SME
Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Standard Chartered obvinili z prania špinavých peňazí

Ďalšia britská banka je v centre veľkého škandálu.

NEW YORK. Newyorský finančný dohľad DFS v pondelok obvinil finančný inštitút Standard Chartered z prania špinavých peňazí.

Banka vraj v rokoch 2001 až 2007 zrealizovala pre iránske banky finančné transakcie v objeme 250 miliárd dolárov. To je však z dôvodu sankcií voči Iránu nelegálne.

Standard Chartered dnes dôrazne obvinenia odmietla. Jej akcia sa napriek tomu na londýnskej burze prepadla takmer o 20 %.

Podľa DFS banka zarobila na nelegálnych transakciách stovky miliónov dolárov. Celkovo mala Standard Chartered zrealizovať 60.000 podozrivých transakcií, ktoré skryla pred úradmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Týmito transakciami pomohla iránskej vláde zlegalizovať spomínaných 250 miliárd dolárov. Britská banka tak vystavila celý americký finančný systém hrozbe infiltrácie teroristami, uviedla DFS.

Banke teraz hrozí tvrdý trest. Analytici počítajú s miliardovými pokutami. DFS jej okrem toho pohrozila odobratím bankovej licencie, čo by znamenalo stratu prístupu na americký trh a skomplikovalo by jej to dolárové obchody.

Standard Chartered obvinenia popiera. Podľa nej správa newyorského finančného regulačného úradu neposkytuje korektný obraz faktov. Vyše 99,9 % transakcií spomínaných v súvislosti s Iránom sa podľa banky zrealizovalo v súlade s reguláciou amerického ministerstva financií.

Zvyšok tvoria transakcie, ktorých hodnota nepresahuje 14 miliónov dolárov. Banka tiež zdôraznila, že už pred vyše piatimi rokmi zastavila všetky obchody s iránskymi klientmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  2. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
  3. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
  4. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
  5. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
  6. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
  8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
  9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
  10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
  1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
  2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
  3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
  4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
  5. Novinka medzi prefabrikátmi
  6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
  7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
  8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
  9. The future of M&A in Europe
  10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 695
  2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 407
  3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 407
  4. Aká je chémia vôní 11 134
  5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 318
  6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 766
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 667
  8. Bývanie v meste predlžuje život 8 251
  9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 714
  10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 852
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Jadrová dohoda s Iránom

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Irán, Napätie medzi USA a Iránom
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Haščáka dobehla Gorila, šéfa Penty obvinili z korupcie

V sídle finančnej skupiny zasahovali desiatky policajtov.

Jaroslav Haščák v sprievode kukláčov pred Digital parkom.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Haščák sa Gorily nezbavil, dnes už to potvrdzuje aj NAKA

Bolo by skôr prekvapivé, ak by Božie mlyny nezachytili Pentu.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME
Richard Sulík (SaS).
Zadržaný Jaroslav Haščák.

Neprehliadnite tiež

Rozpočtový schodok Česka dosiahol v novembri rekord

Tohtoročný rozpočet pôvodne počítal s deficitom 40 miliárd Kč.

Český premiér Andrej Babiš.

NDS vyhlásili súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému

Lehota realizácie zákazky za približne 60 miliónov je rozdelená do dvoch etáp.

Ilustračné foto.

Talianska ekonomika sa zotavila, rast bol však oproti odhadu horší

Talianska ekonomika vystúpila z technickej recesie.

Prázdne ulice nočného Milána.

Francúzsky trh s autami zrejme klesne na 45-ročné minimum

V novembri sa vo Francúzsku predalo o 27 percent menej áut než v rovnakom mesiaci minulého roka.

Ilustračné foto.