Standard Chartered obvinili z prania špinavých peňazí

Ďalšia britská banka je v centre veľkého škandálu.

NEW YORK. Newyorský finančný dohľad DFS v pondelok obvinil finančný inštitút Standard Chartered z prania špinavých peňazí.

Banka vraj v rokoch 2001 až 2007 zrealizovala pre iránske banky finančné transakcie v objeme 250 miliárd dolárov. To je však z dôvodu sankcií voči Iránu nelegálne.

Standard Chartered dnes dôrazne obvinenia odmietla. Jej akcia sa napriek tomu na londýnskej burze prepadla takmer o 20 %.

Podľa DFS banka zarobila na nelegálnych transakciách stovky miliónov dolárov. Celkovo mala Standard Chartered zrealizovať 60.000 podozrivých transakcií, ktoré skryla pred úradmi.

Týmito transakciami pomohla iránskej vláde zlegalizovať spomínaných 250 miliárd dolárov. Britská banka tak vystavila celý americký finančný systém hrozbe infiltrácie teroristami, uviedla DFS.

Banke teraz hrozí tvrdý trest. Analytici počítajú s miliardovými pokutami. DFS jej okrem toho pohrozila odobratím bankovej licencie, čo by znamenalo stratu prístupu na americký trh a skomplikovalo by jej to dolárové obchody.

Standard Chartered obvinenia popiera. Podľa nej správa newyorského finančného regulačného úradu neposkytuje korektný obraz faktov. Vyše 99,9 % transakcií spomínaných v súvislosti s Iránom sa podľa banky zrealizovalo v súlade s reguláciou amerického ministerstva financií.

Zvyšok tvoria transakcie, ktorých hodnota nepresahuje 14 miliónov dolárov. Banka tiež zdôraznila, že už pred vyše piatimi rokmi zastavila všetky obchody s iránskymi klientmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  8. Inteligencia vo všetkom
  9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
  1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
  2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
  3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
  7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 131
  2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 7 555
  3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 328
  4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 097
  5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 092
  6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 216
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 083
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 3 895
  9. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 070
  10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 984

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kuriózny zločin spred 50 rokov ožíva vďaka novinárovi Romanovi Kaliskému

Vlastnú susedu chcela utopiť v odpadovej šachte, napokon dostala 6 rokov.

TECH

Objavili prepojenie medzi autizmom u vnúčat a fajčením v tehotenstve

Fajčenie môže ohroziť aj vaše vnúčatá.

ŠPORT

Slováci porazili Nórov, opäť im dali tri góly

Slováci si udržali čisté konto.

Neprehliadnite tiež

Ficovi sa myšlienka trinásteho platu páči, bude o nej diskutovať

Šéf koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko chce firmám nakázať, aby zamestnancom vyplácali plat navyše.

Obchody vo Venezuele sú takmer prázdne, ľudia každý deň bojujú o prežitie

Hlavné mesto Venezuely Caracas zasiahli masové protivládne demonštrácie.

Švajčiari: štátny vlakový dopravca nás diskriminuje. Súťaž ušil na mieru jednému výrobcovi

Železničná spoločnosť Slovensko chce nakúpiť 25 nových vlakov za 160 miliónov eur.

Trump zrušil Obamov zákaz ťažiť ropu pri pobrežiach

Obama krátko pred svojím odchodom z funkcie zakázal ťažbu pre ochranu životného prostredia.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop