V USA boj proti praniu peňazí sťažuje anonymita majiteľov firiem

Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, ...

Washington 16. novembra (TASR) - Účinnosť federálneho zákona o boji proti praniu peňazí v USA sťažuje anonymita majiteľov spoločností. Tá im umožňuje, aby prostredníctvom fingovaných firiem prali peniaze a vyhýbali sa plateniu daní. Uviedol to vo svojej správe Vládny kontrolný úrad GAO) senátnemu výboru pre vnútornú bezpečnosti Kongresu USA. Takáto zhovievavosť však umožňuje ľuďom, aby skrývali svoju totožnosť a aby fingované spoločnosti čoraz častejšie využívali na nezákonné aktivity.

V USA sa ročne zapisuje do podnikateľských registrov okolo dvoch miliónov nových spoločností, ktorých majitelia zostávajú anonymní.

Registrácia spoločností prináša ročne štátnemu rozpočtu na poplatkoch stovky miliónov dolárov.

Fingované spoločnosti v USA preprali v minulých rokoch okolo 36 miliárd USD, v prepočte vyše bilión SKK, ktoré sa dostali do krajiny z bývalých sovietskych republík. Milióny dolárov z daňových únikov končia na kontách bánk v Karibiku.

Fingované spoločnosti vytvárajú príležitosť pre činnosť kriminálnych a teroristických živlov, lebo ich vlastníkom zabezpečujú anonymitu. Uviedol to predstaviteľ ministerstva spravodlivosti Stuart Nash vo vystúpení pred senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť USA a predstaviteľmi vlády.

V správe sa hovorí, že ani v jednom z 50 amerických spolkových štátov si nežiada zverejnenie majiteľov firiem v prípade, keď nie sú verejnými obchodnými spoločnosťami. V iných krajinách sa však takéto informácie o vlastníkoch firiem vyžadujú.

"Nedostatok transparentnosti vytvára nielen evidentnú zraniteľnosť nášho finančného systému, ale súčasne je aj hrozbou pre vnútornú bezpečnosť krajiny," povedal senátor Norm Coleman, predseda pracovnej skupiny senátu a americkej vlády. Je zrejmé, dodal, že "naša neschopnosť zistiť majiteľov amerických fingovaných firiem je veľkým deficitom v našom boji proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu".

V správe sa uvádza, že napríklad jedna nevadská spoločnosť prijala za ostatné dva roky 3 700 podozrivých elektronických transferov peňazí v celkovej hodnote 81 miliónov USD. Ale vo veci sa nedalo konať, lebo nebolo možné zistiť, kto sú jej majitelia.

Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že ruskí predstavitelia využili fingované spoločnosti v štátoch Pennsylvánia a Delaware, aby na ich účty poslali 15 miliónov USD, ktoré medzinárodné spoločenstvo poskytlo Rusku na zvýšenie bezpečnosti jeho starých jadrových elektrární.

Informovala o tom AP.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 114
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 902
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 556
  4. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 708
  5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 419
  6. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 401
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 031
  8. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 948
  9. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 4 510
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 374

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo je nevyhnutná vojna Facebooku a Bruselu

Padol prvý výstrel v regulačnej vojne, ktorá bude určovať podobu Európy.

EKONOMIKA

Brusel má pochybnosti o pomoci pre Jaguar, začal vyšetrovanie

Druhá Ficova vláda odklepla stimuly 125 miliónov.

Neprehliadnite tiež

Akcionári Prima banky a Sberbank schválili zámer zlúčenia bánk, Sberbank zanikne v lete

Sberbank v posledných rokoch stagnuje, má nedostatočne efektívne vnútorné procesy a nízky počet klientov.

Brazílski baníci našli obrovský smaragd, váži 360 kíl

Na vyslobodenie kameňa vysokého 1,3 metra zo zeme bola potrebná ťažká technika.

Vo finančnej gramotnosti sú slovenskí žiaci pod priemerom krajín OECD

V porovnaní s testovaním z roku 2012 slovenskí žiaci zaznamenali významný pokles výkonu.

Brusel má pochybnosti o pomoci pre Jaguar, začal vyšetrovanie

Druhá vláda Roberta Fica odklepla stimuly pre závod automobilky pri Nitre vo výške 125 miliónov eur.