Brusel hrozí aj SR právnymi krokmi pre zákony proti praniu peňazí

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia hrozí právnymi krokmi viac ako polovici členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, pretože v určenom ...

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia hrozí právnymi krokmi viac ako polovici členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, pretože v určenom termíne nepreviedli do svojej legislatívy zákony, ktoré bránia praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Informuje o tom na svojej internetovej strane britský hospodársky denník Financial Times.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy už napísal list siedmim štátom, v ktorom ich varuje, že Európska komisia nemá inú možnosť ako uplatniť proti nim právne kroky, lebo do svojich národných zákonov nepreviedli direktívu EÚ proti praniu špinavých peňazí. Tieto listy boli odoslané minulý týždeň Lotyšsku, Belgicku, Írsku, Slovensku, Švédsku, Estónsku a Malte.

Podobné varovania pre ďalších osem krajín sú v štádiu príprav. Ide o Rakúsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Litvu, Holandsko a Portugalsko.

Smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí zahŕňa okrem iného prísnejšie kontroly totožnosti právnikov, účtovníkov a realitných maklérov a povinnosť oznámiť podozrivé zdroje, ktoré by mohli slúžiť na financovanie terorizmu alebo podozrenie na pranie špinavých peňazí.

Členské krajiny EÚ mali túto smernicu zaviesť do svojich zákonov do konca roka 2007.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  7. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
  1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
  8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
  10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
  1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 010
  2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 731
  3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 270
  4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 542
  5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 907
  6. Moskva alebo Petrohrad? 2 419
  7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 324
  8. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 145
  9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 786
  10. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 703

Téma: Európska únia


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.

DOMOV

Danko v dume dvoril Rusom, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment politológ.

KOMENTÁRE

Srebrenica stále pripomína, že Európa nemusí byť imúnna

Mladič sa pred spravodlivosťou nakoniec neschoval.

Neprehliadnite tiež

Futej predáva strojárne PPS v Detve, keď SNS chystá výrobu transportérov

S ponukou na prevzatie strojární boli oslovení záujemcovia z Česka a Slovenska.

Naši inšpektori možno preveria firmu, ktorej zadržali kamióny

V skladoch prístavu Zeebrugge zadržali v pondelok 112 kamiónov so slovenskými značkami.

Spolumajiteľa Poštovej banky, ktorý chce kúpiť Markízu, vyšetrujú pre korupciu

Čínska CEFC China Energy sa od obvinení z korupcie či prania špinavých peňazí dištancuje.

Komisia potvrdila, že návrh rozpočtu je v súlade s európskymi pravidlami

Európska komisia analyzovala plány rozpočtu na rok 2018 všetkých členov eurozóny s výnimkou Grécka.

Francúzsky Amazon vymyslel udavačskú hru, aby prevychoval šéfov

Zamestnanec, ktorému sa podarí nazbierať najviac bodov, vyhrá dron.