Nemecká dcéra švajčiarskej UBS je podozrivá z prania peňazí

Spolkový ústav pre finančný dohľad vyšetruje banku z podvodu, sprenevery a daňového úniku.

FRANKFURT. Nemecká dcéra švajčiarskej veľkobanky UBS je podozrivá z prania peňazí. Hovorca Spolkového ústavu pre finančný dohľad (BaFin) dnes potvrdil túto správu nemeckému denníku Financial Times Deutschland. Hovorkyňa nemeckej dcéry UBS dodala, že vyšetrovanie trvá už vyše dva týždne.

Podnet na zásah BaFinu podal klient banky, ktorý uviedol, že investíciami v banke prišiel o veľkú sumu.

Zákazník vedený ako Peter S. v trestnom oznámení vo februári napísal, že sa márne snažil dosiahnuť, aby banka zodpovedala za jeho investičné straty. Podľa týždenníka Spiegel ide o milióny.

Zariadila aj potvrdenie o trvalom pobyte

Klient v trestnom oznámení obviňuje banku z podvodu, sprenevery a daňového úniku. Okrem iného mu banka zariadila potvrdenie o trvalom pobyte v Zürichu, aby sa vyhol plateniu daní v Nemecku.

BaFin bude zisťovať, či nemecká dcéra UBS systematicky poskytovala ľuďom takú pomoc, ktorá viedla k trvalým daňovým únikom. Veľmi často však daňové úniky vedú k praniu peňazí. Hovorca BaFinu dodal, že tieto dva trestné činy sú veľmi často silno prepojené.

Ak sa podozrenie potvrdí, ľudia sa za pranie peňazí budú zodpovedať pred súdom.

Pomáhali Američanom

Konkurent UBS švajčiarska veľkobanka Credit Suisse je však v horšej situácii. Düsseldorská prokuratúra už začala vyšetrovanie 1100 zákazníkov banky a jej pracovníkov za daňové úniky a ich napomáhanie.

UBS počas krízy odpísala zo svojich aktív vyše 50 miliárd USD (36,82 miliardy eur) a je jednou z jej najväčších obetí. Poradcovia UBS pomáhali americkým klientom pri daňových únikoch.

Vedenie UBS sa zaviazalo, že washingtonským úradom poskytne mená 4500 Američanov, ktorí si doma nesplnili odvodové povinnosti. Ale spolkový správny súd odovzdanie zoznamu zakázal. Odôvodnil ho odvolaním sa na bankové tajomstvo, ktoré nebolo v krajine ešte zrušené napriek tomu, že medzinárodný tlak je silný. O záležitosti bude rozhodovať parlament v Berne.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 707
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 132
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 880
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 475
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 424
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 152
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 550
  8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 422
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 365
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 105

Téma: Voľby v Nemecku


Článok je zaradený aj do ďalších tém Nemecko

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.