Standard Chartered obvinili z prania špinavých peňazí

Ďalšia britská banka je v centre veľkého škandálu.

NEW YORK. Newyorský finančný dohľad DFS v pondelok obvinil finančný inštitút Standard Chartered z prania špinavých peňazí.

Banka vraj v rokoch 2001 až 2007 zrealizovala pre iránske banky finančné transakcie v objeme 250 miliárd dolárov. To je však z dôvodu sankcií voči Iránu nelegálne.

Standard Chartered dnes dôrazne obvinenia odmietla. Jej akcia sa napriek tomu na londýnskej burze prepadla takmer o 20 %.

Podľa DFS banka zarobila na nelegálnych transakciách stovky miliónov dolárov. Celkovo mala Standard Chartered zrealizovať 60.000 podozrivých transakcií, ktoré skryla pred úradmi.

Týmito transakciami pomohla iránskej vláde zlegalizovať spomínaných 250 miliárd dolárov. Britská banka tak vystavila celý americký finančný systém hrozbe infiltrácie teroristami, uviedla DFS.

Banke teraz hrozí tvrdý trest. Analytici počítajú s miliardovými pokutami. DFS jej okrem toho pohrozila odobratím bankovej licencie, čo by znamenalo stratu prístupu na americký trh a skomplikovalo by jej to dolárové obchody.

Standard Chartered obvinenia popiera. Podľa nej správa newyorského finančného regulačného úradu neposkytuje korektný obraz faktov. Vyše 99,9 % transakcií spomínaných v súvislosti s Iránom sa podľa banky zrealizovalo v súlade s reguláciou amerického ministerstva financií.

Zvyšok tvoria transakcie, ktorých hodnota nepresahuje 14 miliónov dolárov. Banka tiež zdôraznila, že už pred vyše piatimi rokmi zastavila všetky obchody s iránskymi klientmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  2. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  3. Cíťte sa v priestore príjemne
  4. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
  5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  6. Ako si vybrať wc a umývadlo?
  7. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
  8. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  10. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 858
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 787
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 554
  4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 396
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 222
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 030
  7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 822
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 000
  9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 027
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 881

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Spolupracuje aj s firmou Apple. Peniaze na výskum ale nedostal

Spoločnosť Highchem s pätnástimi zamestnancami a vyše miliónovými tržbami nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.

Neprehliadnite tiež

Brusel chce regulovať hranolčeky, môžu chutiť inak

Únia rokuje o nariadení, ktoré obmedzí teplotu fritovania zemiakov. Chuť hranolčekov to môže zmeniť.

Chcete stovky eur? Firmy zvyšujú odmeny za odporučenie nových ľudí

Na úradoch práce sa míňajú šikovní ľudia, preto firmy začali robiť nábor inak.

Zadržaný manažér VW v kauze emisií chce priznať vinu

Schmidta zatkli začiatkom januára na Floride.

Bratislava môže dostať novú linku, v Maďarsku vznikli nové aerolinky

Aerolínie založil honorárny konzul Maďarska na Srí Lanke, pôvodne chcel lietať dlhé trasy do Číny či Thajska.