Nemecká dcéra švajčiarskej UBS je podozrivá z prania peňazí

Spolkový ústav pre finančný dohľad vyšetruje banku z podvodu, sprenevery a daňového úniku.

FRANKFURT. Nemecká dcéra švajčiarskej veľkobanky UBS je podozrivá z prania peňazí. Hovorca Spolkového ústavu pre finančný dohľad (BaFin) dnes potvrdil túto správu nemeckému denníku Financial Times Deutschland. Hovorkyňa nemeckej dcéry UBS dodala, že vyšetrovanie trvá už vyše dva týždne.

Podnet na zásah BaFinu podal klient banky, ktorý uviedol, že investíciami v banke prišiel o veľkú sumu.

Zákazník vedený ako Peter S. v trestnom oznámení vo februári napísal, že sa márne snažil dosiahnuť, aby banka zodpovedala za jeho investičné straty. Podľa týždenníka Spiegel ide o milióny.

Zariadila aj potvrdenie o trvalom pobyte

Klient v trestnom oznámení obviňuje banku z podvodu, sprenevery a daňového úniku. Okrem iného mu banka zariadila potvrdenie o trvalom pobyte v Zürichu, aby sa vyhol plateniu daní v Nemecku.

BaFin bude zisťovať, či nemecká dcéra UBS systematicky poskytovala ľuďom takú pomoc, ktorá viedla k trvalým daňovým únikom. Veľmi často však daňové úniky vedú k praniu peňazí. Hovorca BaFinu dodal, že tieto dva trestné činy sú veľmi často silno prepojené.

Ak sa podozrenie potvrdí, ľudia sa za pranie peňazí budú zodpovedať pred súdom.

Pomáhali Američanom

Konkurent UBS švajčiarska veľkobanka Credit Suisse je však v horšej situácii. Düsseldorská prokuratúra už začala vyšetrovanie 1100 zákazníkov banky a jej pracovníkov za daňové úniky a ich napomáhanie.

UBS počas krízy odpísala zo svojich aktív vyše 50 miliárd USD (36,82 miliardy eur) a je jednou z jej najväčších obetí. Poradcovia UBS pomáhali americkým klientom pri daňových únikoch.

Vedenie UBS sa zaviazalo, že washingtonským úradom poskytne mená 4500 Američanov, ktorí si doma nesplnili odvodové povinnosti. Ale spolkový správny súd odovzdanie zoznamu zakázal. Odôvodnil ho odvolaním sa na bankové tajomstvo, ktoré nebolo v krajine ešte zrušené napriek tomu, že medzinárodný tlak je silný. O záležitosti bude rozhodovať parlament v Berne.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Real-time technológie: nový byt z papiera uvidíte na vlastné oči
  2. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  1. Stretnutie po rokoch alebo predaj z papiera
  2. Trend zánovných luxusov dorazil i na Slovensko
  3. Real-time technológie: nový byt z papiera uvidíte na vlastné oči
  4. Ďalšia stovka si našla ten svoj
  5. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
  6. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  7. Hitparáda štiav
  8. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
  9. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  10. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 525
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 7 412
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 6 264
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 604
  5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 4 596
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 380
  7. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 3 604
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 2 469
  9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 1 922
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 1 813

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zomrel bývalý šéf BMG Invest Vladimír Fruni

Vladimírovi Frunimu operovali vo Veľkej Británii žlčník, zomrel doma po návrate z nemocnice.

EKONOMIKA

Môžu vám zvýšiť cenu uprostred viazanosti, ako to urobilo UPC?

Aj keď človek podpíše viazanosť, nemá istotu, že ju aj dokončí.

KOMENTÁRE

Skutok sa stal. Únos sa vracia sa do kín aj do parlamentu

Mantru „skutok sa nestal“ verejnosť často vníma presne naopak.

SVET

Američania sú blízko k ozajstnému Iron Manovi. Testy začnú o rok

Oblek TALOS dokáže vojakov ochrániť pred strelami.

Neprehliadnite tiež

Máte šancu na vyšší plat? Boj o ľudí naberá grády, mzdy rástli najviac za posledné roky

Spoločnosti si uvedomili, že ak nechcú, aby im ich zamestnancov ukradla iná firma, musia ich vyššie oceniť.

Podnikatelia sú rozčarovaní z Fica. Zvýšil im ceny elektriny

Cena pre veľké podniky mala podľa pôvodného rozhodnutia klesnúť takmer o 16,5 percenta.

Trnavská automobilka zvýši platy, dohodla sa s odborármi

Základné mzdy zamestnancov v automobilke PSA Groupe Slovakia porastú v priemere o 6,3 percenta.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára schodok 407,7 miliónov eur

Daňové príjmy medziročne vzrástli o 232,9 milióna eur, teda o 16,3 percenta.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop