TÍ, ČO MAJÚ V RUKÁCH PENIAZE Z TRESTNEJ ČINNOSTI, ICH VRAJ DOKÁŽU DOSTAŤ DO EUROZÓNY

Špinavé peniaze eurá nevyperú

Premiér Robert Fico naznačil, že proti špinavým peniazom by sa dalo bojovať aj kontrolou sumy, ktorú si ľudia budú môcť vymeniť pri prechode na euro. Podľa rezortu financií a aj polície by to nepomohlo.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. Premiéra Roberta Fica prekvapilo, že Slovinsko povolilo neobmedzenú hotovostnú výmenu toliarov za eurá. „Vy ste nemali taký spôsob privatizácie, aký sa uskutočnil na Slovensku,“ povedal Fico na pondelňajšom brífingu v Ľubľane.

Fico tým naznačil, že v boji proti praniu špinavých peňazí by sa dala využiť výmena korún za eurá.

Obmedzenie nepomôže


„Stanovenie maximálnych limitov na konverziu z korún do eur nie je žiadnym riešením v boji proti praniu špinavých peňazí, dá sa to obchádzať,“ povedal hovorca ministerstva financií Miroslav Šmál. Napríklad investovaním do nehnuteľnosti, ktorú jej majiteľ neskôr predá a zinkasuje eurá. Alebo tým, že by uhrádzal faktúry za fiktívne poradenské alebo reklamné služby.

Šmál pripomenul, že cieľom prijatia eura nie je boj proti špinavým peniazom, ale posilnenie nášho ekonomického rastu.

Podľa hovorcu prezídia Policajného zboru Martina Korcha by limity na hotovostnú výmenu korún za eurá pranie špinavých peňazí neobmedzili. „Z pohľadu boja proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti je jedno či bude, alebo nebude hranica hotovosti v korunách, ktorú si môže osoba zameniť za v eurá,“ povedal Korch. Ľudia a firmy by to mohli napríklad obchádzať tak, že príslušnú hotovosť by si nezamieňali, ale vkladali by ju priamo na účet v banke.

V boji proti praniu špinavých peňazí by podľa niektorých odborníkov pomohlo, keby platil zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo zákon o majetkových priznaniach. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku je v súčasnosti na Ústavnom súde.

Banky už dnes nahlasujú nezvyčajné operácie


Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia banky identifikovať každého klienta, ktorý urobí finančnú operáciu nad 15-tisíc eur, čo je vyše 500-tisíc korún. Znamená to, že si musia od neho vypýtať príslušný doklad, teda napríklad občiansky preukaz. Operácie s takouto a vyššou sumou však banky nemusia nahlasovať finančnej polícii. Povinnosť ohlásiť transakciu majú len vtedy, ak jej vnútorný kontrolný systém vyhodnotí operáciu ako nezvyčajnú. To môže byť aj v prípade, ak hodnota operácie nepresiahne 15-tisíc eur.

„Na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je banka povinná nahlasovať každú nezvyčajnú obchodnú operáciu svo­jich klientov finančnej polícii predpísaným spôsobom,“ povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Platná právna úprava presne neurčuje limity. Nezvyčajnosť konkrétnej operácie je banka povinná posudzovať individuálne s ohľadom na profil daného klienta.

Pranie špinavých peňazí upravujú tri európske smernice. Žiadna z však nich neurčuje limit na výmenu hotovosti v bankách alebo vklad hotovosti na účet v banke.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Cambridge Business School, škola novej doby
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 309
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 094
  3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 901
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 765
  5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 718
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 122
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 272
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 685
  9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 484

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Na koncerte v Manchestri došlo k výbuchu, hlásia 19 obetí

Po koncerte Ariany Grande počuli fanúšikovia výbuch, policajné zdroje hovoria o možnom samovražednom atentáte.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti voličov.

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Rodinkárstvo voličom ĽSNS neprekáža, Klus chce úrad čistiť.

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.