Národná banka Ukrajiny vydala pokyny pre boj proti praniu špinavých peňazí

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii ...

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii príjmov z kriminálnych aktivít.

Rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti s požiadavkami zákona o bankách a bankovej činnosti ako aj 40 odporúčaniami Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF). Ukrajina zostáva na čiernom zozname tejto organizácie spolu s krajinami, ktoré nenapomáhajú boj s legalizáciou špinavých peňazí. FATF ju môže z neho vylúčiť v tomto roku, ak prijme aktívne legislatívne opatrenia na obmedzenie tohto problému. Na najbližšom zasadaní FATF v júni sa má rokovať aj o ukrajinskej otázke.

Metodické návrhy NBU obsahujú 15 spoločných príznakov, ktoré môžu svedčiť o praní nelegálnych príjmov, vyše 30 špeciálnych prejavov legalizácie prostriedkov pri vykonaní konkrétnych bankových operácií i kritériá rizika možnosti, že bankový klient uskutoční operáciu na vypranie špinavých peňazí.

Medzi 15 spoločných príznakov legalizácie príjmov kriminálneho pôvodu NBU napríklad zaradila neopodstatnené odmietnutie klienta poskytnúť osobné údaje, nesúhlas s výhodnejšími podmienkami bankových operácií, zjavný nesúlad realizovaných operácií so zameraním jeho činnosti, drobenie prevádzaných peňažných súm v prípade, že ich celkový objem prevyšuje 50 000 eúr, či chýbajúci ekonomický zmysel operácií.

Podľa odporúčaní NBU najväčšia pravdepodobnosť prania špinavých peňazí je v činnostiach pri prevode a inkasovaní finančných prostriedkov, výmene valút v prípade nebankových právnických subjektov, pri aktivitách zámorských spoločností vrátane bánk, podnikaní v turistickej sfére, herniach, obchode s umeleckými predmetmi a starožitnosťami, drahými kovmi, automobilmi a nehnuteľnosťami.

K praniu špinavých peňazí najčastejšie dochádza v štátoch podporujúcich terorizmus, v zámorských zónach a krajinách nerešpektujúcich odporúčania FATF.

(1 EUR = 42,195 SKK)

* (spolupracovník TASR Martin Benko) bam nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 084
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 795
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 346
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 374
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 652
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 613
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 465
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 718
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 678
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 2 805

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Miliardy ľudí čoskoro zažijú nevídanú klímu

Klimatická zmena prebieha nad zemou rýchlejšie ako nad oceánmi. Takmer polovica dnes žijúcich ľudí zažije podnebie aké nepoznáme

KOMENTÁRE

V krajine, kde vás pre farbu pleti neobslúžia

Pre SaS je spoločenské vylúčenie vždy výsledkom nedostatku snahy.

Neprehliadnite tiež

British Airways môže pre výpadky stratiť sto miliónov eur

Zrušenie a meškanie letov vyvolalo chaos a frustráciu.

Samsung Electronics uvažuje o zvýšení kapacity v Číne

Dôvodom je veľký dopyt po pamäťových čipoch a rekordné tržby z ich predaja.

Diaľnica D1 v úseku Turany - Hubová povedie cez tunel

Štát vydal záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Česku dlhujú krajiny miliardy korún, najviac Kuba

Veľmi často ide o dlhy zdedené po bývalej ČSSR.