SME
Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Obchodníci s vínom predávali diamanty

Daňová správa odhalila, že firmy deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak v skutočnosti obchodovali s diamantmi.

BRATISLAVA. Daňová správa odhalila ďalší podvod súvisiaci s nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty (DPH). V rámci kontrolnej akcie, ktorá prebiehala od júla minulého roka, daňová správa na základe zistení nevyplatila nadmerné odpočty v celkovej výške 6,58 mil. eur.

Firmy zapojené do podvodných obchodov podľa námestníka generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR pre daňovú kontrolu a exekúciu Ivana Nátana deklarovali v rámci svojej činnosti obchod s vínom, avšak daňová správa zistila, že nejde o obchod s vínom ale o obchod s diamantmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Daňová správa v rámci kontrol preverovala sedem obchodných spoločností a jednu fyzickú osobu. Firma zapojená do fiktívnych obchodov mala podľa zistení kúpiť od neznámeho dodávateľa brilianty a následne ich predať personálne prepojenej spoločnosti. Po následných obchodoch mali brilianty skončiť opäť u neznámej spoločnosti.

"Celé podnikanie spoločností bolo postavené na vystavovaní zálohových faktúr slúžiacich na odčerpávanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez nadmerné odpočty," informovalo vo štvrtok Daňové riaditeľstvo SR.

Odhaleniu fiktívnych obchodov napomohlo to, že v obchodných zmluvách absentovala špecifikácia diamantov, či údaj o ich certifikácii. Deklarovaný obchod medzi firmami by bol podľa Nátana unikátny aj z hľadiska celosvetového obchodovania s diamantmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Daňová správa na základe zistených skutočností podala už päť oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu v štádiu pokusu a skrátenia dane a poistného. V súčasnosti pripravuje aj trestné oznámenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskej a obchodnej evidencie, pričom počas výkonu daňovej kontroly bol uložený predbežným opatrením aj zákaz nakladania s obchodným podielom.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
  2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
  3. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
  4. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
  5. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
  6. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
  7. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
  8. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
  9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
  10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
  1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
  2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
  3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
  4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
  5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
  6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
  7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
  8. Budúcnosť M&A v Európe
  9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
  10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
  1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 26 040
  2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 17 221
  3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 382
  4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 875
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 828
  6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 574
  7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 387
  8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 265
  9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 169
  10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 078
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Daňové priznanie

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Daňové priznanie 2018
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jankovská sa priznala k svojej trestnej činnosti, vypovedá na NAKA v Nitre

Počas akcie Víchrica zadržali podnikateľa Zoroslava Kollára aj piatich sudcov.

Monika Jankovská.

Koronavírus na Slovensku: Slovensko môže mať prvých zaočkovaných už v decembri (minúta po minúte)

PCR testy odhalili 1811 nových prípadov. Z antigénov hlásia 937 pozitívne testovaných ľudí. Pribudlo aj 23 úmrtí.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).
Píše Martin Kugla

Ako zastaviť Matoviča

Koaliční partneri aj samosprávy majú nástroje, ako vypovedať poslušnosť.

Premiér Igor Matovič prichádza na rokovanie vlády.
Cynická obluda

Ústupok vlastencom

Ministerstvo financií v poslednej chvíli zmenilo svoj názor na pripravovaný zákaz domáceho pálenia.

Neprehliadnite tiež

Zásielky zo štátov mimo EÚ do 22 eur budú od júla podliehať DPH

Prezidentka podpísala novelu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Ilustračné foto.

Trinásty dôchodok sa blíži. Kedy bude a v akej výške (otázky a odpovede)

Trinásty dôchodok dostane rádovo viac poberateľov.

Ilustračné foto.

Tisíckam autodopravcov sa zníži cestná daň

Nové ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby sa uplatnia už na tohtoročné zdaňovacie obdobie.

Ilustračné foto.

Prezidentka podpísala novelu zákona o bankách

Čaputová podpísala aj novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová.