Päť indických prisťahovalcov do USA pripravilo banky o miliardu

New York 15.mája (TASR) - Päť indických prisťahovalcov sa za pomoci nastrčených osôb stalo majiteľmi siete virtuálnych firiem v New Yorku, Londýne a ...

New York 15.mája (TASR) - Päť indických prisťahovalcov sa za pomoci nastrčených osôb stalo majiteľmi siete virtuálnych firiem v New Yorku, Londýne a Dillí. Allied Deals Inc., Hampton Lane Inc., SAI Commodity Inc., a RBG Resources sa zaoberali fiktívnymi obchodmi s kovmi. Všetky gigantické spoločnosti pre obchod s kovmi v skutočnosti tvorili len firemné štíty nad dverami malých domov a na vizitkách "biznismenov".

Podvodníci oklamali americké banky ako J.P. Morgan Chase & Co., Fleet National Bank, PNC Bank a China Trust Bank. Okrem toho sa zistilo, že uzavreli rovnaké "obchodné" dohody aj s nemeckými a čínskymi bankami. Tieto finančné inštitúcie im poskytovali úvery na nákup kovov od nastrčených dodávateľov. Ako zistili americké justičné orgány, americké banky vyplatili bande úvery v celkovej výške asi 600 miliónov USD a okolo 400 miliónov USD zinkasovali "obchodníci" od európskych a čínskych dobrodincov...

Podvod gigantických rozmerov sa podarilo odhaliť vďaka tomu, že jeden z bankových úradníkov skôr, ako vyplatil úver, sa išiel presvedčiť do New Jersey o veľkosti firmy. Našiel však len jej malú vývesku.

Veľké čiastky peňazí sa stratili, podvodníci ich použili na osobné účely. Peniaze zarobili za dva roky a teraz im hrozí päťročný trest straty slobody. Doláre sú údajne na dobrých miestach. Päť rokov sa v americkej väznici dá vydržať, a potom ich už údajne čaká len zaslúžený odpočinok. Informoval o tom ruský internetový denník Gazeta.ru.

(1 USD = 46,868 SKK)

* jns gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
  2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 609
  2. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 8 087
  3. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 945
  4. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 863
  5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 544
  6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 352
  7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 114
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 080
  9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 072
  10. Jarné prázdniny pri mori? 3 058

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žena, ktorá močila na Korán, ohrozila bezpečnosť Slovenska

Na videu obvinenej Sheily Sz., kde vyzývala na boj proti moslimom, viala v pozadí slovenská zástava.

EKONOMIKA

Predražené predsedníctvo a kauzu Evka prešetrí NAKA

Na polícii bola vypovedať aj Zuzana Hlávková.

Neprehliadnite tiež

Chcete hypotéku? Banky zlacňujú, ale pomýliť sa dá ľahko (prehľad)

Ešte pred začatím jari, kedy sa predáva najviac hypoték, spustili banky akciové úroky.

Cena benzínu stále rastie, motoristi tankujú najdrahšie za rok a pol

Priemerná cena litra benzínu na čerpacích staniciach je 1,31 eura. Takáto cena bola naposledy v auguste 2015.

Érsek nemá pochybnosti o transparentnosti a kvalite obchvatu Bratislavy

Reagovalo tak na vyjadrenia predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá obchvat Bratislavy podporila sumou 427 miliónov eur.

Španielsko do roku 2050 vypadne zo skupiny najväčších svetových ekonomík

Vyššie pozície medzitým zaujmú mnohé z dnešných transformujúcich sa ekonomík.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop