Rakúsko sprísni opatrenia proti praniu peňazí

Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktoré reagujú na správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí.

VIEDEŇ. Rakúsky minister financií Josef Pröll odpovedá na kritickú správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí. V utorok (29.9.) podľa dnešného vydania denníka Die Presse minister oznámil sprísnenie postupu úradov proti tomuto nešváru.

Finančná polícia Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu (OECD) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) podrobne preskúmala úroveň boja proti praniu peňazí v Rakúsku. V piatok (2.10.) ju zverejní. Minister však na jej publikovanie nečakal a rozhodol sa konať.

Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktorý zabráni tomu, aby sa krajina nedostala na čiernu listinu FATF. Od roku 2004 prišlo k postupnému nárastu hlásení o podozrivých operáciách z 350 na viac ako 1000. T

akmer 90 % ich prišlo z bánk, ktoré upozorňovali príslušné ministerstvo vnútra o podozrivých pohyboch na kontách. Rozhodnutia sa však objavovali len výnimočne, lebo chýbali presvedčivé dôkazy. Predchádzajúcu prax chce minister zmeniť.

Zmeny sa dotknú napríklad kasín a nadácií

V prvom rade sa musí výrazne zvýšiť prehľadnosť činnosti nadácií. Ich podporovatelia sa budú musieť bez výnimky registrovať.

Doteraz sa mohlo trestať pranie peňazí len v prípade, ak nejaká osoba ich preprala z trestného činu pre tretiu osobu. V budúcnosti to bude postihnuteľné, aj keď bude človek prať sám pre seba.

V Rakúsku môže dôjsť k zmrazeniu nakladania s majetkom v prípade podozrenia z prania peňazí alebo financovania terorizmu len v prípade, ak príde príslušná žiadosť zo zahraničia. Teraz o zhabaní majetku môžu rozhodnúť rakúske orgány, ak k takej činnosti došlo aj na území štátu.

Všetky kasína budú musieť informovať príslušný orgán o vlastných transakciách nad 3000 eur (90.478 Sk) a zisťovať identitu osoby, ktorá peniaze prijíma.

Oddelí sa podozrenie z prania peňazí od trestného stíhania. V súčasnosti je hlásenie o podozrení z prania peňazí automaticky spojené so začiatkom trestného stíhania. Podľa Prölla jestvovala možnosť, že kriminálne alebo teroristické organizácie dostávali včasné varovanie.

V budúcnosti sa hlásenie o trestnej činnosti najskôr preskúma a trestné stíhanie bude nasledovať až neskôr.

Pranie peňazí sťažia aj ďalšie opatrenia rakúskej spolkovej vlády. Navyše, finančný dohľad a úsek kontroly prania peňazí na ministerstve vnútra, dostanú viac právomocí. Skúma sa aj možnosť zvýšenia počtu ich pracovníkov.

O vzniku FATF rozhodol summitu G7 v roku 1989 v Paríži. Orgán uverejnil v apríli 1990 svoju prvú správu, ktorá obsahuje aj 40 rád krajinám, ako postupovať proti praniu peňazí z trestnej činnosti. Neskôr sa jeho boj zameral aj proti financovaniu medzinárodného terorizmu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 601
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 810
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 354
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 240
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 187
  6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 466
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 240
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 966
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 251
  10. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 161

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Čo by nasledovalo, ak by súd rozpustil Kotlebovu ĽSNS?

Poslanci ĽSNS by o svoj mandát neprišli. Ich stranícka kasa by sa však zrejme vyprázdnila

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

Neprehliadnite tiež

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.

Kiska podpísal zákon, ktorý má posilniť ochranu pôdy

Prezident odobril vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Na dotácie dal Fico vlani menej ako rok predtým

Vlani objem poskytnutých prostriedkov klesol, a to o 55,10 milióna eur.

Profesor: Video o zelenine z Lidla je kačica, neverím mu

Ak by mal prístroj dobre zmerať dusičnany, stál by desaťtisíce, nie sto eur.