SME
Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Národná banka Ukrajiny vydala pokyny pre boj proti praniu špinavých peňazí

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii ...

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii príjmov z kriminálnych aktivít.

Rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti s požiadavkami zákona o bankách a bankovej činnosti ako aj 40 odporúčaniami Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF). Ukrajina zostáva na čiernom zozname tejto organizácie spolu s krajinami, ktoré nenapomáhajú boj s legalizáciou špinavých peňazí. FATF ju môže z neho vylúčiť v tomto roku, ak prijme aktívne legislatívne opatrenia na obmedzenie tohto problému. Na najbližšom zasadaní FATF v júni sa má rokovať aj o ukrajinskej otázke.

Skryť Vypnúť reklamu

Metodické návrhy NBU obsahujú 15 spoločných príznakov, ktoré môžu svedčiť o praní nelegálnych príjmov, vyše 30 špeciálnych prejavov legalizácie prostriedkov pri vykonaní konkrétnych bankových operácií i kritériá rizika možnosti, že bankový klient uskutoční operáciu na vypranie špinavých peňazí.

Medzi 15 spoločných príznakov legalizácie príjmov kriminálneho pôvodu NBU napríklad zaradila neopodstatnené odmietnutie klienta poskytnúť osobné údaje, nesúhlas s výhodnejšími podmienkami bankových operácií, zjavný nesúlad realizovaných operácií so zameraním jeho činnosti, drobenie prevádzaných peňažných súm v prípade, že ich celkový objem prevyšuje 50 000 eúr, či chýbajúci ekonomický zmysel operácií.

Podľa odporúčaní NBU najväčšia pravdepodobnosť prania špinavých peňazí je v činnostiach pri prevode a inkasovaní finančných prostriedkov, výmene valút v prípade nebankových právnických subjektov, pri aktivitách zámorských spoločností vrátane bánk, podnikaní v turistickej sfére, herniach, obchode s umeleckými predmetmi a starožitnosťami, drahými kovmi, automobilmi a nehnuteľnosťami.

Skryť Vypnúť reklamu

K praniu špinavých peňazí najčastejšie dochádza v štátoch podporujúcich terorizmus, v zámorských zónach a krajinách nerešpektujúcich odporúčania FATF.

(1 EUR = 42,195 SKK)

* (spolupracovník TASR Martin Benko) bam nel

* * *

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
  4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  7. Magazín SME Ženy už v predaji
  8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
  10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  1. Nechajte zamestnancov vybrať si služobné auto, oplatí sa vám to
  2. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
  3. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  4. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  5. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
  6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  7. Magazín SME Ženy už v predaji
  8. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
  9. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  10. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 38 552
  2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 26 595
  3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 19 467
  4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 841
  5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 15 312
  6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 416
  7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 557
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 11 786
  9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 101
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 601
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Naď očakáva, že počas víkendu otestujú aspoň tri milióny ľudí

Najväčšie problémy spôsobovali drive through odberové miesta.

celoplošné testovanie na Covid-19.
Premiér Matovič hovorí o prvých výsledkoch testovania.

Vo svete píšu o nepresných testoch aj o výzve prezidentky

Únia sa môže Slovenskom inšpirovať, ak sa projekt podarí.

Testovanie v obci Štiavnické Bane.
Sean Connery v bondovke Žiješ len dvakrát.

Neprehliadnite tiež

Za výcvik dali milión korún. Českí piloti presadli do kamiónu či metra

Lietanie ovplyvňuje pandémia a s ňou spojené opatrenia.

Kokpit vládneho špeciálu.

Rast cien bytov spomalil, môže za to aj rýchly predaj drahých novostavieb

Jesenný obrat vo vývoji cien najvýraznejšie pozorovať v segmente dvojizbových bytov.

Ilustračné foto.

Trumpova administratíva utrpela ďalšiu porážku v boji proti TikToku

Súd stopol nariadenie, ktoré by v podstate znamenalo koniec činnosti TikToku v USA.

Aplikácia TikTok

Volkswagen otestoval 10-tisíc ľudí, viac ako percento bolo pozitívnych

Automobilka testovala v piatok počas pracovnej doby.

Ilustračné foto.