Bank of Montreal žaluje stovky finančníkov za hypotekárny podvod

Kanadská Bank of Montreal podala žalobu na stovky finančníkov vrátane vlastných zamestnancov za údajné hypotekárne podvody v západnej Kanade v celkovej hodnote 140 miliónov kanadských dolárov.

TORONTO. Kanadská Bank of Montreal podala žalobu na stovky finančníkov vrátane vlastných zamestnancov za údajné hypotekárne podvody v západnej Kanade v celkovej hodnote 140 miliónov kanadských dolárov (105,42 milióna eur). Na podvode, v rámci ktorého finančníci peniaze prelievali do krajín Blízkeho východu a južnej Ázie, sa zúčastnili stovky bankárov, právnikov, maklérov a okrem nich aj štyria zamestnanci banky. Uviedla to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na kanadskú mediálnu spoločnosť CBS.

Štvrtá najväčšia banka v Kanade odhaduje, že prišla v dôsledku podvodu o približne 30 miliónov CAD. Banka začala vyšetrovanie ešte v roku 2006, keď prvýkrát prišla na nezrovnalosti v oblasti poskytovania hypoték.

Ako sa ukázalo, podvodníci zarábali na tom, že nakupovali najhoršie domy v bohatých štvrtiach a banku presvedčili, aby im na nákup domov poskytla vysokú hypotéku. Banka pri oceňovaní vychádzala z priemernej ceny domov v danej štvrti, a tá bola vysoká. Bank of Montreal tak poskytla adekvátnu hypotéku, pričom skutočná cena domu bola podstatne nižšia. Získané rozdiely potom podvodníci presúvali na účty v Saudskej Arábii, Libanone, Spojených arabských emirátoch, Pakistane, Indii a inde.

Na získanie hypoték si podvodníci zabezpečili mená fiktívnych kupcov, v mnohých prípadoch nových imigrantov v Kanade, ktorým zaplatili od 2000 do 8000 CAD. Právnici potom pomohli s potrebnými dokladmi, ktoré napríklad informovali o dostatočnom príjme kupca a banku tak presvedčili, že hypotéku môže schváliť. Bank of Montreal vo svojej žalobe menovala 17 právnikov.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Cambridge Business School, škola novej doby
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 312
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 096
  3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 900
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 760
  5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 718
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 125
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 273
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 685
  9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 485

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Na koncerte v Manchestri došlo k výbuchu, hlásia 19 obetí

Po koncerte Ariany Grande počuli fanúšikovia výbuch, policajné zdroje hovoria o možnom samovražednom atentáte.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti voličov.

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Rodinkárstvo voličom ĽSNS neprekáža, Klus chce úrad čistiť.

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.