Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, aby prostredníctvom fingovaných firiem prali peniaze a vyhýbali sa plateniu daní. Uviedol to vo svojej správe Vládny kontrolný úrad GAO) senátnemu výboru pre vnútornú bezpečnosti Kongresu USA. Takáto zhovievavosť však umožňuje ľuďom, aby skrývali svoju totožnosť a aby fingované spoločnosti čoraz častejšie využívali na nezákonné aktivity.
V USA sa ročne zapisuje do podnikateľských registrov okolo dvoch miliónov nových spoločností, ktorých majitelia zostávajú anonymní.
Registrácia spoločností prináša ročne štátnemu rozpočtu na poplatkoch stovky miliónov dolárov.
Fingované spoločnosti v USA preprali v minulých rokoch okolo 36 miliárd USD, v prepočte vyše bilión SKK, ktoré sa dostali do krajiny z bývalých sovietskych republík. Milióny dolárov z daňových únikov končia na kontách bánk v Karibiku.
Fingované spoločnosti vytvárajú príležitosť pre činnosť kriminálnych a teroristických živlov, lebo ich vlastníkom zabezpečujú anonymitu. Uviedol to predstaviteľ ministerstva spravodlivosti Stuart Nash vo vystúpení pred senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť USA a predstaviteľmi vlády.
V správe sa hovorí, že ani v jednom z 50 amerických spolkových štátov si nežiada zverejnenie majiteľov firiem v prípade, keď nie sú verejnými obchodnými spoločnosťami. V iných krajinách sa však takéto informácie o vlastníkoch firiem vyžadujú.
"Nedostatok transparentnosti vytvára nielen evidentnú zraniteľnosť nášho finančného systému, ale súčasne je aj hrozbou pre vnútornú bezpečnosť krajiny," povedal senátor Norm Coleman, predseda pracovnej skupiny senátu a americkej vlády. Je zrejmé, dodal, že "naša neschopnosť zistiť majiteľov amerických fingovaných firiem je veľkým deficitom v našom boji proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu".
V správe sa uvádza, že napríklad jedna nevadská spoločnosť prijala za ostatné dva roky 3 700 podozrivých elektronických transferov peňazí v celkovej hodnote 81 miliónov USD. Ale vo veci sa nedalo konať, lebo nebolo možné zistiť, kto sú jej majitelia.
Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že ruskí predstavitelia využili fingované spoločnosti v štátoch Pennsylvánia a Delaware, aby na ich účty poslali 15 miliónov USD, ktoré medzinárodné spoločenstvo poskytlo Rusku na zvýšenie bezpečnosti jeho starých jadrových elektrární.
Informovala o tom AP.
