TÍ, ČO MAJÚ V RUKÁCH PENIAZE Z TRESTNEJ ČINNOSTI, ICH VRAJ DOKÁŽU DOSTAŤ DO EUROZÓNY

Špinavé peniaze eurá nevyperú

Premiér Robert Fico naznačil, že proti špinavým peniazom by sa dalo bojovať aj kontrolou sumy, ktorú si ľudia budú môcť vymeniť pri prechode na euro. Podľa rezortu financií a aj polície by to nepomohlo.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO SME – PETER ŽÁKOVIČ)

BRATISLAVA. Premiéra Roberta Fica prekvapilo, že Slovinsko povolilo neobmedzenú hotovostnú výmenu toliarov za eurá. „Vy ste nemali taký spôsob privatizácie, aký sa uskutočnil na Slovensku,“ povedal Fico na pondelňajšom brífingu v Ľubľane.

Fico tým naznačil, že v boji proti praniu špinavých peňazí by sa dala využiť výmena korún za eurá.

Obmedzenie nepomôže


„Stanovenie maximálnych limitov na konverziu z korún do eur nie je žiadnym riešením v boji proti praniu špinavých peňazí, dá sa to obchádzať,“ povedal hovorca ministerstva financií Miroslav Šmál. Napríklad investovaním do nehnuteľnosti, ktorú jej majiteľ neskôr predá a zinkasuje eurá. Alebo tým, že by uhrádzal faktúry za fiktívne poradenské alebo reklamné služby.

Šmál pripomenul, že cieľom prijatia eura nie je boj proti špinavým peniazom, ale posilnenie nášho ekonomického rastu.

Podľa hovorcu prezídia Policajného zboru Martina Korcha by limity na hotovostnú výmenu korún za eurá pranie špinavých peňazí neobmedzili. „Z pohľadu boja proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti je jedno či bude, alebo nebude hranica hotovosti v korunách, ktorú si môže osoba zameniť za v eurá,“ povedal Korch. Ľudia a firmy by to mohli napríklad obchádzať tak, že príslušnú hotovosť by si nezamieňali, ale vkladali by ju priamo na účet v banke.

V boji proti praniu špinavých peňazí by podľa niektorých odborníkov pomohlo, keby platil zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo zákon o majetkových priznaniach. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku je v súčasnosti na Ústavnom súde.

Banky už dnes nahlasujú nezvyčajné operácie


Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia banky identifikovať každého klienta, ktorý urobí finančnú operáciu nad 15-tisíc eur, čo je vyše 500-tisíc korún. Znamená to, že si musia od neho vypýtať príslušný doklad, teda napríklad občiansky preukaz. Operácie s takouto a vyššou sumou však banky nemusia nahlasovať finančnej polícii. Povinnosť ohlásiť transakciu majú len vtedy, ak jej vnútorný kontrolný systém vyhodnotí operáciu ako nezvyčajnú. To môže byť aj v prípade, ak hodnota operácie nepresiahne 15-tisíc eur.

„Na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je banka povinná nahlasovať každú nezvyčajnú obchodnú operáciu svo­jich klientov finančnej polícii predpísaným spôsobom,“ povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Platná právna úprava presne neurčuje limity. Nezvyčajnosť konkrétnej operácie je banka povinná posudzovať individuálne s ohľadom na profil daného klienta.

Pranie špinavých peňazí upravujú tri európske smernice. Žiadna z však nich neurčuje limit na výmenu hotovosti v bankách alebo vklad hotovosti na účet v banke.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 326
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 030
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 847
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 242
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 537
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 570
  7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 253
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 485
  9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 750
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 597

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop