Sponzor politikov okrádal v USA banky

Federálna prokuratúra obvinila Američana iránskeho pôvodu Hassana Nemazeeho z podvodov, prostredníctvom ktorých za 10 rokov okradol banky o 292 miliónov dolárov.

NEW YORK. Federálna prokuratúra obvinila Američana iránskeho pôvodu Hassana Nemazeeho z podvodov, prostredníctvom ktorých za 10 rokov okradol banky o 292 miliónov USD (199,21 milióna eur). Pyramídar časť prostriedkov použil vlani na sponzorovanie volebnej kampane uchádzačky o post šéfky Bieleho domu Hillary Rodham Clintonovej. Po jej porážke v primárkach vsadil na víťazstvo Baracka Obamu. Nemazee bol v New Yorku aj finančným predsedom volebného štábu senátora Johna Kerryho, keď sa v roku 2004 uchádzal o prezidentský úrad.

V pondelok dostal obvodný súd v Mannhattane žalobu na Nemazeeho, v ktorej je obvinený z bankových podvodov a krádeží dokumentov totožnosti.

Prokurátor Preet Bharara vo vyhlásení uviedol, že Nemazee desaťročie vyvolával ilúziu bohatstva, viedol nákladný osobný život a vystupoval v úlohe štedrého sponzora politikov. Podieľal sa na financovaní kampaní nielen špičkových politikov, ale aj politikov na regionálnej a miestnej úrovni. Prispieval do fondov politických akčných výborov a na činnosť charitatívnych organizácií. Prokurátor dodal, že žaloba odhaľuje celú šírku Nemazeeho podvodného systému a končí desaťročie jeho klamstiev.

Nemazeeho, 59-ročného obyvateľa Mannhattanu, zatkli v auguste a obvinili ho z toho, že použil falošné dokumenty na získanie úveru 74 miliónov USD. Prokurátori ho teraz obviňujú, že od roku 1988 získal od troch bánk niekoľko sto miliónov dolárov.

Prokuratúra ďalej informovala, že Nemazee sa preukazoval sfalšovanými dokumentmi a podpismi, ktorými bankám dokazoval, že za úvery môže ručiť stovkami miliónov USD.

Nemazee časť prostriedkov investoval do nákupu nehnuteľností v Taliansku a platil z nich prevádzkové náklady nehnuteľností v newyorských častiach Mannhattan a Katonah.

Nemazee je po zaplatení kaucie 25 miliónov USD v domácom väzení. Ak bude odsúdený, hrozí mu väzenie po 30 rokov za podvedenie každej z troch bánk; navyše mu priťažia ešte opakované krádeže, za ktoré musí dostať najmenej dva roky väzenia.

Časť prostriedkov by sa mohla ešte zachrániť, lebo Nemazee investoval do piatich nehnuteľností, je spoluvlastníkom majetku 16 spoločností, má 14 akciových účtov, 32 bankových kont, auto Maserati Quattroporte z roku 2008 a lietadlo Cessna z roku 2007.

Informovala o tom agentúra AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 446
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 9 089
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 995
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 611
  5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 963
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 797
  7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 718
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 653
  9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 383
  10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 350

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.

Čoskoro prijme Slovensko eurosmernicu ATAD, ktorá má prispieť k férovému zdaneniu

Cieľom smernice je aj uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.