RIM. Podľa talianskej polície a daňových úradov je kontrola súčasťou boja proti presúvaniu peňazí do nelegálnych daňových rajov a daňovým únikom.
Približne 100 členov finančnej polície prehľadalo "najrizikovejšie pobočky," pričom išlo len o prvú vlnu takýchto návštev. Tie by mali zabezpečiť "presné a včasné" informovanie talianskych úradov o finančných transakciách.
Švajčiarsko bolo pred časom donútené zmierniť svoj zákon o bankovom tajomstve po tom, ako sa dostalo do konfliktu s viacerými západnými ekonomikami, najmä USA, za napomáhanie daňovým únikom. Problémy nastali, keď švajčiarska banka UBS priznala, že pomáhala bohatým Američanom využívať zahraničné účty s cieľom zatajiť skutočný objem majetku pred daňovými úradmi.
Talianska finančná polícia dnes prekontrolovala pobočky ako samotných švajčiarskych bánk, tak aj talianskych bánk s napojením na švajčiarske inštitúcie či bankové pobočky v blízkosti hraníc so San Marínom, malou republikou ležiacou v strede Talianska.
Ako Švajčiarsko, tak San Maríno boli ešte donedávna na "sivej listine" Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) za to, že ich daňové zákony nie sú úplne v súlade s normami OECD. V ostatných týždňoch sa im však podarilo podmienky splniť a OECD ich zo sivej listiny vyradila.
Informovala o tom agentúra AP.