Banka prala peniaze Iránu. Zaplatí pokutu 340 miliónov

Britská banka Standard Chartered radšej zaplatila pokutu za ilegálne transakcie. Inak jej hrozila strata bankovej licencie v USA.

LONDÝN - Britská banka Standard Chartered urovnala v USA obvinenia z prania peňazí. Umožniť ich mala tým, že niekoľko rokov umožňovala realizovať finančné transakcie medzi Iránom a inými krajinami sveta.

Na blízkovýchodnú krajinu sa pritom vzťahoval zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre jej neprípustný jadrový program. Oddelenie finančných služieb (DFS) štátu New York oznámilo, že banka zaplatí pokutu vo výške 340 miliónov dolárov, aby tak umlčala ďalšie vyšetrovanie. Ešte začiatkom roka podľa neoficiálnych informácii bola banka ochotná zaplatiť len päť miliónov.

Piata najväčšia britská banka pomáhala Iránu podľa denníka The Wall Street Journal vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Banka pristúpila okrem finančného vyrovnania aj k dvojročnému dohľadu DFS, ktorý bude v newyorskej pobočke, ktorá obvineniu čelí, monitorovať riziká spojené s prípadnými pokusmi o pranie peňazí.

Ohrozenie národnej bezpečnosti

Zástupca DFS Benjamin Lawsky na minulý pondelok pohrozil, že banka môže v USA stratiť bankovú licenciu, ak banka nebude spolupracovať. „Jej konanie bolo 10 rokov motivované chamtivosťou bez ohľadu na dopady pre národnú bezpečnosť,“ odôvodnila správanie banky DFS. Na verejný útok reagovali niektorí britskí politici slovami, že americký regulátor chce podkopať dôveru vo finančný systém v srdci Londýna, ktorý je konkurentom newyorskej Wall Street.

Šéf banky Peter Sands obvinenia nepoprel a povedal, že nezákonné transakcie boli na základe kontroly len v objeme do 14 miliónov dolárov, teda podstatne menej, než uvádzali Američania. Pokutu banka však radšej zaplatí, aby banka nestratila v USA licenciu.

Pokuta neznamená pre banku žiadne ohrozenie. Podľa investičného analytika Iana Gordona by zniesla bez finančných problémov aj pol miliardovú pokutu.

ING, Barclays, Credit Suisse, ...

Standard Chartered nie je medzi bankami žiadna výnimka. Pred mesiacom Vyšetrovací výbor amerického Senátu obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie britskú banku HSBC.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

V pred dvoma mesiacmi zaplatila holandská ING americkým vyšetrovateľom 619 miliónov dolárov, pretože prala peniaze Kuby a Iránu. Za rovnaký prečin pred dvoma rokmi zaplatila ďalšia britská banka Barclays 298 miliónov. Dohoda medzi bankou a vyšetrovateľmi umožnila, aby v nej neprebehol ďalší audit, aký prebehne v Standard Chartered.

Odhaduje sa, že od začiatku roka 2009 sa len v bankách ABN Amro Bank NV, Credit Suisse a Lloyds vyprali peniaze s pochybnými štátmi v hodnote najmenej 1,4 miliardy dolárov.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  1. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
  2. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  3. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  4. Cíťte sa v priestore príjemne
  5. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
  6. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  7. Ako si vybrať wc a umývadlo?
  8. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
  9. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  10. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 7 501
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 982
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 640
  4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 038
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 717
  6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 359
  7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 984
  8. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 980
  9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 989
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl? 835

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Plavčan vysvetľoval eurofondy, z tlačovky utiekol

Minister školstva zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej chcel vysvetliť pochybné dotácie. Dovolil dve otázky pre televíziu a ušiel.

KULTÚRA

Dedečkove skutočné stavby sme ešte nevideli. SNG by mohla byť prvou

Najskloňovanejšie sú štyri jeho stavby.

DOMOV

Prieskum: Súčasná koalícia by vládu nezložila, extrémisti klesli

Ak by sa voľby konali v júli, zvíťazil by Smer.

BRATISLAVA

Z Tyršovho nábrežia sa stal kemp pre turistov

Na petržalskej strane Dunaja parkujú karavany, hoci tam nie je kemp.

Neprehliadnite tiež

Šéf Applu vraj sľúbil Trumpovi, že postaví v USA tri veľké továrne

Výstavba troch výrobných závodov by bola pre Apple nevídaným rozhodnutím. Firma teraz vlastní len jednu továreň.

Lacnejšie dovolenky a letenky. Česi si užívajú silnú korunu

Lacnejšie sú pre Čechov predovšetkým zájazdy od zahraničných cestovných kancelárií.

Kečup z českého Lidla obsahoval o polovicu menej paradajok, než mal

S privátnou značkou kečupu mal minulý týždeň problém aj Kaufland.

Počet pracujúcich v poľnohospodárstve klesá, platy v tomto odvetví rástli

Priemerná mesačná mzda v poľnohospodárstve dosiahla výšku 702 eur.