Talianska polícia preverila 76 pobočiek švajčiarskych bánk

Talianska finančná polícia dnes navštívila 76 talianskych pobočiek švajčiarskych bánk a domácich bánk s napojením na švajčiarske banky, aby prekontrolovala, či banky správne informujú o finančných transakciách.

RIM. Podľa talianskej polície a daňových úradov je kontrola súčasťou boja proti presúvaniu peňazí do nelegálnych daňových rajov a daňovým únikom.

Približne 100 členov finančnej polície prehľadalo "najrizikovejšie pobočky," pričom išlo len o prvú vlnu takýchto návštev. Tie by mali zabezpečiť "presné a včasné" informovanie talianskych úradov o finančných transakciách.

Švajčiarsko bolo pred časom donútené zmierniť svoj zákon o bankovom tajomstve po tom, ako sa dostalo do konfliktu s viacerými západnými ekonomikami, najmä USA, za napomáhanie daňovým únikom. Problémy nastali, keď švajčiarska banka UBS priznala, že pomáhala bohatým Američanom využívať zahraničné účty s cieľom zatajiť skutočný objem majetku pred daňovými úradmi.

Talianska finančná polícia dnes prekontrolovala pobočky ako samotných švajčiarskych bánk, tak aj talianskych bánk s napojením na švajčiarske inštitúcie či bankové pobočky v blízkosti hraníc so San Marínom, malou republikou ležiacou v strede Talianska.

Ako Švajčiarsko, tak San Maríno boli ešte donedávna na "sivej listine" Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) za to, že ich daňové zákony nie sú úplne v súlade s normami OECD. V ostatných týždňoch sa im však podarilo podmienky splniť a OECD ich zo sivej listiny vyradila.

Informovala o tom agentúra AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  6. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku
  10. Viac času pre rodinu by uvítala viac ako tretina Slovákov
  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Cambridge Business School, škola novej doby
  9. Cykloturistický trip študentov SvF STU v Bratislave – Vol. 4
  10. História sťahovania
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 215
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 076
  3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 954
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 849
  5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 761
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 055
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 255
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 660
  9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 438

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

DOMOV

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

EKONOMIKA

Evku vybral Lajčák priamo, pred mesiacmi hovoril niečo iné

Minister sa bránil prieskumom, teraz priznáva, že žiadny nebol.

TECH

Odhalili tajomstvo starovekej antikoncepcie. Skutočne fungovala

Rastlinné zložky zabránia počatiu.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.