Banky prali peniaze Iránu, zaplatia rekordné pokuty

Britské banky spolu zaplatia 2,6 miliardy dolárov za ilegálne obchody.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Prali špinavé peniaze a ignorovali zákony. Aby sa vyhli trestnému stíhaniu, zaplatia rekordné sankcie.

Agentúrnu správu bola o 18:00 nahradená autorským textom.

NEW YORK, BRATISLAVA. Začiatkom roka sa šéf britskej banky Standard Chartered Peter Sands chválil, že orientácia banky na klientov z Blízkeho východu prináša ovocie: jej zisk od roku 2007 stúpol o tri štvrtiny.

No pomohli jej aj ilegálne obchody s Iránom, na ktorý sa vzťahuje zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre vývoj jadrového programu.

Transakcie bez stopy

Piata naväčšia banka vo Veľkej Británii ignorovala zákony. Z transakcií vymazávala mená iránskych klientov a maskovala ich, aby jej úrady výnosný biznis neodhalili. Toto riziko si zahrnula do miliónových poplatkov.

TOP pokuty
Fakty

Pokuty za obchody so zakázanými krajinami (USD)

  • HSBC (dec. 2012): 1,92 mld.
  • Standard Chartered (aug. a dec. 2012): 667 mil.
  • ING Bank (jún 2012): 619 mil.
  • Credit Suisse (dec. 2009): 536 mil.
  • Barclays (aug. 2010): 298 mil.

Banka Standard Chartered pomohla Iránu podľa denníka The Financial Times vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Na machinácie prišli úrady aj na základe e­mailovej komunikácie. V nej istý bankár z USA napísal do britskej centrály, že obchody s Teheránom sú nelegálne a bojí sa, že skončí vo väzení. Z centrály mu odpísali pohŕdavú odpoveď, aby neotravoval a nebránil v biznise.

Keď škandál v auguste vypukol, banka kývla na zaplatenie pokuty 340 miliónov dolárov, aby umlčala ďalšie vyšetrovanie. Prípad prebrali FBI a ministerstvo spravodlivosti.

Vyšetrovatelia odhalili obchody s Líbyou, so Sudánom či s Barmou. V pondelok padla podľa denníka The Wall Street Journal ďalšia dohoda: pokuta 327 miliónov dolárov.

Oddelenie finančných služieb štátu New York vo vyjadrení napísalo, že sa stala „podvodnou inštitúciou“.

Príbeh sa skončil podľa týždenníka Respekt aj osobnou tragédiou. Po odhalení spáchal samovraždu Daniel Pirron z audítorskej firmy Deloitte. Tá podľa denníka The Guardian zahladzovala iránske transakcie.

Rekordná pokuta

Najväčšia britská banka HSBC sa zase ako prvá banka na svete priznala k praniu špinavých peňazí. Aby proti nej zastavili trestné stíhanie, súhlasila s dohodou, že USA vyplatí rekordnú pokutu 1,92 miliardy dolárov.

Očakáva sa, že sa na finančnom urovnaní dohodne aj s Britániou. Keďže sa prípad médiami prepiera od leta, banka si nechala rezervu 1,5 miliardy dolárov.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, tá financovala teroristov z al-Káidy. Prevodmi jej v rokoch 2006 až 2010 vraj poslali až miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí. Využívali ju mexické drogové kartely, napriek tomu HSBC nezasiahla. Banka bola napojená aj k Iránu, Saudskej Arábii či Sýrii.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
  3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
  8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
  9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
  2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
  10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 987
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 774
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 662
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 263
  5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 762
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 668
  7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 432
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 887
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 884
  10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 840

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.