Sponzor politikov okrádal v USA banky

Federálna prokuratúra obvinila Američana iránskeho pôvodu Hassana Nemazeeho z podvodov, prostredníctvom ktorých za 10 rokov okradol banky o 292 miliónov dolárov.

NEW YORK. Federálna prokuratúra obvinila Američana iránskeho pôvodu Hassana Nemazeeho z podvodov, prostredníctvom ktorých za 10 rokov okradol banky o 292 miliónov USD (199,21 milióna eur). Pyramídar časť prostriedkov použil vlani na sponzorovanie volebnej kampane uchádzačky o post šéfky Bieleho domu Hillary Rodham Clintonovej. Po jej porážke v primárkach vsadil na víťazstvo Baracka Obamu. Nemazee bol v New Yorku aj finančným predsedom volebného štábu senátora Johna Kerryho, keď sa v roku 2004 uchádzal o prezidentský úrad.

V pondelok dostal obvodný súd v Mannhattane žalobu na Nemazeeho, v ktorej je obvinený z bankových podvodov a krádeží dokumentov totožnosti.

Prokurátor Preet Bharara vo vyhlásení uviedol, že Nemazee desaťročie vyvolával ilúziu bohatstva, viedol nákladný osobný život a vystupoval v úlohe štedrého sponzora politikov. Podieľal sa na financovaní kampaní nielen špičkových politikov, ale aj politikov na regionálnej a miestnej úrovni. Prispieval do fondov politických akčných výborov a na činnosť charitatívnych organizácií. Prokurátor dodal, že žaloba odhaľuje celú šírku Nemazeeho podvodného systému a končí desaťročie jeho klamstiev.

Nemazeeho, 59-ročného obyvateľa Mannhattanu, zatkli v auguste a obvinili ho z toho, že použil falošné dokumenty na získanie úveru 74 miliónov USD. Prokurátori ho teraz obviňujú, že od roku 1988 získal od troch bánk niekoľko sto miliónov dolárov.

Prokuratúra ďalej informovala, že Nemazee sa preukazoval sfalšovanými dokumentmi a podpismi, ktorými bankám dokazoval, že za úvery môže ručiť stovkami miliónov USD.

Nemazee časť prostriedkov investoval do nákupu nehnuteľností v Taliansku a platil z nich prevádzkové náklady nehnuteľností v newyorských častiach Mannhattan a Katonah.

Nemazee je po zaplatení kaucie 25 miliónov USD v domácom väzení. Ak bude odsúdený, hrozí mu väzenie po 30 rokov za podvedenie každej z troch bánk; navyše mu priťažia ešte opakované krádeže, za ktoré musí dostať najmenej dva roky väzenia.

Časť prostriedkov by sa mohla ešte zachrániť, lebo Nemazee investoval do piatich nehnuteľností, je spoluvlastníkom majetku 16 spoločností, má 14 akciových účtov, 32 bankových kont, auto Maserati Quattroporte z roku 2008 a lietadlo Cessna z roku 2007.

Informovala o tom agentúra AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 084
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 898
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 539
  4. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 699
  5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 423
  6. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 411
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 4 993
  8. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 965
  9. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 4 521
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 360

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo je nevyhnutná vojna Facebooku a Bruselu

Padol prvý výstrel v regulačnej vojne, ktorá bude určovať podobu Európy.

EKONOMIKA

Brusel má pochybnosti o pomoci pre Jaguar, začal vyšetrovanie

Druhá Ficova vláda odklepla stimuly 125 miliónov.

Neprehliadnite tiež

Akcionári Prima banky a Sberbank schválili zámer zlúčenia bánk, Sberbank zanikne v lete

Sberbank v posledných rokoch stagnuje, má nedostatočne efektívne vnútorné procesy a nízky počet klientov.

Brazílski baníci našli obrovský smaragd, váži 360 kíl

Na vyslobodenie kameňa vysokého 1,3 metra zo zeme bola potrebná ťažká technika.

Vo finančnej gramotnosti sú slovenskí žiaci pod priemerom krajín OECD

V porovnaní s testovaním z roku 2012 slovenskí žiaci zaznamenali významný pokles výkonu.

Brusel má pochybnosti o pomoci pre Jaguar, začal vyšetrovanie

Druhá vláda Roberta Fica odklepla stimuly pre závod automobilky pri Nitre vo výške 125 miliónov eur.