V USA boj proti praniu peňazí sťažuje anonymita majiteľov firiem

Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, ...

Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, aby prostredníctvom fingovaných firiem prali peniaze a vyhýbali sa plateniu daní. Uviedol to vo svojej správe Vládny kontrolný úrad GAO) senátnemu výboru pre vnútornú bezpečnosti Kongresu USA. Takáto zhovievavosť však umožňuje ľuďom, aby skrývali svoju totožnosť a aby fingované spoločnosti čoraz častejšie využívali na nezákonné aktivity.

V USA sa ročne zapisuje do podnikateľských registrov okolo dvoch miliónov nových spoločností, ktorých majitelia zostávajú anonymní.

Registrácia spoločností prináša ročne štátnemu rozpočtu na poplatkoch stovky miliónov dolárov.

Fingované spoločnosti v USA preprali v minulých rokoch okolo 36 miliárd USD, v prepočte vyše bilión SKK, ktoré sa dostali do krajiny z bývalých sovietskych republík. Milióny dolárov z daňových únikov končia na kontách bánk v Karibiku.

Fingované spoločnosti vytvárajú príležitosť pre činnosť kriminálnych a teroristických živlov, lebo ich vlastníkom zabezpečujú anonymitu. Uviedol to predstaviteľ ministerstva spravodlivosti Stuart Nash vo vystúpení pred senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť USA a predstaviteľmi vlády.

V správe sa hovorí, že ani v jednom z 50 amerických spolkových štátov si nežiada zverejnenie majiteľov firiem v prípade, keď nie sú verejnými obchodnými spoločnosťami. V iných krajinách sa však takéto informácie o vlastníkoch firiem vyžadujú.

"Nedostatok transparentnosti vytvára nielen evidentnú zraniteľnosť nášho finančného systému, ale súčasne je aj hrozbou pre vnútornú bezpečnosť krajiny," povedal senátor Norm Coleman, predseda pracovnej skupiny senátu a americkej vlády. Je zrejmé, dodal, že "naša neschopnosť zistiť majiteľov amerických fingovaných firiem je veľkým deficitom v našom boji proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu".

V správe sa uvádza, že napríklad jedna nevadská spoločnosť prijala za ostatné dva roky 3 700 podozrivých elektronických transferov peňazí v celkovej hodnote 81 miliónov USD. Ale vo veci sa nedalo konať, lebo nebolo možné zistiť, kto sú jej majitelia.

Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že ruskí predstavitelia využili fingované spoločnosti v štátoch Pennsylvánia a Delaware, aby na ich účty poslali 15 miliónov USD, ktoré medzinárodné spoločenstvo poskytlo Rusku na zvýšenie bezpečnosti jeho starých jadrových elektrární.

Informovala o tom AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  10. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 529
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 179
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 5 007
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 4 081
  5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 230
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 105
  7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 066
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 996
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 642
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 369

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu pri partii, ktorá desať rokov klondajkuje štát, problém.

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre

Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Neprehliadnite tiež

Jaguar už vyzerá ako fabrika. Takto vyzerá stavba v Nitre

S výrobou sa plánuje začať na budúci rok, zo začiatku zamestná továreň 1300 ľudí.

Mercedes-Benz investuje miliardu dolárov do výroby elektrických áut v USA

Automobilka oznámila, že tým vytvorí 600 pracovných miest.

Air Berlin už pozná možných kupcov. Veritelia vybrali Lufthansu a EasyJet

Lufthansa a EasyJet sa odmietli k správe vyjadriť.

Čína kritizuje agentúru Standard & Poor’s, že jej znížila rating

Zhoršenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti Číny odzrkadľuje, že dlhé obdobie silného nárastu úverov zvyšuje ekonomické a finančné riziká.