SME
Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Banka HSBC mala prať mafii špinavé peniaze

Britská banka nepriamo podporovala aj teroristickú sieť al-­Káida

. Britskej banke hrozí od USA rekordná pokuta do výšky miliardy dolárov.

NEW YORK, BRATISLAVA. Britská banka HSBC s takmer 300-­tisíc zamestnancami čelí obrovskému škandálu.

Vyšetrovací výbor amerického Senátu ju totiž obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

Klientov mala rôznych

info
HSBC
Z čoho ju vinia
  • zo spolupráce s Al Rajhi Bank, ktorá bola napojená na teroristickú sieť al­Káida,
  • z prania špinavých peňazí cez mexické zmenárne, ktoré využívali drogové kartely,
  • z ignorovania sankcií USA voči iránskemu režimu.

V dokumente na 335 stranách inšpektori banku obviňujú z nedostatočných kontrolných mechanizmov a ignorovania náznakov ilegálnych transakcií v rokoch 2001 a 2010.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, ktorá financovala teroristov z al­-Káidy.

Prevodmi jej mala v rokoch 2006 až 2010 poslať miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí.

Napriek korupcii, rastúcej sile mafie a drog banka priradila krajine rating s nízkym rizikom.

Na klientov si dávala len minimálny pozor. Banka sa tak ľahko zaplietla do obchodov so zmenárňami „casas de cambio“, ktoré americká vláda považuje za práčky špinavých peňazí pochádzajúce z obchodov s drogami.

Televízia Bloomberg upozornila, že za rovnaký prečin zaplatila pokutu vo výške 160 miliónov dolárov pred dvoma rokmi aj banka Wells Fargo.

Oficiálne obchody neboli

HSBC údajne ignorovala aj americké sankcie proti Iránu.

Audit spoločnosti Deloitte odhalil, že Irán bol zapojený do 25­tisíc transakcií v HSBC vo výške 19,4 miliardy dolárov. Až 90 percent uskutočnila americká pobočka.

V transakciách do Iránu neexistovali žiadne doklady, oficiálne obchody neboli. Neoficiálne banka prevádzala peniaze aj šiestim bankám z Iránu.

Kontrola inšpektorov sa zameria aj na pochybné transakcie do Severnej Kórey, Kuby, Barmy a Sudánu.

„Banky, ktoré ignorujú pravidlá prania špinavých peňazí, sú pre našu krajinu veľkým problémom,“ povedal pre The New York Times demokratický senátor Carl Levin, ktorý vyšetrovanie vedie.

Šéf banky Stuart T. Gulliver pred výsluchom Senátu povedal, že banka za škandál berie plnú zodpovednosť.

„Banka mala mať na odhaľovanie ilegálnych činností efektívnejšie a prísnejšie mechanizmy. Je to neakceptovateľné,“ dodal.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
  2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  4. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
  5. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
  2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
  7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
  8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
  9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
  10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
  1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 678
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 133
  3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 110
  4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 133
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 661
  6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 357
  7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 920
  8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 584
  9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 305
  10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 301
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Na Covid zomrú desiatky ľudí denne. Pokles možno očakávať najskôr o dva týždne

Pre koronu zomierajú ľudia s inými ochoreniami, ktorí by inak žili.

V piatok sa na Slovensku urobilo v súvislosti s ochorením Covid - 19 šestnásť pitiev.

Špeciálny prokurátor Kováčik ide do väzby, rozhodol súd

Súd zobral do väzby aj druhého obvineného Norberta Pakšiho.

Policajná eskorta a príslušníci Národnej kriminálnej agentúry privádzajú vysokého postaveného policajného funkcionára Norberta Pakšiho a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na pojednávanie na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.
Podcast Dobré Ráno.
Komentár Zuzany Kepplovej

Tak prrr! Neleteli sme na Mars

Ľudia ukázali ochotu a dôveru. Pokaziť to vždy môže nedostatok pokory lídrov.

Zuzana Kepplová.

Neprehliadnite tiež

Opustené budovy

Na východe boli gigantom. Padli, keď podnik predali Čechom

Roky sa snaží nájsť nového majiteľa.

Snímka z pekárne Medea z roku 2004.
Ilustračná fotografia.

Zomrieme od hladu. Nové reštrikcie sú ďalšou ranou pre španielsku ekonomiku

Menový fond predpovedá Španielsku najhorší prepad spomedzi západných krajín.

Už minulý týždeň protestovali v španielskej Barcelone proti obmedzeniam prevádzkovatelia reštaurácií.

Približne 12 miliónov ľudí v Británii bude mať problémy splácať záväzky

Prieskum úradu pre dohľad nad finančným trhom sa konal v lete.

Ilustračná fotografia.