Banky prali peniaze Iránu, zaplatia rekordné pokuty

Britské banky spolu zaplatia 2,6 miliardy dolárov za ilegálne obchody.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Prali špinavé peniaze a ignorovali zákony. Aby sa vyhli trestnému stíhaniu, zaplatia rekordné sankcie.

Agentúrnu správu bola o 18:00 nahradená autorským textom.

NEW YORK, BRATISLAVA. Začiatkom roka sa šéf britskej banky Standard Chartered Peter Sands chválil, že orientácia banky na klientov z Blízkeho východu prináša ovocie: jej zisk od roku 2007 stúpol o tri štvrtiny.

No pomohli jej aj ilegálne obchody s Iránom, na ktorý sa vzťahuje zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre vývoj jadrového programu.

Transakcie bez stopy

Piata naväčšia banka vo Veľkej Británii ignorovala zákony. Z transakcií vymazávala mená iránskych klientov a maskovala ich, aby jej úrady výnosný biznis neodhalili. Toto riziko si zahrnula do miliónových poplatkov.

TOP pokuty
Fakty

Pokuty za obchody so zakázanými krajinami (USD)

  • HSBC (dec. 2012): 1,92 mld.
  • Standard Chartered (aug. a dec. 2012): 667 mil.
  • ING Bank (jún 2012): 619 mil.
  • Credit Suisse (dec. 2009): 536 mil.
  • Barclays (aug. 2010): 298 mil.

Banka Standard Chartered pomohla Iránu podľa denníka The Financial Times vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Na machinácie prišli úrady aj na základe e­mailovej komunikácie. V nej istý bankár z USA napísal do britskej centrály, že obchody s Teheránom sú nelegálne a bojí sa, že skončí vo väzení. Z centrály mu odpísali pohŕdavú odpoveď, aby neotravoval a nebránil v biznise.

Keď škandál v auguste vypukol, banka kývla na zaplatenie pokuty 340 miliónov dolárov, aby umlčala ďalšie vyšetrovanie. Prípad prebrali FBI a ministerstvo spravodlivosti.

Vyšetrovatelia odhalili obchody s Líbyou, so Sudánom či s Barmou. V pondelok padla podľa denníka The Wall Street Journal ďalšia dohoda: pokuta 327 miliónov dolárov.

Oddelenie finančných služieb štátu New York vo vyjadrení napísalo, že sa stala „podvodnou inštitúciou“.

Príbeh sa skončil podľa týždenníka Respekt aj osobnou tragédiou. Po odhalení spáchal samovraždu Daniel Pirron z audítorskej firmy Deloitte. Tá podľa denníka The Guardian zahladzovala iránske transakcie.

Rekordná pokuta

Najväčšia britská banka HSBC sa zase ako prvá banka na svete priznala k praniu špinavých peňazí. Aby proti nej zastavili trestné stíhanie, súhlasila s dohodou, že USA vyplatí rekordnú pokutu 1,92 miliardy dolárov.

Očakáva sa, že sa na finančnom urovnaní dohodne aj s Britániou. Keďže sa prípad médiami prepiera od leta, banka si nechala rezervu 1,5 miliardy dolárov.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, tá financovala teroristov z al-Káidy. Prevodmi jej v rokoch 2006 až 2010 vraj poslali až miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí. Využívali ju mexické drogové kartely, napriek tomu HSBC nezasiahla. Banka bola napojená aj k Iránu, Saudskej Arábii či Sýrii.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
  2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
  3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
  4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 18 224
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 677
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 302
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 922
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 337
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 246
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 4 880
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 839
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 4 019
  10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 403

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Penta zatvára významný mäsokombinát, vyhodí 230 ľudí

Odkedy Penta v roku 2012 kúpila mäsokombinát Schneider v českej Plzni, firma je v strate.

DOMOV

Minúta po minúte: Mediálny výbor čaká ešte Ťapáková a Dírer

O post šéfa zabojuje deväť kandidátov.

SVET

Ako Moskva platí demonštrantov v Česku aj na Slovensku

Bol prekvapený, hovorí Kašuka pre New York Times.

Neprehliadnite tiež

Dopyt po pracovnej sile v Japonsku je najvyšší za 43 rokov

Podporuje to nádeje, že sa zvýši dynamika aktuálne slabej spotreby.

Penta zatvára významný mäsokombinát, vyhodí 230 ľudí

Odkedy Penta v roku 2012 kúpila mäsokombinát Schneider v českej Plzni, firma je v strate.

Hodnota akcií matky British Airways pre meškania klesla

Náklady na odškodnenie a refundácie môžu byť v desiatkach miliónov libier.

Daniari: Remetovu Dúhu podozrievame z väčších machinácií

Má ísť o sumu nie 1,1 milióna eur, ale približne tri milióny eur.