Nemecké banky sú zapletené do prania ťažkých miliárd v Rusku

Düsseldorf 15.januára (TASR) - Od roku 1997 sa cez nemecké banky doma a v európskom zahraničí prepralo približne 15 miliárd DEM špinavých peňazí. Prokuratúra vedie vyšetrovanie proti dosiaľ nepomenovanej zahraničnej firme. Stopy však vedú do Ruska. Podozr

enie z prania peňazí padá aj na štyri nemecké veľkobanky. Konkrétne sa však spomína len Westdeutsche Landesbank (WestLB).

Podľa doterajších informácií ruský koncern rozvíjal svoju činnosť cez rozvetvenú sieť zahraničných firiem. Veľká časť prostriedkov do WestLB prišla z britských Panenských ostrovov. Vyšetrovateľ zistil, že 1,2 miliardy DEM na kontá v nemeckej krajinskej banke poukázala United Global Bank, ktorá by mala sídliť v Západnej Samoe. Takáto banka tam však nejestvuje. Hovorca WestLB však uviedol, že jeho banka zareagovala rýchlo a ku koncu minulého roka sporné kontá vypovedala. Ako dodáva nemecký týždenník Spiegel, treba ešte vysvetliť, prečo na obchody, ktoré sa začali rozvíjať ešte v roku 1997, zareagovala až tak neskoro.

Podľa dnešného vydania denníka Die Welt medzi podozrivými práčmi na ruskej strane sa nachádzajú Boris Berezovskij a Roman Abramovič.

R. Abramovič patril v minulých rokoch k najtesnejším spolupracovníkom prezidenta Borisa Jeľcina. R. Abramovič mal 40-% podiel v ropnej spoločnosti Sibirneft, ktorá je šiestou najväčšou v tomto odvetví v krajine. Spolu s B. Berezovským majú veľké podiely aj v ruskom hliníkarenskom a železiarskom priemysle, ako aj priemysle medi. Brezovského podiel v koncerne Rossijskij Aľuminnyj dosiahol 70 %.

Pri úniku peňazí z Ruska sa používala klasická metóda. Ruské firmy nastrčené v zahraničí posielali domov faktúry na dodávky, ktoré sa nikdy neuskutočnili, a ruské koncerny ich dôsledne splácali.

Škandál s praním peňazí vypukol v Rusku už pred dvoma rokmi. Vtedy vyšlo najavo, že cez Financial Management Company (Fimaco) sa od roku 1990 prelievali do zahraničia stámilióny dolárov. Najprv to bol majetok komunistickej strany a od roku 1993 cez firmu na ostrove Jersey v Kanáli La Manche išli do "bezpečia" aj devízy ruskej centrálnej banky, aby ich neohrozovali nároky veriteľov Ruska. Medzi nimi boli dokonca aj prostriedky, ktoré poskytol Medzinárodný menový fond (MMF) na obnovu rozvrátenej ruskej železnice.

Ruská generálna prokuratúra uviedla, že v rokoch 1993 až 1998 len cez tento jeden kanál uniklo asi 85 miliárd USD. A stále nie je jasné, čo sa s peniazmi stalo. Guvernér centrálnej banky Viktor Geraščenko uviedol, že sa všetky do poslednej kopejky vrátili do Moskvy. Iní tvrdia, že guvernérovi priatelia sa dostali k pekným kôpkam peňazí. Bývalý minister financií Boris Fjodorov vyslovil názor, že túto záležitosť nikto nikdy dôsledne neobjasní.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  2. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  5. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  7. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  9. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  10. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení
  1. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  2. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  6. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  8. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. Ako zariadiť malú kúpeľňu?
  1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 230
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 180
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 912
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 2 841
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 485
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 205
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 675
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 261
  9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 1 063
  10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 979

Hlavné správy zo Sme.sk

AUTO

Minúta po minúte: Diaľnicu uzavreli na hodiny, autá otáčali do protismeru

Polícia otáčala autá cez protismer naspäť do Bratislavy.

SVET

Vitajte vo Wakaliwoode. Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný

Ugandský režisér točí legendárne kung-fu komédie. V Afrike a takmer zadarmo.

KOMENTÁRE

Susedia ich nechcú. Ani vtedy, keď sú to poriadni ľudia

Odťahujú sa od nich. Stále začínajú odznova.

Neprehliadnite tiež

Diaľnice na Slovenskú sú bezpečné, nehôd na nich je málo (rozhovor)

Na autostrádach len 3,7 percenta zo všetkých havárií spôsobia kamióny

Eurokomisárka: Fico zrejme nevie, čo Brusel robí pri kvalite potravín

Premiér pred niekoľkými dňami vravel, že možno zakáže potraviny nerovnakej kvality ako na západe.

Kto dováža do Únie najviac fejkov a čo falšuje Pakistan či Singapur

Vlani sa na hraniciach podarilo zachytiť falzifikáty za vyše 670 miliónov eur.

Nova dostala státisícové pokuty za skrývanie reklamy

Televízia mala v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade 2 príliš zdôrazňovať distribútora energie Innogy.