Brusel hrozí aj SR právnymi krokmi pre zákony proti praniu peňazí

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia hrozí právnymi krokmi viac ako polovici členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, pretože v určenom ...

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia hrozí právnymi krokmi viac ako polovici členských krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, pretože v určenom termíne nepreviedli do svojej legislatívy zákony, ktoré bránia praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Informuje o tom na svojej internetovej strane britský hospodársky denník Financial Times.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy už napísal list siedmim štátom, v ktorom ich varuje, že Európska komisia nemá inú možnosť ako uplatniť proti nim právne kroky, lebo do svojich národných zákonov nepreviedli direktívu EÚ proti praniu špinavých peňazí. Tieto listy boli odoslané minulý týždeň Lotyšsku, Belgicku, Írsku, Slovensku, Švédsku, Estónsku a Malte.

Podobné varovania pre ďalších osem krajín sú v štádiu príprav. Ide o Rakúsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Litvu, Holandsko a Portugalsko.

Smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí zahŕňa okrem iného prísnejšie kontroly totožnosti právnikov, účtovníkov a realitných maklérov a povinnosť oznámiť podozrivé zdroje, ktoré by mohli slúžiť na financovanie terorizmu alebo podozrenie na pranie špinavých peňazí.

Členské krajiny EÚ mali túto smernicu zaviesť do svojich zákonov do konca roka 2007.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 821
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 661
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 526
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 348
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 205
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 097
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 641
  8. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 477
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 171
  10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 824

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ako sa pije a žije v banskom kraji, keď bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Poliaci masovo protestujú, krajina stráca slobodu

Vládna strana postupne ovládla súdnictvo či médiá.

TECH

Rozlúštili záhadu supersilného betónu starovekých Rimanov

Náš betón sa časom drobí, ten z antiky sa stáva pevnejším.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.

Bývalé vedenie Rapid life odmieta viaceré zistenia nútenej správkyne

Právny zástupca bývalého vedenia je presvedčený, že správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť.

Siemens nebude štátnym ruským firmám dodávať zariadenia na výrobu elektriny

Siemens zastavuje dodávky energetických zariadení ruským firmám