Národná banka Ukrajiny vydala pokyny pre boj proti praniu špinavých peňazí

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii ...

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii príjmov z kriminálnych aktivít.

Rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti s požiadavkami zákona o bankách a bankovej činnosti ako aj 40 odporúčaniami Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF). Ukrajina zostáva na čiernom zozname tejto organizácie spolu s krajinami, ktoré nenapomáhajú boj s legalizáciou špinavých peňazí. FATF ju môže z neho vylúčiť v tomto roku, ak prijme aktívne legislatívne opatrenia na obmedzenie tohto problému. Na najbližšom zasadaní FATF v júni sa má rokovať aj o ukrajinskej otázke.

Metodické návrhy NBU obsahujú 15 spoločných príznakov, ktoré môžu svedčiť o praní nelegálnych príjmov, vyše 30 špeciálnych prejavov legalizácie prostriedkov pri vykonaní konkrétnych bankových operácií i kritériá rizika možnosti, že bankový klient uskutoční operáciu na vypranie špinavých peňazí.

Medzi 15 spoločných príznakov legalizácie príjmov kriminálneho pôvodu NBU napríklad zaradila neopodstatnené odmietnutie klienta poskytnúť osobné údaje, nesúhlas s výhodnejšími podmienkami bankových operácií, zjavný nesúlad realizovaných operácií so zameraním jeho činnosti, drobenie prevádzaných peňažných súm v prípade, že ich celkový objem prevyšuje 50 000 eúr, či chýbajúci ekonomický zmysel operácií.

Podľa odporúčaní NBU najväčšia pravdepodobnosť prania špinavých peňazí je v činnostiach pri prevode a inkasovaní finančných prostriedkov, výmene valút v prípade nebankových právnických subjektov, pri aktivitách zámorských spoločností vrátane bánk, podnikaní v turistickej sfére, herniach, obchode s umeleckými predmetmi a starožitnosťami, drahými kovmi, automobilmi a nehnuteľnosťami.

K praniu špinavých peňazí najčastejšie dochádza v štátoch podporujúcich terorizmus, v zámorských zónach a krajinách nerešpektujúcich odporúčania FATF.

(1 EUR = 42,195 SKK)

* (spolupracovník TASR Martin Benko) bam nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  2. Malé knedličky, veľké dojmy
  3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 248
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 981
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 9 024
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 281
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 280
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 711
  7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 329
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 539
  9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 803
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 636

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop