Banky prali peniaze Iránu, zaplatia rekordné pokuty

Britské banky spolu zaplatia 2,6 miliardy dolárov za ilegálne obchody.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Prali špinavé peniaze a ignorovali zákony. Aby sa vyhli trestnému stíhaniu, zaplatia rekordné sankcie.

Agentúrnu správu bola o 18:00 nahradená autorským textom.

NEW YORK, BRATISLAVA. Začiatkom roka sa šéf britskej banky Standard Chartered Peter Sands chválil, že orientácia banky na klientov z Blízkeho východu prináša ovocie: jej zisk od roku 2007 stúpol o tri štvrtiny.

No pomohli jej aj ilegálne obchody s Iránom, na ktorý sa vzťahuje zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre vývoj jadrového programu.

Transakcie bez stopy

Piata naväčšia banka vo Veľkej Británii ignorovala zákony. Z transakcií vymazávala mená iránskych klientov a maskovala ich, aby jej úrady výnosný biznis neodhalili. Toto riziko si zahrnula do miliónových poplatkov.

TOP pokuty
Fakty

Pokuty za obchody so zakázanými krajinami (USD)

  • HSBC (dec. 2012): 1,92 mld.
  • Standard Chartered (aug. a dec. 2012): 667 mil.
  • ING Bank (jún 2012): 619 mil.
  • Credit Suisse (dec. 2009): 536 mil.
  • Barclays (aug. 2010): 298 mil.

Banka Standard Chartered pomohla Iránu podľa denníka The Financial Times vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Na machinácie prišli úrady aj na základe e­mailovej komunikácie. V nej istý bankár z USA napísal do britskej centrály, že obchody s Teheránom sú nelegálne a bojí sa, že skončí vo väzení. Z centrály mu odpísali pohŕdavú odpoveď, aby neotravoval a nebránil v biznise.

Keď škandál v auguste vypukol, banka kývla na zaplatenie pokuty 340 miliónov dolárov, aby umlčala ďalšie vyšetrovanie. Prípad prebrali FBI a ministerstvo spravodlivosti.

Vyšetrovatelia odhalili obchody s Líbyou, so Sudánom či s Barmou. V pondelok padla podľa denníka The Wall Street Journal ďalšia dohoda: pokuta 327 miliónov dolárov.

Oddelenie finančných služieb štátu New York vo vyjadrení napísalo, že sa stala „podvodnou inštitúciou“.

Príbeh sa skončil podľa týždenníka Respekt aj osobnou tragédiou. Po odhalení spáchal samovraždu Daniel Pirron z audítorskej firmy Deloitte. Tá podľa denníka The Guardian zahladzovala iránske transakcie.

Rekordná pokuta

Najväčšia britská banka HSBC sa zase ako prvá banka na svete priznala k praniu špinavých peňazí. Aby proti nej zastavili trestné stíhanie, súhlasila s dohodou, že USA vyplatí rekordnú pokutu 1,92 miliardy dolárov.

Očakáva sa, že sa na finančnom urovnaní dohodne aj s Britániou. Keďže sa prípad médiami prepiera od leta, banka si nechala rezervu 1,5 miliardy dolárov.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, tá financovala teroristov z al-Káidy. Prevodmi jej v rokoch 2006 až 2010 vraj poslali až miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí. Využívali ju mexické drogové kartely, napriek tomu HSBC nezasiahla. Banka bola napojená aj k Iránu, Saudskej Arábii či Sýrii.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  6. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  7. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
  10. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
  1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 13 577
  2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 105
  3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 439
  4. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 898
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 757
  6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 695
  7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 452
  8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 450
  9. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 417
  10. Jarné prázdniny pri mori? 3 173

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Barometer policajnej korupcie? Ako hladko kúpite drogu

Drogový biznis sa globalizuje a digitalizuje.

Neprehliadnite tiež

Český študent, ktorého žaluje OVB, chystá ďalší dokument o poradcoch

Prvý film „Rada nad zlato“ poukazoval na to, že finančným poradcom z OVB išlo veľmi často len o vlastné provízie.

Baťa chce preraziť aj vo veľkoobchode. Čo to prinesie ľuďom?

Firma Baťa hľadá veľkoobchodných partnerov, ktorí by predávali jej topánky.

Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom

V minulosti by sme sa bez peňaženky ďaleko nedostali.

Obrovská akvizícia sa neuskutoční, Kraft Heinz Unilever neprevezme

Podľa Unileveru ponuka firmu výrazne podhodnocovala.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop