Päť indických prisťahovalcov do USA pripravilo banky o miliardu

New York 15.mája (TASR) - Päť indických prisťahovalcov sa za pomoci nastrčených osôb stalo majiteľmi siete virtuálnych firiem v New Yorku, Londýne a ...

New York 15.mája (TASR) - Päť indických prisťahovalcov sa za pomoci nastrčených osôb stalo majiteľmi siete virtuálnych firiem v New Yorku, Londýne a Dillí. Allied Deals Inc., Hampton Lane Inc., SAI Commodity Inc., a RBG Resources sa zaoberali fiktívnymi obchodmi s kovmi. Všetky gigantické spoločnosti pre obchod s kovmi v skutočnosti tvorili len firemné štíty nad dverami malých domov a na vizitkách "biznismenov".

Podvodníci oklamali americké banky ako J.P. Morgan Chase & Co., Fleet National Bank, PNC Bank a China Trust Bank. Okrem toho sa zistilo, že uzavreli rovnaké "obchodné" dohody aj s nemeckými a čínskymi bankami. Tieto finančné inštitúcie im poskytovali úvery na nákup kovov od nastrčených dodávateľov. Ako zistili americké justičné orgány, americké banky vyplatili bande úvery v celkovej výške asi 600 miliónov USD a okolo 400 miliónov USD zinkasovali "obchodníci" od európskych a čínskych dobrodincov...

Podvod gigantických rozmerov sa podarilo odhaliť vďaka tomu, že jeden z bankových úradníkov skôr, ako vyplatil úver, sa išiel presvedčiť do New Jersey o veľkosti firmy. Našiel však len jej malú vývesku.

Veľké čiastky peňazí sa stratili, podvodníci ich použili na osobné účely. Peniaze zarobili za dva roky a teraz im hrozí päťročný trest straty slobody. Doláre sú údajne na dobrých miestach. Päť rokov sa v americkej väznici dá vydržať, a potom ich už údajne čaká len zaslúžený odpočinok. Informoval o tom ruský internetový denník Gazeta.ru.

(1 USD = 46,868 SKK)

* jns gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  10. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 715
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 5 988
  3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 256
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 049
  5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 084
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 063
  7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 936
  8. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 926
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 710
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 289

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu pri partii, ktorá desať rokov klondajkuje štát, problém.

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre

Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Neprehliadnite tiež

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním. Chýbajú jej kuriéri.

Jaguar sa už začína podobať na fabriku. Takto vyzerá stavba v Nitre

S výrobou sa plánuje začať na budúci rok, zo začiatku zamestná továreň 1300 ľudí.

Mercedes-Benz investuje miliardu dolárov do výroby elektrických áut v USA

Automobilka oznámila, že tým vytvorí 600 pracovných miest.

Air Berlin už pozná možných kupcov. Veritelia vybrali Lufthansu a EasyJet

Lufthansa a EasyJet sa odmietli k správe vyjadriť.