Rakúsko sprísni opatrenia proti praniu peňazí

Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktoré reagujú na správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí.

VIEDEŇ. Rakúsky minister financií Josef Pröll odpovedá na kritickú správu OECD o nedostatočnom boji Rakúska proti praniu peňazí. V utorok (29.9.) podľa dnešného vydania denníka Die Presse minister oznámil sprísnenie postupu úradov proti tomuto nešváru.

Finančná polícia Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu (OECD) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) podrobne preskúmala úroveň boja proti praniu peňazí v Rakúsku. V piatok (2.10.) ju zverejní. Minister však na jej publikovanie nečakal a rozhodol sa konať.

Spolková vláda v nasledujúcich mesiacoch prijme súbor opatrení, ktorý zabráni tomu, aby sa krajina nedostala na čiernu listinu FATF. Od roku 2004 prišlo k postupnému nárastu hlásení o podozrivých operáciách z 350 na viac ako 1000. T

akmer 90 % ich prišlo z bánk, ktoré upozorňovali príslušné ministerstvo vnútra o podozrivých pohyboch na kontách. Rozhodnutia sa však objavovali len výnimočne, lebo chýbali presvedčivé dôkazy. Predchádzajúcu prax chce minister zmeniť.

Zmeny sa dotknú napríklad kasín a nadácií

V prvom rade sa musí výrazne zvýšiť prehľadnosť činnosti nadácií. Ich podporovatelia sa budú musieť bez výnimky registrovať.

Doteraz sa mohlo trestať pranie peňazí len v prípade, ak nejaká osoba ich preprala z trestného činu pre tretiu osobu. V budúcnosti to bude postihnuteľné, aj keď bude človek prať sám pre seba.

V Rakúsku môže dôjsť k zmrazeniu nakladania s majetkom v prípade podozrenia z prania peňazí alebo financovania terorizmu len v prípade, ak príde príslušná žiadosť zo zahraničia. Teraz o zhabaní majetku môžu rozhodnúť rakúske orgány, ak k takej činnosti došlo aj na území štátu.

Všetky kasína budú musieť informovať príslušný orgán o vlastných transakciách nad 3000 eur (90.478 Sk) a zisťovať identitu osoby, ktorá peniaze prijíma.

Oddelí sa podozrenie z prania peňazí od trestného stíhania. V súčasnosti je hlásenie o podozrení z prania peňazí automaticky spojené so začiatkom trestného stíhania. Podľa Prölla jestvovala možnosť, že kriminálne alebo teroristické organizácie dostávali včasné varovanie.

V budúcnosti sa hlásenie o trestnej činnosti najskôr preskúma a trestné stíhanie bude nasledovať až neskôr.

Pranie peňazí sťažia aj ďalšie opatrenia rakúskej spolkovej vlády. Navyše, finančný dohľad a úsek kontroly prania peňazí na ministerstve vnútra, dostanú viac právomocí. Skúma sa aj možnosť zvýšenia počtu ich pracovníkov.

O vzniku FATF rozhodol summitu G7 v roku 1989 v Paríži. Orgán uverejnil v apríli 1990 svoju prvú správu, ktorá obsahuje aj 40 rád krajinám, ako postupovať proti praniu peňazí z trestnej činnosti. Neskôr sa jeho boj zameral aj proti financovaniu medzinárodného terorizmu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
  3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
  8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
  9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
  2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
  10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 002
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 651
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 679
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 285
  5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 749
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 653
  7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 408
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 910
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 892
  10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 831

Téma: Rakúsko


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.