NEW YORK. Informovali o tom dva nemenované zdroje blízke vyšetrovaniu. Tento model, ktorý je obdobou pyramídovej hry (peniaze skorších klientov sa vyplácajú z investícií nových klientov), používal roky aj Madoff. V polovici decembra potom oznámil straty za približne 50 miliárd USD.
Podľa spomínaných zdrojov Komisia pre burzy a cenné papiere v USA (SEC) vyšetruje zatiaľ minimálne jeden ďalší prípad, v rámci ktorého investori mohli obrať klientov aspoň o 1 miliardu USD. Nie je ale vylúčené, že členovia SEC objavia počas vyšetrovania ďalšie Ponziho schémy, keďže nástup finančnej a úverovej krízy núti investorov žiadať inštitúcie, do ktorých vložili svoje peniaze, aby im ich teraz vyplatili, prípadne, začnú dôslednejšie zisťovať, ako sa s ich majetkom nakladá. Až vtedy vyjde pravda na povrch.
Podobné podvody, aj keď nemuselo ísť priamo o Ponziho schému, v USA zistili ešte pred kauzou Madoff. V septembri FBI zatkla finančníka z Minnesoty Toma Pettersa, ktorý zarábal na skupovaní finančne slabých podnikov. Podľa zistení federálnej prokuratúry jeho biznis fungoval vďaka sérii podvodov, ktorými obral viaceré hedžové fondy asi o 3 miliardy USD. Na podvody sa prišlo po tom, čo v dôsledku krízy mnohí investori hedžových fondov začali žiadať vyplatenie peňazí a fondy sa zasa obrátili na Pettersa, aby začal splácať úvery, ktoré mu poskytli.
Rozsah podvodu je však v Madoffovom prípade zatiaľ najväčší, aký v USA zaznamenali. Či sa jeho investori nejakých peňazí domôžu a o aký objem pôjde, sa dá ťažko odhadnúť. Madoff ešte pred svojim zatknutím 11. decembra minulého roka informoval, že má na účtoch okolo 300 miliónov USD, ale podľa zdroja blízkeho Madoffovmu prípadu tam k 31. decembru nebolo prakticky nič.
Medzi Madoffových klientov patril veľký počet svetových bánk, hedžových fondov, charitatívnych organizácií, univerzít, športových klubov a viacero bohatých individuálnych klientov najmä z umeleckej a finančnej oblasti.
Informovala agentúra Bloomberg.