Päť indických prisťahovalcov do USA pripravilo banky o miliardu

New York 15.mája (TASR) - Päť indických prisťahovalcov sa za pomoci nastrčených osôb stalo majiteľmi siete virtuálnych firiem v New Yorku, Londýne a ...

New York 15.mája (TASR) - Päť indických prisťahovalcov sa za pomoci nastrčených osôb stalo majiteľmi siete virtuálnych firiem v New Yorku, Londýne a Dillí. Allied Deals Inc., Hampton Lane Inc., SAI Commodity Inc., a RBG Resources sa zaoberali fiktívnymi obchodmi s kovmi. Všetky gigantické spoločnosti pre obchod s kovmi v skutočnosti tvorili len firemné štíty nad dverami malých domov a na vizitkách "biznismenov".

Podvodníci oklamali americké banky ako J.P. Morgan Chase & Co., Fleet National Bank, PNC Bank a China Trust Bank. Okrem toho sa zistilo, že uzavreli rovnaké "obchodné" dohody aj s nemeckými a čínskymi bankami. Tieto finančné inštitúcie im poskytovali úvery na nákup kovov od nastrčených dodávateľov. Ako zistili americké justičné orgány, americké banky vyplatili bande úvery v celkovej výške asi 600 miliónov USD a okolo 400 miliónov USD zinkasovali "obchodníci" od európskych a čínskych dobrodincov...

Podvod gigantických rozmerov sa podarilo odhaliť vďaka tomu, že jeden z bankových úradníkov skôr, ako vyplatil úver, sa išiel presvedčiť do New Jersey o veľkosti firmy. Našiel však len jej malú vývesku.

Veľké čiastky peňazí sa stratili, podvodníci ich použili na osobné účely. Peniaze zarobili za dva roky a teraz im hrozí päťročný trest straty slobody. Doláre sú údajne na dobrých miestach. Päť rokov sa v americkej väznici dá vydržať, a potom ich už údajne čaká len zaslúžený odpočinok. Informoval o tom ruský internetový denník Gazeta.ru.

(1 USD = 46,868 SKK)

* jns gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 017
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 104
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 12 963
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 876
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 615
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 755
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 405
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 768
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 609
  10. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 3 503

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus na Námestí slobody architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

ŠPORT

Pálffy kritizoval Lintnera, ten okamžite reagoval

Ďalší spor v slovenskom hokeji?

Neprehliadnite tiež

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.

Doprava a logistika

Nafta je najlacnejšia v tomto roku, kamionisti môžu výrazne ušetriť

Priemerná cena sa pohybuje na úrovni 1,11 eura za liter. Cena pod touto úrovňou bola v polovici decembra - stála 1,09 eur za liter.

Namiesto sudov potrubie. Na nemeckom festivale stavajú pivovod

Pivovodom je možné prepraviť 400-tisíc litrov piva.