Nemecké banky sú zapletené do prania ťažkých miliárd v Rusku

Düsseldorf 15.januára (TASR) - Od roku 1997 sa cez nemecké banky doma a v európskom zahraničí prepralo približne 15 miliárd DEM špinavých peňazí. Prokuratúra vedie vyšetrovanie proti dosiaľ nepomenovanej zahraničnej firme. Stopy však vedú do Ruska. Podozr

enie z prania peňazí padá aj na štyri nemecké veľkobanky. Konkrétne sa však spomína len Westdeutsche Landesbank (WestLB).

Podľa doterajších informácií ruský koncern rozvíjal svoju činnosť cez rozvetvenú sieť zahraničných firiem. Veľká časť prostriedkov do WestLB prišla z britských Panenských ostrovov. Vyšetrovateľ zistil, že 1,2 miliardy DEM na kontá v nemeckej krajinskej banke poukázala United Global Bank, ktorá by mala sídliť v Západnej Samoe. Takáto banka tam však nejestvuje. Hovorca WestLB však uviedol, že jeho banka zareagovala rýchlo a ku koncu minulého roka sporné kontá vypovedala. Ako dodáva nemecký týždenník Spiegel, treba ešte vysvetliť, prečo na obchody, ktoré sa začali rozvíjať ešte v roku 1997, zareagovala až tak neskoro.

Podľa dnešného vydania denníka Die Welt medzi podozrivými práčmi na ruskej strane sa nachádzajú Boris Berezovskij a Roman Abramovič.

R. Abramovič patril v minulých rokoch k najtesnejším spolupracovníkom prezidenta Borisa Jeľcina. R. Abramovič mal 40-% podiel v ropnej spoločnosti Sibirneft, ktorá je šiestou najväčšou v tomto odvetví v krajine. Spolu s B. Berezovským majú veľké podiely aj v ruskom hliníkarenskom a železiarskom priemysle, ako aj priemysle medi. Brezovského podiel v koncerne Rossijskij Aľuminnyj dosiahol 70 %.

Pri úniku peňazí z Ruska sa používala klasická metóda. Ruské firmy nastrčené v zahraničí posielali domov faktúry na dodávky, ktoré sa nikdy neuskutočnili, a ruské koncerny ich dôsledne splácali.

Škandál s praním peňazí vypukol v Rusku už pred dvoma rokmi. Vtedy vyšlo najavo, že cez Financial Management Company (Fimaco) sa od roku 1990 prelievali do zahraničia stámilióny dolárov. Najprv to bol majetok komunistickej strany a od roku 1993 cez firmu na ostrove Jersey v Kanáli La Manche išli do "bezpečia" aj devízy ruskej centrálnej banky, aby ich neohrozovali nároky veriteľov Ruska. Medzi nimi boli dokonca aj prostriedky, ktoré poskytol Medzinárodný menový fond (MMF) na obnovu rozvrátenej ruskej železnice.

Ruská generálna prokuratúra uviedla, že v rokoch 1993 až 1998 len cez tento jeden kanál uniklo asi 85 miliárd USD. A stále nie je jasné, čo sa s peniazmi stalo. Guvernér centrálnej banky Viktor Geraščenko uviedol, že sa všetky do poslednej kopejky vrátili do Moskvy. Iní tvrdia, že guvernérovi priatelia sa dostali k pekným kôpkam peňazí. Bývalý minister financií Boris Fjodorov vyslovil názor, že túto záležitosť nikto nikdy dôsledne neobjasní.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  5. Nový Jaguar XF Sportbrake
  6. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  7. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
  9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
  10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake
  8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
  9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
  10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  1. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 17 744
  2. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 7 051
  3. Moskva alebo Petrohrad? 5 978
  4. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 3 334
  5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 399
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 865
  7. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 1 854
  8. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 837
  9. Chcela vyliečiť syna, vyvinula prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli 1 766
  10. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 408

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

Neprehliadnite tiež

Rusko súhlasilo s reštrukturalizáciou dlhu Venezuely, splácanie potrvá desať rokov

Exprezident Chávez množstvo peňazí z predaja ropy míňal na rozsiahle sociálne programy.

Siemens plánuje zrušiť takmer sedemtisíc pracovných miest na celom svete

Spoločnosť Siemens konštatovala, že zisk z produkcie elektriny a plynu prudko klesol.

Fico ustupuje pekárom pri nočnej práci, najsilnejší je Babiš

Na Slovensku pracuje v noci štvrť milióna ľudí.

Fico žiada Kisku, aby zaplatil milión za používanie vládneho lietadla

Fico sa na konci tlačovej konferencie pustil do prezidenta Andreja Kisku.