Banka HSBC mala prať mafii špinavé peniaze

Britská banka nepriamo podporovala aj teroristickú sieť al-­Káida

. Britskej banke hrozí od USA rekordná pokuta do výšky miliardy dolárov.

NEW YORK, BRATISLAVA. Britská banka HSBC s takmer 300-­tisíc zamestnancami čelí obrovskému škandálu.

Vyšetrovací výbor amerického Senátu ju totiž obvinil z podnikania s teroristickými sieťami, z ignorovania sankcií USA voči Iránu a prania špinavých peňazí mexickej mafie.

V Spojených štátoch jej hrozí rekordná pokuta, môže sa vyšplhať až do výšky jednej miliardy dolárov. To je päť percent jej zisku.

Klientov mala rôznych

info
HSBC
Z čoho ju vinia
  • zo spolupráce s Al Rajhi Bank, ktorá bola napojená na teroristickú sieť al­Káida,
  • z prania špinavých peňazí cez mexické zmenárne, ktoré využívali drogové kartely,
  • z ignorovania sankcií USA voči iránskemu režimu.

V dokumente na 335 stranách inšpektori banku obviňujú z nedostatočných kontrolných mechanizmov a ignorovania náznakov ilegálnych transakcií v rokoch 2001 a 2010.

HSBC mala úzke vzťahy so saudskoarabskou bankou Al Rajhi Bank, ktorá financovala teroristov z al­-Káidy.

Prevodmi jej mala v rokoch 2006 až 2010 poslať miliardu dolárov.

Ilegálne obchody sa mali uskutočniť aj v Mexiku. Pred desiatimi rokmi HSBC kúpila vtedy piatu najväčšiu banku Grupo Financier Bital, preslávenú kauzami prania špinavých peňazí.

Napriek korupcii, rastúcej sile mafie a drog banka priradila krajine rating s nízkym rizikom.

Na klientov si dávala len minimálny pozor. Banka sa tak ľahko zaplietla do obchodov so zmenárňami „casas de cambio“, ktoré americká vláda považuje za práčky špinavých peňazí pochádzajúce z obchodov s drogami.

Televízia Bloomberg upozornila, že za rovnaký prečin zaplatila pokutu vo výške 160 miliónov dolárov pred dvoma rokmi aj banka Wells Fargo.

Oficiálne obchody neboli

HSBC údajne ignorovala aj americké sankcie proti Iránu.

Audit spoločnosti Deloitte odhalil, že Irán bol zapojený do 25­tisíc transakcií v HSBC vo výške 19,4 miliardy dolárov. Až 90 percent uskutočnila americká pobočka.

V transakciách do Iránu neexistovali žiadne doklady, oficiálne obchody neboli. Neoficiálne banka prevádzala peniaze aj šiestim bankám z Iránu.

Kontrola inšpektorov sa zameria aj na pochybné transakcie do Severnej Kórey, Kuby, Barmy a Sudánu.

„Banky, ktoré ignorujú pravidlá prania špinavých peňazí, sú pre našu krajinu veľkým problémom,“ povedal pre The New York Times demokratický senátor Carl Levin, ktorý vyšetrovanie vedie.

Šéf banky Stuart T. Gulliver pred výsluchom Senátu povedal, že banka za škandál berie plnú zodpovednosť.

„Banka mala mať na odhaľovanie ilegálnych činností efektívnejšie a prísnejšie mechanizmy. Je to neakceptovateľné,“ dodal.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 528
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 060
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 619
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 442
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 126
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 091
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 695
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 623
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 172
  10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 774

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Čím sa viac vypije, tým prostorekejšia je reč. Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Článok 7: Nukleárna zbraň, ktorá prvýkrát hrozí Poľsku

Štáty sa nebudú hrnúť do používania tohto nástroja, hovorí analytička.

SVET

Poliaci masovo protestujú, krajina stráca slobodu

Vládna strana postupne ovládla súdnictvo či médiá.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.

Bývalé vedenie Rapid life odmieta viaceré zistenia nútenej správkyne

Právny zástupca bývalého vedenia je presvedčený, že správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť.

Siemens nebude štátnym ruským firmám dodávať zariadenia na výrobu elektriny

Siemens zastavuje dodávky energetických zariadení ruským firmám