NEW YORK.
"Ešte sme neskončili, vyšetrovania pokračujú," oznámil vo štvrtok (5. 11.) newyorský prokurátor Preet Bharara. Wall Street a mnohé americké koncerny čaká ďalšia veľká vlna vyšetrovaní a maratón procesov. Vyšetrovatelia odhadujú zisky z nedovolených obchodov, pri ktorých si obvinení pomohli dôvernými informáciami, na najmenej 40 miliónov USD (26,91 milióna eur).
"Poplašné zvony zvonia stále hlasnejšie," varoval Bharara brandžu. Piati obvinení zo stále viac sa rozvetvujúcej siete osôb, ktoré zneužívali informácie v obchodnom styku (insider trading), sa už priznali. Podľa prokurátora chcú spolupracovať s vyšetrovateľmi. Všetci podozriví sa mali podieľať na nezákonných obchodoch s akciami týkajúcimi sa napríklad firiem, ktoré boli tesne pred uzavretím dohody o prevzatí.
Obvinený Zvi Goffer, ktorý pracoval pre hedžové fondy Galleon asi osem mesiacov a potom založil vlastnú firmu Incremental Capital, má prezývku Chobotnica vďaka svojej reputácii, že obrazne povedané svojimi chápadlami dokázal získavať tajné informácie z mnohých zdrojov. Bharara vyzval ďalších prípadných komplicov, aby sa prihlásili dobrovoľne. "Zaklopte u nás skôr, než si my zaklopeme na vaše dvere."
Podvody boli rozsiahle
Vyšetrovanie sa netýka iba hedžových fondov. Medzi obvinenými sa okrem finančných profesionálov z Wall Street nachádzajú aj analytici a právnici. Prípad je zaujímavý aj tým, že vyšetrovatelia prvýkrát v histórii využili pri získavaní dôkazov odpočúvanie. To sa doteraz používalo výhradne pri vyšetrovaní obchodu s drogami alebo organizovanej kriminality. Časy sa ale menia a podľa Bhararu budú vyšetrovatelia odteraz častejšie využívať odpočúvanie v boji proti kriminalite finančníkov na Wall Street.
Nové prípady sa týkajú zneužitia informácií o veľkých firemných prevzatiach v posledných rokoch, ako napríklad siete hotelov Hilton, IT koncernov 3Com a Avaya. Okrem prokuratúry a FBI sa na vyšetrovaní podieľa aj americká komisia pre cenné papiere SEC. Komisia dokonca hovorí o nezákonných ziskoch vo výške až 53 miliárd USD.
Škandál sa prevalil približne pred troma týždňami, kedy vyšetrovatelia zatkli šiestich obvinených. V centre aféry stojí skupina hedžových fondov Galleon Group miliardára Raja Rajaratnama. Rajaratnam, ktorý je po zaplatení kaucie vo výške 100 miliónov USD aktuálne na slobode a všetky obvinenia popiera, sa koncom októbra rozhodol zlikvidovať všetky svoje fondy. Sudca vo štvrtok (5. 11.) odmietol zníženie kaucie.
Galleon Group podľa správy, ktorú koncom októbra priniesol britský denník Financial Times (FT), platila bankám stovky miliárd dolárov za exkluzívne obchodné informácie, ku ktorým sa bežní investori nemohli dostať.
Podľa FT iba počas vlaňajška Galleon zaplatil bankám na Wall Street asi 250 miliónov USD. K najdôležitejším obchodným partnerom Galleon patrili investičné banky Goldman Sachs a Morgan Stanley.
Zatýkať ešte budú
Americké úrady oznámili, že budú nasledovať aj ďalšie zatknutia. Vyšetrovanie sa už dávno netýka siete fondov Galleon. Pri vyšetrovaní fondov Galleon sa totiž dostali na stopu ďalším prípadom zneužívania informácií v obchodnom styku.
Obchodovanie s akciami na základe tajných informácií, ktoré nemajú k dispozícii ostatní účastníci trhu, je zakázané, pretože znevýhodňuje ostatných investorov. Informačný náskok dovoľuje predpovedať vývoj kurzov akcií. Týmto spôsobom sa dá zarobiť na úkor ostatných akcionárov veľa peňazí.
Škandál sa týka aj veľkých amerických koncernov, ako je napríklad IBM, Intel alebo AMD. Na základe tajných informácií sa obchodovalo aj s akciami Google. Niektorí vysokopostavení manažéri spomínaných koncernov už museli opustiť svoje miesta.