NEW YORK.
Po senzačnom piatkovom zatknutí amerického miliardára pôvodom zo Srí Lanky Raja Rajaratnama, ktorý je známy ako zakladateľ jedného z najväčších hedžových fondov na svete Galleon Group, prídu podľa amerických médií na rad ďalšie zatknutia. Okrem toho sa špekuluje o finančných kontaktoch Rajaratnama na srílanských rebelov.
Wall Street šokovalo obvinenie Rajaratnama zo zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku (insider trading). Rajaratnama zatkli v piatok spoločne s ďalšími piatimi finančníkmi, medzi nimi aj bývalými manažérmi hedžového fondu Bear Stearns a manažérmi zo spoločností IBM a Intel.
Obvinení sú z toho, že prostredníctvom nezákonných obchodov s akciami koncernov, ako je Intel, IBM a Google, zarobili okolo 20 miliónov USD (13,41 miliónov eur). Rajaratnam (52) obvinenia popiera.
Podľa agentúry Bloomberg sú vyšetrovatelia na stope viacerých sietí zneužívajúcich dôverné informácie v obchodnom styku. Niektoré podozrenia súvisia prípadom Rajaratnam. Americký denník Wall Street Journal tvrdí, že viacerí Rajaratnamovi bývalí kolegovia pomohli vyšetrovateľom.
Očakávaný zásah sa bude týkať obchodníkov z cennými papiermi, manažérov hedžových fondov, právnikov a ďalších hráčov na Wall Street uviedli pre Bloomberg osoby oboznámené so záležitosťou pod podmienkou anonymity, keďže prípady zatiaľ nie sú verejné. Vyšetrovatelia vraj na prípadoch pracujú už dva roky.
Použité odpočúvanie
Prípad je zaujímavý aj tým, že prvýkrát v histórii použili vyšetrovatelia pri získavaní dôkazov odpočúvanie. To sa doteraz používalo výhradne pri vyšetrovaní obchodu s drogami alebo organizovanej kriminality. Časy sa ale menia, pretože podľa manhattanského prokurátora Preeta Bhararu budú vyšetrovatelia odteraz častejšie využívať odpočúvanie v boji proti kriminalite finančníkov na Wall Street.
K obvineniam prispeli aj dôkazy dodané americkou Komisiou pre cenné papiere (SEC). Komisia má totiž softvér identifikujúci skupiny ľudí, ktorí uskutočnili podobné správne načasované investície do akcií.
Vyšetrovatelia sa už roky pokúšali obviniť niektorých veľkých inštitucionálnych investorov, ako sú správcovia hedžových fondov, ktorí otázky regulačných úradov ohľadom podozrivo presne načasovaných obchodov odbili tým, že sa im medzi ich miliónmi obchodov podaria aj šťastné zásahy.
Dôkazy proti Rajaratnamovi získané vďaka odpočúvaniu naznačujú, že americkí vyšetrovatelia začínajú používať agresívnejšie stratégie.
Počas vyšetrovania sa vraj tiež objavila stopa spájajúca Rajaratnama s Tamilskými tigrami. Rajaratnamove príspevky pre nemenovanú americkú dobročinnú organizáciu vraj skončili v rukách Tamilských tigrov. Tigre oslobodenia tamilského Ílamu alebo Tamilské tigre od 70. rokov minulého bojujú za vytvorenie samostatného Tamilského štátu na severe a východe Srí Lanky. Sú považovaní za teroristickú organizáciu.
Rajaratnam založil hedžový fond Galleon Group v roku 1997. Podľa amerických médií mu hrozí 20-ročné väzenie, podľa niektorých dokonca doživotie. V súčasnosti sa po zaplatení kaucie vo výške 100 miliónov USD nachádza na slobode.
Rajaratnama zaradil časopis Forbes tento rok na 559. miesto v rebríčku najbohatších ľudí sveta s odhadovaným majetkom 1,3 miliardy USD. Jeho fond Galleon Group je jedným z najväčších na svete, pričom má pobočky v Londýne, Singapure, Bombaji a Menlo Parku v Kalifornii.
Padol favorit na šéfa IBM
Americký koncern IBM prepustil vysokého manažéra pre obvinenie zo zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku.
Viceprezident IBM a odborník na znižovanie nákladov Robert Moffat, ktorý bol považovaný za najväčšieho favorita na nástupcu terajšieho výkonného riaditeľa Samulea Palmisana, už nie je manažérom koncernu. Dnes o tom informovala spoločnosť. Moffat je jedným z obvinených v rámci najväčšieho škandálu týkajúceho sa zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku (isider trading) v dejinách Wall Street.
Zrejme prostredníctvom neho sa dostávali von tajné informácie o ziskoch a finančnej situácii IBM a rokovaniach koncernu s obchodnými partnermi. Moffatove právomoci v IBM prevzal viceprezident pre vývoj a výrobu Rodney Adkins.