V USA boj proti praniu peňazí sťažuje anonymita majiteľov firiem

Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, ...

Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, aby prostredníctvom fingovaných firiem prali peniaze a vyhýbali sa plateniu daní. Uviedol to vo svojej správe Vládny kontrolný úrad GAO) senátnemu výboru pre vnútornú bezpečnosti Kongresu USA. Takáto zhovievavosť však umožňuje ľuďom, aby skrývali svoju totožnosť a aby fingované spoločnosti čoraz častejšie využívali na nezákonné aktivity.

V USA sa ročne zapisuje do podnikateľských registrov okolo dvoch miliónov nových spoločností, ktorých majitelia zostávajú anonymní.

Registrácia spoločností prináša ročne štátnemu rozpočtu na poplatkoch stovky miliónov dolárov.

Fingované spoločnosti v USA preprali v minulých rokoch okolo 36 miliárd USD, v prepočte vyše bilión SKK, ktoré sa dostali do krajiny z bývalých sovietskych republík. Milióny dolárov z daňových únikov končia na kontách bánk v Karibiku.

Fingované spoločnosti vytvárajú príležitosť pre činnosť kriminálnych a teroristických živlov, lebo ich vlastníkom zabezpečujú anonymitu. Uviedol to predstaviteľ ministerstva spravodlivosti Stuart Nash vo vystúpení pred senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť USA a predstaviteľmi vlády.

V správe sa hovorí, že ani v jednom z 50 amerických spolkových štátov si nežiada zverejnenie majiteľov firiem v prípade, keď nie sú verejnými obchodnými spoločnosťami. V iných krajinách sa však takéto informácie o vlastníkoch firiem vyžadujú.

"Nedostatok transparentnosti vytvára nielen evidentnú zraniteľnosť nášho finančného systému, ale súčasne je aj hrozbou pre vnútornú bezpečnosť krajiny," povedal senátor Norm Coleman, predseda pracovnej skupiny senátu a americkej vlády. Je zrejmé, dodal, že "naša neschopnosť zistiť majiteľov amerických fingovaných firiem je veľkým deficitom v našom boji proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu".

V správe sa uvádza, že napríklad jedna nevadská spoločnosť prijala za ostatné dva roky 3 700 podozrivých elektronických transferov peňazí v celkovej hodnote 81 miliónov USD. Ale vo veci sa nedalo konať, lebo nebolo možné zistiť, kto sú jej majitelia.

Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že ruskí predstavitelia využili fingované spoločnosti v štátoch Pennsylvánia a Delaware, aby na ich účty poslali 15 miliónov USD, ktoré medzinárodné spoločenstvo poskytlo Rusku na zvýšenie bezpečnosti jeho starých jadrových elektrární.

Informovala o tom AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  3. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  4. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  5. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  6. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
  7. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
  8. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 562
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 110
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 385
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 455
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 390
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 872
  7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 584
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 440
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 439
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 858

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Prima bankou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop