inštitúciou“.

Príbeh sa skončil podľa týždenníka Respekt aj osobnou tragédiou. Po odhalení spáchal samovraždu Daniel Pirron z audítorskej firmy Deloitte. Tá podľa denníka The Guardian zahladzovala iránske transakcie.

Rekordná pokuta

Najväčšia britská banka HSBC sa zase ako prvá banka na svete priznala k praniu špinavých peňazí. Aby proti nej zastavili trestné stíhanie, súhlasila s dohodou, že USA vyplatí rekordnú pokutu 1,92 miliardy dolárov.

Očakáva sa, že sa na finančnom urovnaní dohodne aj s Britániou. Keďže sa prípad médiami prepiera od leta, banka si nechala rezervu 1,5 miliardy dolárov.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, tá financovala teroristov z al-Káidy. Prevodmi jej v rokoch 2006 až 2010 vraj poslali až miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí. Využívali ju mexické drogové kartely, napriek tomu HSBC nezasiahla. Banka bola napojená aj k Iránu, Saudskej Arábii či Sýrii.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
  2. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte
  3. Rodinná atmosféra na Trnavskej univerzite: Milí sú aj vrátnici
  4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  5. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  6. Získaj náskok pred štartom
  7. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
  8. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  9. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  1. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  2. Získaj náskok pred štartom
  3. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
  4. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
  5. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
  6. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  7. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  8. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  9. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
  10. Moruša – Málo známa a predsa účinná
  1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 18 728
  2. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 10 493
  3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 9 009
  4. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 729
  5. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 453
  6. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 216
  7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 137
  8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 673
  9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 075
  10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 4 585
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Podpredseda strany Smer Robert Kaliňák

Bývalý policajný prezident je obvinený zo založenia zločineckej skupiny.

8 h

Slovensko môže poslúžiť Sputniku ako experiment.

7 h
Peter Schutz

Odsunutie ľudí nad 65 rokov ku koncu hovorí, že očkovanie úmrtia nezníži.

12 h

Neprehliadnite tiež

Karanténne centrum pre repatriantov v kúpeľnom hoteli na Sliači v máji 2020.

Nepomáha ani hotelom, ani chorým.

8 h
Pandémia zatvárala obchody.

Úľavy pýtajú márne.

8 h
Ilustračná fotografia.

Ku koncu roka sa počíta so zotavením v sektore.

9 h
Premiér Igor Matovič.

Premiér vraj chcel, aby aplikácia fungovala už od soboty.

11 h