Obchodníci s vínom predávali diamanty

Daňová správa odhalila, že firmy deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak v skutočnosti obchodovali s diamantmi.

BRATISLAVA. Daňová správa odhalila ďalší podvod súvisiaci s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty (DPH). V rámci kontrolnej akcie, ktorá prebiehala od júla minulého roka, daňová správa na základe zistení nevyplatila nadmerné odpočty v celkovej výške 6,58 mil. eur.

Firmy zapojené do podvodných obchodov podľa námestníka generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR pre daňovú kontrolu a exekúciu Ivana Nátana deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak daňová správa zistila, že nejde o obchod s vínom ale o obchod s diamantmi.

Daňová správa v rámci kontrol preverovala sedem obchodných spoločností a jednu fyzickú osobu. Firma zapojená do fiktívnych obchodov mala podľa zistení kúpiť od neznámeho dodávateľa brilianty a následne ich predať personálne prepojenej spoločnosti. Po následných obchodoch mali brilianty skončiť opäť u neznámej spoločnosti.

"Celé podnikanie spoločností bolo postavené na vystavovaní zálohových faktúr slúžiacich na odčerpávanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez nadmerné odpočty," informovalo vo štvrtok Daňové riaditeľstvo SR.

Odhaleniu fiktívnych obchodov napomohlo to, že v obchodných zmluvách absentovala špecifikácia diamantov, či údaj o ich certifikácii. Deklarovaný obchod medzi firmami by bol podľa Nátana unikátny aj z hľadiska celosvetového obchodovania s diamantmi.

Daňová správa na základe zistených skutočností podala už päť oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu v štádiu pokusu a skrátenia dane a poistného. V súčasnosti pripravuje aj trestné oznámenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskej a obchodnej evidencie, pričom počas výkonu daňovej kontroly bol uložený predbežným opatrením aj zákaz nakladania s obchodným podielom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 034
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 719
  3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 285
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 350
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 682
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 529
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 199
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 802
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 534
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 697

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét. Tri z nich môžu mať oceány z tekutej vody.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop