Brusel nás varuje pre smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pristúpila k druhému kroku v právnom konaní voči 15 členským krajinám Európskej únie vrátane Slovenska ...

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pristúpila k druhému kroku v právnom konaní voči 15 členským krajinám Európskej únie vrátane Slovenska za to, že nedostatočne implementovali do svojich národných legislatív tretiu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí.

Smernica prijatá v roku 2005 vychádza z platných predpisov EÚ a do práva začleňuje revíziu 40 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF). Vzťahuje sa na finančný sektor, ako aj na právnikov, notárov, účtovníkov, realitných maklérov, kasína a poskytovateľov služieb v konzorciách a obchodných spoločnostiach.

Do jej rozsahu pôsobnosti patria aj všetci poskytovatelia tovaru v prípade hotovostných platieb nad 15.000 eur (454.800 Sk). Osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica, sú povinné zistiť a overiť totožnosť svojich klientov a s nimi súvisiaceho skutočného vlastníka, dohliadať na svoj obchodný vzťah s klientom, oznamovať verejným orgánom podozrenie na pranie špinavých peňazí a prijímať podporné opatrenia na prevenciu, vrátane školení zamestnancov.

Termínom na implementáciu smernice bol 15. december 2007. Všetkých 15 krajín, ktorým dnes EK zaslala upozornenie v podobe odôvodneného stanoviska, majú teraz dva mesiace na to, aby poslali do Bruselu uspokojivú odpoveď. Ak sa tak nestane, môže EK danú krajinu predviesť pred Európsky súdny dvor.

(spravodajkyňa TASR Monika Poláková) pop

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
  2. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  3. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  4. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  5. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  6. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  7. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  8. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  9. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  10. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 154
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 889
  3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 148
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 434
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 710
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 504
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 186
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 701
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 404
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 674

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Poliaci vyšetrujú Štrougala. Na Slovensku sú zločiny premlčané

Poľsko rieši štyri prípady usmrtenia ľudí elektrinou na hranici s ČSSR. Na slovenskej časti hranice s Rakúskom ich zomrelo vyše štyridsať.

KOMENTÁRE

Pripomeňme si, že režim bol naozaj zločinecký

Námietka, že ÚPN v Poľsku má väčšie právomoci, je nemiestna.

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop