SME
Utorok, 19. október, 2021 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Nemecké banky sú zapletené do prania ťažkých miliárd v Rusku

Düsseldorf 15.januára (TASR) - Od roku 1997 sa cez nemecké banky doma a v európskom zahraničí prepralo približne 15 miliárd DEM špinavých peňazí. Prokuratúra vedie vyšetrovanie proti dosiaľ nepomenovanej zahraničnej firme. Stopy však vedú do Ruska. Podozr

enie z prania peňazí padá aj na štyri nemecké veľkobanky. Konkrétne sa však spomína len Westdeutsche Landesbank (WestLB).

Podľa doterajších informácií ruský koncern rozvíjal svoju činnosť cez rozvetvenú sieť zahraničných firiem. Veľká časť prostriedkov do WestLB prišla z britských Panenských ostrovov. Vyšetrovateľ zistil, že 1,2 miliardy DEM na kontá v nemeckej krajinskej banke poukázala United Global Bank, ktorá by mala sídliť v Západnej Samoe. Takáto banka tam však nejestvuje. Hovorca WestLB však uviedol, že jeho banka zareagovala rýchlo a ku koncu minulého roka sporné kontá vypovedala. Ako dodáva nemecký týždenník Spiegel, treba ešte vysvetliť, prečo na obchody, ktoré sa začali rozvíjať ešte v roku 1997, zareagovala až tak neskoro.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa dnešného vydania denníka Die Welt medzi podozrivými práčmi na ruskej strane sa nachádzajú Boris Berezovskij a Roman Abramovič.

R. Abramovič patril v minulých rokoch k najtesnejším spolupracovníkom prezidenta Borisa Jeľcina. R. Abramovič mal 40-% podiel v ropnej spoločnosti Sibirneft, ktorá je šiestou najväčšou v tomto odvetví v krajine. Spolu s B. Berezovským majú veľké podiely aj v ruskom hliníkarenskom a železiarskom priemysle, ako aj priemysle medi. Brezovského podiel v koncerne Rossijskij Aľuminnyj dosiahol 70 %.

Pri úniku peňazí z Ruska sa používala klasická metóda. Ruské firmy nastrčené v zahraničí posielali domov faktúry na dodávky, ktoré sa nikdy neuskutočnili, a ruské koncerny ich dôsledne splácali.

Škandál s praním peňazí vypukol v Rusku už pred dvoma rokmi. Vtedy vyšlo najavo, že cez Financial Management Company (Fimaco) sa od roku 1990 prelievali do zahraničia stámilióny dolárov. Najprv to bol majetok komunistickej strany a od roku 1993 cez firmu na ostrove Jersey v Kanáli La Manche išli do "bezpečia" aj devízy ruskej centrálnej banky, aby ich neohrozovali nároky veriteľov Ruska. Medzi nimi boli dokonca aj prostriedky, ktoré poskytol Medzinárodný menový fond (MMF) na obnovu rozvrátenej ruskej železnice.

Skryť Vypnúť reklamu

Ruská generálna prokuratúra uviedla, že v rokoch 1993 až 1998 len cez tento jeden kanál uniklo asi 85 miliárd USD. A stále nie je jasné, čo sa s peniazmi stalo. Guvernér centrálnej banky Viktor Geraščenko uviedol, že sa všetky do poslednej kopejky vrátili do Moskvy. Iní tvrdia, že guvernérovi priatelia sa dostali k pekným kôpkam peňazí. Bývalý minister financií Boris Fjodorov vyslovil názor, že túto záležitosť nikto nikdy dôsledne neobjasní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
  2. Spánok – základ pevných vzťahov
  3. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
  4. Šéf Accenture: Ak už príde človek do kancelárie, malo by to dávať zmysel
  5. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
  6. Šéf digitálnej platformy George: Čaká nás dekáda umelej inteligencie
  7. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
  8. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
  9. Nechajte kryptomeny na Fumbi
  10. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia
  1. Zahraničná študentská mobilita bez bariér
  2. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
  3. Nechajte kryptomeny na Fumbi
  4. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov
  5. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia
  6. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
  7. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
  8. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
  9. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
  10. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 21 648
  2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 294
  3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 099
  4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 635
  5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 656
  6. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 978
  7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 933
  8. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 3 765
  9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 576
  10. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 557
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Robert Fico.

Smer chce nové referendum s dvoma otázkami.


10 h

Neprehliadnite tiež

Sídlo spoločnosti Sipox Holding.

Časť podnikov prvého slovenského oligarchu prosperuje.


15. okt
Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Kľúčová je dohoda koalície o ústavných zákonoch, tvrdí Matovičov štátny tajomník.


8 h
Ilustračné foto

Vláda by chcela, aby nulová sadzba na plyn a elektrinu platila celý budúci rok.


TASR 11 h
Burza vo Frankfurte nad Mohanom 9. marca 2020.

Wall Street sa pohybovala prevažne v pozitívnom pásme.


TASR 12 h

Blogy SME

  1. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  2. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  5. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
  6. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
  7. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
  8. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
  1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 16 134
  2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 385
  3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 841
  4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 683
  5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 506
  6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 811
  7. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 3 586
  8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid 2 665
  1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
  2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
  3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
  4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  6. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
  7. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
  8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Zatvoriť reklamu