NEW YORK. Newyorský finančný dohľad DFS v pondelok obvinil finančný inštitút Standard Chartered z prania špinavých peňazí.
Banka vraj v rokoch 2001 až 2007 zrealizovala pre iránske banky finančné transakcie v objeme 250 miliárd dolárov. To je však z dôvodu sankcií voči Iránu nelegálne.
Standard Chartered dnes dôrazne obvinenia odmietla. Jej akcia sa napriek tomu na londýnskej burze prepadla takmer o 20 %.
Podľa DFS banka zarobila na nelegálnych transakciách stovky miliónov dolárov. Celkovo mala Standard Chartered zrealizovať 60.000 podozrivých transakcií, ktoré skryla pred úradmi.
Týmito transakciami pomohla iránskej vláde zlegalizovať spomínaných 250 miliárd dolárov. Britská banka tak vystavila celý americký finančný systém hrozbe infiltrácie teroristami, uviedla DFS.
Banke teraz hrozí tvrdý trest. Analytici počítajú s miliardovými pokutami. DFS jej okrem toho pohrozila odobratím bankovej licencie, čo by znamenalo stratu prístupu na americký trh a skomplikovalo by jej to dolárové obchody.
Standard Chartered obvinenia popiera. Podľa nej správa newyorského finančného regulačného úradu neposkytuje korektný obraz faktov. Vyše 99,9 % transakcií spomínaných v súvislosti s Iránom sa podľa banky zrealizovalo v súlade s reguláciou amerického ministerstva financií.
Zvyšok tvoria transakcie, ktorých hodnota nepresahuje 14 miliónov dolárov. Banka tiež zdôraznila, že už pred vyše piatimi rokmi zastavila všetky obchody s iránskymi klientmi.