SME
Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Nemecké banky sú zapletené do prania ťažkých miliárd v Rusku

Düsseldorf 15.januára (TASR) - Od roku 1997 sa cez nemecké banky doma a v európskom zahraničí prepralo približne 15 miliárd DEM špinavých peňazí. Prokuratúra vedie vyšetrovanie proti dosiaľ nepomenovanej zahraničnej firme. Stopy však vedú do Ruska. Podozr

enie z prania peňazí padá aj na štyri nemecké veľkobanky. Konkrétne sa však spomína len Westdeutsche Landesbank (WestLB).

Podľa doterajších informácií ruský koncern rozvíjal svoju činnosť cez rozvetvenú sieť zahraničných firiem. Veľká časť prostriedkov do WestLB prišla z britských Panenských ostrovov. Vyšetrovateľ zistil, že 1,2 miliardy DEM na kontá v nemeckej krajinskej banke poukázala United Global Bank, ktorá by mala sídliť v Západnej Samoe. Takáto banka tam však nejestvuje. Hovorca WestLB však uviedol, že jeho banka zareagovala rýchlo a ku koncu minulého roka sporné kontá vypovedala. Ako dodáva nemecký týždenník Spiegel, treba ešte vysvetliť, prečo na obchody, ktoré sa začali rozvíjať ešte v roku 1997, zareagovala až tak neskoro.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa dnešného vydania denníka Die Welt medzi podozrivými práčmi na ruskej strane sa nachádzajú Boris Berezovskij a Roman Abramovič.

R. Abramovič patril v minulých rokoch k najtesnejším spolupracovníkom prezidenta Borisa Jeľcina. R. Abramovič mal 40-% podiel v ropnej spoločnosti Sibirneft, ktorá je šiestou najväčšou v tomto odvetví v krajine. Spolu s B. Berezovským majú veľké podiely aj v ruskom hliníkarenskom a železiarskom priemysle, ako aj priemysle medi. Brezovského podiel v koncerne Rossijskij Aľuminnyj dosiahol 70 %.

Pri úniku peňazí z Ruska sa používala klasická metóda. Ruské firmy nastrčené v zahraničí posielali domov faktúry na dodávky, ktoré sa nikdy neuskutočnili, a ruské koncerny ich dôsledne splácali.

Škandál s praním peňazí vypukol v Rusku už pred dvoma rokmi. Vtedy vyšlo najavo, že cez Financial Management Company (Fimaco) sa od roku 1990 prelievali do zahraničia stámilióny dolárov. Najprv to bol majetok komunistickej strany a od roku 1993 cez firmu na ostrove Jersey v Kanáli La Manche išli do "bezpečia" aj devízy ruskej centrálnej banky, aby ich neohrozovali nároky veriteľov Ruska. Medzi nimi boli dokonca aj prostriedky, ktoré poskytol Medzinárodný menový fond (MMF) na obnovu rozvrátenej ruskej železnice.

Skryť Vypnúť reklamu

Ruská generálna prokuratúra uviedla, že v rokoch 1993 až 1998 len cez tento jeden kanál uniklo asi 85 miliárd USD. A stále nie je jasné, čo sa s peniazmi stalo. Guvernér centrálnej banky Viktor Geraščenko uviedol, že sa všetky do poslednej kopejky vrátili do Moskvy. Iní tvrdia, že guvernérovi priatelia sa dostali k pekným kôpkam peňazí. Bývalý minister financií Boris Fjodorov vyslovil názor, že túto záležitosť nikto nikdy dôsledne neobjasní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  2. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
  3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
  4. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
  5. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
  6. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  7. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
  8. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
  9. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
  1. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
  2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
  3. The future of M&A in Europe
  4. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
  5. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
  6. Changes to the System of Remedies under the Amendment to the PPL
  7. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  8. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
  10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 237
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 201
  3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 931
  4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 076
  5. Aká je chémia vôní 9 743
  6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 398
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 736
  8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 640
  9. Bývanie v meste predlžuje život 8 108
  10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 629
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Ivan Mikloš

Talenty odchádzajú, investície neprichádzajú (píše Ivan Mikloš)

Globálna konkurencia je v podstate súťažou o dve komodity.

Študenti pred nástupom na prax.

Koronavírus na Slovensku: Bez podpory systému skôr či neskôr nastane kolaps, varujú zdravotníci (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili celkovo viac ako 105-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 839 obetí.

Ilustračné foto.
Cynická obluda

Vyhodnotenie Matovičovej tvrdohlavosti

Už tam prosím niekto konečne prehltnite stavovskú česť a osobnú hrdosť a uznanlivo ho potľapkajte po pleci.

Fico spojil Norberta Bödöra s Bonulom, predtým hovoril inak

Zákazky od Bonulu Smer nechce prezradiť.

Na fotografii (zľava) sú bývalý zamestnanec Bonulu Peter Brath; profesionálny zápasník Attila Végh; Matúš Mečár, ktorý bol odsúdený za vydieranie; nitriansky podnikateľ Norbert Bödör; podnikateľ a manažér zápasníkov Eduard Gerek a zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milan Mihálik.

Neprehliadnite tiež

Výber šéfa štátnych lesov vyhlásia tento týždeň

Mičovský zdôvodňuje odvolanie Vigodu stagnáciou transformácie podniku.

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO).

S&P Global sa dohodla na kúpe spoločnosti IHS Markit

Analytici odhadujú trhovú hodnotu IHS približne na 36,88 miliardy dolárov.

Generálny riaditeľ S&P Global Douglas Peterson.

Heger uvoľní Krajniakovi milióny na dofinancovanie výdavkov

Väčšina peňazí pôjde na poistné, ktoré platí štát za svojich poistencov.

Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Taliansky protimonopolný úrad dal Apple pokutu za zavádzanie pri predaji iPhonov

Spoločnosť Apple rozhodnutie úradu odmietla komentovať.