Talianska polícia preverila 76 pobočiek švajčiarskych bánk

Talianska finančná polícia dnes navštívila 76 talianskych pobočiek švajčiarskych bánk a domácich bánk s napojením na švajčiarske banky, aby prekontrolovala, či banky správne informujú o finančných transakciách.

RIM. Podľa talianskej polície a daňových úradov je kontrola súčasťou boja proti presúvaniu peňazí do nelegálnych daňových rajov a daňovým únikom.

Približne 100 členov finančnej polície prehľadalo "najrizikovejšie pobočky," pričom išlo len o prvú vlnu takýchto návštev. Tie by mali zabezpečiť "presné a včasné" informovanie talianskych úradov o finančných transakciách.

Švajčiarsko bolo pred časom donútené zmierniť svoj zákon o bankovom tajomstve po tom, ako sa dostalo do konfliktu s viacerými západnými ekonomikami, najmä USA, za napomáhanie daňovým únikom. Problémy nastali, keď švajčiarska banka UBS priznala, že pomáhala bohatým Američanom využívať zahraničné účty s cieľom zatajiť skutočný objem majetku pred daňovými úradmi.

Talianska finančná polícia dnes prekontrolovala pobočky ako samotných švajčiarskych bánk, tak aj talianskych bánk s napojením na švajčiarske inštitúcie či bankové pobočky v blízkosti hraníc so San Marínom, malou republikou ležiacou v strede Talianska.

Ako Švajčiarsko, tak San Maríno boli ešte donedávna na "sivej listine" Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) za to, že ich daňové zákony nie sú úplne v súlade s normami OECD. V ostatných týždňoch sa im však podarilo podmienky splniť a OECD ich zo sivej listiny vyradila.

Informovala o tom agentúra AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  4. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  6. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
  9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  10. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
  1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 11 924
  2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 266
  3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 275
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 822
  5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 727
  6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 509
  7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 711
  8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 604
  9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 3 365
  10. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 292

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Veľa slabín. Taký je plán na ozdravenie štátnej poisťovne

Najväčšou by bolo, ak sa by dostala k akciám štyroch fungujúcich ústavov.

Neprehliadnite tiež

Bloomberg: Víno je ako zlato, investori čakajú na pokles jeho akcií

Investori upozorňujú, že investície do fondov zameraných na víno môžu byť veľmi rizikové.

Amazon vytvorí v Británii tisícky nových pracovných miest

Amazon spolu s ďalšími americkými gigantmi, ako sú Google a Apple, potvrdili svoje plány na expanziu v Británii.

Miera nezamestnanosti na Slovensku oproti vlaňajšku klesla

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v prvom mesiaci tohto roka 235 455 osôb.

Ceny výrobcov v Nemecku sa zvýšili najprudšie za päť rokov

Bez započítania energií ceny výrobcov v januári medzimesačne stúpli o 0,6 percenta.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop