SME
Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Banky prali peniaze Iránu, zaplatia rekordné pokuty

Britské banky spolu zaplatia 2,6 miliardy dolárov za ilegálne obchody.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

Prali špinavé peniaze a ignorovali zákony. Aby sa vyhli trestnému stíhaniu, zaplatia rekordné sankcie.

Agentúrnu správu bola o 18:00 nahradená autorským textom.

NEW YORK, BRATISLAVA. Začiatkom roka sa šéf britskej banky Standard Chartered Peter Sands chválil, že orientácia banky na klientov z Blízkeho východu prináša ovocie: jej zisk od roku 2007 stúpol o tri štvrtiny.

No pomohli jej aj ilegálne obchody s Iránom, na ktorý sa vzťahuje zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre vývoj jadrového programu.

Transakcie bez stopy

Piata naväčšia banka vo Veľkej Británii ignorovala zákony. Z transakcií vymazávala mená iránskych klientov a maskovala ich, aby jej úrady výnosný biznis neodhalili. Toto riziko si zahrnula do miliónových poplatkov.

TOP pokuty
Fakty

Pokuty za obchody so zakázanými krajinami (USD)

  • HSBC (dec. 2012): 1,92 mld.
  • Standard Chartered (aug. a dec. 2012): 667 mil.
  • ING Bank (jún 2012): 619 mil.
  • Credit Suisse (dec. 2009): 536 mil.
  • Barclays (aug. 2010): 298 mil.

Banka Standard Chartered pomohla Iránu podľa denníka The Financial Times vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Na machinácie prišli úrady aj na základe e­mailovej komunikácie. V nej istý bankár z USA napísal do britskej centrály, že obchody s Teheránom sú nelegálne a bojí sa, že skončí vo väzení. Z centrály mu odpísali pohŕdavú odpoveď, aby neotravoval a nebránil v biznise.

Keď škandál v auguste vypukol, banka kývla na zaplatenie pokuty 340 miliónov dolárov, aby umlčala ďalšie vyšetrovanie. Prípad prebrali FBI a ministerstvo spravodlivosti.

Vyšetrovatelia odhalili obchody s Líbyou, so Sudánom či s Barmou. V pondelok padla podľa denníka The Wall Street Journal ďalšia dohoda: pokuta 327 miliónov dolárov.

Oddelenie finančných služieb štátu New York vo vyjadrení napísalo, že sa stala „podvodnou inštitúciou“.

Príbeh sa skončil podľa týždenníka Respekt aj osobnou tragédiou. Po odhalení spáchal samovraždu Daniel Pirron z audítorskej firmy Deloitte. Tá podľa denníka The Guardian zahladzovala iránske transakcie.

Rekordná pokuta

Najväčšia britská banka HSBC sa zase ako prvá banka na svete priznala k praniu špinavých peňazí. Aby proti nej zastavili trestné stíhanie, súhlasila s dohodou, že USA vyplatí rekordnú pokutu 1,92 miliardy dolárov.

Očakáva sa, že sa na finančnom urovnaní dohodne aj s Britániou. Keďže sa prípad médiami prepiera od leta, banka si nechala rezervu 1,5 miliardy dolárov.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, tá financovala teroristov z al-Káidy. Prevodmi jej v rokoch 2006 až 2010 vraj poslali až miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí. Využívali ju mexické drogové kartely, napriek tomu HSBC nezasiahla. Banka bola napojená aj k Iránu, Saudskej Arábii či Sýrii.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
  2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
  4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
  2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
  3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
  8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
  9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
  10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 27 309
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 852
  3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 204
  4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 686
  5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 400
  6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 867
  7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 835
  8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 983
  9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 768
  10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 382
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Navrhli odvolať rektora STU Fikara, na rokovaní bola polícia

Akademici si odhlasovali koniec Miroslava Fikara.

Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar.
Viliam Turan na archívnej fotografii.
Roman Prymula.
Ivan Kmotrík

Neprehliadnite tiež

Viliam Turan na archívnej fotografii.

Bundesbank očakáva pokračovanie rastu, avšak slabším tempom

Najnovší nárast infikovaných sa odrazí najmä v sektore služieb.

Ilustračné foto

Obchodníci hodnotia uplynulý sprísnený víkend ako štandardný

V sobotu a v nedeľu pracoval obchod s potravinami v zaužívaných medziach.

Ľudia vstupujú do obchodu v Bardejove 24. októbra.

Predaj nových domov v USA v septembri nečakane klesol

Ekonómovia očakávali rast predaja.

Ilustračné foto