KPMG: Banky na celom svete musia zakročiť proti praniu špinavých peňazí

Berlín 8. júla (TASR) - Banky na celom svete musia tvrdšie zakročiť proti praniu špinavých peňazí. Vyplýva to z prieskumu nemeckej spoločnosti KPMG, na ...

Berlín 8. júla (TASR) - Banky na celom svete musia tvrdšie zakročiť proti praniu špinavých peňazí. Vyplýva to z prieskumu nemeckej spoločnosti KPMG, na ktorom sa zúčastnilo 224 bánk z 55 krajín sveta. Jej výsledky dnes zverejnili v Berlíne.

Podľa nej 72 % oslovených finančných inštitúcií podalo v posledných troch rokoch viac trestných oznámení na podozrivé prípady prania špinavých peňazí ako v minulosti. V 42 % bánk sa počet podozrivých prípadov dokonca zvýšil nadpriemerne.

Podľa odhadov expertov ročne sa na celom svete preperie zhruba 1 bilión USD, v prepočte 24,586 bilióna SKK, prostredníctvom drogových dílerov, obchodníkov so zbraňami a iných kriminálnikov. Aj výdavky bánk na boj proti "špinavým" transakciám podľa štúdie od roku 2004 v priemere vzrástli o 58 %. Banky investujú najmä do kontroly platobného styku a školení spolupracovníkov.

V nasledujúcich troch rokoch sa výdavky zvýšia o 34 %. Podľa prieskumu každá štvrtá banka nie je v stave kontrolovať transakcie a kontá individuálnych klientov v zahraničí.

Proti zneužívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu majú do decembra tohto roka krajiny Európskej únie prijať v poradí tretiu právnu smernicu proti praniu špinavých peňazí a zakomponovať ju do národných legislatív.

Informovala o tom agentúra DPA.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások.
  4. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
  5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  6. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  7. Moskva alebo Petrohrad?
  8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  9. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  1. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások.
  2. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
  3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  4. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu
  5. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  6. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
  7. Modern luxury next to the Blue Church
  8. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  9. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  10. Moskva alebo Petrohrad?
  1. Moskva alebo Petrohrad? 7 755
  2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 096
  3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 3 948
  4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 108
  5. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 1 465
  6. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 380
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 279
  8. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 1 269
  9. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 122
  10. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 107

Téma: Nemecko


Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Štátna firma ukázala, ako by sa dalo obísť zvyšovanie príplatkov

Najväčší súkromní zamestnávatelia zhodne tvrdia, že také kroky, ako chystá železničné Cargo, neplánujú.

DOMOV

Dobré ráno: My sme les? Kto v spore o slovenské lesy klame

Kultúrny súboj sa najnovšie vedie o lesy.

EKONOMIKA

Peugeot prehodnotil plány, v Trnave chce vyrábať inovatívny model

PSA na Slovensku vyrába Citroën C3 a Peugeot 208.

Neprehliadnite tiež

Štátna firma ukázala, ako by sa dalo obísť zvyšovanie príplatkov

Najväčší súkromní zamestnávatelia zhodne tvrdia, že také kroky, ako chystá železničné Cargo, neplánujú.

PSA bude v Trnave vyrábať elektromobily. Model je tajomný

Koncern PSA Groupe na Slovensku vyrába Citroën C3 a Peugeot 208.

Štátnym a verejným zamestnancom zvýšia platy takmer o päť percent

Zvyšovanie platov obíde pedagogických pracovníkov.

Finančný výbor schválil niekoľko zmien v novele zákona o dani z príjmov

Jednou zo zmien je, že kritériom pre určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby bude bydlisko.