Bank of Montreal žaluje stovky finančníkov za hypotekárny podvod

Kanadská Bank of Montreal podala žalobu na stovky finančníkov vrátane vlastných zamestnancov za údajné hypotekárne podvody v západnej Kanade v celkovej hodnote 140 miliónov kanadských dolárov.

TORONTO. Kanadská Bank of Montreal podala žalobu na stovky finančníkov vrátane vlastných zamestnancov za údajné hypotekárne podvody v západnej Kanade v celkovej hodnote 140 miliónov kanadských dolárov (105,42 milióna eur). Na podvode, v rámci ktorého finančníci peniaze prelievali do krajín Blízkeho východu a južnej Ázie, sa zúčastnili stovky bankárov, právnikov, maklérov a okrem nich aj štyria zamestnanci banky. Uviedla to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na kanadskú mediálnu spoločnosť CBS.

Štvrtá najväčšia banka v Kanade odhaduje, že prišla v dôsledku podvodu o približne 30 miliónov CAD. Banka začala vyšetrovanie ešte v roku 2006, keď prvýkrát prišla na nezrovnalosti v oblasti poskytovania hypoték.

Ako sa ukázalo, podvodníci zarábali na tom, že nakupovali najhoršie domy v bohatých štvrtiach a banku presvedčili, aby im na nákup domov poskytla vysokú hypotéku. Banka pri oceňovaní vychádzala z priemernej ceny domov v danej štvrti, a tá bola vysoká. Bank of Montreal tak poskytla adekvátnu hypotéku, pričom skutočná cena domu bola podstatne nižšia. Získané rozdiely potom podvodníci presúvali na účty v Saudskej Arábii, Libanone, Spojených arabských emirátoch, Pakistane, Indii a inde.

Na získanie hypoték si podvodníci zabezpečili mená fiktívnych kupcov, v mnohých prípadoch nových imigrantov v Kanade, ktorým zaplatili od 2000 do 8000 CAD. Právnici potom pomohli s potrebnými dokladmi, ktoré napríklad informovali o dostatočnom príjme kupca a banku tak presvedčili, že hypotéku môže schváliť. Bank of Montreal vo svojej žalobe menovala 17 právnikov.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  2. Od septembra opäť po starom
  3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  1. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
  2. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  3. Od septembra opäť po starom
  4. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
  5. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  6. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  7. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
  8. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  9. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
  10. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 534
  2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 3 841
  3. Od septembra opäť po starom 2 239
  4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 838
  5. Ako sme jazdili v socializme 1 695
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 585
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 260
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 198
  9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 169
  10. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 1 124

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mnohí členovia SNS chcú odísť z vlády, povedal Danko. Fico chystá tlačovku

Vláda nezasadla tak, ako to žiadal predseda SNS.

DOMOV

Gašpar zdržuje. Kočnerovho policajta neriešia

Policajný prezident tvrdil, že požiadal o správu, aby mohol zakročiť.

DOMOV

Košičanku pustili z letiska v Burgase po dvoch dňoch

Pas jej priviezla dobrovoľníčka, ktorá prípad zachytila v médiách.

KOMENTÁRE

Ficov zásadný prelom. Alebo ani nie

Sme na priesečníku, keď Ficov prospech a prospech krajiny, sa pretínajú.

Neprehliadnite tiež

Najviac slovenských firiem so zahraničným kapitálom majú Česi

Českí podnikatelia vlastnia na Slovensku 9 857 spoločností, čo je približne o tristo podnikov viac ako vlani.

Jaguar bude v Nitre väčší, zamestná šesťtisíc ľudí a vyrábať bude batérie

Britská automobilka potrebuje batérie, do roku 2020 chce mať každé druhé auto elektrické.

Neistota okolo leteckej dopravy po brexite môže spôsobiť pokles letov

Nie je jasné, či Británia zostane členom Európskeho leteckého úradu, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov o bezpečnosti leteckej dopravy.

Do Česka mieri rekordný počet ojazdených áut. Zbavujú sa ich Nemci

Priemerný vek auta v susednom Česku prekročil pätnásť rokov, európsky priemer je pritom deväť rokov.