Rakúsko sprísni opatrenia proti praniu peňazí

Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktoré reagujú na správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí.

VIEDEŇ. Rakúsky minister financií Josef Pröll odpovedá na kritickú správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí. V utorok (29.9.) podľa dnešného vydania denníka Die Presse minister oznámil sprísnenie postupu úradov proti tomuto nešváru.

Finančná polícia Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu (OECD) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) podrobne preskúmala úroveň boja proti praniu peňazí v Rakúsku. V piatok (2.10.) ju zverejní. Minister však na jej publikovanie nečakal a rozhodol sa konať.

Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktorý zabráni tomu, aby sa krajina nedostala na čiernu listinu FATF. Od roku 2004 prišlo k postupnému nárastu hlásení o podozrivých operáciách z 350 na viac ako 1000. T

akmer 90 % ich prišlo z bánk, ktoré upozorňovali príslušné ministerstvo vnútra o podozrivých pohyboch na kontách. Rozhodnutia sa však objavovali len výnimočne, lebo chýbali presvedčivé dôkazy. Predchádzajúcu prax chce minister zmeniť.

Zmeny sa dotknú napríklad kasín a nadácií

V prvom rade sa musí výrazne zvýšiť prehľadnosť činnosti nadácií. Ich podporovatelia sa budú musieť bez výnimky registrovať.

Doteraz sa mohlo trestať pranie peňazí len v prípade, ak nejaká osoba ich preprala z trestného činu pre tretiu osobu. V budúcnosti to bude postihnuteľné, aj keď bude človek prať sám pre seba.

V Rakúsku môže dôjsť k zmrazeniu nakladania s majetkom v prípade podozrenia z prania peňazí alebo financovania terorizmu len v prípade, ak príde príslušná žiadosť zo zahraničia. Teraz o zhabaní majetku môžu rozhodnúť rakúske orgány, ak k takej činnosti došlo aj na území štátu.

Všetky kasína budú musieť informovať príslušný orgán o vlastných transakciách nad 3000 eur (90.478 Sk) a zisťovať identitu osoby, ktorá peniaze prijíma.

Oddelí sa podozrenie z prania peňazí od trestného stíhania. V súčasnosti je hlásenie o podozrení z prania peňazí automaticky spojené so začiatkom trestného stíhania. Podľa Prölla jestvovala možnosť, že kriminálne alebo teroristické organizácie dostávali včasné varovanie.

V budúcnosti sa hlásenie o trestnej činnosti najskôr preskúma a trestné stíhanie bude nasledovať až neskôr.

Pranie peňazí sťažia aj ďalšie opatrenia rakúskej spolkovej vlády. Navyše, finančný dohľad a úsek kontroly prania peňazí na ministerstve vnútra, dostanú viac právomocí. Skúma sa aj možnosť zvýšenia počtu ich pracovníkov.

O vzniku FATF rozhodol summitu G7 v roku 1989 v Paríži. Orgán uverejnil v apríli 1990 svoju prvú správu, ktorá obsahuje aj 40 rád krajinám, ako postupovať proti praniu peňazí z trestnej činnosti. Neskôr sa jeho boj zameral aj proti financovaniu medzinárodného terorizmu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 113
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 828
  3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 190
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 405
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 702
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 518
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 189
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 737
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 444
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 680

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét. Tri z nich môžu mať oceány z tekutej vody.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop