Banka prala peniaze Iránu. Zaplatí pokutu 340 miliónov

Britská banka Standard Chartered radšej zaplatila pokutu za ilegálne transakcie. Inak jej hrozila strata bankovej licencie v USA.

LONDÝN - Britská banka Standard Chartered urovnala v USA obvinenia z prania peňazí. Umožniť ich mala tým, že niekoľko rokov umožňovala realizovať finančné transakcie medzi Iránom a inými krajinami sveta.

Na blízkovýchodnú krajinu sa pritom vzťahoval zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre jej neprípustný jadrový program. Oddelenie finančných služieb (DFS) štátu New York oznámilo, že banka zaplatí pokutu vo výške 340 miliónov dolárov, aby tak umlčala ďalšie vyšetrovanie. Ešte začiatkom roka podľa neoficiálnych informácii bola banka ochotná zaplatiť len päť miliónov.

Piata najväčšia britská banka pomáhala Iránu podľa denníka The Wall Street Journal vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Banka pristúpila okrem finančného vyrovnania aj k dvojročnému dohľadu DFS, ktorý bude v newyorskej pobočke, ktorá obvineniu čelí, monitorovať riziká spojené s prípadnými pokusmi o pranie peňazí.

Ohrozenie národnej bezpečnosti

Zástupca DFS Benjamin Lawsky na minulý pondelok pohrozil, že banka môže v USA stratiť bankovú licenciu, ak banka nebude spolupracovať. „Jej konanie bolo 10 rokov motivované chamtivosťou bez ohľadu na dopady pre národnú bezpečnosť,“ odôvodnila správanie banky DFS. Na verejný útok reagovali niektorí britskí politici slovami, že americký regulátor chce podkopať dôveru vo finančný systém v srdci Londýna, ktorý je konkurentom newyorskej Wall Street.

Šéf banky Peter Sands obvinenia nepoprel a povedal, že nezákonné transakcie boli na základe kontroly len v objeme do 14 miliónov dolárov, teda podstatne menej, než uvádzali Američania. Pokutu banka však radšej zaplatí, aby banka nestratila v USA licenciu.

Pokuta neznamená pre banku žiadne ohrozenie. Podľa investičného analytika Iana Gordona by zniesla bez finančných problémov aj pol miliardovú pokutu.

ING, Barclays, Credit Suisse, ...

Standard Chartered nie je medzi bankami žiadna výnimka. Pred mesiacom Vyšetrovací výbor amerického Senátu obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie britskú banku HSBC.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

V pred dvoma mesiacmi zaplatila holandská ING americkým vyšetrovateľom 619 miliónov dolárov, pretože prala peniaze Kuby a Iránu. Za rovnaký prečin pred dvoma rokmi zaplatila ďalšia britská banka Barclays 298 miliónov. Dohoda medzi bankou a vyšetrovateľmi umožnila, aby v nej neprebehol ďalší audit, aký prebehne v Standard Chartered.

Odhaduje sa, že od začiatku roka 2009 sa len v bankách ABN Amro Bank NV, Credit Suisse a Lloyds vyprali peniaze s pochybnými štátmi v hodnote najmenej 1,4 miliardy dolárov.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  7. Inteligencia vo všetkom
  8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
  10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
  1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
  10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 179
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 793
  3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 054
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 763
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 580
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 926
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 924
  8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 803
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 611
  10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa 1 521

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzsky analytik: Le Penová je v pozícii, z ktorej sa nevyhráva

Veriť, že Rusko je za všetkým zlé, je nesprávne, rovnako ako veriť tomu, že Rusko nemá vplyv, hovorí pre SME analytik FLORENT PARMENTIER.

SVET

Kremeľ smúti. Jeho favoritka Le Penová vo voľbách nevyhrala

Macron je kandidátom Bruselu a Merkelovej, Le Penová je z ľudu, opakujú ruské štátne médiá.

KOMENTÁRE

V čom majú Mihál s Beblavým výhodu

Môžu sa stať rozhodujúcou silou.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany

Ovocie zamrzlo u nás aj v Poľsku. O koľko zdražejú jablká a jahody?

Premiér Fico hovorí o odškodňovaní ovocinárov. Z jeho slov vyplýva, že nárok nebudú mať všetci

Stovky zamestnávateľov ponúknu na veľtrhu 31 tisíc pracovných miest

Veľtrh práce nie je určený len ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop