KPMG: Banky na celom svete musia zakročiť proti praniu špinavých peňazí

Berlín 8. júla (TASR) - Banky na celom svete musia tvrdšie zakročiť proti praniu špinavých peňazí. Vyplýva to z prieskumu nemeckej spoločnosti KPMG, na ...

Berlín 8. júla (TASR) - Banky na celom svete musia tvrdšie zakročiť proti praniu špinavých peňazí. Vyplýva to z prieskumu nemeckej spoločnosti KPMG, na ktorom sa zúčastnilo 224 bánk z 55 krajín sveta. Jej výsledky dnes zverejnili v Berlíne.

Podľa nej 72 % oslovených finančných inštitúcií podalo v posledných troch rokoch viac trestných oznámení na podozrivé prípady prania špinavých peňazí ako v minulosti. V 42 % bánk sa počet podozrivých prípadov dokonca zvýšil nadpriemerne.

Podľa odhadov expertov ročne sa na celom svete preperie zhruba 1 bilión USD, v prepočte 24,586 bilióna SKK, prostredníctvom drogových dílerov, obchodníkov so zbraňami a iných kriminálnikov. Aj výdavky bánk na boj proti "špinavým" transakciám podľa štúdie od roku 2004 v priemere vzrástli o 58 %. Banky investujú najmä do kontroly platobného styku a školení spolupracovníkov.

V nasledujúcich troch rokoch sa výdavky zvýšia o 34 %. Podľa prieskumu každá štvrtá banka nie je v stave kontrolovať transakcie a kontá individuálnych klientov v zahraničí.

Proti zneužívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu majú do decembra tohto roka krajiny Európskej únie prijať v poradí tretiu právnu smernicu proti praniu špinavých peňazí a zakomponovať ju do národných legislatív.

Informovala o tom agentúra DPA.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 690
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 444
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 554
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 378
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 181
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 095
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 637
  8. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 575
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 169
  10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 811

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pýcha „ja som baník, kto je viac“ sa minula. Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Článok 7: Nukleárna zbraň, ktorá prvýkrát hrozí Poľsku

Štáty sa nebudú hrnúť do používania tohto nástroja, hovorí analytička.

SVET

Poliaci masovo protestujú, krajina stráca slobodu

Vládna strana postupne ovládla súdnictvo či médiá.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.

Bývalé vedenie Rapid life odmieta viaceré zistenia nútenej správkyne

Právny zástupca bývalého vedenia je presvedčený, že správkyňa si neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosť.

Siemens nebude štátnym ruským firmám dodávať zariadenia na výrobu elektriny

Siemens zastavuje dodávky energetických zariadení ruským firmám