Bank of Montreal žaluje stovky finančníkov za hypotekárny podvod

Kanadská Bank of Montreal podala žalobu na stovky finančníkov vrátane vlastných zamestnancov za údajné hypotekárne podvody v západnej Kanade v celkovej hodnote 140 miliónov kanadských dolárov.

TORONTO. Kanadská Bank of Montreal podala žalobu na stovky finančníkov vrátane vlastných zamestnancov za údajné hypotekárne podvody v západnej Kanade v celkovej hodnote 140 miliónov kanadských dolárov (105,42 milióna eur). Na podvode, v rámci ktorého finančníci peniaze prelievali do krajín Blízkeho východu a južnej Ázie, sa zúčastnili stovky bankárov, právnikov, maklérov a okrem nich aj štyria zamestnanci banky. Uviedla to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na kanadskú mediálnu spoločnosť CBS.

Štvrtá najväčšia banka v Kanade odhaduje, že prišla v dôsledku podvodu o približne 30 miliónov CAD. Banka začala vyšetrovanie ešte v roku 2006, keď prvýkrát prišla na nezrovnalosti v oblasti poskytovania hypoték.

Ako sa ukázalo, podvodníci zarábali na tom, že nakupovali najhoršie domy v bohatých štvrtiach a banku presvedčili, aby im na nákup domov poskytla vysokú hypotéku. Banka pri oceňovaní vychádzala z priemernej ceny domov v danej štvrti, a tá bola vysoká. Bank of Montreal tak poskytla adekvátnu hypotéku, pričom skutočná cena domu bola podstatne nižšia. Získané rozdiely potom podvodníci presúvali na účty v Saudskej Arábii, Libanone, Spojených arabských emirátoch, Pakistane, Indii a inde.

Na získanie hypoték si podvodníci zabezpečili mená fiktívnych kupcov, v mnohých prípadoch nových imigrantov v Kanade, ktorým zaplatili od 2000 do 8000 CAD. Právnici potom pomohli s potrebnými dokladmi, ktoré napríklad informovali o dostatočnom príjme kupca a banku tak presvedčili, že hypotéku môže schváliť. Bank of Montreal vo svojej žalobe menovala 17 právnikov.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  2. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  3. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
  4. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
  5. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  7. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  8. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  10. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 769
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 7 983
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 217
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 358
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 330
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 918
  7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 627
  8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 566
  9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 457
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 863

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor. Okrem Juhosudáncov môže byť v ohrození až dvadsať miliónov ľudí.

PLUS

Mnohí mlčia, on nie. Služba vlasti z neho spravila lovca ľudí

Tóth tvrdí, že si z vojenčiny priniesol domov traumu.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Primou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop