Nemecká dcéra švajčiarskej UBS je podozrivá z prania peňazí

Spolkový ústav pre finančný dohľad vyšetruje banku z podvodu, sprenevery a daňového úniku.

FRANKFURT. Nemecká dcéra švajčiarskej veľkobanky UBS je podozrivá z prania peňazí. Hovorca Spolkového ústavu pre finančný dohľad (BaFin) dnes potvrdil túto správu nemeckému denníku Financial Times Deutschland. Hovorkyňa nemeckej dcéry UBS dodala, že vyšetrovanie trvá už vyše dva týždne.

Podnet na zásah BaFinu podal klient banky, ktorý uviedol, že investíciami v banke prišiel o veľkú sumu.

Zákazník vedený ako Peter S. v trestnom oznámení vo februári napísal, že sa márne snažil dosiahnuť, aby banka zodpovedala za jeho investičné straty. Podľa týždenníka Spiegel ide o milióny.

Zariadila aj potvrdenie o trvalom pobyte

Klient v trestnom oznámení obviňuje banku z podvodu, sprenevery a daňového úniku. Okrem iného mu banka zariadila potvrdenie o trvalom pobyte v Zürichu, aby sa vyhol plateniu daní v Nemecku.

BaFin bude zisťovať, či nemecká dcéra UBS systematicky poskytovala ľuďom takú pomoc, ktorá viedla k trvalým daňovým únikom. Veľmi často však daňové úniky vedú k praniu peňazí. Hovorca BaFinu dodal, že tieto dva trestné činy sú veľmi často silno prepojené.

Ak sa podozrenie potvrdí, ľudia sa za pranie peňazí budú zodpovedať pred súdom.

Pomáhali Američanom

Konkurent UBS švajčiarska veľkobanka Credit Suisse je však v horšej situácii. Düsseldorská prokuratúra už začala vyšetrovanie 1100 zákazníkov banky a jej pracovníkov za daňové úniky a ich napomáhanie.

UBS počas krízy odpísala zo svojich aktív vyše 50 miliárd USD (36,82 miliardy eur) a je jednou z jej najväčších obetí. Poradcovia UBS pomáhali americkým klientom pri daňových únikoch.

Vedenie UBS sa zaviazalo, že washingtonským úradom poskytne mená 4500 Američanov, ktorí si doma nesplnili odvodové povinnosti. Ale spolkový správny súd odovzdanie zoznamu zakázal. Odôvodnil ho odvolaním sa na bankové tajomstvo, ktoré nebolo v krajine ešte zrušené napriek tomu, že medzinárodný tlak je silný. O záležitosti bude rozhodovať parlament v Berne.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 010
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 091
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 12 935
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 871
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 609
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 748
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 405
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 767
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 613
  10. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 3 514

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus na Námestí slobody architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

ŠPORT

Pálffy kritizoval Lintnera, ten okamžite reagoval

Ďalší spor v slovenskom hokeji?

Neprehliadnite tiež

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.

Doprava a logistika

Nafta je najlacnejšia v tomto roku, kamionisti môžu výrazne ušetriť

Priemerná cena sa pohybuje na úrovni 1,11 eura za liter. Cena pod touto úrovňou bola v polovici decembra - stála 1,09 eur za liter.

Namiesto sudov potrubie. Na nemeckom festivale stavajú pivovod

Pivovodom je možné prepraviť 400-tisíc litrov piva.