SME
Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

USA pripravili prísnejšie pravidlá boja proti praniu peňazí

New York 23. apríla (TASR) - Americké ministerstvo financií plánuje ohlásiť nové, prísnejšie pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí. Ako informuje ...

New York 23. apríla (TASR) - Americké ministerstvo financií plánuje ohlásiť nové, prísnejšie pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí. Ako informuje agentúra Reuters, tieto pravidlá pokrývajú veľkú časť sektora finančných služieb, nielen banky a maklérske firmy, ale aj vydavateľov kreditných kariet, investičné fondy a maklérov komodít. Jedinú výnimku z pravidiel vďaka silnému lobbingu získali poisťovne.

Nové pravidlá budú od firiem požadovať opatrenia, napríklad, vzdelávanie zamestnancov pre odhaľovanie prania peňazí, vytvorenie funkcie zodpovednej za dodržiavanie pravidiel, vykonávanie nezávislých auditov, vytvorenie postupov na identifikáciu rizík a minimalizáciu možností pre pranie peňazí. Pravidlá vstupujú do platnosti v stredu 24. apríla, hoci niektoré sektory získajú 90 dní na ich uplatenie.

Skryť Vypnúť reklamu

Ministerstvo uvažuje o vytvorení podobných noriem aj pre ostatné sektory, napríklad, cestovné kancelárie a predajcov automobilov, lietadiel, člnov, drahých kameňov a vzácnych kovov.

* 1 sov

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
  2. Vitajte v postapokalyptickom svete
  3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
  5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
  6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  7. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
  9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
  10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
  1. Úprava osobného motorového vozidla
  2. Important information for Brazilians living in Slovakia
  3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
  4. Vitajte v postapokalyptickom svete
  5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  7. Päť chýb pri zateplení strechy
  8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
  9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
  10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
  1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 475
  2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 434
  3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 203
  4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 771
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 792
  6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 678
  7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 643
  8. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 425
  9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 373
  10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 170
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ceny ropy výrazne klesli

Výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy.

Ilustračná fotografia.
Donáškové služby vozia obedy k zákazníkom.
Donáškové služby vozia obedy k zákazníkom.

Grécka vláda získala predajom dlhopisov dve miliardy eur

Krajina posilnila svoje finančné rezervy v období koronakrízy.

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.