Banka HSBC mala prať mafii špinavé peniaze

Britská banka nepriamo podporovala aj teroristickú sieť al-­Káida

. Britskej banke hrozí od USA rekordná pokuta do výšky miliardy dolárov.

NEW YORK, BRATISLAVA. Britská banka HSBC s takmer 300-­tisíc zamestnancami čelí obrovskému škandálu.

Vyšetrovací výbor amerického Senátu ju totiž obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

Klientov mala rôznych

info
HSBC
Z čoho ju vinia
  • zo spolupráce s Al Rajhi Bank, ktorá bola napojená na teroristickú sieť al­Káida,
  • z prania špinavých peňazí cez mexické zmenárne, ktoré využívali drogové kartely,
  • z ignorovania sankcií USA voči iránskemu režimu.

V dokumente na 335 stranách inšpektori banku obviňujú z nedostatočných kontrolných mechanizmov a ignorovania náznakov ilegálnych transakcií v rokoch 2001 a 2010.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, ktorá financovala teroristov z al­-Káidy.

Prevodmi jej mala v rokoch 2006 až 2010 poslať miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí.

Napriek korupcii, rastúcej sile mafie a drog banka priradila krajine rating s nízkym rizikom.

Na klientov si dávala len minimálny pozor. Banka sa tak ľahko zaplietla do obchodov so zmenárňami „casas de cambio“, ktoré americká vláda považuje za práčky špinavých peňazí pochádzajúce z obchodov s drogami.

Televízia Bloomberg upozornila, že za rovnaký prečin zaplatila pokutu vo výške 160 miliónov dolárov pred dvoma rokmi aj banka Wells Fargo.

Oficiálne obchody neboli

HSBC údajne ignorovala aj americké sankcie proti Iránu.

Audit spoločnosti Deloitte odhalil, že Irán bol zapojený do 25­tisíc transakcií v HSBC vo výške 19,4 miliardy dolárov. Až 90 percent uskutočnila americká pobočka.

V transakciách do Iránu neexistovali žiadne doklady, oficiálne obchody neboli. Neoficiálne banka prevádzala peniaze aj šiestim bankám z Iránu.

Kontrola inšpektorov sa zameria aj na pochybné transakcie do Severnej Kórey, Kuby, Barmy a Sudánu.

„Banky, ktoré ignorujú pravidlá prania špinavých peňazí, sú pre našu krajinu veľkým problémom,“ povedal pre The New York Times demokratický senátor Carl Levin, ktorý vyšetrovanie vedie.

Šéf banky Stuart T. Gulliver pred výsluchom Senátu povedal, že banka za škandál berie plnú zodpovednosť.

„Banka mala mať na odhaľovanie ilegálnych činností efektívnejšie a prísnejšie mechanizmy. Je to neakceptovateľné,“ dodal.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Eilat: Slnko, teplo a zábava
  3. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
  4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  7. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
  1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
  2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
  3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
  5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 12 008
  2. Eilat: Slnko, teplo a zábava 11 875
  3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 6 997
  4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 047
  5. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 952
  6. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 1 718
  7. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50% 1 713
  8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 1 463
  9. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 374
  10. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 298

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mečiarova bývalá pobočníčka Ruskovi nepomohla

Obvineniu z prípravy vraždy sa Pavol Rusko bránil tvrdením, že zabiť chceli jeho. Anna Nagyová, ktorá ho vraj varovala, všetko poprela.

DOMOV

Fico pôjde pracovať k pásu. Na jednu noc

V rámci debaty o zvyšovaní príplatkov za prácu v noci pôjde do automobilky.

BRATISLAVA

Majiteľom garáží praskajú steny, zatarasili preto nad nimi cestu

Cestu nevlastní mesto ani mestská časť.

Neprehliadnite tiež

Opäť žltý lístok. Prečo niektoré zásielky pošta nedoručí domov

Ľudia sa často mylne domnievajú, že aj pri objednaní menšieho tovaru ide o balík.

Plzeňskú Škodu Transportation kúpi najbohatší Čech Kellner

Investičná skupina PPF za stopercentný podiel podľa odhadov zaplatí viac ako desať miliárd korún.

Danko povedal, ako bude fungovať 13. a 14. plat

Je dôležité, aby ľudia dostávali systémové odmeny, povedal predseda parlamentu a SNS.

V Poľsku si už v nedeľu nenakúpite. Ale až od roku 2020

Poslanci dolnej komory poľského parlamentu v piatok schválili návrh zákona, ktorý počíta s úplným zákazom nedeľných nákupov.

Talianska energetická firma Eni bude hľadať plyn pri Cypre

Generálny riaditeľ Eni Claudio Descalzi uviedol, že firma má o región strategický záujem.