TÍ, ČO MAJÚ V RUKÁCH PENIAZE Z TRESTNEJ ČINNOSTI, ICH VRAJ DOKÁŽU DOSTAŤ DO EUROZÓNY

Špinavé peniaze eurá nevyperú

Premiér Robert Fico naznačil, že proti špinavým peniazom by sa dalo bojovať aj kontrolou sumy, ktorú si ľudia budú môcť vymeniť pri prechode na euro. Podľa rezortu financií a aj polície by to nepomohlo.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. Premiéra Roberta Fica prekvapilo, že Slovinsko povolilo neobmedzenú hotovostnú výmenu toliarov za eurá. „Vy ste nemali taký spôsob privatizácie, aký sa uskutočnil na Slovensku,“ povedal Fico na pondelňajšom brífingu v Ľubľane.

Fico tým naznačil, že v boji proti praniu špinavých peňazí by sa dala využiť výmena korún za eurá.

Obmedzenie nepomôže


„Stanovenie maximálnych limitov na konverziu z korún do eur nie je žiadnym riešením v boji proti praniu špinavých peňazí, dá sa to obchádzať,“ povedal hovorca ministerstva financií Miroslav Šmál. Napríklad investovaním do nehnuteľnosti, ktorú jej majiteľ neskôr predá a zinkasuje eurá. Alebo tým, že by uhrádzal faktúry za fiktívne poradenské alebo reklamné služby.

Šmál pripomenul, že cieľom prijatia eura nie je boj proti špinavým peniazom, ale posilnenie nášho ekonomického rastu.

Podľa hovorcu prezídia Policajného zboru Martina Korcha by limity na hotovostnú výmenu korún za eurá pranie špinavých peňazí neobmedzili. „Z pohľadu boja proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti je jedno či bude, alebo nebude hranica hotovosti v korunách, ktorú si môže osoba zameniť za v eurá,“ povedal Korch. Ľudia a firmy by to mohli napríklad obchádzať tak, že príslušnú hotovosť by si nezamieňali, ale vkladali by ju priamo na účet v banke.

V boji proti praniu špinavých peňazí by podľa niektorých odborníkov pomohlo, keby platil zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo zákon o majetkových priznaniach. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku je v súčasnosti na Ústavnom súde.

Banky už dnes nahlasujú nezvyčajné operácie


Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia banky identifikovať každého klienta, ktorý urobí finančnú operáciu nad 15-tisíc eur, čo je vyše 500-tisíc korún. Znamená to, že si musia od neho vypýtať príslušný doklad, teda napríklad občiansky preukaz. Operácie s takouto a vyššou sumou však banky nemusia nahlasovať finančnej polícii. Povinnosť ohlásiť transakciu majú len vtedy, ak jej vnútorný kontrolný systém vyhodnotí operáciu ako nezvyčajnú. To môže byť aj v prípade, ak hodnota operácie nepresiahne 15-tisíc eur.

„Na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je banka povinná nahlasovať každú nezvyčajnú obchodnú operáciu svo­jich klientov finančnej polícii predpísaným spôsobom,“ povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Platná právna úprava presne neurčuje limity. Nezvyčajnosť konkrétnej operácie je banka povinná posudzovať individuálne s ohľadom na profil daného klienta.

Pranie špinavých peňazí upravujú tri európske smernice. Žiadna z však nich neurčuje limit na výmenu hotovosti v bankách alebo vklad hotovosti na účet v banke.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  2. Od septembra opäť po starom
  3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  1. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
  2. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
  3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  4. Od septembra opäť po starom
  5. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
  6. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  7. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  8. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
  9. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  10. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 973
  2. Od septembra opäť po starom 5 463
  3. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 558
  4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 2 801
  5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 805
  6. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 797
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 234
  8. Ako sme jazdili v socializme 1 198
  9. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš? 1 068
  10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 039

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Ramsaymu premiéra vyšla, slovenskí hokejisti zdolali v príprave Česko

Víťazstvo je dobré, ale vieme, že musíme hrať lepšie, priznal nový kouč Slovákov.

KOMENTÁRE

Podomový šmejd s jadrom Únie

Žiadna „super EÚ“ s jedným pevným jadrom sa nechystá.

EKONOMIKA

Kedy dostanete 13. a 14. plat? Fico podporil Dankov návrh

Koalícia sa zrejme dohodne na úľavách.

KOMENTÁRE

Odsedel si trest za protest proti okupácii ČSSR. Neľutuje

Zorjanov príbeh je ťažko uveriteľný.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen hľadá v Bratislave stovky ľudí, pripúšťa aj nábor cudzincov

V automobilovom závode by mohlo do konca roka pracovať takmer 14-tisíc ľudí.

Volkswagen vyrobil o tisíce áut menej. Aké sú škody po štrajku

Slovenské automobilové závody podľa analytika opäť prekonajú ročný výrobný rekord, napriek štrajku vo Volkswagene.

Obchvat Ružomberka: už mal byť hotový, nakoniec bude meškať roky

Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorého súčasťou je aj obchvat mesta s 27-tisíc obyvateľmi, plánujú dokončiť až v roku 2021.

Babiš má prísť o eurofondy, znie z europarlamentu

Politici si musia vybrať, či budú sedieť vo vláde, alebo budú ich firmy čerpať eurofondy, tvrdí nemecká europoslankyňa.