Brusel nás varuje pre smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pristúpila k druhému kroku v právnom konaní voči 15 členským krajinám Európskej únie vrátane Slovenska ...

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pristúpila k druhému kroku v právnom konaní voči 15 členským krajinám Európskej únie vrátane Slovenska za to, že nedostatočne implementovali do svojich národných legislatív tretiu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí.

Smernica prijatá v roku 2005 vychádza z platných predpisov EÚ a do práva začleňuje revíziu 40 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF). Vzťahuje sa na finančný sektor, ako aj na právnikov, notárov, účtovníkov, realitných maklérov, kasína a poskytovateľov služieb v konzorciách a obchodných spoločnostiach.

Do jej rozsahu pôsobnosti patria aj všetci poskytovatelia tovaru v prípade hotovostných platieb nad 15.000 eur (454.800 Sk). Osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica, sú povinné zistiť a overiť totožnosť svojich klientov a s nimi súvisiaceho skutočného vlastníka, dohliadať na svoj obchodný vzťah s klientom, oznamovať verejným orgánom podozrenie na pranie špinavých peňazí a prijímať podporné opatrenia na prevenciu, vrátane školení zamestnancov.

Termínom na implementáciu smernice bol 15. december 2007. Všetkých 15 krajín, ktorým dnes EK zaslala upozornenie v podobe odôvodneného stanoviska, majú teraz dva mesiace na to, aby poslali do Bruselu uspokojivú odpoveď. Ak sa tak nestane, môže EK danú krajinu predviesť pred Európsky súdny dvor.

(spravodajkyňa TASR Monika Poláková) pop

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 308
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 466
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 024
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 319
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 199
  6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 772
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 735
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 419
  9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 409
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 971

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

KOMENTÁRE

Ťapákovci uvažujú o lapaní kotlebovcov

Kotlebovcom vraj percentá porastú. Tak radšej seďme a buďme.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

Neprehliadnite tiež

Legendárne Hviezdne vojny majú 40 rokov. Pozrite sa, koľko zarobili

Prvý diel kultovej série Star Wars mal premiéru pred 40-timi rokmi. Vtedy stál 11 miliónov dolárov

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.