Brusel nás varuje pre smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pristúpila k druhému kroku v právnom konaní voči 15 členským krajinám Európskej únie vrátane Slovenska ...

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dnes pristúpila k druhému kroku v právnom konaní voči 15 členským krajinám Európskej únie vrátane Slovenska za to, že nedostatočne implementovali do svojich národných legislatív tretiu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí.

Smernica prijatá v roku 2005 vychádza z platných predpisov EÚ a do práva začleňuje revíziu 40 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF). Vzťahuje sa na finančný sektor, ako aj na právnikov, notárov, účtovníkov, realitných maklérov, kasína a poskytovateľov služieb v konzorciách a obchodných spoločnostiach.

Do jej rozsahu pôsobnosti patria aj všetci poskytovatelia tovaru v prípade hotovostných platieb nad 15.000 eur (454.800 Sk). Osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica, sú povinné zistiť a overiť totožnosť svojich klientov a s nimi súvisiaceho skutočného vlastníka, dohliadať na svoj obchodný vzťah s klientom, oznamovať verejným orgánom podozrenie na pranie špinavých peňazí a prijímať podporné opatrenia na prevenciu, vrátane školení zamestnancov.

Termínom na implementáciu smernice bol 15. december 2007. Všetkých 15 krajín, ktorým dnes EK zaslala upozornenie v podobe odôvodneného stanoviska, majú teraz dva mesiace na to, aby poslali do Bruselu uspokojivú odpoveď. Ak sa tak nestane, môže EK danú krajinu predviesť pred Európsky súdny dvor.

(spravodajkyňa TASR Monika Poláková) pop

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
  3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
  8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
  5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
  9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
  10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 872
  2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 7 749
  3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 473
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 056
  5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 815
  6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 752
  7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 608
  8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 925
  9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 901
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 759

Téma: Európska únia


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Kiska v OSN: Agresívny sused podkopáva suverenitu Ukrajiny

Lajčák vedie Valné zhromaždenie OSN.

KOMENTÁRE

Aké lekcie nás naučili Procházka, Kaliňák, Fico či Kiska

Dnes je právo očakávať, že by sa to mohlo zaobísť bez sklamaní.

Neprehliadnite tiež

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník, meškanie môže byť nakoniec aj rok.

Mladé páry zaskočila správa o zrušení lacných hypoték, VÚB už núka riešenie

Od januára mladí ľudia nedostanú nižšiu splátku, zľavu si budú môcť vybaviť inak.

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

ŽSR oznámili, že odstupujú od zmluvy s firmou Transprojekt.

Guvernér Wisconsinu odobril finančnú injekciu pre taiwanský Foxconn

Taiwanský výrobca elektroniky Foxconn Technology Group získa v hotovosti takmer tri miliardy dolárov.