Národná banka Ukrajiny vydala pokyny pre boj proti praniu špinavých peňazí

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii ...

Kyjev 9. mája (TASR) - Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii príjmov z kriminálnych aktivít.

Rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti s požiadavkami zákona o bankách a bankovej činnosti ako aj 40 odporúčaniami Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF). Ukrajina zostáva na čiernom zozname tejto organizácie spolu s krajinami, ktoré nenapomáhajú boj s legalizáciou špinavých peňazí. FATF ju môže z neho vylúčiť v tomto roku, ak prijme aktívne legislatívne opatrenia na obmedzenie tohto problému. Na najbližšom zasadaní FATF v júni sa má rokovať aj o ukrajinskej otázke.

Metodické návrhy NBU obsahujú 15 spoločných príznakov, ktoré môžu svedčiť o praní nelegálnych príjmov, vyše 30 špeciálnych prejavov legalizácie prostriedkov pri vykonaní konkrétnych bankových operácií i kritériá rizika možnosti, že bankový klient uskutoční operáciu na vypranie špinavých peňazí.

Medzi 15 spoločných príznakov legalizácie príjmov kriminálneho pôvodu NBU napríklad zaradila neopodstatnené odmietnutie klienta poskytnúť osobné údaje, nesúhlas s výhodnejšími podmienkami bankových operácií, zjavný nesúlad realizovaných operácií so zameraním jeho činnosti, drobenie prevádzaných peňažných súm v prípade, že ich celkový objem prevyšuje 50 000 eúr, či chýbajúci ekonomický zmysel operácií.

Podľa odporúčaní NBU najväčšia pravdepodobnosť prania špinavých peňazí je v činnostiach pri prevode a inkasovaní finančných prostriedkov, výmene valút v prípade nebankových právnických subjektov, pri aktivitách zámorských spoločností vrátane bánk, podnikaní v turistickej sfére, herniach, obchode s umeleckými predmetmi a starožitnosťami, drahými kovmi, automobilmi a nehnuteľnosťami.

K praniu špinavých peňazí najčastejšie dochádza v štátoch podporujúcich terorizmus, v zámorských zónach a krajinách nerešpektujúcich odporúčania FATF.

(1 EUR = 42,195 SKK)

* (spolupracovník TASR Martin Benko) bam nel

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
  3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
  8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
  9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
  2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
  10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 986
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 780
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 657
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 259
  5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 763
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 669
  7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 434
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 884
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 881
  10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 841

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.