Obchodníci s vínom predávali diamanty

Daňová správa odhalila, že firmy deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak v skutočnosti obchodovali s diamantmi.

BRATISLAVA. Daňová správa odhalila ďalší podvod súvisiaci s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty (DPH). V rámci kontrolnej akcie, ktorá prebiehala od júla minulého roka, daňová správa na základe zistení nevyplatila nadmerné odpočty v celkovej výške 6,58 mil. eur.

Firmy zapojené do podvodných obchodov podľa námestníka generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR pre daňovú kontrolu a exekúciu Ivana Nátana deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak daňová správa zistila, že nejde o obchod s vínom ale o obchod s diamantmi.

Daňová správa v rámci kontrol preverovala sedem obchodných spoločností a jednu fyzickú osobu. Firma zapojená do fiktívnych obchodov mala podľa zistení kúpiť od neznámeho dodávateľa brilianty a následne ich predať personálne prepojenej spoločnosti. Po následných obchodoch mali brilianty skončiť opäť u neznámej spoločnosti.

"Celé podnikanie spoločností bolo postavené na vystavovaní zálohových faktúr slúžiacich na odčerpávanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez nadmerné odpočty," informovalo vo štvrtok Daňové riaditeľstvo SR.

Odhaleniu fiktívnych obchodov napomohlo to, že v obchodných zmluvách absentovala špecifikácia diamantov, či údaj o ich certifikácii. Deklarovaný obchod medzi firmami by bol podľa Nátana unikátny aj z hľadiska celosvetového obchodovania s diamantmi.

Daňová správa na základe zistených skutočností podala už päť oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu v štádiu pokusu a skrátenia dane a poistného. V súčasnosti pripravuje aj trestné oznámenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskej a obchodnej evidencie, pričom počas výkonu daňovej kontroly bol uložený predbežným opatrením aj zákaz nakladania s obchodným podielom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
  8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
  9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
  10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 052
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 311
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 741
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 373
  5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 718
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 646
  7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 354
  8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 974
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 968
  10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 821

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

SVET

Silné zemetrasenie v centrálnej časti Mexika má už 149 obetí

Tisíce ľudí utekali ulicami, padali aj budovy.

ŠPORT

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

EKONOMIKA

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník.

Neprehliadnite tiež

Americká spoločnosť CME chce predať televíziu Markíza

Predáva aj ďalšie televízie, cena by mala prekračovať jednu miliardu dolárov.

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.