Banka prala peniaze Iránu. Zaplatí pokutu 340 miliónov

Britská banka Standard Chartered radšej zaplatila pokutu za ilegálne transakcie. Inak jej hrozila strata bankovej licencie v USA.

LONDÝN - Britská banka Standard Chartered urovnala v USA obvinenia z prania peňazí. Umožniť ich mala tým, že niekoľko rokov umožňovala realizovať finančné transakcie medzi Iránom a inými krajinami sveta.

Na blízkovýchodnú krajinu sa pritom vzťahoval zákaz v rámci medzinárodných sankcií pre jej neprípustný jadrový program. Oddelenie finančných služieb (DFS) štátu New York oznámilo, že banka zaplatí pokutu vo výške 340 miliónov dolárov, aby tak umlčala ďalšie vyšetrovanie. Ešte začiatkom roka podľa neoficiálnych informácii bola banka ochotná zaplatiť len päť miliónov.

Piata najväčšia britská banka pomáhala Iránu podľa denníka The Wall Street Journal vyprať za posledné desaťročie 60-tisíckami prevodov až 250 miliárd dolárov.

Banka pristúpila okrem finančného vyrovnania aj k dvojročnému dohľadu DFS, ktorý bude v newyorskej pobočke, ktorá obvineniu čelí, monitorovať riziká spojené s prípadnými pokusmi o pranie peňazí.

Ohrozenie národnej bezpečnosti

Zástupca DFS Benjamin Lawsky na minulý pondelok pohrozil, že banka môže v USA stratiť bankovú licenciu, ak banka nebude spolupracovať. „Jej konanie bolo 10 rokov motivované chamtivosťou bez ohľadu na dopady pre národnú bezpečnosť,“ odôvodnila správanie banky DFS. Na verejný útok reagovali niektorí britskí politici slovami, že americký regulátor chce podkopať dôveru vo finančný systém v srdci Londýna, ktorý je konkurentom newyorskej Wall Street.

Šéf banky Peter Sands obvinenia nepoprel a povedal, že nezákonné transakcie boli na základe kontroly len v objeme do 14 miliónov dolárov, teda podstatne menej, než uvádzali Američania. Pokutu banka však radšej zaplatí, aby banka nestratila v USA licenciu.

Pokuta neznamená pre banku žiadne ohrozenie. Podľa investičného analytika Iana Gordona by zniesla bez finančných problémov aj pol miliardovú pokutu.

ING, Barclays, Credit Suisse, ...

Standard Chartered nie je medzi bankami žiadna výnimka. Pred mesiacom Vyšetrovací výbor amerického Senátu obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie britskú banku HSBC.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

V pred dvoma mesiacmi zaplatila holandská ING americkým vyšetrovateľom 619 miliónov dolárov, pretože prala peniaze Kuby a Iránu. Za rovnaký prečin pred dvoma rokmi zaplatila ďalšia britská banka Barclays 298 miliónov. Dohoda medzi bankou a vyšetrovateľmi umožnila, aby v nej neprebehol ďalší audit, aký prebehne v Standard Chartered.

Odhaduje sa, že od začiatku roka 2009 sa len v bankách ABN Amro Bank NV, Credit Suisse a Lloyds vyprali peniaze s pochybnými štátmi v hodnote najmenej 1,4 miliardy dolárov.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  8. Kam do tepla v januári?
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  1. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  2. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
  5. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
  6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  7. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  8. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
  9. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
  10. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
  1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 197
  2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 8 465
  3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 621
  4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 873
  5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 2 578
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 318
  7. Kam do tepla v januári? 2 305
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 061
  9. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 226
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 204

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Exekučná amnestia sa blíži, štát by odpúšťal dlhy

V poisťovni Dôvera chce dlhy odpustiť štyritisíc ľudí. Či sa s Unionom pripoja k amnestii, ktorú pripravuje štát, zatiaľ nepovedali.

DOMOV

Dobré ráno: Z úst im išli retiazky a klince, opisuje prácu exorcista

Exorcistu vyberie biskup, musí byť kňaz.

KOMENTÁRE

Exekučné amnestie sú nový morálny hazard

Možno do oddlžovania idú s najlepšími úmyslami, ale dopadne to ako vždy.

KULTÚRA

Woody Allen možno nakrútil svoj posledný film

Herci sa hanbia pred jeho adoptívnou dcérou, ktorá tvrdí, že ju zneužíval.

Neprehliadnite tiež

Sedadlá pre Boeing? Trenčín by ich mohol vyvíjať (rozhovor)

Spoločnosť Adient vyrába sedadlá pre automobilový priemysel. Chce však vstúpiť do leteckého biznisu.

Chýbajú im tisíce ľudí. Dovoľte nám najímať cudzincov, kričia automobilky

Zväz automobilového priemyslu varuje, že tento rok bude kritický. Prístup vlády rozhodne, ako veľmi tu budú koncerny rozširovať investície.

Európska komisia sa zameria na boj proti plastom, musia sa dať recyklovať

Európska komisia vydala smernicu, ktorá ukladá úlohy do roku 2030.

Staviteľovi tunela Višňové hrozí pokuta za meškanie

Tunel mal byť prerazený do konca roka 2017, NDS začala konať.