VIEDEŇ. Rakúsky minister financií Josef Pröll odpovedá na kritickú správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí. V utorok (29.9.) podľa dnešného vydania denníka Die Presse minister oznámil sprísnenie postupu úradov proti tomuto nešváru.
Finančná polícia Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu (OECD) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) podrobne preskúmala úroveň boja proti praniu peňazí v Rakúsku. V piatok (2.10.) ju zverejní. Minister však na jej publikovanie nečakal a rozhodol sa konať.
Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktorý zabráni tomu, aby sa krajina nedostala na čiernu listinu FATF. Od roku 2004 prišlo k postupnému nárastu hlásení o podozrivých operáciách z 350 na viac ako 1000. T
akmer 90 % ich prišlo z bánk, ktoré upozorňovali príslušné ministerstvo vnútra o podozrivých pohyboch na kontách. Rozhodnutia sa však objavovali len výnimočne, lebo chýbali presvedčivé dôkazy. Predchádzajúcu prax chce minister zmeniť.
Zmeny sa dotknú napríklad kasín a nadácií
V prvom rade sa musí výrazne zvýšiť prehľadnosť činnosti nadácií. Ich podporovatelia sa budú musieť bez výnimky registrovať.
Doteraz sa mohlo trestať pranie peňazí len v prípade, ak nejaká osoba ich preprala z trestného činu pre tretiu osobu. V budúcnosti to bude postihnuteľné, aj keď bude človek prať sám pre seba.
V Rakúsku môže dôjsť k zmrazeniu nakladania s majetkom v prípade podozrenia z prania peňazí alebo financovania terorizmu len v prípade, ak príde príslušná žiadosť zo zahraničia. Teraz o zhabaní majetku môžu rozhodnúť rakúske orgány, ak k takej činnosti došlo aj na území štátu.
Všetky kasína budú musieť informovať príslušný orgán o vlastných transakciách nad 3000 eur (90.478 Sk) a zisťovať identitu osoby, ktorá peniaze prijíma.
Oddelí sa podozrenie z prania peňazí od trestného stíhania. V súčasnosti je hlásenie o podozrení z prania peňazí automaticky spojené so začiatkom trestného stíhania. Podľa Prölla jestvovala možnosť, že kriminálne alebo teroristické organizácie dostávali včasné varovanie.
V budúcnosti sa hlásenie o trestnej činnosti najskôr preskúma a trestné stíhanie bude nasledovať až neskôr.
Pranie peňazí sťažia aj ďalšie opatrenia rakúskej spolkovej vlády. Navyše, finančný dohľad a úsek kontroly prania peňazí na ministerstve vnútra, dostanú viac právomocí. Skúma sa aj možnosť zvýšenia počtu ich pracovníkov.
O vzniku FATF rozhodol summitu G7 v roku 1989 v Paríži. Orgán uverejnil v apríli 1990 svoju prvú správu, ktorá obsahuje aj 40 rád krajinám, ako postupovať proti praniu peňazí z trestnej činnosti. Neskôr sa jeho boj zameral aj proti financovaniu medzinárodného terorizmu.
