SME
Pondelok, 1. marec, 2021 | Meniny má AlbínKrížovkyKrížovky

Banka HSBC mala prať mafii špinavé peniaze

Britská banka nepriamo podporovala aj teroristickú sieť al-­Káida

. Britskej banke hrozí od USA rekordná pokuta do výšky miliardy dolárov.

NEW YORK, BRATISLAVA. Britská banka HSBC s takmer 300-­tisíc zamestnancami čelí obrovskému škandálu.

Vyšetrovací výbor amerického Senátu ju totiž obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

Klientov mala rôznych

info
HSBC
Z čoho ju vinia
  • zo spolupráce s Al Rajhi Bank, ktorá bola napojená na teroristickú sieť al­Káida,
  • z prania špinavých peňazí cez mexické zmenárne, ktoré využívali drogové kartely,
  • z ignorovania sankcií USA voči iránskemu režimu.

V dokumente na 335 stranách inšpektori banku obviňujú z nedostatočných kontrolných mechanizmov a ignorovania náznakov ilegálnych transakcií v rokoch 2001 a 2010.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, ktorá financovala teroristov z al­-Káidy.

Prevodmi jej mala v rokoch 2006 až 2010 poslať miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí.

Napriek korupcii, rastúcej sile mafie a drog banka priradila krajine rating s nízkym rizikom.

Na klientov si dávala len minimálny pozor. Banka sa tak ľahko zaplietla do obchodov so zmenárňami „casas de cambio“, ktoré americká vláda považuje za práčky špinavých peňazí pochádzajúce z obchodov s drogami.

Televízia Bloomberg upozornila, že za rovnaký prečin zaplatila pokutu vo výške 160 miliónov dolárov pred dvoma rokmi aj banka Wells Fargo.

Oficiálne obchody neboli

HSBC údajne ignorovala aj americké sankcie proti Iránu.

Audit spoločnosti Deloitte odhalil, že Irán bol zapojený do 25­tisíc transakcií v HSBC vo výške 19,4 miliardy dolárov. Až 90 percent uskutočnila americká pobočka.

V transakciách do Iránu neexistovali žiadne doklady, oficiálne obchody neboli. Neoficiálne banka prevádzala peniaze aj šiestim bankám z Iránu.

Kontrola inšpektorov sa zameria aj na pochybné transakcie do Severnej Kórey, Kuby, Barmy a Sudánu.

„Banky, ktoré ignorujú pravidlá prania špinavých peňazí, sú pre našu krajinu veľkým problémom,“ povedal pre The New York Times demokratický senátor Carl Levin, ktorý vyšetrovanie vedie.

Šéf banky Stuart T. Gulliver pred výsluchom Senátu povedal, že banka za škandál berie plnú zodpovednosť.

„Banka mala mať na odhaľovanie ilegálnych činností efektívnejšie a prísnejšie mechanizmy. Je to neakceptovateľné,“ dodal.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  2. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  3. FIIT – vedomosti, ktoré majú zmysel
  4. Štúdium, ktoré sadne
  5. Získaj náskok pred štartom
  6. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  7. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
  8. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  1. 26 years of providing you with essential information
  2. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  3. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
  4. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
  5. Cirkevné gymnázium v Snine patrí medzi najlepšie v kraji
  6. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
  7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  8. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
  9. Dáma s pávím pierkom
  10. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 24 545
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 13 614
  3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 10 780
  4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 10 032
  5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 8 341
  6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 7 395
  7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 357
  8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 6 385
  9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 774
  10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 5 346
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 308-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 189 obetí. Opatrenia riadi covid automat.

11 h
V Dolnom Kubíne mesto neotvorí tento víkend ani jedno odberné miesto.

Sprísni sa nočný zákaz vychádzania.

47m
KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Mismanažment pokračuje

Peter Schutz

Výsledkom štvordňového „konkláve“ bude ešte viac chaosu a úmrtí.

3 h

Neprehliadnite tiež

Regionálne vína predstavili vinári z Dvorov nad Žitavou a Mojmíroviec.

Vinársky sektor je pritom jeden z najpoškodenejších pandémiou koronavírusu.

2 h
Ilustračná fotografia.

Niektorí predajcovia obmedzili predaj respirátorov na desať kusov.

2 h
Ilustračné foto

Rezort navrhuje rýchlejšiu a adresnejšiu pomoc podnikom v cestovnom ruchu.

2 h
Sociálna poisťovňa.

Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna.

3 h